MarketTwits
248K subscribers
72.6K photos
2.4K videos
1.06K files
74.8K links
Вся информация на канале не является рекомендацией

связь - @MarketTwits_info
связь - [email protected]
VK - https://vk.com/id635239814

в подборках не участвуем, нигде никогда не рекламируемся, партнерки не практикуем
Download Telegram
✴️ #биржи #контроль #крипто #fatf
Binance (#BNB) присоединилась к Глобальному альянсу по правилу Travel Rule от FATF

*“Travel Rule” требует, чтобы любое финансовое учреждение, обрабатывающее криптовалютные транзакции на сумму более $3000, раскрывало имя отправителя, адрес и информацию об учетной записи

Binance присоединилась к сообществу криптобирж по соблюдению AML-правил
⚠️✴️🇷🇺#крипто #санкции #россия #USDT #биржи #контроль
США и Британия расследуют криптовалютные переводы в USDT через российскую биржу Garantex на сумму $20 млрд — BBG
———————
в декабре 2023г компания сообщила, что вводит новую политику согласно которой, будет замораживать все кошельки, попавшие в санкционный список Минфина США
❗️✴️#контроль #крипто #биржи #BNB
Binance объявила об ужесточении стандартов KYC: только проверенные и соответствующие требованиям пользователи получат доступ к своим субсчетам.
❗️✴️🇰🇷#контроль #крипто #юкорея
Ю.Корея будет конфисковать крипту за задолженность по налогам
✴️#TON #крипто #контроль
В экосистеме TON теперь предлагается нечто подобное сканированию глазных яблок Worldcoin: TON Society и HumanCode предлагают использовать сканирование ладони для подтверждения личности.
⚠️✴️🇷🇺#контроль #санкции #россия #крипто #стейблкоины
Минфин США обвиняет Россию в обходе санкций с помощью стейблкоинов и хочет больше полномочий для контроля иностранных криптовалютных площадок — BBG

власти РФ стали чаще использовать стейблкоины в качестве альтернативной валюты для трансграничных расчётов — замминистра финансов США Адевале Адейемо
⚠️🇷🇺#санкции #россия #контроль
Совет ЕС окончательно утвердил директиву об уголовном наказании за попытки обхода санкций
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🚫✴️🇻🇪#крипто #санкции #венесуэла #USDT #контроль
Tether ожидаемо пообещал замораживать все кошельки с USDT, которые будут задействованы в обходе санкций США против Венесуэлы
❗️✴️🇪🇺#контроль #крипто #европа #регулирование
Европа приняла законопроект, направленный на снижение анонимности в крипте: закон заставит криптофирмы собирать больше данных о пользователях и их транзакциях, усилит мониторинг некастодиальных кошельков и запретит инструменты, поддерживающие анонимность, такие как криптомиксеры и анонимные токены.
❗️✴️🌎#регулирование #контроль #крипто #мир
Представители финансовых разведок России и дружественных ей стран предлагают вместе зарегулировать рынок криптовалют. Такие заявления прозвучали 24 апреля на организованном Росфинмониторингом международном форуме актуальных вопросов противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В мероприятии приняли участие представители финансовых разведок Бразилии, Ирана, Китая, Кыргызстана, ОАЭ и других стран, а также ООН.