МВЦ «МинводыЭКСПО» оказался в центре внимания из-за связей семьи губернатора Владимирова и бизнесмена Ширинова
🔪 Крупнейший выставочный центр Северного Кавказа МВЦ «МинводыЭКСПО», построенный при участии государственных средств, оказался связан с бизнесом, близким к семье губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и предпринимателя Айдына Ширинова.
По данным журналистского расследования, объединяющим звеном между чиновником и бизнесменом стала компания ООО «АРТ ЭКСПО СТРОЙ».
В 2025 году в структуру компании вошла сотрудница Айдына Ширинова Екатерина Панишенко, которой принадлежит 40% доли в фирме. Оставшиеся 60% находятся у Ирины Шумовой — уроженки Иркутской области и матери супруги губернатора Ставропольского края Натальи Владимировой.
При этом Наталья Владимирова занимает должность генерального директора «АРТ ЭКСПО СТРОЙ».
🍬 Как утверждается, Екатерина Панишенко длительное время была связана с окружением Айдына Ширинова. В частности, ее электронная почта, согласно опубликованным данным утечек, использовалась для покупки авиабилетов самому Ширинову и членам его семьи.
Также на Панишенко зарегистрированы другие проекты, связанные со строительством и аграрной сферой, включая ООО «Красные холмы» и «Международную школу садоводства». Ранее она являлась учредителем компании «Дионис», которая получила несколько государственных контрактов на медицинские услуги для ставропольских больниц.
🦇 Основным направлением деятельности «АРТ ЭКСПО СТРОЙ» является организация выставок и конференций. За прошлый год компания показала выручку около 110 миллионов рублей.
С января 2026 года фирма получила статус генерального застройщика мероприятий МВЦ «МинводыЭКСПО». Это позволило компании фактически определять правила проведения выставок, требования к участникам и порядок работы сторонних подрядчиков на площадке.
На сайте компании опубликован прайс на услуги, при этом стоимость отдельных работ, как отмечается, оказалась выше, чем у московского выставочного комплекса «Крокус Экспо».
🪓 МВЦ «МинводыЭКСПО» является одним из крупнейших выставочных объектов Северного Кавказа. Комплекс был открыт в 2019 году, его площадь составляет более 32 тысяч квадратных метров. На территории находятся выставочные павильоны, конференц-залы, пресс-центр, VIP-зоны, офисные помещения, парковка примерно на 1,5 тысячи автомобилей и другие объекты инфраструктуры.
За время работы площадка принимала крупные мероприятия с участием представителей федеральной власти. Среди гостей были заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, полпред президента в СКФО Юрий Чайка, вице-премьер Марат Хуснуллин. Здесь также проходили концерты известных артистов и спортивные соревнования.
🎃 Юридическое лицо экспоцентра — ООО «МВЦ-2012» — до конца 2022 года через структуры АО «КАВКАЗ.РФ» находилось под контролем государства. Сейчас единственным учредителем компании является Ставропольский край.
Объект был создан при участии государственных ресурсов: на его развитие привлекались средства через ВЭБ.РФ и «Кавказ.РФ», общая стоимость проекта оценивалась почти в 5 миллиардов рублей.
@kmnedr
По данным журналистского расследования, объединяющим звеном между чиновником и бизнесменом стала компания ООО «АРТ ЭКСПО СТРОЙ».
В 2025 году в структуру компании вошла сотрудница Айдына Ширинова Екатерина Панишенко, которой принадлежит 40% доли в фирме. Оставшиеся 60% находятся у Ирины Шумовой — уроженки Иркутской области и матери супруги губернатора Ставропольского края Натальи Владимировой.
При этом Наталья Владимирова занимает должность генерального директора «АРТ ЭКСПО СТРОЙ».
Также на Панишенко зарегистрированы другие проекты, связанные со строительством и аграрной сферой, включая ООО «Красные холмы» и «Международную школу садоводства». Ранее она являлась учредителем компании «Дионис», которая получила несколько государственных контрактов на медицинские услуги для ставропольских больниц.
С января 2026 года фирма получила статус генерального застройщика мероприятий МВЦ «МинводыЭКСПО». Это позволило компании фактически определять правила проведения выставок, требования к участникам и порядок работы сторонних подрядчиков на площадке.
На сайте компании опубликован прайс на услуги, при этом стоимость отдельных работ, как отмечается, оказалась выше, чем у московского выставочного комплекса «Крокус Экспо».
За время работы площадка принимала крупные мероприятия с участием представителей федеральной власти. Среди гостей были заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, полпред президента в СКФО Юрий Чайка, вице-премьер Марат Хуснуллин. Здесь также проходили концерты известных артистов и спортивные соревнования.
Объект был создан при участии государственных ресурсов: на его развитие привлекались средства через ВЭБ.РФ и «Кавказ.РФ», общая стоимость проекта оценивалась почти в 5 миллиардов рублей.
@kmnedr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Адвокат Артем Бегун вышел из совместных активов с Ильёй Трабером на фоне судебного процесса
☠️ Адвокат Артем Бегун, ранее связанный с бизнес-структурами, которые связывают с предпринимателем Ильёй Трабером, в июле 2026 года вышел из числа совладельцев нескольких компаний. Это произошло на фоне судебного процесса, в котором Трабер остается под стражей по делу об организации убийства депутата Александра Петрова.
Мосгорсуд не изменил меру пресечения для Ильи Трабера, несмотря на доводы защиты о состоянии здоровья и предоставленные медицинские документы. Сам Трабер заявил о своей невиновности и отрицал причастность к предъявленным обвинениям.
🧙♀️ Интересы Трабера в суде представлял адвокат Игорь Сочиянц, который готовил материалы защиты совместно с Артемом Бегуном. Однако на судебных заседаниях Бегун не присутствовал. В этот же период он начал выходить из совместных бизнес-активов, связанных с Трабером.
В июле Артем Бегун покинул состав участников ряда компаний, среди которых «Приморск Инвест», Приморский универсальный комплекс, «Приморский универсальный терминал» и другие структуры. Его доли перешли к Рамису Дебердееву, которого называют давним партнером и знакомым Ильи Трабера.
🔪 Изменение состава владельцев произошло в момент повышенного внимания к окружению Трабера и его деловым связям. При этом переход активов к другим участникам фактически изменил структуру собственности компаний, ранее связанных с бизнес-окружением предпринимателя.
@kmnedr
Мосгорсуд не изменил меру пресечения для Ильи Трабера, несмотря на доводы защиты о состоянии здоровья и предоставленные медицинские документы. Сам Трабер заявил о своей невиновности и отрицал причастность к предъявленным обвинениям.
В июле Артем Бегун покинул состав участников ряда компаний, среди которых «Приморск Инвест», Приморский универсальный комплекс, «Приморский универсальный терминал» и другие структуры. Его доли перешли к Рамису Дебердееву, которого называют давним партнером и знакомым Ильи Трабера.
@kmnedr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Похоронная мафия покупает ФСБ: как клан Джансюзян сохраняет контроль над ритуальным бизнесом Ростовской области
🧸 В Ростовской области расследуется уголовное дело о посредничестве при передаче взятки в размере 700 тысяч рублей за место на Северном кладбище для погибшего бойца СВО. Однако это лишь часть масштабной схемы, связанной с ритуальным бизнесом региона.
Братья Артём и Сетрак Джансюзян, фактически контролирующие значительную часть похоронной сферы Ростовской области, пытаются сохранить свою империю. Для этого используется влияние на отдельных сотрудников регионального УФСБ, которые добиваются переквалификации уголовного дела с тяжкой статьи о посредничестве во взяточничестве на более мягкую статью о мошенничестве.
😀 Задержание посредника, фигурирующего в деле о 700 тысячах рублей, является лишь верхушкой айсберга. Продажа мест на кладбищах Ростова-на-Дону давно превратилась в многомиллионный криминальный бизнес.
Братья Джансюзян контролируют не только распределение земельных участков, но и городской крематорий, где искусственно создаются очереди. При официальной стоимости кремации 2 500 рублей родственников вынуждают платить свыше 25 тысяч рублей, чтобы не ждать своей очереди неделями.
Директор крематория Денис Осыка обеспечивает работу этой схемы, а директор МКУ «Служба городских кладбищ» Антон Маненков выделяет участки в нужных местах под очередные сделки.
☠️ При этом Аллея Славы для погибших участников СВО находится в неудовлетворительном состоянии. Территория залита дешевым бетоном, искусственный газон сорван, вокруг остается строительная грязь, тогда как миллионы бюджетных рублей, выделенные на благоустройство, исчезают.
Сейчас братья Джансюзян вместе со своими адвокатами ведут переговоры с руководством УФСБ по Ростовской области.
Ключевую роль в этом процессе играют начальник подразделения УФСБ Илья Лаус и его сотрудник Василий Мандрыкин, которые занимаются вопросом переквалификации уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).
🧸 Если эта схема будет реализована, то вместо реального наказания за коррупционное преступление фигуранты смогут получить значительно более мягкую ответственность по статье о мошенничестве, что позволит клану Джансюзян сохранить свое влияние на ритуальный рынок Ростовской области.
Братья Джансюзян никогда не скрывали своей уверенности в собственной неприкосновенности. Их фраза «Пока с нами ОБЭП — мы в Ростовской области неприкасаемые!» давно стала известна в профессиональной среде. Теперь к числу тех, кто обеспечивает защиту интересов клана, добавились и отдельные сотрудники ФСБ.
@kmnedr
Братья Артём и Сетрак Джансюзян, фактически контролирующие значительную часть похоронной сферы Ростовской области, пытаются сохранить свою империю. Для этого используется влияние на отдельных сотрудников регионального УФСБ, которые добиваются переквалификации уголовного дела с тяжкой статьи о посредничестве во взяточничестве на более мягкую статью о мошенничестве.
Братья Джансюзян контролируют не только распределение земельных участков, но и городской крематорий, где искусственно создаются очереди. При официальной стоимости кремации 2 500 рублей родственников вынуждают платить свыше 25 тысяч рублей, чтобы не ждать своей очереди неделями.
Директор крематория Денис Осыка обеспечивает работу этой схемы, а директор МКУ «Служба городских кладбищ» Антон Маненков выделяет участки в нужных местах под очередные сделки.
Сейчас братья Джансюзян вместе со своими адвокатами ведут переговоры с руководством УФСБ по Ростовской области.
Ключевую роль в этом процессе играют начальник подразделения УФСБ Илья Лаус и его сотрудник Василий Мандрыкин, которые занимаются вопросом переквалификации уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).
Братья Джансюзян никогда не скрывали своей уверенности в собственной неприкосновенности. Их фраза «Пока с нами ОБЭП — мы в Ростовской области неприкасаемые!» давно стала известна в профессиональной среде. Теперь к числу тех, кто обеспечивает защиту интересов клана, добавились и отдельные сотрудники ФСБ.
