​​​​​Südkorea: 7 Milliarden Euro von Kryptobörsen "abnormal" ins Ausland geflossen
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Seit Juli untersucht Südkoreas Finanzmarktaufsicht ungewöhnliche Überweisungen mit Kryptogeldbezug․ Der Umfang des Skandals wird immer größer․

​​​​​Geldwäschebekämpfung: Polizei warnt vor Blindflug durch risikobasierten Ansatz
#Ermittlungsbehörden #FIU #Finanzkriminalität #Kriminalität

Die geplante Reform der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen stößt Ermittlern übel auf․ Schon jetzt gebe es dort erhebliche Erkenntnisdefizite․