«Когда драка неизбежна – бить надо первым» // В копилку позиций о непризнании в России решений LCIA
🇩🇪 Экс-дочка ВТБ, получив в ⚖️ LCIA 🇬🇧 2 арбитражных решения, пошла их признавать и приводить в исполнение на 🇯🇪 Джерси, в 🇰🇿 Казахстане, 🏴 Англии и 🇭🇰 Гонконге.
Поэтому с заявлением о признании этих решений в России в ⚖️ АС Калининградской области 🇷🇺 обратились уже сами должники – МКПАО "ОК Русал" и 🇯🇪 RTI.
28 мая определением по делу А21-4252/26 судья М.С. Глухоедов отказал полностью. Интересны выводы в этих фактических обстоятельствах:
✅ Не только кредитор по решению МКА может обращаться за его признанием за рубежом, но и должник
✅ Отказ 🇩🇪 OWH i.L. от признания и приведения в исполнение указанных решений МКА в России – злоупотребление правом
✅ В делах о признании и приведении в исполнение решений LCIA ⚖️ арбитражный суд 🇷🇺 подменяет собой Правкомиссию по осуществлению иностранных инвестиций
✅ Экономические санкции иностранных государств не могут выступать в качестве основания нарушения прав 🇷🇺 юрлиц, поскольку последствия их применения противоречат публичному порядку
✅ Взыскание денежных средств в пользу заявителя равносильно их оставлению под контролем 🇩🇪 регулятора на неопределённый срок, что равносильно экспроприации
✅ OWH инициировал арбитраж уже после выбытия из-под корпоративного контроля 🇷🇺 ВТБ
✅ Действия 🇩🇪 Bafin и ⚖️ суда 🇩🇪 по лишению 🇷🇺 акционеров контроля над OWH является реализацией односторонних санкций в отношении РФ. Эти решения не были признаны ни в одной юрисдикции, включая РФ
Поэтому признание и приведение в исполнение решений LCIA будет фактически означать поддержку односторонних ограничительных мер, принятых 🇩🇪 ФРГ против 🇷🇺 компаний, что противоречит публичному порядку РФ
#248_1АПК #подсудность #casestudy #МКА
🇩🇪 Экс-дочка ВТБ, получив в ⚖️ LCIA 🇬🇧 2 арбитражных решения, пошла их признавать и приводить в исполнение на 🇯🇪 Джерси, в 🇰🇿 Казахстане, 🏴 Англии и 🇭🇰 Гонконге.
Поэтому с заявлением о признании этих решений в России в ⚖️ АС Калининградской области 🇷🇺 обратились уже сами должники – МКПАО "ОК Русал" и 🇯🇪 RTI.
28 мая определением по делу А21-4252/26 судья М.С. Глухоедов отказал полностью. Интересны выводы в этих фактических обстоятельствах:
✅ Не только кредитор по решению МКА может обращаться за его признанием за рубежом, но и должник
✅ Отказ 🇩🇪 OWH i.L. от признания и приведения в исполнение указанных решений МКА в России – злоупотребление правом
✅ В делах о признании и приведении в исполнение решений LCIA ⚖️ арбитражный суд 🇷🇺 подменяет собой Правкомиссию по осуществлению иностранных инвестиций
✅ Экономические санкции иностранных государств не могут выступать в качестве основания нарушения прав 🇷🇺 юрлиц, поскольку последствия их применения противоречат публичному порядку
✅ Взыскание денежных средств в пользу заявителя равносильно их оставлению под контролем 🇩🇪 регулятора на неопределённый срок, что равносильно экспроприации
✅ OWH инициировал арбитраж уже после выбытия из-под корпоративного контроля 🇷🇺 ВТБ
✅ Действия 🇩🇪 Bafin и ⚖️ суда 🇩🇪 по лишению 🇷🇺 акционеров контроля над OWH является реализацией односторонних санкций в отношении РФ. Эти решения не были признаны ни в одной юрисдикции, включая РФ
Поэтому признание и приведение в исполнение решений LCIA будет фактически означать поддержку односторонних ограничительных мер, принятых 🇩🇪 ФРГ против 🇷🇺 компаний, что противоречит публичному порядку РФ
#248_1АПК #подсудность #casestudy #МКА
❤7👌4😁3🤯2👏1
⚡️ «Соловья баснями не кормят» // Генадвокат просит отменить необоснованное решение по санкционному делу
4 июня 2026 Генеральный адвокат 🇱🇺 Дин Шпильманн представил заключение по 🇲🇩 «молдавскому» делу (C‑179/25 P) об обжаловании решения ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 от 18 декабря 2024, которым имя Марины Таубер было сохранено в санкционном списке.
Генадвокат пришел к выводу, что решение первой инстанции подлежит отмене. Ключевая ошибка суда – неправильное применение критерия для включения в санкционный список, предусмотренного пунктом (ii) статьи 1(1)(a) Решения 2023/891.
Как указывает Генадвокат, буквальное толкование критерия (ii) не позволяет заменить объективный элемент (реальное совершение насильственных действий в ходе массовых акций протеста) субъективным (намерения организатора). Из материалов дела не следует, что суд проверил, имели ли место в действительности акты насилия. Сам по себе факт наличия умысла, сколь бы убедительно он ни был доказан, не охватывается диспозицией указанной нормы.
В связи с изложенным Генадвокат предлагает суду:
📎 отменить обжалуемое решение
📎 вернуть дело на новое рассмотрение по существу
📎 вопрос о судебных расходах оставить на усмотрение суда, который будет рассматривать дело повторно
Заключение Генадвоката не является обязательным для суда, однако оно зачастую предопределяет итоговое решение по делу.