@kmnedr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Как бывший наперсточник Айдын Ширинов превратился в влиятельного бизнесмена и политика
Как отмечали телеграм-каналы «Агрегатор Правды» и ВЧК-ОГПУ, Айдын Ширинов, которого сегодня называют «фруктовым королем», официально связан с окружением губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. В прошлом году через свою сотрудницу Екатерину Панишенко он стал совладельцем ставропольского ООО «АРТ ЭКСПО СТРОЙ». На Панишенко оформлены 40% компании, а оставшиеся 60% принадлежат Ирине Шумовой, теще губернатора. При этом, как утверждается, их партнерские отношения продолжаются уже много лет.
Еще одним влиятельным партнером Ширинова называют главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Помимо совместных коммерческих интересов, их объединяет стремление Ширинова получить место сенатора.
Биография Айдына Ширинова вызывает немало вопросов.
Он учился в средней школе №103 города Минеральные Воды, однако не окончил даже восемь классов. По имеющимся сведениям, его исключили после серии краж личных вещей учеников и похищения школьных кубков. После этого он занялся организацией игры в наперстки на территории аэропорта, а затем, как утверждается, продолжил заниматься преступной деятельностью.
Позже Ширинов был задержан и осужден Минераловодским районным судом по части 2 статьи 144 УК РСФСР за кражу. Суд назначил ему 1 год и 7 месяцев лишения свободы. О том, как он отбывал срок в 1991 году, спустя годы рассказывал его бывший сокамерник. Одним из самых запоминающихся эпизодов стал случай в тюремной бане с заключенным по прозвищу «Костя Катастрофа».
После освобождения Ширинов, по имеющимся данным, примкнул к одной из организованных преступных групп Минеральных Вод, занимавшейся вымогательством денег у местных предпринимателей. Одновременно он обзавелся поддельным аттестатом об окончании 10 классов школы №111, якобы выданным в 1990 году, и в 1996 году поступил в Пятигорский политехнический институт. Однако уже спустя два года был отчислен за неуспеваемость.
В криминальной среде его влияние, наоборот, только росло. Со временем Ширинов вошел в число лидеров группировки, которая, как утверждается, фактически получила серьезное влияние в Минеральных Водах. Среди ее ключевых фигур назывались мэр Константин Гамаюнов, его кум Аркадий Георгиади, сотрудник уголовного розыска Владимир Медведецкий и депутат городского совета Айдын Ширинов.
Позже часть участников этой группы была задержана. Во время следствия они, как утверждается, сообщили, что Георгиади, Медведецкий и Ширинов якобы отдавали поручения грабить магазины и поджигать автомобили предпринимателей, отказывавшихся платить деньги. Исполнители получили реальные сроки, тогда как предполагаемые организаторы избежали уголовной ответственности.
В 2007 году Ширинов стал депутатом Думы Ставропольского края, однако вскоре был исключен из партии «Единая Россия». Официальной причиной называлась «дискредитация партии». Несмотря на это, уже в 2011 году он снова участвовал в выборах в краевую думу от той же партии.
В 2014 году произошел громкий конфликт, который едва не поставил точку в его политической карьере.
Все началось с драки в кафе «Евгения» в Минеральных Водах. По имеющимся данным, атаман Смирнов вместе с сотрудниками охранного предприятия «Ермак» избил местного жителя Романа Савченко. После того как пострадавшего доставили в больницу, туда приехала большая группа людей во главе с Андраником Циканяном, которая напала на друга Савченко — Анатолия Ларионова. Через несколько дней Ларионов скончался.
По имеющимся сведениям, ЧОП «Ермак» находился под контролем Владимира Медведецкого, а Смирнов считался давним близким другом Ширинова.
Особое внимание привлек тот факт, что Андраник Циканян, которого называли человеком, нанесшим смертельные удары Ларионову, имел при себе удостоверение помощника депутата Айдына Ширинова. При этом, как утверждалось, Циканян находился в федеральном розыске.
Эти события получили широкий общественный резонанс и стали одним из самых громких скандалов в регионе.
@kmnedr
Как отмечали телеграм-каналы «Агрегатор Правды» и ВЧК-ОГПУ, Айдын Ширинов, которого сегодня называют «фруктовым королем», официально связан с окружением губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. В прошлом году через свою сотрудницу Екатерину Панишенко он стал совладельцем ставропольского ООО «АРТ ЭКСПО СТРОЙ». На Панишенко оформлены 40% компании, а оставшиеся 60% принадлежат Ирине Шумовой, теще губернатора. При этом, как утверждается, их партнерские отношения продолжаются уже много лет.
Еще одним влиятельным партнером Ширинова называют главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Помимо совместных коммерческих интересов, их объединяет стремление Ширинова получить место сенатора.
Биография Айдына Ширинова вызывает немало вопросов.
Он учился в средней школе №103 города Минеральные Воды, однако не окончил даже восемь классов. По имеющимся сведениям, его исключили после серии краж личных вещей учеников и похищения школьных кубков. После этого он занялся организацией игры в наперстки на территории аэропорта, а затем, как утверждается, продолжил заниматься преступной деятельностью.
Позже Ширинов был задержан и осужден Минераловодским районным судом по части 2 статьи 144 УК РСФСР за кражу. Суд назначил ему 1 год и 7 месяцев лишения свободы. О том, как он отбывал срок в 1991 году, спустя годы рассказывал его бывший сокамерник. Одним из самых запоминающихся эпизодов стал случай в тюремной бане с заключенным по прозвищу «Костя Катастрофа».
После освобождения Ширинов, по имеющимся данным, примкнул к одной из организованных преступных групп Минеральных Вод, занимавшейся вымогательством денег у местных предпринимателей. Одновременно он обзавелся поддельным аттестатом об окончании 10 классов школы №111, якобы выданным в 1990 году, и в 1996 году поступил в Пятигорский политехнический институт. Однако уже спустя два года был отчислен за неуспеваемость.
В криминальной среде его влияние, наоборот, только росло. Со временем Ширинов вошел в число лидеров группировки, которая, как утверждается, фактически получила серьезное влияние в Минеральных Водах. Среди ее ключевых фигур назывались мэр Константин Гамаюнов, его кум Аркадий Георгиади, сотрудник уголовного розыска Владимир Медведецкий и депутат городского совета Айдын Ширинов.
Позже часть участников этой группы была задержана. Во время следствия они, как утверждается, сообщили, что Георгиади, Медведецкий и Ширинов якобы отдавали поручения грабить магазины и поджигать автомобили предпринимателей, отказывавшихся платить деньги. Исполнители получили реальные сроки, тогда как предполагаемые организаторы избежали уголовной ответственности.
В 2007 году Ширинов стал депутатом Думы Ставропольского края, однако вскоре был исключен из партии «Единая Россия». Официальной причиной называлась «дискредитация партии». Несмотря на это, уже в 2011 году он снова участвовал в выборах в краевую думу от той же партии.
В 2014 году произошел громкий конфликт, который едва не поставил точку в его политической карьере.
Все началось с драки в кафе «Евгения» в Минеральных Водах. По имеющимся данным, атаман Смирнов вместе с сотрудниками охранного предприятия «Ермак» избил местного жителя Романа Савченко. После того как пострадавшего доставили в больницу, туда приехала большая группа людей во главе с Андраником Циканяном, которая напала на друга Савченко — Анатолия Ларионова. Через несколько дней Ларионов скончался.
По имеющимся сведениям, ЧОП «Ермак» находился под контролем Владимира Медведецкого, а Смирнов считался давним близким другом Ширинова.
Особое внимание привлек тот факт, что Андраник Циканян, которого называли человеком, нанесшим смертельные удары Ларионову, имел при себе удостоверение помощника депутата Айдына Ширинова. При этом, как утверждалось, Циканян находился в федеральном розыске.
Эти события получили широкий общественный резонанс и стали одним из самых громких скандалов в регионе.
@kmnedr
Что известно о зарубежных активах и бизнес-связях Вадима Гуринова
🧸 По информации «Агрегатора правды», Вадим Гуринов, которого связывают с финансовыми потоками от экспорта российской нефти, продолжает вести масштабный бизнес одновременно в России и за рубежом. Известно, что предприниматель имеет кипрский паспорт, а основное время проводит в ОАЭ и Франции.
В России одним из его деловых партнеров называют владельца компании «Транслом» Алексея Золотарева. При этом «Транслом» остается эксклюзивным подрядчиком Минобороны России по утилизации металлолома.
🧙♀️ В 2021 году структуры, связанные с Гуриновым, приобрели башенную инфраструктуру «Вымпелкома». Речь идет о сделке стоимостью около 70 млрд рублей, в рамках которой 15 тысяч вышек связи перешли компании «Сервис-Телеком». Сам актив при этом был оформлен на супругу бизнесмена.
Несмотря на активную деятельность за пределами России, западные санкции в отношении Вадима Гуринова пока не введены.
По имеющимся данным, Гуринов уже много лет входит в круг петербургских предпринимателей, который ранее был связан с «Совэксом», «Петербургским нефтяным терминалом» и морским портом. Эту группу также связывают с Ильей Трабером, известным по прозвищу Антиквар. Утверждается, что именно на Гуринова оформлялась часть неофициальных зарубежных активов лиц, оказавшихся под санкциями.
☠️ Сообщается, что семья Гуриновых еще с 1990-х годов выстраивала международную сеть компаний, через которую приобретались различные активы. Среди них называют британскую компанию NEW END DEVELOPMENTS LIMITED, работающую в сфере недвижимости. По имеющейся информации, контроль над ней осуществляет Вадим Гуринов, а доля оформлена на его дочь Валерию.
Согласно материалам Panama Papers, Вадим Гуринов также являлся основным бенефициаром офшора PUNCH INVESTMENTS LTD, зарегистрированного на Британских Виргинских островах. Совладельцами компании значились Дмитрий Соков, Илья Соснов и Алексей Золотарев, которого связывают с ООО «Кронос» — материнской структурой «Транслом».
🦇 Также сообщается, что на Артема Гуринова, брата Вадима Гуринова, был зарегистрирован офшор GANO SERVICES INC., владевший 27% в шведском фонде RURIC, который связывали с зарубежным сегментом активов петербургской бизнес-группы.
@kmnedr
В России одним из его деловых партнеров называют владельца компании «Транслом» Алексея Золотарева. При этом «Транслом» остается эксклюзивным подрядчиком Минобороны России по утилизации металлолома.
Несмотря на активную деятельность за пределами России, западные санкции в отношении Вадима Гуринова пока не введены.
По имеющимся данным, Гуринов уже много лет входит в круг петербургских предпринимателей, который ранее был связан с «Совэксом», «Петербургским нефтяным терминалом» и морским портом. Эту группу также связывают с Ильей Трабером, известным по прозвищу Антиквар. Утверждается, что именно на Гуринова оформлялась часть неофициальных зарубежных активов лиц, оказавшихся под санкциями.
