🏛 Заключительная часть нашей подборки поправок в Законах Республики Казахстан о ПОД/ФТ/ФРОМУ: ключевые изменения и практические последствия
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) представило обновления законодательства о противодействии отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Поправки направлены на усиление риск-ориентированного подхода, повышение эффективности надзора и цифровизацию процедур взаимодействия с субъектами финансового мониторинга (СФМ).
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) представило обновления законодательства о противодействии отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Поправки направлены на усиление риск-ориентированного подхода, повышение эффективности надзора и цифровизацию процедур взаимодействия с субъектами финансового мониторинга (СФМ).
🔥4
Вышел свежий отчёт Sanction Scanner, который даёт чёткую картину того, как меняется мир комплаенса на фоне ИИ, новых санкционных режимов и RegTech- трансформации.
Отчёт будет полезен тем, кто хочет усилить стратегию комплаенса и оставаться на шаг впереди рисков.
Полный отчет по ссылке 🔗 https://www.sanctionscanner.com/resource-library/2025-2026-financial-crime-and-compliance-report?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-98DWI16EuFKPtza6YrTk0Rh-oP3PuZ2pwgTCjMVpreT3F01DkxHg6giq-x3zLH_-WWDq653EF1RwIA__QKMeBfus3uZQ&_hsmi=124013664&utm_content=124013664&utm_source=hs_email
Отчёт будет полезен тем, кто хочет усилить стратегию комплаенса и оставаться на шаг впереди рисков.
Полный отчет по ссылке 🔗 https://www.sanctionscanner.com/resource-library/2025-2026-financial-crime-and-compliance-report?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-98DWI16EuFKPtza6YrTk0Rh-oP3PuZ2pwgTCjMVpreT3F01DkxHg6giq-x3zLH_-WWDq653EF1RwIA__QKMeBfus3uZQ&_hsmi=124013664&utm_content=124013664&utm_source=hs_email
❤3🔥3👍1
В конце года - немного не про отчёты.
Подборка фильмов на новогодние выходные о выборе, ответственности и ценностях, которые лежат в основе комплаенса.
Хорошие решения - это тоже культура. Даже в кино.
С наступающим Новым 2026 годом!
Подборка фильмов на новогодние выходные о выборе, ответственности и ценностях, которые лежат в основе комплаенса.
Хорошие решения - это тоже культура. Даже в кино.
С наступающим Новым 2026 годом!
❤3👍3
Директор по комплаенс методологии (AML, Sanctions, ABC, Crypto).
г.Алматы, Международный Холдинг
Обязанности:
- Методологическая работа по разработки и обновлению глобальных политик и процедур по управлению комплаенс-рисками (AML, ABC, Sanctions, Crypto).
- Координация внедрения контролей, требуемых глобальными политиками холдинга.
- Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций.
- Подготовка на ответы ключевых третьих сторон и регуляторов.
- Мониторинг изменений в законодательстве, относящихся к комплаенс-рискам.
- Участие в аудиторских проверках,
- Проведение оценки комплаенс рисков
- Участие в обучении сотрудниках и подготовки обучающих материалов
- Представление комплаенс функции холдинга на профильных конференциях.
Требования:
- Опыт работы в подразделении комплаенс в финансовых организациях от 5 лет.
- Уверенные знания в области управления комплаенс-рисками.
- Опыт подготовки внутренних методологических документов.
- Наличие опыта руководства подразделением будет преимуществом.
- Опыт работы в международных финансовых организациях будет преимуществом.
- Знание международных стандартов по управления комплаенс-рисками.
- Отличные аналитические и коммуникативные навыки.
- Владение английским на уровне не ниже С1.
- Наличие профессиональных сертификатов: CAMS, ICA и др. будет преимуществом.
- Высшее образование: Юриспруденция, Экономика или финансы, управление рисками.
CV направлять на номер: +7 701 145 2121 (только W/App)
#вакансия
г.Алматы, Международный Холдинг
Обязанности:
- Методологическая работа по разработки и обновлению глобальных политик и процедур по управлению комплаенс-рисками (AML, ABC, Sanctions, Crypto).
- Координация внедрения контролей, требуемых глобальными политиками холдинга.
- Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций.
- Подготовка на ответы ключевых третьих сторон и регуляторов.
- Мониторинг изменений в законодательстве, относящихся к комплаенс-рискам.
- Участие в аудиторских проверках,
- Проведение оценки комплаенс рисков
- Участие в обучении сотрудниках и подготовки обучающих материалов
- Представление комплаенс функции холдинга на профильных конференциях.
Требования:
- Опыт работы в подразделении комплаенс в финансовых организациях от 5 лет.
- Уверенные знания в области управления комплаенс-рисками.
- Опыт подготовки внутренних методологических документов.
- Наличие опыта руководства подразделением будет преимуществом.
- Опыт работы в международных финансовых организациях будет преимуществом.
- Знание международных стандартов по управления комплаенс-рисками.
- Отличные аналитические и коммуникативные навыки.
- Владение английским на уровне не ниже С1.
- Наличие профессиональных сертификатов: CAMS, ICA и др. будет преимуществом.
- Высшее образование: Юриспруденция, Экономика или финансы, управление рисками.
CV направлять на номер: +7 701 145 2121 (только W/App)
#вакансия
❤3👍1
Ссылка на вакансию 1: https://astana.hh.kz/vacancy/129401965?hhtmFrom=employer_vacancies
Ссылка на вакансию 2: https://astana.hh.kz/vacancy/129402139?hhtmFrom=employer_vacancies
Ссылка на вакансию 3: https://astana.hh.kz/vacancy/129402377?hhtmFrom=employer_vacancies
Ссылка на вакансию 2: https://astana.hh.kz/vacancy/129402139?hhtmFrom=employer_vacancies
Ссылка на вакансию 3: https://astana.hh.kz/vacancy/129402377?hhtmFrom=employer_vacancies
❤2