❗ СК провел обыски в офисе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), а также в офисах подрядчиков "Крок Инкорпорейтед", "М транс" и "ТрансТехСвязь" по делу о хищении 364 млн руб. при реализации контракта на ремонт автоматов для распечатывания билетов
на Московской железной дороге в 2016 году. Дело было возбуждено в марте этого года
#бизнес #транспорт #Москва

Владельцу известного ульяновского стройхолдинга "Запад" Наилю Алимову предъявлено обвинение в присвоении или растрате денежных средств дольщиков в особо крупном размере. На имущество предпринимателя наложен арест. Господин Алимов заявляет, что никакого присвоения не было и все средства находятся внутри холдинга. Юристы, поддерживающие дольщиков, считают, что уголовное дело надо доводить до конца, а застройщика банкротить. Проблему же соинвесторов они предлагают решать через корпорацию "Дом.РФ"
#бизнес #строительство #ДОМРФ #Ульяновск

Экстрадирован из Испании в Россию бывший директор ярославского ООО "Мариан Строй" Алексей Лагунин обвиняемый в хищении средств дольщиков и неуплате налогов на сумму более 15 млн руб.
#бизнес #строительство #Ярославль #экстрадиция

В Саратове задержан начальник Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (подразделение филиала РЖД) Александр Кобзев по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн руб. от подрядчика по аварийно-восстановительным работам
#бизнес #транспорт #РЖД #Саратов

https://www.youtube.com/watch?v=hB0UHAPsOjc

Аресту основателя ведущей российской золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского предшествовало заявление на имя руководителя управления «К» ФСБ Ивана Ткачева от члена совета директоров компании Максима Харина. Об этом сообщает РБК. В своем заявлении Харин просил проверить одну из сделок Масловского на предмет растраты и мошенничества.

Уголовное дело против Масловского стало следствием корпоративного конфликта между ним и владельцем Южуралзолото ГК (ЮГК) Константином Струковым. В феврале 2020 ЮГК стала крупнейшим акционером Petropavlovsk и начала выдавливать оттуда Масловского.
#бизнес #золотодобыча

Сербия экстрадировала в РФ бывшего и.о. зампредседателя правления банка "Евростандарт" Дарью Гнездич, обвиняемую в соучастии в хищении $5 млн данного финансового учреждения
#бизнес #банки #экстрадиция

Банкирша не смогла убежать с награбленным

Сербия не просто поймала, а уже экстрадировала и.о. предправления банка Евростандарт Дарью Гнездич, которая вместе с сообщниками обчистила его в 2017 году. Ранее мы уже писали об этих дельцах .

Удивительная история с этой Гнездич. Хватило же ума украсть $5 млн из хранилища и с деньгами сбежать, но не хватило ума спрятаться. Теперь пойдет по 159 статье по полной. Редкий случай торжества справедливости в банкстерском мире. @nebrexnya

Отправлен в СИЗО экс-гендиректор крупнейшего в стране предприятия по созданию систем физбезопасности СНПО "Элерон" (входит в "Росатом") Вячеслав Коновалов. Также под домашний арест отправлена главвбух предприятия Ирина Смолдырева. Фигуранты подозреваются в заключении от лица компании фиктивных сделок, через которые с марта 2015 было похищено не менее 209 млн руб.
#бизнес #оборонка

Вскрыты аферы в ГКУ "Информационный город", курировавшем разработку приложения "Социальный мониторинг"

В пятницу были арестованы начальник управления сопровождения проектов мобильных сервисов ГКУ "Информационный город" Олег Филимонов и руководитель департамента АО "Ай-теко" Игорь Колпаков по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела пока неизвестны.