#СудЕС
4 июня 2026 Генеральный адвокат 🇱🇺 Дин Шпильманн представил заключение по 🇲🇩 «молдавскому» делу (C‑179/25 P) об обжаловании решения ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 от 18 декабря 2024, которым имя Марины Таубер было сохранено в санкционном списке.
Генадвокат пришел к выводу, что решение первой инстанции подлежит отмене. Ключевая ошибка суда – неправильное применение критерия для включения в санкционный список, предусмотренного пунктом (ii) статьи 1(1)(a) Решения 2023/891.
Как указывает Генадвокат, буквальное толкование критерия (ii) не позволяет заменить объективный элемент (реальное совершение насильственных действий в ходе массовых акций протеста) субъективным (намерения организатора). Из материалов дела не следует, что суд проверил, имели ли место в действительности акты насилия. Сам по себе факт наличия умысла, сколь бы убедительно он ни был доказан, не охватывается диспозицией указанной нормы.
В связи с изложенным Генадвокат предлагает суду:
📎 отменить обжалуемое решение
📎 вернуть дело на новое рассмотрение по существу
📎 вопрос о судебных расходах оставить на усмотрение суда, который будет рассматривать дело повторно
Заключение Генадвоката не является обязательным для суда, однако оно зачастую предопределяет итоговое решение по делу.
#СудЕС
👍6❤1🔥1👌1
Великобритания сняла санкции с «РБРУ Специализированный депозитарий»
4 июня 🇬🇧 Правительство Соединённого королевства исключило из санкционного списка ООО «РБРУ Специализированный депозитарий».
Причины и подробности не сообщаются, но легко угадываются. 🇦🇹 Группе «Райффайзен» не очень хотелось иметь в структуре санкционное лицо. Красные флажки возникали; портили картину Райффайзенбанку по всему миру.
Поэтому с нашей точки зрения, ООО «РБРУ СД» написало заявление в порядке статьи 23 🇬🇧 закона SAMLA, которое и было удовлетворено.
Депозитарий пробыл под санкциями чуть более года. Он был включён 20.05.2025.
#снятиесанкций
4 июня 🇬🇧 Правительство Соединённого королевства исключило из санкционного списка ООО «РБРУ Специализированный депозитарий».
Причины и подробности не сообщаются, но легко угадываются. 🇦🇹 Группе «Райффайзен» не очень хотелось иметь в структуре санкционное лицо. Красные флажки возникали; портили картину Райффайзенбанку по всему миру.
Поэтому с нашей точки зрения, ООО «РБРУ СД» написало заявление в порядке статьи 23 🇬🇧 закона SAMLA, которое и было удовлетворено.
Депозитарий пробыл под санкциями чуть более года. Он был включён 20.05.2025.
#снятиесанкций
🔥4❤1
Что-то всё-таки юристы Дмитрия Мазепина написали в ⚖️ австралийский суд 🇦🇺 до конца дня 4 июня 😂. Кстати, где благодарность? Хоть 🌟 звёздочку поставьте нашему каналу!
Вряд ли это были госорганы. Им, если бы судья закрыла производство по делу, одной головной болью лишь меньше 😂
В общем, 5 июня судья по делу продлила срок на представление позиций до 1 июля.
Определение здесь.
Вряд ли это были госорганы. Им, если бы судья закрыла производство по делу, одной головной болью лишь меньше 😂
В общем, 5 июня судья по делу продлила срок на представление позиций до 1 июля.
Определение здесь.
4🔥12❤7😁2🤯1😱1👌1
Кыргызстан вводит специальную должность ответственного за санкции и противодействие им
4 июня президент 🇰🇬 Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о «О назначении министра экономики и коммерции специальным представителем Президента по особым поручениям (по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков)».
На Бакыта Сыдыкова возложена координация деятельности государственных органов по вопросам предупреждения и минимизации санкционных рисков, защиты национальных экономических интересов, а также выработки согласованной позиции во взаимодействии с иностранными государствами, международными организациями, иностранными регуляторами, финансовыми институтами и иными партнерами.
Вероятным основанием стал рост числа наложенных односторонних санкций на юрлиц и банки 🇰🇬 Кыргызстана, а также включение республики в 20-м пакете 🇪🇺 ЕС в Приложение XXXIII к Регламенту 833 (Перечень товаров, технологий и стран, упомянутых в статье 12f).
Из полномочий Спецпредставителя выделим: создание и совершенствование системы мониторинга, раннего предупреждения и оперативного реагирования на санкционные вызовы.
Официальное сообщение здесь.
4 июня президент 🇰🇬 Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о «О назначении министра экономики и коммерции специальным представителем Президента по особым поручениям (по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков)».
На Бакыта Сыдыкова возложена координация деятельности государственных органов по вопросам предупреждения и минимизации санкционных рисков, защиты национальных экономических интересов, а также выработки согласованной позиции во взаимодействии с иностранными государствами, международными организациями, иностранными регуляторами, финансовыми институтами и иными партнерами.
Вероятным основанием стал рост числа наложенных односторонних санкций на юрлиц и банки 🇰🇬 Кыргызстана, а также включение республики в 20-м пакете 🇪🇺 ЕС в Приложение XXXIII к Регламенту 833 (Перечень товаров, технологий и стран, упомянутых в статье 12f).
Из полномочий Спецпредставителя выделим: создание и совершенствование системы мониторинга, раннего предупреждения и оперативного реагирования на санкционные вызовы.
Официальное сообщение здесь.
