​​​​​Anti-Geldwäsche-Einheit soll Hinweise über Wirecard nicht weitergeleitet haben
#Bilanzskandal #FIU #Kriminalität #Wirecard

Zahlreiche Hinweise über Wirecard sollen von der zum Zoll gehörenden Anti-Geldwäsche-Behörde nicht an Strafverfolger weitergegeben worden sein․

​​​​​Kritik an Vorratsdatenspeicherung: Regierung will fokussiertere Finanzkontrolle
#FIU

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen soll sich auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung konzentrieren․ Datenschützer schlagen dennoch Alarm․

​​​​​Geldwäschebekämpfung: Polizei warnt vor Blindflug durch risikobasierten Ansatz
#Ermittlungsbehörden #FIU #Finanzkriminalität #Kriminalität

Die geplante Reform der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen stößt Ermittlern übel auf․ Schon jetzt gebe es dort erhebliche Erkenntnisdefizite․