Согласно материалам Panama Papers, Вадим Гуринов также являлся основным бенефициаром офшора PUNCH INVESTMENTS LTD, зарегистрированного на Британских Виргинских островах. Совладельцами компании значились Дмитрий Соков, Илья Соснов и Алексей Золотарев, которого связывают с ООО «Кронос» — материнской структурой «Транслом».
@kmnedr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
От главы Депкино до «почетной ссылки»: Дмитрий Давиденко возглавил находящийся в упадке «Ленфильм»
☠️ Бывший руководитель департамента кинематографии Минкульта Дмитрий Давиденко назначен новым директором киностудии «Ленфильм».
Этому назначению предшествовала история с его уходом с должности главы Департамента кинематографии. В октябре 2025 года министр культуры Ольга Любимова была вынуждена резко снять Давиденко с поста руководителя подразделения.
🧙♀️ Причиной стало появление нового кандидата на его место — 25-летней Анны Яриной, дочери начальника Управления по внутренней политике администрации президента Андрея Ярина.
🔪 Любимова чувствовала себя обязанной перед Давиденко после его увольнения и предложила ему должность директора «Ленфильма». Однако этот пост рассматривается скорее как почетная должность, чем как карьерный взлет.
🪓 Знаменитая киностудия сейчас находится в состоянии серьезного упадка. Руководство «Ленфильма» называют местом для человека, готового работать в условиях финансовых проблем и отсутствия быстрых перспектив.
🏰 Одним из возможных проектов для нового директора может стать работа над фильмом вместе с близким другом Давиденко — режиссером Валерием Тодоровским.
@kmnedr
Этому назначению предшествовала история с его уходом с должности главы Департамента кинематографии. В октябре 2025 года министр культуры Ольга Любимова была вынуждена резко снять Давиденко с поста руководителя подразделения.
@kmnedr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Владелец «Металлокомплект М» Александр Рубцов оказался связан с гемблинг-индустрией, а офшор Threave Group Limited попал под санкции Украины
⚰️ Владелец крупной металлоторговой сети «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») Александр Рубцов оказался связан с гемблинг-индустрией. При этом близкий к нему офшор Threave Group Limited в марте 2023 года попал под санкции Украины.
Ранее Александр Рубцов переписал «Металлокомплект-М» на своего доверенного номинала — жителя Подмосковья Олега Голованова.
Еще одним активом, связанным с этой структурой, является российское ООО «Константа» с выручкой 549 млн рублей. Сейчас компанией руководит Валентин Голованов, сын Олега Голованова.
🎃 С 2023 года владельцем ООО «Константа» является Наталия Толкачева. Ранее она много лет работала в компании «МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТ» Рубцова на должности ведущего юрисконсульта, а теперь контролирует российские активы, связанные с этой структурой.
До перехода к Толкачевой учредителем «Константы» выступал кипрский офшор Threave Group Limited.
Этому же офшору ранее принадлежали доли в российских компаниях:
🦇 ООО «24Н СОФТ» с выручкой 1,4 млрд рублей — сейчас компания записана на Наталию Толкачеву и Виктора Вавина.
ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ» с выручкой 918 млн рублей — впоследствии переписано на Наталию Толкачеву.
После попадания Threave Group Limited под санкции Украины активы были переведены на российских владельцев.
Секретарская компания IDAZKARI SECRETARIAL LTD, которая управляла этим офшором, также была связана с рядом других структур из сферы гемблинга и платежных систем.
🔪 В частности, речь идет о компании TechSolutions (CY) Ltd, которую iGaming-исследователь João Mar в отчете за 2025 год называл кипрским биллинг-хабом — центром управления расчетами и платежами сети гемблинг-бренда 22Bet.
@kmnedr
Ранее Александр Рубцов переписал «Металлокомплект-М» на своего доверенного номинала — жителя Подмосковья Олега Голованова.
Еще одним активом, связанным с этой структурой, является российское ООО «Константа» с выручкой 549 млн рублей. Сейчас компанией руководит Валентин Голованов, сын Олега Голованова.
До перехода к Толкачевой учредителем «Константы» выступал кипрский офшор Threave Group Limited.
Этому же офшору ранее принадлежали доли в российских компаниях:
ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ» с выручкой 918 млн рублей — впоследствии переписано на Наталию Толкачеву.
После попадания Threave Group Limited под санкции Украины активы были переведены на российских владельцев.
Секретарская компания IDAZKARI SECRETARIAL LTD, которая управляла этим офшором, также была связана с рядом других структур из сферы гемблинга и платежных систем.
@kmnedr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Коммунальный «дефолт» Гордеева: как «ПИК-Комфорт» оставил после себя «выжженную землю»
«ПИК-Комфорт» продолжает стремительно терять позиции. Если раньше оператор управлял порядка 11 тысячами многоквартирных домов в 16 регионах, то теперь, как утверждается, его портфель сократился до 850–1000 объектов в Москве и Подмосковье. Особенно громкой стала ситуация в Воронеже, где структуры холдинга одномоментно отказались от управления примерно 1,6 тысячи домов, что, по мнению авторов, поставило город на грань коммунального кризиса перед началом отопительного сезона.
За компанией, как утверждается, тянется целый шлейф проблем: заваленные мусором подвалы, затопления канализационными стоками, подозрения в фальсификации протоколов общих собраний собственников, а также уголовные дела, связанные с причинением имущественного ущерба путем обмана и подделкой документов. Именно такой след, по версии публикации, оставил после себя бывший крупнейший игрок рынка управления жильем.
@kmnedr
«ПИК-Комфорт» продолжает стремительно терять позиции. Если раньше оператор управлял порядка 11 тысячами многоквартирных домов в 16 регионах, то теперь, как утверждается, его портфель сократился до 850–1000 объектов в Москве и Подмосковье. Особенно громкой стала ситуация в Воронеже, где структуры холдинга одномоментно отказались от управления примерно 1,6 тысячи домов, что, по мнению авторов, поставило город на грань коммунального кризиса перед началом отопительного сезона.
За компанией, как утверждается, тянется целый шлейф проблем: заваленные мусором подвалы, затопления канализационными стоками, подозрения в фальсификации протоколов общих собраний собственников, а также уголовные дела, связанные с причинением имущественного ущерба путем обмана и подделкой документов. Именно такой след, по версии публикации, оставил после себя бывший крупнейший игрок рынка управления жильем.
@kmnedr
Ники Кунднани: международная «прачечная» для капитала РФ, финансовая пирамида, ребрендинги и выход на NASDAQ
После вступления в силу 21-го пакета санкций ЕС под ограничения попали 94 российских банка, из которых 33 полностью лишились доступа к международным операциям, а еще 14 криптоплатформ оказались под санкциями.
На этом фоне резко вырос спрос на теневые финансовые маршруты вывода денег из РФ. Одним из ключевых игроков этой инфраструктуры называют Nicky Gope Kundnani, вокруг которого выстроена международная сеть брокеров, платежных компаний и офшоров в ОАЭ, Великобритании, Швеции, на Мальте, BVI, Каймановых островах, Сейшелах, в Австралии, Нигерии и США.
Схема строится вокруг дубайского брокера Alchemy Markets DMCC. Российскому клиенту регистрируют компанию в Дубае, принимают средства в криптовалюте, конвертируют их через форекс-инструменты в фиат, после чего деньги выводятся через платежную систему Xoala (Steven AB, Швеция). До нее аналогичную функцию выполняла Blackthorn Finance Ltd, деятельность которой 17 ноября 2023 года ограничил британский регулятор FCA, заморозив активы.
В августе 2024 года компания ушла в добровольную ликвидацию, а уже 14 апреля 2025 года была переведена в режим специальной администрации. Среди пострадавших — клиенты из 13 стран, включая Украину. В феврале 2026 года они публично протестовали на iFX EXPO Dubai, требуя вернуть заблокированные средства и расследовать вывод активов.
Параллельно Ники Кунднани выводит на американский рынок холдинг FDCTech Inc., в который входят Alchemy Prime (Великобритания), Alchemytech, Alchemy International (Сейшелы), Alchemy Markets Holdings (BVI), Alchemy Markets Ltd (бывшая NSFX, Мальта), Alchemy Markets (Cayman) и AD Advisory Services (Австралия). При этом ключевой операционный узел — Alchemy Markets DMCC — остается за пределами публичной структуры.
История группы сопровождается постоянными ребрендингами. NSFX Ltd после претензий регуляторов была переименована в Alchemy Markets Ltd, а после краха Blackthorn Finance Ltd ее место заняла Xoala. Одновременно НКЦБФР Украины внесла NSFX, Blackthorn, Alchemy Markets и Xoala в перечень сомнительных инвестиционных проектов, предупреждая о высоком риске полной потери средств.
Отдельные вопросы вызывает подготовка FDCTech к IPO. Сначала аудитором компании выступала Olayinka Oyebola & Co, позднее получившая шестилетний запрет SEC после дела Tingo. Затем отчетность подписывала LAO Professionals. В июне 2026 года совет директоров FDCTech официально признал недостоверными отчеты за 2024–2026 годы. После пересмотра активы были уменьшены более чем на 24 миллиона долларов, а компания признала существенные недостатки системы внутреннего финансового контроля.
Именно через эту сеть брокеров, платежных компаний и офшоров российский капитал получает возможность обходить санкционные ограничения и легализовываться за пределами РФ. Подобная инфраструктура также использовалась для обслуживания поставок в интересах российского военно-промышленного комплекса.
@kmnedr
После вступления в силу 21-го пакета санкций ЕС под ограничения попали 94 российских банка, из которых 33 полностью лишились доступа к международным операциям, а еще 14 криптоплатформ оказались под санкциями.
На этом фоне резко вырос спрос на теневые финансовые маршруты вывода денег из РФ. Одним из ключевых игроков этой инфраструктуры называют Nicky Gope Kundnani, вокруг которого выстроена международная сеть брокеров, платежных компаний и офшоров в ОАЭ, Великобритании, Швеции, на Мальте, BVI, Каймановых островах, Сейшелах, в Австралии, Нигерии и США.
Схема строится вокруг дубайского брокера Alchemy Markets DMCC. Российскому клиенту регистрируют компанию в Дубае, принимают средства в криптовалюте, конвертируют их через форекс-инструменты в фиат, после чего деньги выводятся через платежную систему Xoala (Steven AB, Швеция). До нее аналогичную функцию выполняла Blackthorn Finance Ltd, деятельность которой 17 ноября 2023 года ограничил британский регулятор FCA, заморозив активы.
В августе 2024 года компания ушла в добровольную ликвидацию, а уже 14 апреля 2025 года была переведена в режим специальной администрации. Среди пострадавших — клиенты из 13 стран, включая Украину. В феврале 2026 года они публично протестовали на iFX EXPO Dubai, требуя вернуть заблокированные средства и расследовать вывод активов.