❤5🔥2👏2👍1
Forwarded from Банки ⋮ Санкции ⋮ SWIFT
🇺🇸 Палата представителей США приняла жёсткий санкционный пакет против России - но это ещё не закон
4 июня Палата представителей 226 голосами против 195 провела Ukraine Support Act (H.R. 2913) - в обход Трампа и руководства республиканцев, через специальную процедуру (минуя спикера). Ключевой нюанс: это пока не закон. Документу ещё нужен Сенат, где требуется 60 голосов, а Трамп почти наверняка наложит вето. Прямо сейчас не меняется ничего.
Что будет, если всё-таки примут. Обязательные блокирующие санкции против крупных банков из списка - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа, Совкомбанк и др., плюс сам ЦБ (❗️), плюс «скользящий» список новых банков каждые 90 дней. Сверху - пошлины минимум 500% на весь импорт из России. Но самое важное для переводов - отдельный пункт про финансовый мессенджинг: санкции против любой системы передачи финансовых сообщений (то есть аналогов SWIFT), которая не отключит эти банки, причём прямо упомянуты и посредники, дающие «непрямой» доступ.
Паниковать рано. Большинство перечисленных банков и так давно под санкциями и отрезаны от SWIFT - принципиально нового тут мало. По-настоящему новое - попытка прикрыть именно обходные, посреднические маршруты, через которые сейчас и уходят платежи. Но всё это условно (президент каждые 90 дней должен подтверждать, что Россия «ведёт агрессию») и, повторюсь, ещё не принято. Так что следим за Сенатом и не дёргаемся из-за законопроекта, который пока не стал законом.
4 июня Палата представителей 226 голосами против 195 провела Ukraine Support Act (H.R. 2913) - в обход Трампа и руководства республиканцев, через специальную процедуру (минуя спикера). Ключевой нюанс: это пока не закон. Документу ещё нужен Сенат, где требуется 60 голосов, а Трамп почти наверняка наложит вето. Прямо сейчас не меняется ничего.
Что будет, если всё-таки примут. Обязательные блокирующие санкции против крупных банков из списка - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа, Совкомбанк и др., плюс сам ЦБ (❗️), плюс «скользящий» список новых банков каждые 90 дней. Сверху - пошлины минимум 500% на весь импорт из России. Но самое важное для переводов - отдельный пункт про финансовый мессенджинг: санкции против любой системы передачи финансовых сообщений (то есть аналогов SWIFT), которая не отключит эти банки, причём прямо упомянуты и посредники, дающие «непрямой» доступ.
Паниковать рано. Большинство перечисленных банков и так давно под санкциями и отрезаны от SWIFT - принципиально нового тут мало. По-настоящему новое - попытка прикрыть именно обходные, посреднические маршруты, через которые сейчас и уходят платежи. Но всё это условно (президент каждые 90 дней должен подтверждать, что Россия «ведёт агрессию») и, повторюсь, ещё не принято. Так что следим за Сенатом и не дёргаемся из-за законопроекта, который пока не стал законом.
🤔6❤4👍3🤯1👌1
ЕСПЧ разберётся со спортивными санкциями против Жозе Моуринью
Будучи главным тренером ⚽️ Fenerbahce, за комментарии после матча с Trabzonspor 🇵🇹 Жозе Моуриньо был подвергнут дисциплинарным санкциям – 🇹🇷 Турецкая Футбольная Федерация (ТФФ) оштрафовала его на несколько сотен тысяч лир и запретила посещать раздевалку команды во время матчей.
⚖️ Арбитражный совет ТФФ 🇹🇷, в который тренер оспорил меры, оставил решение в силе. В мае жалобу на это решение зарегистрировал ⚖️ ЕСПЧ.
В ней он утверждает: дисциплинарные органы турецкого футбола не обладают независимостью, а принятые меры нарушают его право на справедливое судебное разбирательство по статье 6(1) и свободу выражения мнений по статье 10 ЕКПЧ.
ЕСПЧ 1 июня принял жалобу к производству и коммуницировал её правительству 🇹🇷 Турции. У последней есть до 6 месяцев на ответ.
Жалоба в деле № 9497/25 Jose Mario DOS SANTOS MOURINHO FELIX against Türkiye здесь.
Будучи главным тренером ⚽️ Fenerbahce, за комментарии после матча с Trabzonspor 🇵🇹 Жозе Моуриньо был подвергнут дисциплинарным санкциям – 🇹🇷 Турецкая Футбольная Федерация (ТФФ) оштрафовала его на несколько сотен тысяч лир и запретила посещать раздевалку команды во время матчей.
⚖️ Арбитражный совет ТФФ 🇹🇷, в который тренер оспорил меры, оставил решение в силе. В мае жалобу на это решение зарегистрировал ⚖️ ЕСПЧ.
В ней он утверждает: дисциплинарные органы турецкого футбола не обладают независимостью, а принятые меры нарушают его право на справедливое судебное разбирательство по статье 6(1) и свободу выражения мнений по статье 10 ЕКПЧ.
ЕСПЧ 1 июня принял жалобу к производству и коммуницировал её правительству 🇹🇷 Турции. У последней есть до 6 месяцев на ответ.
Жалоба в деле № 9497/25 Jose Mario DOS SANTOS MOURINHO FELIX against Türkiye здесь.
🔥9❤2👌1
«Что посеешь, то и пожнешь» // Санкциями постфактум нельзя отбиваться
29 мая 2026 ⚖️ Международный финансовый центр «Астана» 🇰🇿 отказал 🇷🇺 ООО «Гусар Новые Технологии» (GNT) в отмене арбитражного решения по спору с 🇰🇿 оператором ZOL.