Подведомственный Департаменту информационных технологий Москвы ГКУ "Информационный город" курировал разработку таких приложений, как "Госуслуги", "Московские парковки" и предназначенный для наблюдения за больными COVID-19 "Социальный мониторинг". АО "Ай-теко" входит в десятку крупнейших системных интеграторов России, одним из основных заказчиков которого является ДИТ Москвы
#чиновники #бизнес #IT #Москва

Экс-глава дептранса Ямала Дмитрий Варакин и директор ООО "Реском-Тюмень" Владимир Марьин арестованы по обвинению в мошенничестве и взятках при реализации контрактов на ремонт уличной дорожной сети в сельских поселениях ЯНАО в 2011 году. По данным следствия, чиновники и предприниматели похитили более 920 млн руб. бюджетных средств. Как отмечает издание Znak.com, бенефициаром "Рескома" считается бывший первый замгубернатора Ямала Евгений Мискевич.
#бизнес #чиновники #дороги #ЯНАО

В Москве продолжаются аресты налоговиков. В СИЗО отправлены бывший инспектор ИФНС России №15 Владимир Купцов и бывший старший инспектор ИФНС России №26 Михаил Александров по подозрению в получении взяток от предпринимателя Даниила Мартинсона, деятельность которого связана со столичным такси и арендой машин в столице.

В начале апреля на основании показаний Мартинсона был задержан главный госинспектор отдела оперативного контроля ИФНС России № 10 Мурат Мурадов и начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков инспекции ФНС №24 Роман Елуженков.

По данным канала Baza, с конца прошлого года в районных налоговых Москвы проходят массовые обыски. Параллельно с этим активизировалась борьба с "серыми" схемами бизнеса по всей России. 1 апреля ФСБ, МВД и ФНС пришло в офисы налоговых консультантов ГК "Бизнес-гарант" в Самарской, Ульяновской областях и Татарстане. 8 апреля обыски проходили у Екатеринбургского адвоката Сергея Колосовского. Источники Znak.com сочли происходящее частью большой программы ФНС по принуждению российского бизнеса работать исключительно "по-белому".

Между тем, начало массированных проверок районных ФНС в Москве совпало с сообщениями о раскрытии крупнейшей площадки по уходу от налогов в Самарской области, в деятельности которой якобы участвовали местные налоговики. Позже Следком опроверг причастность сотрудников ФНС к "самарской площадке", а также и само ее существование, сообщив, что все 23 уголовных дела по уклонению от НДС в регионе не связанны между собой.
#чиновники #ФНС #бизнес #юруслуги #Москва

В деле о хищении 4,5 млрд руб. при строительстве соцобъектов Минобороны "Главным управлением обустройства войск" (ГУОВ) нашли основного подозреваемого. По странному совпадению, из всех фигурантов дела у него наиболее скромная должность.

"Ъ" сообщает, что на днях был арестован замгендиректора ООО "М-Строй" Дмитрий Пипко. "М-Строй" был учрежден ГУОВ и выполнял часть строительных работ, порученных его учредителю в рамках госконтрактов с Минобороны. Согласно показаниям, арестованного в ноябре прошлого года экс-руководителя "М-Строя" Андрея Епифанцева, руководил компанией его зам – Дмитрий Пипко. Кроме того, как утверждает Епифанцев, Пипко инструктировал его как вести себя со следователями и "заметать" следы преступлений.

По данным "Спарк-Интерфакс", Андрей Епифанцев, ранее возглавлял "Богучарскую квартирно-эксплуатационную часть района" Минобороны и ООО "Вектор", основным видом деятельности которого являлась деятельность в области фотографии. Из обнаруженных системой Дмитриев Пипко связь с вооруженными силами прослеживается только у одного – бывшего командира войсковой части № 95555, располагающейся в Москве на Фрунзенской набережной
#оборонка #бизнес #строительство

В Финляндии расторгли контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1». В последние годы работы затягивались, ситуацию усугубили боевые действия на Украине, говорится в сообщении финской компании.
#бизнес

@vedomosti

❗Прошли обыски в московской квартире у основателя СМП Банка Константина Голощапова, которого называли "близким другом Путина". Мероприятия проходили в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанным с контрактами петербургских "Ленэнерго" и "Водоканала" 2015-2018 годов, подрядчиком по которым выступал СК "Нострум".

В рамках данного дела сегодня прошло 40 обысков, в частности, мероприятия проводились в петербургском "Центре государственной экспертизы", а также у экс-владельца компании "Европром" Камила Магеррамова и у экс-руководителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" Евгения Целикова. Последнего в 2019 году задерживали по делу о завышении тарифов на электроэнергию на 1 млрд руб.
#бизнес #ЖКХ #Петербург