Параллельно Ники Кунднани выводит на американский рынок холдинг FDCTech Inc., в который входят Alchemy Prime (Великобритания), Alchemytech, Alchemy International (Сейшелы), Alchemy Markets Holdings (BVI), Alchemy Markets Ltd (бывшая NSFX, Мальта), Alchemy Markets (Cayman) и AD Advisory Services (Австралия). При этом ключевой операционный узел — Alchemy Markets DMCC — остается за пределами публичной структуры.
История группы сопровождается постоянными ребрендингами. NSFX Ltd после претензий регуляторов была переименована в Alchemy Markets Ltd, а после краха Blackthorn Finance Ltd ее место заняла Xoala. Одновременно НКЦБФР Украины внесла NSFX, Blackthorn, Alchemy Markets и Xoala в перечень сомнительных инвестиционных проектов, предупреждая о высоком риске полной потери средств.
Отдельные вопросы вызывает подготовка FDCTech к IPO. Сначала аудитором компании выступала Olayinka Oyebola & Co, позднее получившая шестилетний запрет SEC после дела Tingo. Затем отчетность подписывала LAO Professionals. В июне 2026 года совет директоров FDCTech официально признал недостоверными отчеты за 2024–2026 годы. После пересмотра активы были уменьшены более чем на 24 миллиона долларов, а компания признала существенные недостатки системы внутреннего финансового контроля.
Именно через эту сеть брокеров, платежных компаний и офшоров российский капитал получает возможность обходить санкционные ограничения и легализовываться за пределами РФ. Подобная инфраструктура также использовалась для обслуживания поставок в интересах российского военно-промышленного комплекса.
@kmnedr
«Антиквар» и связи: как Илья Трабер через Михаила Афанасова и Германа Грефа, по данным источников, решал вопросы за проценты и доли
На этот раз внимание уделено сенатору Михаилу Афанасову и главе Сбера Герману Грефу, через которых, как утверждается, решались вопросы, связанные с бизнесом, долями и процентами.
Михаил Афанасов считается давним знакомым Валентины Матвиенко. Утверждается, что именно в период ее работы в Санкт-Петербурге произошло знакомство Афанасова с Ильей Трабером, после чего они поддерживали тесное общение и регулярно встречались.
Сообщается, что примерно с 2020 года во время приездов Трабера в Москву его встречал Абакар Дарбишев, которого в публикациях называют криминальным авторитетом. По утверждениям источников, встречи организовывались на высоком уровне, а сам Трабер нередко передвигался по столице в сопровождении кортежа из пяти-шести Mercedes G-Class («Гелендвагенов») и нескольких микроавтобусов Mercedes.
Афанасов всегда подчеркивал свой высокий статус. Утверждается, что обращения к нему по серьезным вопросам сопровождались дорогими подарками, а встречи проходили исключительно в дорогих ресторанах с богато накрытыми столами и полным обслуживанием.
Также сообщается об эпизоде, связанном с портовой отраслью. По изложенной версии, Трабер обратился к Афанасову с просьбой помочь в решении одного из вопросов. В ответ, как утверждается, была названа очень крупная сумма, которую Афанасов объяснил необходимостью содержать большую семью. По данным публикации, такой ответ вызвал резкую реакцию Трабера, после чего разговор быстро завершился.
Афанасов неоднократно говорил о своей близости к Валентине Матвиенко, заявляя о наличии широких связей практически во всех сферах государственной власти и возможности решить практически любую проблему. При этом, по данным источников, подобные услуги всегда имели высокую стоимость.
В публикации также приводится история с Ибрагимом Сулеймановым, который, как утверждается, хотел добиться назначения своего племянника Махача на высокий государственный пост либо руководящую должность в одной из государственных корпораций Москвы. По изложенной версии, за такое содействие была запрошена сумма 300 миллионов рублей.
Афанасов часто давал многочисленные обещания различным людям, однако далеко не всегда выполнял взятые на себя обязательства.
В качестве примера приводится ситуация с Абакаром Дарбишевым. Утверждается, что Афанасов обещал помочь структурам Дарбишева выиграть тендеры на реконструкцию железнодорожных станций, после чего проект якобы должен был распространиться сначала на Ставропольский и Краснодарский края, а затем охватить и другие регионы России.
Дарбишев заранее оплатил покупку нового Range Rover для супруги Афанасова. Однако проект реализован не был. Как утверждается, деньги были возвращены лишь примерно через год и только после настойчивых требований.
Кроме того, сообщается, что в 2023 году Афанасов якобы обращался к Дарбишеву с просьбой повлиять на одного из представителей правоохранительных органов в Ставропольском крае. По данным публикации, речь шла о конфликте вокруг недвижимости стоимостью в миллиарды рублей, где этот сотрудник, по утверждениям источников, мешал реализации определенных интересов. Позже дело было передано в Москву, где имущество оказалось изъято.
Отдельное внимание уделяется Герману Грефу. По утверждениям источников, Илья Трабер говорил, что знаком с главой Сбера более 30 лет, называл его «Герыч» и поддерживал с ним прямую связь, позволяющую связываться в любое время.
Трабер знакомил предпринимателей с Грефом. Если переговоры завершались успешно, то, по словам источников, Трабер получал процент от суммы сделки либо долю в бизнесе.
Приводится пример с бывшим депутатом Госдумы Умаханом Умахановым, у которого, как утверждается, возникли сложности во взаимоотношениях со Сбером и Россельхозбанком в Дагестане. По изложенной версии, Умаханов обратился за помощью к Абакару Дарбишеву, тот связался с Ильей Трабером, после чего вопрос якобы был доведен до Германа Грефа.
@kmnedr
На этот раз внимание уделено сенатору Михаилу Афанасову и главе Сбера Герману Грефу, через которых, как утверждается, решались вопросы, связанные с бизнесом, долями и процентами.
Михаил Афанасов считается давним знакомым Валентины Матвиенко. Утверждается, что именно в период ее работы в Санкт-Петербурге произошло знакомство Афанасова с Ильей Трабером, после чего они поддерживали тесное общение и регулярно встречались.
Сообщается, что примерно с 2020 года во время приездов Трабера в Москву его встречал Абакар Дарбишев, которого в публикациях называют криминальным авторитетом. По утверждениям источников, встречи организовывались на высоком уровне, а сам Трабер нередко передвигался по столице в сопровождении кортежа из пяти-шести Mercedes G-Class («Гелендвагенов») и нескольких микроавтобусов Mercedes.
Афанасов всегда подчеркивал свой высокий статус. Утверждается, что обращения к нему по серьезным вопросам сопровождались дорогими подарками, а встречи проходили исключительно в дорогих ресторанах с богато накрытыми столами и полным обслуживанием.
Также сообщается об эпизоде, связанном с портовой отраслью. По изложенной версии, Трабер обратился к Афанасову с просьбой помочь в решении одного из вопросов. В ответ, как утверждается, была названа очень крупная сумма, которую Афанасов объяснил необходимостью содержать большую семью. По данным публикации, такой ответ вызвал резкую реакцию Трабера, после чего разговор быстро завершился.
Афанасов неоднократно говорил о своей близости к Валентине Матвиенко, заявляя о наличии широких связей практически во всех сферах государственной власти и возможности решить практически любую проблему. При этом, по данным источников, подобные услуги всегда имели высокую стоимость.
В публикации также приводится история с Ибрагимом Сулеймановым, который, как утверждается, хотел добиться назначения своего племянника Махача на высокий государственный пост либо руководящую должность в одной из государственных корпораций Москвы. По изложенной версии, за такое содействие была запрошена сумма 300 миллионов рублей.
Афанасов часто давал многочисленные обещания различным людям, однако далеко не всегда выполнял взятые на себя обязательства.
В качестве примера приводится ситуация с Абакаром Дарбишевым. Утверждается, что Афанасов обещал помочь структурам Дарбишева выиграть тендеры на реконструкцию железнодорожных станций, после чего проект якобы должен был распространиться сначала на Ставропольский и Краснодарский края, а затем охватить и другие регионы России.
Дарбишев заранее оплатил покупку нового Range Rover для супруги Афанасова. Однако проект реализован не был. Как утверждается, деньги были возвращены лишь примерно через год и только после настойчивых требований.
Кроме того, сообщается, что в 2023 году Афанасов якобы обращался к Дарбишеву с просьбой повлиять на одного из представителей правоохранительных органов в Ставропольском крае. По данным публикации, речь шла о конфликте вокруг недвижимости стоимостью в миллиарды рублей, где этот сотрудник, по утверждениям источников, мешал реализации определенных интересов. Позже дело было передано в Москву, где имущество оказалось изъято.
Отдельное внимание уделяется Герману Грефу. По утверждениям источников, Илья Трабер говорил, что знаком с главой Сбера более 30 лет, называл его «Герыч» и поддерживал с ним прямую связь, позволяющую связываться в любое время.
Трабер знакомил предпринимателей с Грефом. Если переговоры завершались успешно, то, по словам источников, Трабер получал процент от суммы сделки либо долю в бизнесе.
Приводится пример с бывшим депутатом Госдумы Умаханом Умахановым, у которого, как утверждается, возникли сложности во взаимоотношениях со Сбером и Россельхозбанком в Дагестане. По изложенной версии, Умаханов обратился за помощью к Абакару Дарбишеву, тот связался с Ильей Трабером, после чего вопрос якобы был доведен до Германа Грефа.
@kmnedr
Миллиарды на оборонных контрактах и поставки в Россию: что известно о деятельности Александра Конотопского
Как сообщает телеграм-канал «Агрегатор Правды», украинский предприниматель Александр Конотопский одновременно развивает бизнес в сфере оборонных поставок для Украины и, как утверждается, сохраняет присутствие своей продукции на российском рынке через схемы с использованием Казахстана.
Такая ситуация рассматривается на фоне политических процессов в Украине и связей Конотопского с Михаилом Федоровым. Именно эти отношения называют одним из факторов, способствовавших укреплению его позиций в оборонной отрасли и получению масштабных государственных заказов.
Развитие бизнеса Конотопского началось с рынка охранных систем. На первых этапах становления Ajax Systems компания импортировала оборудование из России и Китая, после чего разработала собственную линейку охранных комплексов, которая поставлялась в разные страны, включая российский рынок.
После 2022 года Ajax Systems объявила об уходе из России и прекращении работы местного подразделения. При этом сервисная инфраструктура продолжила функционировать, а пользователям в России оставили возможность пользоваться облачными сервисами и резервными мобильными приложениями.
Как утверждается, продукция Ajax по-прежнему поступает в Россию по механизму параллельного импорта. Поставки осуществляются через дубайские компании Ajax Systems Trading FZE и Ajax Systems DMCC, которые направляют продукцию в Казахстан, где ее получают компании «Торговый Дом Intant» и «Сафети Эксперт», после чего оборудование перепродается в Россию и Беларусь.