В 2021 GNT обязалась поставить оборудование для бурения, а после работ – выкупить его обратно. Оборудование закупалось у 🇺🇸 производителя. Когда производитель сослался на режим санкций и отказался от обратного выкупа, GNT тоже отказалась выкупать оборудование у оператора. ZOL предъявила встречный иск о взыскании цены выкупа. Арбитраж в Астане удовлетворил исковые требования.
GNT обратилась в МФЦА, утверждая, что арбитры лишили ее возможности представить доводы о невозможности исполнения обязательства из-за режима санкций.
Судья 👨🏻⚖️ Джексон решил: GNT активно ссылалась на санкции в процессе, но не заявила заранее конкретных доводов о невозможности исполнения. На вопрос, какие аргументы она хотела бы добавить, представитель не смог назвать ничего, кроме уже отклоненных другими арбитрами. Исход дела не изменился бы.
#casestudy
29 мая 2026 ⚖️ Международный финансовый центр «Астана» 🇰🇿 отказал 🇷🇺 ООО «Гусар Новые Технологии» (GNT) в отмене арбитражного решения по спору с 🇰🇿 оператором ZOL.
В 2021 GNT обязалась поставить оборудование для бурения, а после работ – выкупить его обратно. Оборудование закупалось у 🇺🇸 производителя. Когда производитель сослался на режим санкций и отказался от обратного выкупа, GNT тоже отказалась выкупать оборудование у оператора. ZOL предъявила встречный иск о взыскании цены выкупа. Арбитраж в Астане удовлетворил исковые требования.
GNT обратилась в МФЦА, утверждая, что арбитры лишили ее возможности представить доводы о невозможности исполнения обязательства из-за режима санкций.
Судья 👨🏻⚖️ Джексон решил: GNT активно ссылалась на санкции в процессе, но не заявила заранее конкретных доводов о невозможности исполнения. На вопрос, какие аргументы она хотела бы добавить, представитель не смог назвать ничего, кроме уже отклоненных другими арбитрами. Исход дела не изменился бы.
#casestudy
🔥6❤1👏1
⚡️ Решение о взыскании 18,2 трлн с Euroclear вступило в силу
8 июня ⚖️ 9ААС 🇷🇺 отклонил апелляционную жалобу 🇧🇪 Евроклир по делу А40-345157/25 и оставил в силе решение АСгМ от 29 мая о взыскании с бельгийского депозитария 18,2 трлн рублей. Решение вступило в законную силу.
Судебный акт как и в первой инстанции принят в закрытом судебном заседании, потому его мотивировка неизвестна.
#248_1АПК #casestudy #разблокировка
8 июня ⚖️ 9ААС 🇷🇺 отклонил апелляционную жалобу 🇧🇪 Евроклир по делу А40-345157/25 и оставил в силе решение АСгМ от 29 мая о взыскании с бельгийского депозитария 18,2 трлн рублей. Решение вступило в законную силу.
Судебный акт как и в первой инстанции принят в закрытом судебном заседании, потому его мотивировка неизвестна.
#248_1АПК #casestudy #разблокировка
❤11🤣8🤔3👌2👏1
#деньвисториисанкций
В этот день ровно 6 лет назад был подписан 🇷🇺 Президентом и официально опубликован 171-ФЗ, известный как «закон Лугового».
Длинное его название – федеральный закон «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ и в целях защиты прав физических и юридических лиц в связи с мерами ограничительного характера, введенными иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза».
Закон добавил в АПК статьи 248.1 о праве санкционных лиц переносить любые свои экономические споры в свои домашние ⚖️ арбитражные суды 🇷🇺 и 248.2 о праве запретить своему оппоненту инициировать или продолжать разбирательства за рубежом.
В этот день ровно 6 лет назад был подписан 🇷🇺 Президентом и официально опубликован 171-ФЗ, известный как «закон Лугового».
Длинное его название – федеральный закон «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ и в целях защиты прав физических и юридических лиц в связи с мерами ограничительного характера, введенными иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза».
Закон добавил в АПК статьи 248.1 о праве санкционных лиц переносить любые свои экономические споры в свои домашние ⚖️ арбитражные суды 🇷🇺 и 248.2 о праве запретить своему оппоненту инициировать или продолжать разбирательства за рубежом.
😁10❤3🤣2
OFSI разъяснила, когда можно продолжить торговать санкционными ценными бумагами
🇬🇧 Регламенты о санкциях против 🇷🇺 России и 🇧🇾 Белоруссии запрещают сделки и операции с переводными ценными бумагами и инструментами финансового рынка, выпущенными в определенные даты или после них.
Однако у 🇬🇧 субъектов делового оборота вставал вопрос как влияют обязательные корпоративные действия (ОКД) на тех, кто торгует обращаемыми ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными до указанных в них датах.
Поэтому 8 июня в ответы на часто задаваемые вопросы добавлен ответ № 187. В нём поясняется:
✅ торговля ценными бумагами и иными инструментами финансового рынка, выпущенными до указанных дат, не запрещена при условии, что любым иным образом не нарушается законодательство о санкциях
✅ новые инструменты, созданные посредством или в результате ОКД, не будут автоматически подпадать под действие статьи 16 Регламента 855 или статьи 15A Регламента 600
✅ применимость этих положений будет зависеть от конкретных обстоятельств, а OFSI будет оценивать такие ситуации индивидуально
✅ при этом OFSI будет придавать большое значение тому, приводит ли выпуск к привлечению финансирования для эмитента
В частности, приводятся такие примеры, когда бумагами можно торговать:
1️⃣ акции, первоначально выпущенные до соответствующей даты, в силу ОКД или проспекта эмиссии подлежат обязательному дроблению после этой даты
2️⃣ дробление акций не повлечёт привлечения нового финансирования для компании, осуществляющей его
3️⃣ нет существенных изменений в правах и/или стоимости акций
#комплаенс
🇬🇧 Регламенты о санкциях против 🇷🇺 России и 🇧🇾 Белоруссии запрещают сделки и операции с переводными ценными бумагами и инструментами финансового рынка, выпущенными в определенные даты или после них.
