🇪🇺 Руководящие принципы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег #AML и финансированием терроризма #CTF были распространены на европейские криптовалютные компании после решения банковского надзорного органа региона.

🖥 Европейское банковское управление #EBA заявило 16 января, что измененные рекомендации направлены на то, чтобы помочь поставщикам услуг криптоактивов #CASP определить риск подверженности финансовым преступлениям из-за их «клиентов, продуктов, каналов доставки и географического местоположения».

🌐 Минюст США #DOJ и #SEC предъявили обвинения криптобирже #KuCoin и двум ее основателям, 👨‍⚖️ утверждая, что они нарушили законы о борьбе с отмыванием денег #AML и #KYC. Правительство утверждает, что KuCoin позволил использовать свою платформу для отмывания более $9 млрд