По данным системы 52WMB, около 65% импорта компании «Торговый Дом Intant» приходится на продукцию Ajax — это примерно 13,3 тысячи единиц за период с сентября 2025 по март 2026 года. Еще порядка 45,5 тысячи единиц было поставлено через компанию «Сафети Эксперт». До 2022 года подобных поставок в Казахстан, как отмечается, не фиксировалось.
Казахстан в этой схеме рассматривается как транзитная площадка для дальнейшего экспорта продукции в Россию. По имеющейся информации, подобный механизм может подпадать под действие санкционного законодательства Украины.
Еще одним направлением деятельности Конотопского является компания SkyFall, специализирующаяся на производстве беспилотных систем, включая ударные дроны Vampire, FPV-дроны Shrike, перехватчики P1-SUN, средства связи и другую продукцию военного назначения.
Одним из ключевых факторов развития компании называют крупные государственные закупки. В частности, речь идет о контракте на 40 млрд гривен, который, по имеющейся информации, был заключен без проведения конкурентных процедур.
Кроме того, сообщается, что импорт комплектующих осуществлялся через сеть посредников. Одним из таких звеньев называется зарегистрированная в Эстонии компания DMO COMMERCE OÜ, а общий объем импортированной продукции за 2025–2026 годы оценивается более чем в 43,1 млрд гривен.
Также упоминается проект по оснащению киевских школ охранными системами Ajax. Оборудование было установлено почти в 400 образовательных учреждениях, а реализацию проекта связывают с заместителем председателя КГГА Валентином Мондриевским.
Таким образом, вокруг деятельности Александра Конотопского сегодня обсуждаются сразу несколько направлений: государственные оборонные контракты, поставки охранных систем через третьи страны, работа компаний Ajax Systems и SkyFall, а также реализация крупных проектов, вызывающих общественный интерес.
@kmnedr
Как сообщает телеграм-канал «Агрегатор Правды», украинский предприниматель Александр Конотопский одновременно развивает бизнес в сфере оборонных поставок для Украины и, как утверждается, сохраняет присутствие своей продукции на российском рынке через схемы с использованием Казахстана.
Такая ситуация рассматривается на фоне политических процессов в Украине и связей Конотопского с Михаилом Федоровым. Именно эти отношения называют одним из факторов, способствовавших укреплению его позиций в оборонной отрасли и получению масштабных государственных заказов.
Развитие бизнеса Конотопского началось с рынка охранных систем. На первых этапах становления Ajax Systems компания импортировала оборудование из России и Китая, после чего разработала собственную линейку охранных комплексов, которая поставлялась в разные страны, включая российский рынок.
После 2022 года Ajax Systems объявила об уходе из России и прекращении работы местного подразделения. При этом сервисная инфраструктура продолжила функционировать, а пользователям в России оставили возможность пользоваться облачными сервисами и резервными мобильными приложениями.
Как утверждается, продукция Ajax по-прежнему поступает в Россию по механизму параллельного импорта. Поставки осуществляются через дубайские компании Ajax Systems Trading FZE и Ajax Systems DMCC, которые направляют продукцию в Казахстан, где ее получают компании «Торговый Дом Intant» и «Сафети Эксперт», после чего оборудование перепродается в Россию и Беларусь.
По данным системы 52WMB, около 65% импорта компании «Торговый Дом Intant» приходится на продукцию Ajax — это примерно 13,3 тысячи единиц за период с сентября 2025 по март 2026 года. Еще порядка 45,5 тысячи единиц было поставлено через компанию «Сафети Эксперт». До 2022 года подобных поставок в Казахстан, как отмечается, не фиксировалось.
Казахстан в этой схеме рассматривается как транзитная площадка для дальнейшего экспорта продукции в Россию. По имеющейся информации, подобный механизм может подпадать под действие санкционного законодательства Украины.
Еще одним направлением деятельности Конотопского является компания SkyFall, специализирующаяся на производстве беспилотных систем, включая ударные дроны Vampire, FPV-дроны Shrike, перехватчики P1-SUN, средства связи и другую продукцию военного назначения.
Одним из ключевых факторов развития компании называют крупные государственные закупки. В частности, речь идет о контракте на 40 млрд гривен, который, по имеющейся информации, был заключен без проведения конкурентных процедур.
Кроме того, сообщается, что импорт комплектующих осуществлялся через сеть посредников. Одним из таких звеньев называется зарегистрированная в Эстонии компания DMO COMMERCE OÜ, а общий объем импортированной продукции за 2025–2026 годы оценивается более чем в 43,1 млрд гривен.
Также упоминается проект по оснащению киевских школ охранными системами Ajax. Оборудование было установлено почти в 400 образовательных учреждениях, а реализацию проекта связывают с заместителем председателя КГГА Валентином Мондриевским.
Таким образом, вокруг деятельности Александра Конотопского сегодня обсуждаются сразу несколько направлений: государственные оборонные контракты, поставки охранных систем через третьи страны, работа компаний Ajax Systems и SkyFall, а также реализация крупных проектов, вызывающих общественный интерес.
@kmnedr
Wildberries усилил давление на власти на фоне проблем с логистикой и снижения объемов заказов
Wildberries развернул масштабную рекламную кампанию в центре Москвы. Вдоль набережной рядом со зданием правительства РФ, а также на Кутузовском проспекте появились рекламные конструкции с призывами поддержать компанию. По словам источников, кампания ориентирована прежде всего на представителей федеральной власти.
Одновременно был задействован значительный административный ресурс. Источники связывают это с влиянием лиц, которых называют среди бенефициаров компании, включая Антона Вайно, Алексея Громова и Сулеймана Керимова.
На фоне происходящего появились сообщения о том, что правительство России рассматривает различные варианты поддержки Wildberries. По имеющейся информации, ключевую роль в возможной программе может сыграть ВТБ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация находится на контроле правительства, между сторонами продолжается диалог, однако окончательных решений пока не принято.
При этом компания продолжает активно инвестировать средства в непрофильные направления, включая проекты, связанные с космической отраслью, туристическим бизнесом, транспортными сервисами, парфюмерными и аптечными сетями, а также в приобретение аэропорта. Отказываться от этих активов, как утверждается, руководство не планирует. Головной структурой объединенной компании остается агентство Russ, являющееся одним из крупнейших операторов наружной рекламы в России. По итогам 2025 года выручка RWB составила 1,19 триллиона рублей.
Ранее при обсуждении объединения Wildberries заявлялось, что компания должна стать международной корпорацией, способной приносить значительные доходы бюджету и стимулировать развитие российской экономики. Однако, как утверждается, текущая ситуация свидетельствует о серьезных проблемах внутри бизнеса.
Дополнительные сложности возникли после попытки атаки беспилотников на склад маркетплейса в Коледино. По имеющейся информации, сбитые БПЛА упали рядом со складским комплексом. Продавцы, чьи товары находятся на складе, сообщают, что испытывают трудности с их вывозом. Более того, некоторые селлеры утверждают, что продукцию с других логистических центров продолжают перемещать именно в Коледино, несмотря на сложившуюся обстановку.
По словам продавцов, объем заказов за последнее время сократился в 3–5 раз. Основной причиной они называют сбои в логистике, из-за которых сроки доставки значительно увеличились. В результате покупатели массово отказываются от заказов, либо отмена происходит со стороны самого маркетплейса, когда выполнение доставки становится невозможным.
@kmnedr
Wildberries развернул масштабную рекламную кампанию в центре Москвы. Вдоль набережной рядом со зданием правительства РФ, а также на Кутузовском проспекте появились рекламные конструкции с призывами поддержать компанию. По словам источников, кампания ориентирована прежде всего на представителей федеральной власти.
Одновременно был задействован значительный административный ресурс. Источники связывают это с влиянием лиц, которых называют среди бенефициаров компании, включая Антона Вайно, Алексея Громова и Сулеймана Керимова.
На фоне происходящего появились сообщения о том, что правительство России рассматривает различные варианты поддержки Wildberries. По имеющейся информации, ключевую роль в возможной программе может сыграть ВТБ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация находится на контроле правительства, между сторонами продолжается диалог, однако окончательных решений пока не принято.
При этом компания продолжает активно инвестировать средства в непрофильные направления, включая проекты, связанные с космической отраслью, туристическим бизнесом, транспортными сервисами, парфюмерными и аптечными сетями, а также в приобретение аэропорта. Отказываться от этих активов, как утверждается, руководство не планирует. Головной структурой объединенной компании остается агентство Russ, являющееся одним из крупнейших операторов наружной рекламы в России. По итогам 2025 года выручка RWB составила 1,19 триллиона рублей.
Ранее при обсуждении объединения Wildberries заявлялось, что компания должна стать международной корпорацией, способной приносить значительные доходы бюджету и стимулировать развитие российской экономики. Однако, как утверждается, текущая ситуация свидетельствует о серьезных проблемах внутри бизнеса.
Дополнительные сложности возникли после попытки атаки беспилотников на склад маркетплейса в Коледино. По имеющейся информации, сбитые БПЛА упали рядом со складским комплексом. Продавцы, чьи товары находятся на складе, сообщают, что испытывают трудности с их вывозом. Более того, некоторые селлеры утверждают, что продукцию с других логистических центров продолжают перемещать именно в Коледино, несмотря на сложившуюся обстановку.
По словам продавцов, объем заказов за последнее время сократился в 3–5 раз. Основной причиной они называют сбои в логистике, из-за которых сроки доставки значительно увеличились. В результате покупатели массово отказываются от заказов, либо отмена происходит со стороны самого маркетплейса, когда выполнение доставки становится невозможным.
@kmnedr
Подряды, семейные связи и миллиардные активы: что известно о руководстве «Мосводоканала». Часть 1
По информации каналов «Агрегатор Правды» и «ВЧК-ОГПУ», система закупок в АО «Мосводоканал» устроена так, что наиболее крупные и выгодные контракты получают компании, связанные с окружением Александра Пономаренко. Ранее в публикациях упоминались фирмы «Веста СФ», «Векор СФ» и «Диалог», а после их ликвидации их место, как утверждается, заняли новые структуры, работающие с той же производственной площадки в подмосковном Дзержинском.
Отдельное внимание уделяется семье Пономаренко. Сообщается, что его брат ранее руководил городским округом Дзержинский и впоследствии сменил фамилию на Панаморенко. Кроме того, утверждается, что сам глава «Мосводоканала» владеет строительным бизнесом в Германии, коммерческой недвижимостью в России и Европе, а также сохраняет активы на территории Украины.
@kmnedr
По информации каналов «Агрегатор Правды» и «ВЧК-ОГПУ», система закупок в АО «Мосводоканал» устроена так, что наиболее крупные и выгодные контракты получают компании, связанные с окружением Александра Пономаренко. Ранее в публикациях упоминались фирмы «Веста СФ», «Векор СФ» и «Диалог», а после их ликвидации их место, как утверждается, заняли новые структуры, работающие с той же производственной площадки в подмосковном Дзержинском.