Однако у 🇬🇧 субъектов делового оборота вставал вопрос как влияют обязательные корпоративные действия (ОКД) на тех, кто торгует обращаемыми ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными до указанных в них датах.
Поэтому 8 июня в ответы на часто задаваемые вопросы добавлен ответ № 187. В нём поясняется:
✅ торговля ценными бумагами и иными инструментами финансового рынка, выпущенными до указанных дат, не запрещена при условии, что любым иным образом не нарушается законодательство о санкциях
✅ новые инструменты, созданные посредством или в результате ОКД, не будут автоматически подпадать под действие статьи 16 Регламента 855 или статьи 15A Регламента 600
✅ применимость этих положений будет зависеть от конкретных обстоятельств, а OFSI будет оценивать такие ситуации индивидуально
✅ при этом OFSI будет придавать большое значение тому, приводит ли выпуск к привлечению финансирования для эмитента
В частности, приводятся такие примеры, когда бумагами можно торговать:
1️⃣ акции, первоначально выпущенные до соответствующей даты, в силу ОКД или проспекта эмиссии подлежат обязательному дроблению после этой даты
2️⃣ дробление акций не повлечёт привлечения нового финансирования для компании, осуществляющей его
3️⃣ нет существенных изменений в правах и/или стоимости акций
#комплаенс
🙏7❤4👌1
«Матушка-земля белая березонька» // Статья 248.1 АПК не разрешает менять правила подсудности внутрироссийских споров
ООО «Русхимальянс» обратилось в ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 с иском к АО «Юникредит Банк» о взыскании процентов за неисполнение вступившего в силу решения этого же суда в деле А56-74595/23.
Выбор суда объяснил своей санкционностью, статьёй 248.1 и разрешением здесь же вышеуказанного дела. Ответчик на основании общих правил подсудности споров ходатайствовал о переносе рассмотрения дела в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 по месту своего нахождения:
✅ спор возник между 2 🇷🇺 лицами из-за предполагаемого несвоевременного исполнения решения суда
✅ западные санкции не выступают основанием настоящего спора, подсанкционный статус истца не имеет никакого значения
✅ статья 248.1 АПК нужна для защиты 🇷🇺 лиц от иностранных лиц из недружественных стран в санкционных спорах, но не для защиты российских лиц от российских лиц по не санкционным спорам в 🇷🇺 юрисдикции
Судья А.М. Халимбекова удовлетворила данное ходатайство: положения статьи 248.1 АПК РФ не могут быть расценены как наделяющие российского истца правом на предъявление иска в суд по месту своего нахождения при предъявлении иска к иному российскому ответчику.
Определение от 6 июня в деле А56-5684/26 здесь.
#248_1АПК #подсудность
ООО «Русхимальянс» обратилось в ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 с иском к АО «Юникредит Банк» о взыскании процентов за неисполнение вступившего в силу решения этого же суда в деле А56-74595/23.
Выбор суда объяснил своей санкционностью, статьёй 248.1 и разрешением здесь же вышеуказанного дела. Ответчик на основании общих правил подсудности споров ходатайствовал о переносе рассмотрения дела в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 по месту своего нахождения:
✅ спор возник между 2 🇷🇺 лицами из-за предполагаемого несвоевременного исполнения решения суда
✅ западные санкции не выступают основанием настоящего спора, подсанкционный статус истца не имеет никакого значения
✅ статья 248.1 АПК нужна для защиты 🇷🇺 лиц от иностранных лиц из недружественных стран в санкционных спорах, но не для защиты российских лиц от российских лиц по не санкционным спорам в 🇷🇺 юрисдикции
Судья А.М. Халимбекова удовлетворила данное ходатайство: положения статьи 248.1 АПК РФ не могут быть расценены как наделяющие российского истца правом на предъявление иска в суд по месту своего нахождения при предъявлении иска к иному российскому ответчику.
Определение от 6 июня в деле А56-5684/26 здесь.
#248_1АПК #подсудность
❤4👏3🔥2
Forwarded from Re/structure | О защите активов
Санкции и компании в ОАЭ: как реагируют фризоны, когда акционер попадает под санкции?
Много материала и комментариев уже есть на тему того, как действуют банки в ОАЭ при попадании акционера под санкции.
Но вот как реагируют сами фризоны в ОАЭ, если акционер компании попадает под санкции (особенно европейские, UK или США), когда компания уже существует какое-то время?
Последнее время фризоны стали активнее проводить комплаенс-проверки акционеров зарегистрированных в них компаний. Причем не только на этапе создания юр лица, но и после. И, конечно, акционеры, попавшие под санкции, зачастую не остаются без внимания со стороны фризон.
Интересно, что AML-законодательство ОАЭ не устанавливает конкретный перечень мер, которые фризоны должны предпринимать, когда акционеры компаний попадают под санкции ЕU, UK или США.
А когда нет определенности, как правило, подход формируется на практике.
И она сейчас довольно неоднородная - рассмотрим несколько кейсов.
