پیغام بانکی (۱۲)


#جلوگیری_از_پولشویی
#پولشویی
#تراکنش
#انتقال_وجه
#بانک_خاورمیانه

گزیده اخبار بانکی
۳۰ بهمن ۱۴۰۳

https://www.middleeastbank.ir/news/banknews/10209

🔸اقدامات بانک مرکزی در راستای مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
🔸حضور دکتر پزشکیان در نشست رئیس کل و مدیران بانک مرکزی
🔸افتتاح حساب و دریافت تسهیلات هم به ثبت اطلاعات در سامانه املاک مشروط می‌شود
🔸کاهش مالیات تولید

#بانک_خاورمیانه
#اخبار_بانکی
#پولشویی
#بانک_مرکزی
#نشست_بانک_مرکزی
#بخشودگی_جرائم_مالیاتی
#تسهیلات
#مالیات_تولید

🔸 راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی منتشر شد

🔹طی هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه‌های نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام کرده و حساب‌های مشکوک به پولشویی را مسدود کرده است. در همین راستا راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی توسط این بانک منتشر شده است. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

#بانک_خاورمیانه
#بانک_مرکزی
#پولشویی
#رفع_مسدودی_حساب

#پولشویی
#انتقال_پول
#امنیت
#بانک_خاورمیانه

گزیده اخبار بانکی
۱ اردی‌بهشت ۱۴۰۴

https://www.middleeastbank.ir/news/banknews/10297

🔸بسته نظارتی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴
🔸️برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد


#بانک_خاورمیانه
#اخبار_بانکی
#بانک_مرکزی
#بسته_نظارتی
#اف_ای_تی_اف
#پولشویی

گزیده اخبار بانکی
۳ اردی‌بهشت ۱۴۰۴

https://www.middleeastbank.ir/news/banknews/10301

🔸جلسه مجمع تشخیص مصلحت با روسای اسبق بانک مرکزی
🔸فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی آغاز شد
🔸ابلاغ تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی
🔸ابلاغ شرایط بخشودگی جرائم مالیات ارزش افزوده
🔸سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی وارد فاز آزمایشی شد


#بانک_خاورمیانه
#اخبار_بانکی
#مبارزه_با_پولشویی
#پولشویی
#تسهیلات
#تسهیلات_مسکن_روستایی
#جرائم_مالیاتی

گزیده اخبار بانکی
۶ اردی‌بهشت ۱۴۰۴

https://www.middleeastbank.ir/news/banknews/10303

🔸تامین ۳.۴ میلیارد دلار ارز واردات
🔸واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
🔸ابلاغ افزایش تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۴
🔸ممنوعیت برداشت از تنخواه بانک مرکزی تا تسویه بدهی هدفمندی


#بانک_خاورمیانه
#اخبار_بانکی
#ارز_واردات
#مبارزه_با_پولشویی
#پولشویی
#تسهیلات
#تسهیلات_ودیعه_مسکن
#بانک_مرکزی

گزیده اخبار بانکی
۶ خرداد ۱۴۰۴

https://www.middleeastbank.ir/news/banknews/10348


🔸افزایش تورم اردیبهشت‌ماه
🔸تامین ۸ میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار ارز واردات
🔸آغاز به کار اجلاس مبارزه با پولشویی اوراسیا


#بانک_خاورمیانه
#ارز_واردات
#تورم
#پولشویی
#اوراسیا

گزیده اخبار بانکی
۱۷ خرداد ۱۴۰۴

https://www.middleeastbank.ir/news/banknews/10359


🔸رشد اقتصادی در فروردین ۱۴۰۴ به ۰.۹ درصد رسید
🔸طبقات تعرفه‌ای نصف شد
🔸محدودیت کارت‌ به‌ کارت باطل شد
🔸خروجی‌ها و اعضای جدید فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا


#بانک_خاورمیانه
#رشد_اقتصادی
#تعرفه
#کارت_به_کارت
#پولشویی

گزیده اخبار بانکی
۹ تیر ۱۴۰۴

https://www.middleeastbank.ir/news/banknews/10382


🔸افزایش سهم تهران از سپرده‌گذاری و تسهیلات بانکی
🔸ارسال ۲۶۶ پرونده با بیش از ۹۰۰ همت پولشویی به قوه قضاییه
🔸۴ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق‌های حمایتی وارد بازار شد
🔸هشدار جهانی در مورد تنش‌های تجاری


#بانک_خاورمیانه
#اخبار_بانکی
#تسهیلات
#پولشویی
#صندوق_حمایتی

گزیده اخبار بانکی
۱۹ مرداد ۱۴۰۴

https://www.middleeastbank.ir/news/banknews/10423

🔸میزان تامین ارز واردات به ۱۹.۵ میلیارد دلار رسید
🔸طرح جدید بانک مرکزی برای حذف حساب‌های بانکی بلااستفاده
🔸باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال


#بانک_خاورمیانه
#اخبار_بانکی
#ارز_واردات
#پولشویی
#حساب_بانکی
#اف_ای_تی_اف
#fatf