Отдельное внимание уделяется семье Пономаренко. Сообщается, что его брат ранее руководил городским округом Дзержинский и впоследствии сменил фамилию на Панаморенко. Кроме того, утверждается, что сам глава «Мосводоканала» владеет строительным бизнесом в Германии, коммерческой недвижимостью в России и Европе, а также сохраняет активы на территории Украины.
@kmnedr
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ВИП-погоня в центре Москвы: что происходит вокруг главы «Мосводоканала» Александра Пономаренко Часть 2
По данным «Агрегатор Правды» и «ВЧК-ОГПУ», вокруг гендиректора АО «Мосводоканал» Александра Пономаренко разгорается масштабный конфликт. Одним из громких эпизодов стала остановка его автомобиля в центре Москвы, когда сотрудники ГАИ заблокировали микроавтобус аварийно-спасательной службы с включенными спецсигналами. Внутри был сам Пономаренко, а транспорт был переоборудован в комфортный мобильный кабинет для передвижения по городу.
За этой историей стоит не обычная проверка, а борьба за контроль над многомиллиардными финансовыми потоками «Мосводоканала». Главными фигурами называют Александра Пономаренко, которого связывают с вице-мэром Москвы Петром Бирюковым, и бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД Заурбека Джамбулатова, представляющего интересы, связанных с кланом Ротенбергов.
Джамбулатов намерен установить контроль над всем предприятием - от строительных проектов до закупок и подрядов.
@kmnedr
По данным «Агрегатор Правды» и «ВЧК-ОГПУ», вокруг гендиректора АО «Мосводоканал» Александра Пономаренко разгорается масштабный конфликт. Одним из громких эпизодов стала остановка его автомобиля в центре Москвы, когда сотрудники ГАИ заблокировали микроавтобус аварийно-спасательной службы с включенными спецсигналами. Внутри был сам Пономаренко, а транспорт был переоборудован в комфортный мобильный кабинет для передвижения по городу.
За этой историей стоит не обычная проверка, а борьба за контроль над многомиллиардными финансовыми потоками «Мосводоканала». Главными фигурами называют Александра Пономаренко, которого связывают с вице-мэром Москвы Петром Бирюковым, и бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД Заурбека Джамбулатова, представляющего интересы, связанных с кланом Ротенбергов.
Джамбулатов намерен установить контроль над всем предприятием - от строительных проектов до закупок и подрядов.
@kmnedr
Передел «Мосводоканала»: ВИП-автомобиль Пономаренко, борьба за контроль и многомиллиардные интересы
История с остановкой служебного автомобиля генерального директора АО «Мосводоканал» Александра Пономаренко в центре Москвы получила широкий общественный резонанс. Сотрудники ГАИ остановили микроавтобус аварийно-спасательной службы, который двигался с включенными спецсигналами. По имеющейся информации, внутри находился Пономаренко, а сам автомобиль был переоборудован в комфортабельный мобильный кабинет с дорогой отделкой и кожаными креслами.
Этот инцидент многие рассматривают не как обычную проверку, а как часть масштабного противостояния вокруг одного из крупнейших коммунальных предприятий столицы. По имеющейся информации, за происходящим стоит борьба за контроль над финансовыми потоками, строительными проектами и системой закупок «Мосводоканала».
Одну сторону конфликта представляет Александр Пономаренко, которого связывают с вице-мэром Москвы Петром Бирюковым. На другой стороне находится бывший сотрудник ГУЭБиПК МВД РФ Заурбек Джамбулатов, которого называют человеком, имеющим влияние в структурах «Газпром энергохолдинг», ПАО «МОЭК» и «РусХимАльянс». По имеющейся информации, именно между этими группами разворачивается борьба за влияние на предприятии.
Сообщается, что интересы Джамбулатова внутри компании представляет Орлов, который отвечал за вопросы подключения новых объектов к инженерным сетям. Однако теперь, как утверждается, речь идет уже о попытке получить контроль над всем предприятием, включая строительные контракты, подрядчиков и закупочную деятельность. По имеющейся информации, Пономаренко предложено оставить должность добровольно, иначе события могут перейти в уголовно-правовую плоскость.
По имеющейся информации, особое внимание уделяется закупочной системе предприятия. Утверждается, что комиссия по выбору подрядчиков состоит из лояльных сотрудников, а наиболее выгодные контракты регулярно получают структуры, которые связывают с окружением Пономаренко. Ранее среди таких компаний назывались «Веста СФ», «Векор СФ» и «Диалог», а после прекращения их деятельности появились новые организации, использующие ту же производственную базу в подмосковном Дзержинском.
Дополнительный интерес вызывает информация о том, что брат Пономаренко ранее возглавлял городской округ Дзержинский и позже сменил фамилию на Панаморенко. По имеющейся информации, это должно было исключить лишние юридические ассоциации с руководителем «Мосводоканала». При этом независимые подрядчики, как утверждается, практически не допускаются к участию в наиболее крупных проектах предприятия.
По имеющейся информации, Пономаренко также владеет строительными активами в Германии, коммерческой недвижимостью в России и Европе, а также сохраняет активы на территории Украины. При этом повседневное управление предприятием, как утверждается, осуществляется заместителями, тогда как сам руководитель не считает использование спецтранспорта с проблесковыми маячками чем-то необычным.
Инцидент с остановкой автомобиля, по имеющейся информации, может стать лишь началом более масштабных процессов. В дальнейшем ожидаются кадровые перестановки, возможная смена руководства службы безопасности, новые проверки и уголовные дела. На фоне борьбы за влияние вокруг АО «Мосводоканал» также обсуждается ослабление позиций Петра Бирюкова, а дальнейшее развитие событий может сопровождаться новыми обысками и громкими задержаниями.
@kmnedr
История с остановкой служебного автомобиля генерального директора АО «Мосводоканал» Александра Пономаренко в центре Москвы получила широкий общественный резонанс. Сотрудники ГАИ остановили микроавтобус аварийно-спасательной службы, который двигался с включенными спецсигналами. По имеющейся информации, внутри находился Пономаренко, а сам автомобиль был переоборудован в комфортабельный мобильный кабинет с дорогой отделкой и кожаными креслами.
Этот инцидент многие рассматривают не как обычную проверку, а как часть масштабного противостояния вокруг одного из крупнейших коммунальных предприятий столицы. По имеющейся информации, за происходящим стоит борьба за контроль над финансовыми потоками, строительными проектами и системой закупок «Мосводоканала».
Одну сторону конфликта представляет Александр Пономаренко, которого связывают с вице-мэром Москвы Петром Бирюковым. На другой стороне находится бывший сотрудник ГУЭБиПК МВД РФ Заурбек Джамбулатов, которого называют человеком, имеющим влияние в структурах «Газпром энергохолдинг», ПАО «МОЭК» и «РусХимАльянс». По имеющейся информации, именно между этими группами разворачивается борьба за влияние на предприятии.
Сообщается, что интересы Джамбулатова внутри компании представляет Орлов, который отвечал за вопросы подключения новых объектов к инженерным сетям. Однако теперь, как утверждается, речь идет уже о попытке получить контроль над всем предприятием, включая строительные контракты, подрядчиков и закупочную деятельность. По имеющейся информации, Пономаренко предложено оставить должность добровольно, иначе события могут перейти в уголовно-правовую плоскость.
По имеющейся информации, особое внимание уделяется закупочной системе предприятия. Утверждается, что комиссия по выбору подрядчиков состоит из лояльных сотрудников, а наиболее выгодные контракты регулярно получают структуры, которые связывают с окружением Пономаренко. Ранее среди таких компаний назывались «Веста СФ», «Векор СФ» и «Диалог», а после прекращения их деятельности появились новые организации, использующие ту же производственную базу в подмосковном Дзержинском.
Дополнительный интерес вызывает информация о том, что брат Пономаренко ранее возглавлял городской округ Дзержинский и позже сменил фамилию на Панаморенко. По имеющейся информации, это должно было исключить лишние юридические ассоциации с руководителем «Мосводоканала». При этом независимые подрядчики, как утверждается, практически не допускаются к участию в наиболее крупных проектах предприятия.
По имеющейся информации, Пономаренко также владеет строительными активами в Германии, коммерческой недвижимостью в России и Европе, а также сохраняет активы на территории Украины. При этом повседневное управление предприятием, как утверждается, осуществляется заместителями, тогда как сам руководитель не считает использование спецтранспорта с проблесковыми маячками чем-то необычным.
Инцидент с остановкой автомобиля, по имеющейся информации, может стать лишь началом более масштабных процессов. В дальнейшем ожидаются кадровые перестановки, возможная смена руководства службы безопасности, новые проверки и уголовные дела. На фоне борьбы за влияние вокруг АО «Мосводоканал» также обсуждается ослабление позиций Петра Бирюкова, а дальнейшее развитие событий может сопровождаться новыми обысками и громкими задержаниями.
@kmnedr
Миллионы на доверии: как Юрий Сычёв оставил крипто-блогера без доли
История конфликта между совладельцем BNS Group Юрием Сычёвым и крипто-блогером Ghost In The Block показывает, к чему могут привести неформальные договорённости, построенные исключительно на доверии и личных обещаниях. В центре событий — многомиллионный криптовалютный депозит, совместная работа и последующий разрыв отношений.
Знакомство между сторонами началось несколько лет назад. По словам участников истории, Юрий Сычёв сам вышел на контакт с блогером. Первую встречу сопровождал демонстративный жест — дорогая бутылка виски. Несмотря на то что напиток так и не был открыт, именно тогда началось общение, которое вскоре переросло в совместные финансовые проекты.
В 2017–2018 годах Сычёв решил инвестировать в криптовалюты в период рыночного максимума. По имеющейся информации, биткоин приобретался примерно по 20 тысяч долларов, а Ethereum — около 700 долларов. После обвала рынка первоначальные инвестиции в размере 3,5 миллиона долларов сократились примерно до 400 тысяч.
Не обладая достаточными знаниями в сфере криптовалют, алгоритмической торговли и технической инфраструктуры, Сычёв, как утверждается, обратился к Ghost In The Block с просьбой восстановить стоимость депозита. Никаких официальных договоров стороны не заключали — сотрудничество строилось исключительно на личном доверии и устных договорённостях.
Условия были предельно простыми. После того как стоимость депозита достигнет 3 миллионов долларов, компенсировав первоначальные потери Сычёва, вся дальнейшая прибыль должна была делиться поровну.
За несколько лет работы трейдер, как утверждается, сумел увеличить стоимость портфеля примерно с 400 тысяч до 10–11 миллионов долларов. Однако после достижения такого результата возник конфликт.