⚫️ Кейс 1: приостановка лицензии
Ситуация: несколько акционеров. Один из них (физическое лицо) попал под санкции UK.
Фризона приостановила лицензию компании. Возникла необходимость сменить акционера, однако все попытки получить согласование фризоны на такую смену не увенчались успехом.
⚫️ Кейс 2: strike off
Ситуация: единственный акционер попал под санкции UK.
В этот раз лицензию не приостановили, а выдали уведомление о strike off компании из реестра фризоны.
В итоге в обоих кейсах решением была ликвидация компаний, поскольку смену акционера регуляторы не согласовали, но и продолжать функционировать компании больше не могли.
А что на mainland в ОАЭ?
⚫️ Кейс 3: mainland-компания
Ситуация: несколько акционеров, один из них попал под санкции EU. Возникла необходимость сменить этого акционера, чтобы компания могла продолжать операционную деятельность.
В итоге смену акционера удалось провести: регистратор одобрил изменения и сделка состоялась.
📌 Краткий вывод: единого подхода пока что нет и практика фризон в этой части только формируется. Но в целом понятно, что фризоны зачастую реагируют на такой статус акционера гораздо жестче, чем mainland-регуляторы.
Хотя, казалось бы, логичным решением могла бы быть просто смена акционера и продолжение деятельности бизнеса.
Но, кажется, фризоны что-то знают и чего-то опасаются 🙂
📌 Важный вывод (он же и совет, который обычно даю клиентам):
⚫️ структурирование становится все более сложным;
⚫️ сейчас недостаточно подумать о налогах/наследстве при создании компании;
⚫️ важно по возможности оценивать потенциальные санкционные риски еще на самом раннем этапе структурирования;
⚫️ конечно, не всегда санкции можно предугадать, НО разумная оценка риска (особенно если он объективно "высокий"), помогает сделать структуру более устойчивой или вовремя изменить уже существующую структуру.
Если же санкции уже введены, дальше многое зависит от конкретной фризоны, корпоративной структуры и того, какие активы находятся внутри компании.
#компанииОАЭ #санкции
Re/structure
Много материала и комментариев уже есть на тему того, как действуют банки в ОАЭ при попадании акционера под санкции.
Но вот как реагируют сами фризоны в ОАЭ, если акционер компании попадает под санкции (особенно европейские, UK или США), когда компания уже существует какое-то время?
Последнее время фризоны стали активнее проводить комплаенс-проверки акционеров зарегистрированных в них компаний. Причем не только на этапе создания юр лица, но и после. И, конечно, акционеры, попавшие под санкции, зачастую не остаются без внимания со стороны фризон.
Интересно, что AML-законодательство ОАЭ не устанавливает конкретный перечень мер, которые фризоны должны предпринимать, когда акционеры компаний попадают под санкции ЕU, UK или США.
А когда нет определенности, как правило, подход формируется на практике.
И она сейчас довольно неоднородная - рассмотрим несколько кейсов.
Ситуация: несколько акционеров. Один из них (физическое лицо) попал под санкции UK.
Фризона приостановила лицензию компании. Возникла необходимость сменить акционера, однако все попытки получить согласование фризоны на такую смену не увенчались успехом.
Ситуация: единственный акционер попал под санкции UK.
В этот раз лицензию не приостановили, а выдали уведомление о strike off компании из реестра фризоны.
В итоге в обоих кейсах решением была ликвидация компаний, поскольку смену акционера регуляторы не согласовали, но и продолжать функционировать компании больше не могли.
А что на mainland в ОАЭ?
Ситуация: несколько акционеров, один из них попал под санкции EU. Возникла необходимость сменить этого акционера, чтобы компания могла продолжать операционную деятельность.
В итоге смену акционера удалось провести: регистратор одобрил изменения и сделка состоялась.
Хотя, казалось бы, логичным решением могла бы быть просто смена акционера и продолжение деятельности бизнеса.
Но, кажется, фризоны что-то знают и чего-то опасаются 🙂
Если же санкции уже введены, дальше многое зависит от конкретной фризоны, корпоративной структуры и того, какие активы находятся внутри компании.
#компанииОАЭ #санкции
Re/structure
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤12👍5👌2🤔1
«Чёрная метка» // Еврокомиссия принудит ещё 3 страны криминализировать обход санкций
🇪🇺 Еврокомиссия объявила о запуске правового механизма статьи 258 ДФЕС об установлении факта нарушения 🇫🇷 Францией, 🇦🇹 Австрией и 🇪🇸 Испанией своих обязательств, вытекающих из Договоров о ЕС.
Речь идёт о непринятии требуемых мер по имплементации в национальное законодательство Директивы 1226 о криминализации нарушения режимов санкций ЕС и их обхода. Отведённый на это срок прошёл ещё в мае прошлого года.
У нарушителей теперь есть 2 месяца, чтобы мотивированно ответить и принять необходимые меры. В противном случае ЕК может обратиться в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с иском об установлении факта нарушения обязательств по праву ЕС, а также потребовать наложения финансовых санкций для побуждения стран-нарушителей быстрей принять меры.
Ранее в этом году под похожую раздачу попали 🇧🇪 Бельгия, 🇧🇬 Болгария и 🇸🇮 Словения.
#ограничительныемеры #258_ДФЕС
🇪🇺 Еврокомиссия объявила о запуске правового механизма статьи 258 ДФЕС об установлении факта нарушения 🇫🇷 Францией, 🇦🇹 Австрией и 🇪🇸 Испанией своих обязательств, вытекающих из Договоров о ЕС.
