⚠️🇷🇺#санкции #россия #контроль
Совет ЕС окончательно утвердил директиву об уголовном наказании за попытки обхода санкций

🚫✴️🇻🇪#крипто #санкции #венесуэла #USDT #контроль
Tether ожидаемо пообещал замораживать все кошельки с USDT, которые будут задействованы в обходе санкций США против Венесуэлы

❗️✴️🇪🇺#контроль #крипто #европа #регулирование
Европа приняла законопроект, направленный на снижение анонимности в крипте: закон заставит криптофирмы собирать больше данных о пользователях и их транзакциях, усилит мониторинг некастодиальных кошельков и запретит инструменты, поддерживающие анонимность, такие как криптомиксеры и анонимные токены.

❗️✴️🌎#регулирование #контроль #крипто #мир
Представители финансовых разведок России и дружественных ей стран предлагают вместе зарегулировать рынок криптовалют. Такие заявления прозвучали 24 апреля на организованном Росфинмониторингом международном форуме актуальных вопросов противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В мероприятии приняли участие представители финансовых разведок Бразилии, Ирана, Китая, Кыргызстана, ОАЭ и других стран, а также ООН.

❗️✴️🇷🇺#контроль #крипто #россия
ЦБ, Росфинмониторинг и 5 крупных банков тестируют новый сервис «Знай своего криптоклиента». Он позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами

⚠️✴️#USDT #стейблкоины #крипто #санкции #контроль
Сенаторы США начали активно задавать вопросы администрации Байдена по поводу использования Россией и другими странами Tether для уклонения от санкций — WSJ

✴️#USDT #контроль #крипто #стейблкоины
Tether будет отслеживать транзакции с USDT на вторичном рынке

новые возможности должны помочь компании лучше понимать рынок и идентифицировать кошельки, связанные с незаконной деятельностью и обходом санкций

🚫✴️#Tether #USDT #стейблкоины #контроль #крипто
Tether только что заморозил еще 2 счета на общую сумму 14.2 млн USDT (адрес / адрес)
———————
в декабре 2023г компания сообщила, что вводит новую политику согласно которой, будет замораживать все кошельки, попавшие в санкционный список Минфина США

✴️🇦🇺#контроль #крипто #налоги #австралия
Австралия запрашивает данные клиентов у крипто- бирж в рамках налоговых мер

✴️🇨🇦#контроль #крипто #налоги #канада
Канадская налоговая проводит проверки с целью пресечь уклонение от уплаты налогов на крипту