Весной 2021 года, во время очередной коррекции криптовалютного рынка после новостей о запрете криптовалют в Китае, возникла временная просадка по отдельным позициям. При этом, как утверждается, общий портфель оставался обеспеченным резервами.
По имеющейся информации, в этот же период Юрий Сычёв нёс серьёзные убытки на традиционных финансовых рынках, включая S&P 500 и Dow Jones. После этого, как утверждается, он в одностороннем порядке ограничил доступ к торговому счёту, закрыл позиции, полностью забрал находившиеся там средства и вскоре уехал во Францию, завершив сотрудничество короткой фразой: «Пошёл вон».
В результате, как утверждает другая сторона конфликта, заработанная доля трейдера в размере около 3,5–4 миллионов долларов оказалась фактически утрачена.
Дополнительно сообщается, что обязательства перед другими участниками совместного депозита также были переложены на трейдера. Речь идёт об инвесторах из Израиля и Санкт-Петербурга. Чтобы сохранить собственную репутацию, блогер, по его словам, самостоятельно выплатил около 80 тысяч долларов одному инвестору и ещё 50 тысяч долларов другому.
По словам участников конфликта, попытки урегулировать ситуацию мирным путём результата не принесли. Устные договорённости оказались нарушены, а многолетнее сотрудничество завершилось полным разрывом отношений.
@kmnedr
История конфликта между совладельцем BNS Group Юрием Сычёвым и крипто-блогером Ghost In The Block показывает, к чему могут привести неформальные договорённости, построенные исключительно на доверии и личных обещаниях. В центре событий — многомиллионный криптовалютный депозит, совместная работа и последующий разрыв отношений.
Знакомство между сторонами началось несколько лет назад. По словам участников истории, Юрий Сычёв сам вышел на контакт с блогером. Первую встречу сопровождал демонстративный жест — дорогая бутылка виски. Несмотря на то что напиток так и не был открыт, именно тогда началось общение, которое вскоре переросло в совместные финансовые проекты.
В 2017–2018 годах Сычёв решил инвестировать в криптовалюты в период рыночного максимума. По имеющейся информации, биткоин приобретался примерно по 20 тысяч долларов, а Ethereum — около 700 долларов. После обвала рынка первоначальные инвестиции в размере 3,5 миллиона долларов сократились примерно до 400 тысяч.
Не обладая достаточными знаниями в сфере криптовалют, алгоритмической торговли и технической инфраструктуры, Сычёв, как утверждается, обратился к Ghost In The Block с просьбой восстановить стоимость депозита. Никаких официальных договоров стороны не заключали — сотрудничество строилось исключительно на личном доверии и устных договорённостях.
Условия были предельно простыми. После того как стоимость депозита достигнет 3 миллионов долларов, компенсировав первоначальные потери Сычёва, вся дальнейшая прибыль должна была делиться поровну.
За несколько лет работы трейдер, как утверждается, сумел увеличить стоимость портфеля примерно с 400 тысяч до 10–11 миллионов долларов. Однако после достижения такого результата возник конфликт.
Весной 2021 года, во время очередной коррекции криптовалютного рынка после новостей о запрете криптовалют в Китае, возникла временная просадка по отдельным позициям. При этом, как утверждается, общий портфель оставался обеспеченным резервами.
По имеющейся информации, в этот же период Юрий Сычёв нёс серьёзные убытки на традиционных финансовых рынках, включая S&P 500 и Dow Jones. После этого, как утверждается, он в одностороннем порядке ограничил доступ к торговому счёту, закрыл позиции, полностью забрал находившиеся там средства и вскоре уехал во Францию, завершив сотрудничество короткой фразой: «Пошёл вон».
В результате, как утверждает другая сторона конфликта, заработанная доля трейдера в размере около 3,5–4 миллионов долларов оказалась фактически утрачена.
Дополнительно сообщается, что обязательства перед другими участниками совместного депозита также были переложены на трейдера. Речь идёт об инвесторах из Израиля и Санкт-Петербурга. Чтобы сохранить собственную репутацию, блогер, по его словам, самостоятельно выплатил около 80 тысяч долларов одному инвестору и ещё 50 тысяч долларов другому.
По словам участников конфликта, попытки урегулировать ситуацию мирным путём результата не принесли. Устные договорённости оказались нарушены, а многолетнее сотрудничество завершилось полным разрывом отношений.
@kmnedr
Следствие проверяет новые эпизоды в отношении владельцев «Металлокомплект-М»
По данным "Агрегатора Правды" - правоохранительные органы расследуют новое уголовное дело, фигурантами которого являются владельцы сети «Металлокомплект-М» — граждане Республики Кипр Александр и Марина Рубцовы. Проверяются обстоятельства зарубежных валютных переводов, проведенных, как утверждается, на недостоверных основаниях, а также возможная связь этих операций с кредитными средствами российских банков и их дальнейшей легализацией.
Одним из направлений расследования стала предполагаемая схема движения денежных средств через ряд коммерческих предприятий. По версии следствия, деньги могли перечисляться под видом оплаты поставок металлопродукции в адрес компаний «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», которые источники связывают с Шалвой Гибрадзе (Гией).
Следствие также проверяет информацию о возможной причастности Шалвы Гибрадзе и Бадри Аданая (Тамаза Новороссийского) к организации финансового механизма, который в материалах расследования называют вариантом «молдавской схемы с исполнительными листами».
Как утверждается, после поступления денежных средств часть из них могла обналичиваться через сделки по приобретению металлолома, тогда как оставшаяся сумма, по версии расследования, выводилась через Грузию с использованием документов, достоверность которых сейчас проверяется, а затем размещалась на банковских счетах на Кипре.
Кроме того, правоохранительные органы изучают обстоятельства судебных споров между связанными компаниями. По версии следствия, такие процессы могли использоваться как элемент сопровождения финансовых операций, создавая видимость обычных коммерческих конфликтов между хозяйствующими субъектами.
Отдельное внимание уделяется Егору Рубцову. По имеющейся информации, следствие проверяет его возможную роль в операциях по легализации денежных средств за пределами России. Также изучается его выход в сентябре 2025 года из числа участников российских компаний, входивших в структуру семейного бизнеса.
В настоящее время продолжается анализ финансовых потоков, проходивших через ряд российских банков, включая Дом.рф. Следствие устанавливает обстоятельства проведения валютных операций, движение денежных средств и возможную взаимосвязь всех участников расследуемых эпизодов.
@kmnedr
По данным "Агрегатора Правды" - правоохранительные органы расследуют новое уголовное дело, фигурантами которого являются владельцы сети «Металлокомплект-М» — граждане Республики Кипр Александр и Марина Рубцовы. Проверяются обстоятельства зарубежных валютных переводов, проведенных, как утверждается, на недостоверных основаниях, а также возможная связь этих операций с кредитными средствами российских банков и их дальнейшей легализацией.
Одним из направлений расследования стала предполагаемая схема движения денежных средств через ряд коммерческих предприятий. По версии следствия, деньги могли перечисляться под видом оплаты поставок металлопродукции в адрес компаний «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», которые источники связывают с Шалвой Гибрадзе (Гией).
Следствие также проверяет информацию о возможной причастности Шалвы Гибрадзе и Бадри Аданая (Тамаза Новороссийского) к организации финансового механизма, который в материалах расследования называют вариантом «молдавской схемы с исполнительными листами».
Как утверждается, после поступления денежных средств часть из них могла обналичиваться через сделки по приобретению металлолома, тогда как оставшаяся сумма, по версии расследования, выводилась через Грузию с использованием документов, достоверность которых сейчас проверяется, а затем размещалась на банковских счетах на Кипре.
Кроме того, правоохранительные органы изучают обстоятельства судебных споров между связанными компаниями. По версии следствия, такие процессы могли использоваться как элемент сопровождения финансовых операций, создавая видимость обычных коммерческих конфликтов между хозяйствующими субъектами.
Отдельное внимание уделяется Егору Рубцову. По имеющейся информации, следствие проверяет его возможную роль в операциях по легализации денежных средств за пределами России. Также изучается его выход в сентябре 2025 года из числа участников российских компаний, входивших в структуру семейного бизнеса.
В настоящее время продолжается анализ финансовых потоков, проходивших через ряд российских банков, включая Дом.рф. Следствие устанавливает обстоятельства проведения валютных операций, движение денежных средств и возможную взаимосвязь всех участников расследуемых эпизодов.
@kmnedr
Расследование в отношении владельцев «Металлокомплект-М»: изучаются зарубежные переводы и кредитные средства
Эксклюзивно по информации телеграм-канала «Агрегатор Правды».
В распоряжении следствия находится новое уголовное дело, фигурантами которого, по имеющейся информации, стали владельцы сети «Металлокомплект-М» — Александр и Марина Рубцовы, являющиеся гражданами Республики Кипр. Основное внимание уделяется проверке валютных операций, связанных с переводом денежных средств за границу, а также возможным обстоятельствам использования кредитных ресурсов российских банков и их последующей легализации.
По данным источников, следствие рассматривает версию о возможном участии в предполагаемой схеме Шалвы Гибрадзе (Гии) и Бадри Аданая (Тамаза Новороссийского). Утверждается, что в ходе финансовых операций применялся механизм, который специалисты называют модифицированной версией «молдавской схемы с исполнительными листами».
Как сообщается, денежные средства перечислялись под видом расчетов за металлопродукцию на счета предприятий «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл». По версии расследования, в дальнейшем часть этих средств использовалась для обналичивания через сделки с металлоломом, а другая часть выводилась в Грузию по документам, достоверность которых проверяется следствием, после чего средства могли быть размещены на счетах в кипрских банках.
Правоохранительные органы также анализируют информацию о возможном использовании судебных процессов между связанными компаниями. По версии следствия, подобные разбирательства могли создавать видимость обычных коммерческих конфликтов и использоваться для сопровождения спорных финансовых операций.
Отдельно проверяется возможная роль Егора Рубцова. По имеющейся информации, следствие рассматривает его как одного из участников операций по легализации денежных средств за рубежом. Кроме того, внимание обращено на то, что осенью 2025 года он прекратил участие во всех российских компаниях, входивших в семейную структуру, что, как предполагается, могло быть связано с изменением корпоративной структуры бизнеса.
Следственные действия продолжаются. В настоящее время проверяется движение денежных средств через российские кредитные организации, включая Дом.рф, а также законность проведения соответствующих валютных и банковских операций.
@kmnedr
Эксклюзивно по информации телеграм-канала «Агрегатор Правды».
В распоряжении следствия находится новое уголовное дело, фигурантами которого, по имеющейся информации, стали владельцы сети «Металлокомплект-М» — Александр и Марина Рубцовы, являющиеся гражданами Республики Кипр. Основное внимание уделяется проверке валютных операций, связанных с переводом денежных средств за границу, а также возможным обстоятельствам использования кредитных ресурсов российских банков и их последующей легализации.
