⚖️ Проводящая банкротство FTX команда подала в суд на экс-CEO биржи Сэма Бэнкмана-Фрида и других бывших руководителей из-за покупки Embed по завышенной цене ($250 млн).

По утверждению юристов, на момент завершения сделки в сентябре 2022 года топ-менеджмент знал, что биржа и проводившая сделку Alameda Research уже неплатежеспособны.

https://forklog.com/?p=207255

#FTX #Alameda

💸 Бывший сотрудник Alameda рассказал о причастности компании к обвалу курса биткоина на Binance US.

21 октября 2021 года курс биткоина на Binance US резко упал с $65 000 до $8200. Адитья Барадвадж сообщил, что инцидент случился по вине трейдера, проводившего операцию вручную. Обычно такое происходит из-за сбоев в торговом алгоритме, например, во время волатильности рынка.

По его словам, один из fat-finger трейдеров по ошибке поставил точку в неправильном месте и продал некоторый объем биткоина за бесценок.

Читайте в формате News+: https://forklog.com/?p=216369

#BinanceUS #Alameda

👀 Бывшая CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон заявила в суде, что маркетмейкер действительно использовал «миллиарды долларов клиентов FTX для инвестиций» с помощью бэкдора.

Она также заявила, что действовала по поручению Сэма Бэнкмана-Фрида, признав, что между ними были романтические отношения.

Говоря об амбициях бывшего руководителя FTX, Эллисон сообщила, что Сэм планировал стать президентом США.

https://forklog.com/?p=217647

#FTX #Alameda

💵 Бывший сотрудник Alameda поделился информацией о компенсации Эллисон в 2021 году.

Кроме зарплаты в $200 000, она получала бонус — $20 млн. В него входили $10 млн для инвестиций в стартапы, кредитная линия родителям на $100 000 и еще $2 млн на DAF-счета для благотворительности.

Кроме того, ей выделили 0,5% в FTX. При последней оценке компании это $160 млн.

#Alameda #FTX

👀 Бывшая CEO Alameda Кэролайн Эллисон сообщила суду, что она вела список «вещей, из-за которых психовал Сэм».

Он включал вопросы покупки Snapchat, инвестиций от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бин Салмана и дискредитации Binance в глазах регуляторов, следует из стенограммы Inner City Press с заседания.

https://forklog.com/?p=217724

#FTX #Alameda

💸 Бывший сотрудник Alameda Адитья Барадвадж рассказал, как маркетмейкер потерял $190 млн из-за невнимательности и пренебрежения безопасностью.

В какой-то момент компания потеряла $100 млн, потому что трейдер нажал на фишинговую ссылку. 

В других эпизодах Alameda лишилась $40 млн на фарминге в неназванном протоколе. Еще $50 млн исчезло в результате кражи текстового файла с ключами.

https://forklog.com/?p=217727

#Alameda

⚖️ «Alameda использовала средства клиентов FTX для устранения дыр в балансе практически всегда».

На третий день дачи показаний в суде бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон представила запись собрания, состоявшегося за несколько дней до краха FTX. В ходе встречи она рассказала сотрудникам о бэкдоре на средства клиентов биржи и неликвидных инвестициях.

Подробнее в формате News+: https://forklog.com/?p=217875

#FTX #Alameda

🔍 Сервис Nansen зафиксировал перевод криптовалют на $8,6 млн с кошельков FTX и Alameda Research на адреса Binance.

Согласно данным аналитиков, перемещенные активы включают $2,2 млн в LINK, $1 млн в AAVE, $2 млн в MKR и $3,4 млн в ETH. Вероятно, активы поступили для дальнейшей продажи.

https://forklog.com/?p=218806

#FTX #Alameda

Актуальные ожидаемые объемы компенсации инвесторам FTX, Celsius, Genesis, Alameda и 3AC. Компенсации по крупным требованиям к FTX выросли до ~$0,57 на каждый доллар.

#FTX #Celsius #Genesis #Alameda #3AC

Сегодня связанные с FTX и Alameda адреса вывели на различные биржи криптовалюты стоимостью $50,5 млн, обратили внимание аналитики Lookonchain.

Всего, с 24 октября по 8 ноября, структуры переместили 36 активов на сумму $350 млн, согласно подсчетам Spot On Chain.

https://forklog.com/?p=219591

#FTX #Alameda #транзакции

По данным Spot On Chain, обанкротившаяся Alameda Research удерживает в портфеле 25 млн Worldcoin (WLD) на сумму $191 млн. Это крупнейшая инвестиция компании.

Сооснователь обанкротившегося Three Arrows Capital (3AC) Су Чжу сообщил, что позиция фонда в WLD тоже была значительной:

Меня ненавидели за эту инвестицию в 2021 году. Хоть я и не получу выгоды от роста курса, кредиторы имеют одну из самых больших позиций по WLD в мире.

Апдейт: по данным Arkham, речь идет о 75 млн WLD на сумму $550 млн.

#Alameda #3AC

🤝 Обанкротившийся криптокредитор BlockFi достиг соглашения с FTX и Alameda Research о возврате $874,5 млн.

Сделка может привести к полному восстановлению активов клиентов BlockFi.

https://forklog.com/?p=227658

#BlockFi #FTX #Alameda

Апдейт: заседание по делу главы Alameda Research Кэролайн Эллисон назначено на 24 сентября. Адвокаты настаивают на том, что подзащитная сотрудничала со следствием и внесла ценный вклад в возврат средств кредиторам FTX.

Юристы просят суд не назначать тюремное заключение, а ограничиться надзорным приговором.

#FTX #Alameda

⚖️ Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид подал апелляцию и требует нового судебного разбирательства.

Его считали виновным еще до того, как предъявили обвинения. Его считали виновным СМИ, ликвидаторы FTX, федеральные прокуроры, юристы и кредиторы, — говорится в заявлении адвоката.

Присяжным «было позволено увидеть только половину картины». Сэм полагался на советы юристов по определенным деловым вопросам, но суд запретил ему давать показания об этом и представить доказательства того, что FTX и фонд Alameda были платежеспособны.

Бэнкман-Фрид не потерял и не украл все деньги, а его инвестиции не были рискованными или глупыми. Многие из них, как, например, финансирование ИИ-стартапа Anthropic $500 млн или Solana, были пророческими.

#FTX #Alameda

Апдейт: завтра состоится заседание по делу главы Alameda Research Кэролайн Эллисон.

Большая часть (45%) пользователей Polymarket уверены, что Эллисон не посадят. