Forwarded from КриптоПрактика
Вывод криптовалют в офшоры существенно ускорился
С начала 2017 года количество трансграничных платежей с американских криптобирж на офшорные биржи выросло на 47%. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace в своем последнем отчете о противодействии отмыванию денег (AML).
Как утверждается в отчете, такая тенденция представляет потенциальную проблему для властей США, поскольку платежи выходят из-под надзора американских регуляторов.
«Как только эти платежи достигают бирж и кошельков в других частях земного шара, они становятся невидимыми для властей США», – говорится в документе.
На данный момент остается неясным, противоречат ли такие трансграничные переводы требованиям Подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
В отчете CipherTrace упоминаются и другие проблемы регулирования криптосектора. В частности говорится о росте хакерских атак на криптовалютные платформы, которые с начала года принесли потери на сумму 296 миллионов долларов.
Эксперты прогнозируют, что к концу года эта цифра возрастет до 1 миллиарда долларов.
Источник
#криптовалюты #офшоры #исследования #AML #FinCEN #США
С начала 2017 года количество трансграничных платежей с американских криптобирж на офшорные биржи выросло на 47%. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace в своем последнем отчете о противодействии отмыванию денег (AML).
Как утверждается в отчете, такая тенденция представляет потенциальную проблему для властей США, поскольку платежи выходят из-под надзора американских регуляторов.
«Как только эти платежи достигают бирж и кошельков в других частях земного шара, они становятся невидимыми для властей США», – говорится в документе.
На данный момент остается неясным, противоречат ли такие трансграничные переводы требованиям Подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
В отчете CipherTrace упоминаются и другие проблемы регулирования криптосектора. В частности говорится о росте хакерских атак на криптовалютные платформы, которые с начала года принесли потери на сумму 296 миллионов долларов.
Эксперты прогнозируют, что к концу года эта цифра возрастет до 1 миллиарда долларов.
Источник
#криптовалюты #офшоры #исследования #AML #FinCEN #США
Forwarded from КриптоПрактика
Ассоциация европейских финансовых рынков (AFME) выпустила рекомендации по регулированию криптоактивов для стран Европы.
В AFME отметили, что при скоординированном регулировании рынка Европа может занять лидирующую позицию в сфере криптоактивов, обогнав США и Китай.
Международная организация предложила пять рекомендаций для европейских регуляторов:
– Создание общеевропейской системы классификации криптоактивов.
– Предоставление участникам рынка «четких ожиданий» в отношении выпуска криптоактивов (понятные этапы авторизации, лицензирования и регистрации).
– Внедрение «технологически независимого регулирования».
– Использование уже существующего регулирования после внесения необходимых поправок.
– Достижение схожести нормативно-правовой базы с глобальными и региональными инициативами.
В документе также говорится о необходимости создания европейского арбитражного органа, который будет разрешать споры между блокчейн-стартапами и другими участниками рынка.
Полный текст рекомендаций
#цифровые_активы #международное_регулирование #исследования #AFME #ЕС
В AFME отметили, что при скоординированном регулировании рынка Европа может занять лидирующую позицию в сфере криптоактивов, обогнав США и Китай.
Международная организация предложила пять рекомендаций для европейских регуляторов:
– Создание общеевропейской системы классификации криптоактивов.
– Предоставление участникам рынка «четких ожиданий» в отношении выпуска криптоактивов (понятные этапы авторизации, лицензирования и регистрации).
– Внедрение «технологически независимого регулирования».
– Использование уже существующего регулирования после внесения необходимых поправок.
– Достижение схожести нормативно-правовой базы с глобальными и региональными инициативами.
В документе также говорится о необходимости создания европейского арбитражного органа, который будет разрешать споры между блокчейн-стартапами и другими участниками рынка.
Полный текст рекомендаций
#цифровые_активы #международное_регулирование #исследования #AFME #ЕС