По данным источников, следствие рассматривает версию о возможном участии в предполагаемой схеме Шалвы Гибрадзе (Гии) и Бадри Аданая (Тамаза Новороссийского). Утверждается, что в ходе финансовых операций применялся механизм, который специалисты называют модифицированной версией «молдавской схемы с исполнительными листами».
Как сообщается, денежные средства перечислялись под видом расчетов за металлопродукцию на счета предприятий «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл». По версии расследования, в дальнейшем часть этих средств использовалась для обналичивания через сделки с металлоломом, а другая часть выводилась в Грузию по документам, достоверность которых проверяется следствием, после чего средства могли быть размещены на счетах в кипрских банках.
Правоохранительные органы также анализируют информацию о возможном использовании судебных процессов между связанными компаниями. По версии следствия, подобные разбирательства могли создавать видимость обычных коммерческих конфликтов и использоваться для сопровождения спорных финансовых операций.
Отдельно проверяется возможная роль Егора Рубцова. По имеющейся информации, следствие рассматривает его как одного из участников операций по легализации денежных средств за рубежом. Кроме того, внимание обращено на то, что осенью 2025 года он прекратил участие во всех российских компаниях, входивших в семейную структуру, что, как предполагается, могло быть связано с изменением корпоративной структуры бизнеса.
Следственные действия продолжаются. В настоящее время проверяется движение денежных средств через российские кредитные организации, включая Дом.рф, а также законность проведения соответствующих валютных и банковских операций.
@kmnedr
Темные дела УК «Монолит»: как Тарон и Вардан оставили четырехмесячных двойняшек без света и тепла
Настоящее журналистское расследование скрытого самоуправства и тотальной безнаказанности в сфере ЖКХ. История, которая развернулась в обыкновенном жилом доме по адресу проезд Геологоразведчиков, дом 48, больше похожа на криминальную хронику 90-х, чем на коммунальное обслуживание в XXI веке.
Ночной террор: дети в заложниках чужих долгов
Зимой прошлого года квартира по проезду Геологоразведчиков, 48 внезапно погрузилась во тьму. За окном — лютый мороз, а внутри — четверомесячные двойняшки, чья жизнь и здоровье напрямую зависят от тепла и электричества.
Официальная версия вымогателей из коммунальных дебри — якобы имеющийся долг. Но вот невязка: у собственника обесточенного жилья не было ни единой копейки задолженности за электроэнергию! Боссы компании ООО УК «Монолит» — Тарон и Вардан — решили приписать человеку платежи за абсолютно чужую, соседнюю комнату. Ни официальных предупреждений, ни предписаний, ни соблюдения законных процедур ограничения услуг.
«Мне закон не писан»: покров безнаказанности
Когда пострадавший жилец попытался добиться справедливости и выдвинул обоснованные возражения, руководитель компании Тарон перешел на язык прямых угроз. Открыто заявив, что «закон ему не писан», а в правоохранительных органах у него «все схвачено», рулевой ООО УК «Монолит» пригрозил силовой расправой.
Схема, по которой действуют Тарон и Вардан, отточена до мелочей. В роли исполнительного элемента — сотрудница офиса, сидящая на первом этаже. Прозванная жильцами «шестеркой», эта женщина собирает информацию об обитателях дома и выполняет самые грязные поручения руководства. Именно через нее координируются действия по оказанию давления на «неугодных» собственников.
Самовольный захват щитовой и ложь от гарантирующего поставщика
Грязный коммунальный детектив принимает еще более серьезный оборот, если обратить внимание на позицию гарантирующего поставщика.
Чтобы прояснить ситуацию, жилец напрямую обратился в компанию ООО «УСТЭК». Ответ официального поставщика электроэнергии шокировал: сотрудники ООО «УСТЭК» четко и однозначно заявили, что отключение по адресу проезд Геологоразведчиков, дом 48 не производили и никаких санкций на обесточивание квартиры не давали.
Картина вырисовывается кристально чистая:
Руководители ООО УК «Монолит» Тарон и Вардан вместе со своей сотрудницей с первого этажа совершили незаконное проникновение в электрощитовую (которая является общедомовым имуществом).
Действуя в обход ООО «УСТЭК», они самовольно обесточили квартиру с младенцами.
Отрезав свет в зимний период, они поставили под угрозу здоровье маленьких детей, используя это как инструмент шантажа для вымогательства денег за чужую жилплощадь.
Управляющая компания ООО УК «Монолит» в лице Тарона и Вардана превратила обслуживание дома на проезде Геологоразведчиков, 48 в собственную феодальную вотчину, где вместо Жилищного кодекса РФ действуют законы джунглей и самоуправство.
@kmnedr
Настоящее журналистское расследование скрытого самоуправства и тотальной безнаказанности в сфере ЖКХ. История, которая развернулась в обыкновенном жилом доме по адресу проезд Геологоразведчиков, дом 48, больше похожа на криминальную хронику 90-х, чем на коммунальное обслуживание в XXI веке.
Ночной террор: дети в заложниках чужих долгов
Зимой прошлого года квартира по проезду Геологоразведчиков, 48 внезапно погрузилась во тьму. За окном — лютый мороз, а внутри — четверомесячные двойняшки, чья жизнь и здоровье напрямую зависят от тепла и электричества.
Официальная версия вымогателей из коммунальных дебри — якобы имеющийся долг. Но вот невязка: у собственника обесточенного жилья не было ни единой копейки задолженности за электроэнергию! Боссы компании ООО УК «Монолит» — Тарон и Вардан — решили приписать человеку платежи за абсолютно чужую, соседнюю комнату. Ни официальных предупреждений, ни предписаний, ни соблюдения законных процедур ограничения услуг.
«Мне закон не писан»: покров безнаказанности
Когда пострадавший жилец попытался добиться справедливости и выдвинул обоснованные возражения, руководитель компании Тарон перешел на язык прямых угроз. Открыто заявив, что «закон ему не писан», а в правоохранительных органах у него «все схвачено», рулевой ООО УК «Монолит» пригрозил силовой расправой.
Схема, по которой действуют Тарон и Вардан, отточена до мелочей. В роли исполнительного элемента — сотрудница офиса, сидящая на первом этаже. Прозванная жильцами «шестеркой», эта женщина собирает информацию об обитателях дома и выполняет самые грязные поручения руководства. Именно через нее координируются действия по оказанию давления на «неугодных» собственников.
Самовольный захват щитовой и ложь от гарантирующего поставщика
Грязный коммунальный детектив принимает еще более серьезный оборот, если обратить внимание на позицию гарантирующего поставщика.
Чтобы прояснить ситуацию, жилец напрямую обратился в компанию ООО «УСТЭК». Ответ официального поставщика электроэнергии шокировал: сотрудники ООО «УСТЭК» четко и однозначно заявили, что отключение по адресу проезд Геологоразведчиков, дом 48 не производили и никаких санкций на обесточивание квартиры не давали.
Картина вырисовывается кристально чистая:
Руководители ООО УК «Монолит» Тарон и Вардан вместе со своей сотрудницей с первого этажа совершили незаконное проникновение в электрощитовую (которая является общедомовым имуществом).
Действуя в обход ООО «УСТЭК», они самовольно обесточили квартиру с младенцами.
Отрезав свет в зимний период, они поставили под угрозу здоровье маленьких детей, используя это как инструмент шантажа для вымогательства денег за чужую жилплощадь.
Управляющая компания ООО УК «Монолит» в лице Тарона и Вардана превратила обслуживание дома на проезде Геологоразведчиков, 48 в собственную феодальную вотчину, где вместо Жилищного кодекса РФ действуют законы джунглей и самоуправство.
@kmnedr
КАК РУБЦОВЫ ПРЕВРАЩАЛИ КРЕДИТНЫЕ ДЕНЬГИ В НАЛИЧНЫЕ
Как утверждают эксперты "Агрегатора Правды" - когда похищенные Рубцовыми средства поступили на счета предприятий «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», начался следующий этап схемы. По документам заводы приобретали металлолом для дальнейшей переработки. Однако, по версии следствия, значительная часть этих денег фактически использовалась для обналичивания.
Речь шла о миллиардах рублей, которые дробились на огромное количество небольших платежей, чеков и накладных, чтобы скрыть происхождение средств. Именно на этом этапе, как утверждается, ключевую роль играл Бадри Аданая, контролировавший сеть «серых» площадок, через которые проходила наличность. Но одного обналичивания было недостаточно — деньги необходимо было вернуть в легальный оборот уже за пределами России.
Для этого использовался фиктивный документооборот. Часть средств, которая не была обналичена через закупки металлолома, переводилась на счета грузинских компаний. В материалах расследования именно Грузия называется транзитным звеном. Александр и Марина Рубцовы вместе с Шалвой оформили подложные договоры поставки, согласно которым продукция «Новостали» якобы экспортировалась в Грузию. При этом сами грузинские фирмы, по данным расследования, являлись такими же компаниями-«пустышками», как и контрагенты по закупке металлолома.
После вывода средств из России по поддельным документам деньги направлялись на Кипр. Именно кипрские счета, находившиеся под контролем семьи Рубцовых, стали конечной точкой движения похищенных кредитных средств. Туда, как следует из материалов расследования, стекались миллиарды рублей, прошедшие через заводы, фиктивные сделки и сеть по обналичиванию.
@kmnedr
Как утверждают эксперты "Агрегатора Правды" - когда похищенные Рубцовыми средства поступили на счета предприятий «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», начался следующий этап схемы. По документам заводы приобретали металлолом для дальнейшей переработки. Однако, по версии следствия, значительная часть этих денег фактически использовалась для обналичивания.
Речь шла о миллиардах рублей, которые дробились на огромное количество небольших платежей, чеков и накладных, чтобы скрыть происхождение средств. Именно на этом этапе, как утверждается, ключевую роль играл Бадри Аданая, контролировавший сеть «серых» площадок, через которые проходила наличность. Но одного обналичивания было недостаточно — деньги необходимо было вернуть в легальный оборот уже за пределами России.
Для этого использовался фиктивный документооборот. Часть средств, которая не была обналичена через закупки металлолома, переводилась на счета грузинских компаний. В материалах расследования именно Грузия называется транзитным звеном. Александр и Марина Рубцовы вместе с Шалвой оформили подложные договоры поставки, согласно которым продукция «Новостали» якобы экспортировалась в Грузию. При этом сами грузинские фирмы, по данным расследования, являлись такими же компаниями-«пустышками», как и контрагенты по закупке металлолома.
После вывода средств из России по поддельным документам деньги направлялись на Кипр. Именно кипрские счета, находившиеся под контролем семьи Рубцовых, стали конечной точкой движения похищенных кредитных средств. Туда, как следует из материалов расследования, стекались миллиарды рублей, прошедшие через заводы, фиктивные сделки и сеть по обналичиванию.
@kmnedr