Речь идёт о непринятии требуемых мер по имплементации в национальное законодательство Директивы 1226 о криминализации нарушения режимов санкций ЕС и их обхода. Отведённый на это срок прошёл ещё в мае прошлого года.
У нарушителей теперь есть 2 месяца, чтобы мотивированно ответить и принять необходимые меры. В противном случае ЕК может обратиться в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с иском об установлении факта нарушения обязательств по праву ЕС, а также потребовать наложения финансовых санкций для побуждения стран-нарушителей быстрей принять меры.
Ранее в этом году под похожую раздачу попали 🇧🇪 Бельгия, 🇧🇬 Болгария и 🇸🇮 Словения.
#ограничительныемеры #258_ДФЕС
❤4🍾3👌2👏1🎉1
О "русских" изменениях в 🇬🇧 санкционном списке
9 июня 🇬🇧 Правительство Великобритании скорректировало обоснование санкций 2 юридическим лицам: 🇸🇬 2Rivers PTE и 🇦🇪 2Rivers DMCC и 3 физическим лицам.
Всем им в обоснование добавлена следующую причина введения санкций:
У 🇦🇿 азербайджанцев Ахмеда Керимова, Талгата Сафарова и Анара Мадатли из обоснования санкций удалено, что они прямо или косвенно владеют или контролируют CORAL ENERGY GROUP (теперь – 2RIVERS GROUP).
Документ здесь.
9 июня 🇬🇧 Правительство Великобритании скорректировало обоснование санкций 2 юридическим лицам: 🇸🇬 2Rivers PTE и 🇦🇪 2Rivers DMCC и 3 физическим лицам.
Всем им в обоснование добавлена следующую причина введения санкций:
Государственный секретарь (министр) считает, что есть разумные основания подозревать, что они вовлечены в получение выгоды от Правительства России или в оказание ему поддержки.
У 🇦🇿 азербайджанцев Ахмеда Керимова, Талгата Сафарова и Анара Мадатли из обоснования санкций удалено, что они прямо или косвенно владеют или контролируют CORAL ENERGY GROUP (теперь – 2RIVERS GROUP).
Документ здесь.
👌3👍2
В бытность Виктора Орбана премьер-министром 🇭🇺 Венгрия следом за 🇷🇺 ЦБ России подала иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 об оспаривании бессрочной заморозки российских суверенных активов.
Коллеги Ирина Ротачкова и Григорий Пластинин разобрались в вопросе, что может быть с иском после смены власти и как исход дела может отразиться не только на частных инвесторах, но и на инвестиционном климате Еврозоны в целом.
Коллеги Ирина Ротачкова и Григорий Пластинин разобрались в вопросе, что может быть с иском после смены власти и как исход дела может отразиться не только на частных инвесторах, но и на инвестиционном климате Еврозоны в целом.
Forbes.ru
Наследство Орбана: что ждет иск Венгрии об оспаривании заморозки российских активов
В марте 2026 года Венгрия подала в Суд ЕС иск, оспаривающий механизм заморозки российских суверенных активов со стороны государства-члена Евросоюза. Будапешт не согласился с процедурой принятия акта. Однако вскоре после этого в Венгрии сменилась влас
❤7👍2
«Ставки растут» // О новых экзерсисах судьи суда DIFC в деле Wintershall
На профильном канале (части 1 и 2) разобрали новый приказ 🇬🇧 судьи-гастарбайтера ⚖️ суда DIFC 🇦🇪 Джереми Кука в деле по иску 🇩🇪 Wintershall Dea к 🇷🇺 России по ДЭХ.
Своим приказом от 4 июня он подтвердил собственный приказ от ноября прошлого года и вновь приказал России под страхом привлечения к ответственности прекратить все процессы в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 против немецкой компании, представляющей её юрфирмы и 2 арбитров, включая процесс о пожизненной дисквалификации одного из них – Шарля Понсэ.
#подсудность #МКА #AASI #248_2АПК
На профильном канале (части 1 и 2) разобрали новый приказ 🇬🇧 судьи-гастарбайтера ⚖️ суда DIFC 🇦🇪 Джереми Кука в деле по иску 🇩🇪 Wintershall Dea к 🇷🇺 России по ДЭХ.
Своим приказом от 4 июня он подтвердил собственный приказ от ноября прошлого года и вновь приказал России под страхом привлечения к ответственности прекратить все процессы в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 против немецкой компании, представляющей её юрфирмы и 2 арбитров, включая процесс о пожизненной дисквалификации одного из них – Шарля Понсэ.
#подсудность #МКА #AASI #248_2АПК
🤣3❤1
⚡️ Суд ЕС не удовлетворил иск Анастасии Игнатовой о снятии санкций
8 апреля 2022 Совет ЕС ввел санкции против Анастасии Игнатовой. В деле T-601/24 она оспорила продления от сентября 2024, марта и сентября 2025.
Просила признать критерий (g) незаконным, санкции на основании родственных связей – необоснованным, а экономическую связь с С.В. Чемезовым – недоказанной.
В решении от 10 июня ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал ей полностью:
Это не первое упоминание имени этой заявительницы в Суде ЕС.
В 1️⃣ деле T‑409/23 о бездействии Совета ЕС в порядке статьи 265 ДФЕС компания Sulberg Services Ltd требовала удалить упоминание о том, что г-жа Игнатова владеет яхтой Valerie длиной 85 метров и стоимостью около 💲140 млн долларов США. Суд ЕС тогда отклонил иск, поскольку ответчик изменил соответствующее обоснование.
