Ipotizzata Associazione a delinquere, #corruzione e truffe ai danni dell’Unione Europea, dello Stato e della Regione Siciliana. #GDF #Palermo, su delega della Procura Europea (#Eppo) ha eseguito 22 #misurecautelari personali e sequestrato disponibilità finanziarie per circa 2,5 milioni di euro.
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#GdF #Catanzaro: operazione “Easy Land”. Indagine della Procura Europea (#EPPO) per una truffa di oltre 700.000 euro ai danni dell’Unione Europea, dello Stato e della Regione Calabria. La Guardia di Finanza sequestra beni immobili, conti correnti e disponibilità finanziarie nei confronti degli indagati.
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#GDF #Palermo su richiesta della Procura Europea #Eppo Esegue sequestro preventivo di circa 20 milioni di euro, nei confronti di una società e 3 persone fisiche, per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dell’Unione Europea.
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#GDF #Ragusa e #Eppo scoperta evasione fiscale, per oltre 1.373.000 euro, nel settore della commercializzazione di autovetture estere. Eseguiti 5 arresti e sequestrati immobili e auto di lusso in diverse città europee.
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#GDF #Rimini e #EPPO: maxi operazione nel campo delle accise. Sequestrati beni per 3 milioni di euro e confiscati asset per oltre 34 milioni.
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#GDF #Varese ed #Eppo. Arrestati, su delega della Procura Europea, due amministratori di fatto in relazione a un’ingente frode carosello pari a circa 50 milioni di euro di Iva evasa.
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#GDF #Prato #EPPO contrasto al contrabbando di tessuti: incassati dallo Stato 1.5 milioni di euro a seguito della vendita di 3.5 milioni di metri lineari di tessuto confiscati.
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#GDF #Benevento Indagine della procura europea #Eppo per una frode comunitaria. Sequestrati oltre 300 mila euro sui conti correnti e arrestati tre soggetti
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#GDF #Foggia #Genova e Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche. Su disposizione dell’Ufficio della Procura Europea #EPPO eseguite 5 misure cautelari personali e sequestrati circa 40 milioni di euro per frode fiscale nel commercio online di pneumatici
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La #GDF #Prato, coordinata da #Eppo, ha sequestrato rotoli di tessuto illecitamente importati per un valore di 3 mln di euro, nonché somme di denaro frutto dell’evasione dei dazi doganali e dell’IVA all’importazione, pari a circa 1 mln di euro.
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Procura Europea #Eppo e #GdF #Verbania, #Rovigo, #Roma, #Napoli #Caserta e #Scico: scoperta frode iva nel settore dei carburanti, con l’emissione e l’utilizzo di fatture operazioni inesistenti per l’ammontare di oltre 1 miliardo di euro, con un evasione dell’IVA di oltre 260 milioni. Sequestrati beni per circa 300 milioni di euro nei confronti di 59 persone fisiche e 13 imprese. Eseguite misure cautelari personali a carico di otto soggetti, tra i quali i vertici del sodalizio criminale.
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#GDF #Messina coordinati da #EPPO: frode all’Unione Europea nel settore dei fondi strutturali. Denunciato un responsabile e sequestrati beni per 320.000 euro.
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#GDF #Venezia e Reparti Speciali del Corpo coordinati da #EPPO hanno scoperto una frode ai danni dell’Unione Europea sui fondi PNRR. Eseguiti 22 arresti e sequestri per oltre 600 milioni di euro.
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#GDF #Torino #Matera #EPPO eseguita un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali nei confronti di 14 soggetti ed effettuato un sequestro preventivo per oltre 15 milioni di euro per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi IVA, sottrazione fraudolenta al pagamento dell’imposta e autoriciclaggio.
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#GDF #Monza #EPPO Sequestrati beni nell’ambito di un’indagine su una frode doganale riguardante le e-bike da circa 10 milioni di euro
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#GDF #Ferrara #EPPO eseguito decreto di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie per circa 2,4 milioni di euro emesso nei confronti di due società operanti nella commercializzazione di bobine di acciaio inossidabile.
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#GDF #Ancona #EPPO frode fiscale internazionale e riciclaggio: smantellata associazione a delinquere, eseguite misure cautelari personali e sequestri per oltre 116 milioni di euro.
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