​​⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

⚜️$450 млн с криптобиржи WEX переданы в «фонд ФСБ»⚜️
#A_ZCrypto

Новостная служба получила доступ к двухчасовой аудиозаписи разговора двух мужчин о судьбе биржи Wex

🔷 Русская служба #BBC опубликовала расследование о ныне закрытой криптовалютной бирже #WEX (преемник BTC-e). В расследовании говорится о том, что активы #WEX — $450 млн в криптовалюте — могли быть переведены в «фонд ФСБ России», а роль Дмитрия «Морячка» Хавченко в делах биржи лишь номинальная. В расследовании также раскрывается настоящее имя «красного админа» биржи — это Алексей Билюченко, который вместе с ожидающим экстрадиции в греческой тюрьме Александом Винником основали биржу #BTCe.

Предположительно запись была сделана в июле 2018 года — собеседники обсуждают опубликованную 4 июля заметку РБК о намерениях «Морячка» купить биржу. При этом человек с голосом Малофеева демонстрирует глубокую вовлеченность в дела Wex

🔷 Журналисты #BBC ознакомились с показаниями Билюченко, которые он дал в рамках уголовного дела по статье «мошенничество», а также опубликовали отрывки разговора о судьбе #WEX — экспертиза показала, что голоса принадлежат Билюченко и предпринимателю Константину Малофееву, который ранее фигурировал в расследовании #РБК. По словам бывшего официального владельца #WEX Дмитрия Васильева, к Малофееву основатели биржи пошли за «административным ресурсом».

Есть большое подозрение у всех участников процесса, что у тебя есть больше, чем ты положил на биржу. То, что ты имел отношение к BTC-e, это очевидно, а на BTC-e было гораздо больше, чем оказалось на Wex. Тебя держат на плаву потому, что я говорю, что ты мой, и я за тебя отвечаю

🔷 Спустя некоторое время после этого Билюченко снова вызвали в #ФСБ и потребовали отдать базу пользователей биржи, а через несколько дней сотрудники #ФСБ провели у него дома обыск, в ходе которого изъяли всю компьютерную технику, на которой хранилась информация о базе клиентов и других криптоактивах #WEX. Тем не менее, по информации источников #BBC, «проводившие обыск люди якобы не смогли получить ключи для дешифровки».

А то, что ты не сдал государству и на свободе, так только потому, что за тебя вписываются. В любом случае они к тебе придут. Потому что ты в любом случае пообещал и не сделал. Обещал им там на Лубянке. Это реально можно вот так — ФСБ обещать и не делать?

👉 @A_ZCrypto👁

​​⚜️Крупнейшие пирамиды в истории криптовалют - Part II⚜️
#A_ZCrypto 👇

⚜️OneCoin⚜️

🔷 Компания «криптокоролевы» Ружи Игнатовой за три года привлекла свыше четырех миллиардов евро из десятков стран — Пакистана, Бразилии, Норвегии, Гонконга, Канады и Йемена. По информации #BBC, цифра может доходить до 15 млн евро.

Когда схема запускалась в Великобритании, а происходило это на стадионе «Уэмбли», лишь за неделю было привлечено два миллиона евро

🔷 В начале ноября 2019 года брат Ружи Константин Игнатов предстал перед судом в Нью-Йорке в качестве свидетеля, он утверждает, что был обманут и тоже не понимал, что #OneCoin — это финансовая пирамида. Сама основательница проекта скрывается с 2017 года, и сейчас никто точно не знает, где она находится.

Американские власти обвиняют ее в электронном мошенничестве, махинациях с ценными бумагами и отмывании денег

🔷 Сингапур назвал проект #OneCoin финансовой пирамидой и арестовал двух сторонников проекта, которым грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере $147 тыс. В ходе расследования властей Китая было привлечено к уголовной ответственности 98 человек, а также взыскано $268 млн.

🔸 В некоторых странах отделения OneCoin продолжают работать, а многие инвесторы надеются, что еще смогут вывести свои деньги и получить прибыль. Однако проект, который называет себя криптовалютным, не имеет блокчейна, а также работает по принципу сетевого маркетинга.

⚜️Кэшбери⚜️

🔷 Компания #Кэшбери была создана в Ростове-на-Дону — она занималась выдачей микрокредитов под тысячи процентов годовых. В 2016 году у фирмы изменилось руководство, после этого ее стали позиционировать как площадку для объединения инвесторов и заемщиков.

Под заемщиками подразумевались люди, которым часто нужны деньги «до зарплаты» или суммы для микробизнеса, а инвесторы — это люди, имеющие свободные деньги, чтобы дать в долг

🔷 Инвесторам площадка обещала 200-600% годовых, на сайте был онлайн-калькулятор, который сразу подсчитывал будущую прибыль. При этом доходность зависела от того, сколько вкладчиков приведешь. Основателем #Кэшбери называют Артура Варданяна.

B учредительных документах компании фигурируют сразу три Варданяна — 1980, 1981 и 1983 годов рождения. На каждого из них зарегистрировано несколько разных фирм

🔷 После того, как в сентябре прошлого года Банк России объявил #Кэшбери финансовой пирамидой, Вардарян заявил, что отказывается работать в условиях репрессий со стороны властей и будет создавать новую международную структуру.

На данный момент предполагаемый ущерб вкладчиков «Кэшбери» составляет около 3 млрд рублей

Крупнейшие пирамиды в истории криптовалют - Part I 📜

👉 @A_ZCrypto📌

​​🔥🔥🔥🔥🔥

⚜️О крипто-пирамиде OneCoin снимут телесериал⚜️

Подкаст BBC Sounds «Пропавшая криптокоролева» ждёт экранизация в форме телесериала

🔷 Подкаст «Пропавшая криптокоролева» рассказывает историю болгарской предпринимательницы Ружи Игнатовой, запустившей в 2014 году криптовалюту #OneCoin. По оценкам, инвесторы из более чем 175 стран вложили до $5 млрд в криптовалюту, которую Игнатова преподносила как «убийцу биткоина», прежде чем исчезнуть в 2017 году на фоне обвинений в мошенничестве.

Подкаст состоит из восьми частей и впервые вышел на BBC в сентябре 2019 года, где обрёл значительную популярность

🔷 Против пустившейся в бега Игнатовой были выдвинуты обвинения в мошенничестве и отмывании денег. В октябре 2019 года её брат Константин признал вину по тем же статьям. Он продолжает ожидать приговора и максимально может быть помещён в тюрьму на 90 лет. В ходе разбирательства Игнатов сообщил, что до 2017 года Ружа проживала в Софии, а после исчезновения не выходила на связь с ним. По его словам, она опасалась, что кто-нибудь из приближённых сдаст её ФБР.

Это всколыхнувшая мир история о коррупции, риске и обмане. Учитывая все выкрутасы и повороты, сложность загадки и уровень мирового охвата мы это всё увидим на экране

🔷 Согласно попавшим в распоряжение #BBC документам, в течение первых шести месяцев 2016 года жители Великобритании🇬🇧 вложили почти €30 млн в #OneCoin, из которых €2 млн были инвестированы всего за одну неделю. К ним присоединились граждане Германии🇩🇪 Китая🇨🇳 США🇺🇸 Бразилии🇧🇷 и других стран. 🔵
👉 @A_ZCrypto📌