Также Суд ЕС возвратил истцу во 2️⃣ деле Т-1084/23 Sulberg Services Ltd v Council как неприемлемый иск, в котором компания требовала исключить из обоснования г-же Игнатовой упоминание о себе.
#265_ДФЕС #263_ДФЕС #casestudy
8 апреля 2022 Совет ЕС ввел санкции против Анастасии Игнатовой. В деле T-601/24 она оспорила продления от сентября 2024, марта и сентября 2025.
Просила признать критерий (g) незаконным, санкции на основании родственных связей – необоснованным, а экономическую связь с С.В. Чемезовым – недоказанной.
В решении от 10 июня ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал ей полностью:
заявительница является дочерью жены г-на Чемезова, имеет с ним тесные семейные связи, которые могут быть использованы для распределения его активов с целью обхода ограничительных мер, поэтому нет необходимости указывать другие фактические обстоятельства, подтверждающие эти связи.
Это не первое упоминание имени этой заявительницы в Суде ЕС.
В 1️⃣ деле T‑409/23 о бездействии Совета ЕС в порядке статьи 265 ДФЕС компания Sulberg Services Ltd требовала удалить упоминание о том, что г-жа Игнатова владеет яхтой Valerie длиной 85 метров и стоимостью около 💲140 млн долларов США. Суд ЕС тогда отклонил иск, поскольку ответчик изменил соответствующее обоснование.
Также Суд ЕС возвратил истцу во 2️⃣ деле Т-1084/23 Sulberg Services Ltd v Council как неприемлемый иск, в котором компания требовала исключить из обоснования г-же Игнатовой упоминание о себе.
#265_ДФЕС #263_ДФЕС #casestudy
🔥3❤1👍1
Forwarded from Разблокировочная
Госсовет Бельгии заслушал дело о полномочиях Казначейства: аудитор задал 🔪 острые вопросы
⚖️ 3 июня состоялось заседание 🇧🇪 Государственного совета Бельгии по «пилотному» делу, которое может определить судьбу полномочий Казначейства на выдачу лицензий по разблокировке. На нем присутствовал наш представитель, который подробно ознакомился с ходом слушания и позициями сторон.
Королевский аудитор, выступающий независимым экспертом при Госсовете, задавал представителям Казначейства острые вопросы, которые напрямую касаются частных инвесторов. Ранее аудитор также давал свое заключение по делу.
Ключевые вопросы аудитора:
✅ «На каком основании вы требовали коллективную заявку?»
Аудитора интересовало, почему Казначейство настаивало на подаче заявок через брокеров в рамках коллективных процедур. Это вызов практике регулятора, когда частные инвесторы получали отказы в связи с тем, что их брокер не подал заявку до 7 января 2023. Аудитор считает само требование коллективной заявки необоснованным.
✅ «Почему бездействие брокеров может повлиять на ограничение частной собственности?»
Аудитор поставил под сомнение логику отказных решений: если брокер по каким-то причинам не подал заявку или подал ее с ошибками, почему это должно лишать инвестора права на разблокировку его собственных активов?
Дополнительно аудитор отметил, что многие требования Казначейства к инвесторам не были закреплены нормативными правовыми актами, а лишь публиковались на сайте. По сути, Казначейство присвоило себе полномочия без необходимого юридического закрепления.
Что это значит для инвесторов
Вопросы аудитора показывают, что в данном процессе детально анализируется практика Казначейства, а не только проверяются его полномочия. Если Госсовет согласится с доводами жалобы, это может существенно упростить процедуру для частных инвесторов.
Разумеется, окончательные выводы можно будет сделать только после вынесения решения Государственным советом. Но тон заседания дает осторожный оптимизм: аудитор действительно не на стороне Казначейства?
#Бельгия #Госсовет
⚖️ 3 июня состоялось заседание 🇧🇪 Государственного совета Бельгии по «пилотному» делу, которое может определить судьбу полномочий Казначейства на выдачу лицензий по разблокировке. На нем присутствовал наш представитель, который подробно ознакомился с ходом слушания и позициями сторон.
Королевский аудитор, выступающий независимым экспертом при Госсовете, задавал представителям Казначейства острые вопросы, которые напрямую касаются частных инвесторов. Ранее аудитор также давал свое заключение по делу.
Ключевые вопросы аудитора:
✅ «На каком основании вы требовали коллективную заявку?»
Аудитора интересовало, почему Казначейство настаивало на подаче заявок через брокеров в рамках коллективных процедур. Это вызов практике регулятора, когда частные инвесторы получали отказы в связи с тем, что их брокер не подал заявку до 7 января 2023. Аудитор считает само требование коллективной заявки необоснованным.
✅ «Почему бездействие брокеров может повлиять на ограничение частной собственности?»
Аудитор поставил под сомнение логику отказных решений: если брокер по каким-то причинам не подал заявку или подал ее с ошибками, почему это должно лишать инвестора права на разблокировку его собственных активов?
Дополнительно аудитор отметил, что многие требования Казначейства к инвесторам не были закреплены нормативными правовыми актами, а лишь публиковались на сайте. По сути, Казначейство присвоило себе полномочия без необходимого юридического закрепления.
Что это значит для инвесторов
Вопросы аудитора показывают, что в данном процессе детально анализируется практика Казначейства, а не только проверяются его полномочия. Если Госсовет согласится с доводами жалобы, это может существенно упростить процедуру для частных инвесторов.
Разумеется, окончательные выводы можно будет сделать только после вынесения решения Государственным советом. Но тон заседания дает осторожный оптимизм: аудитор действительно не на стороне Казначейства?
#Бельгия #Госсовет
🙏7❤2👍1😁1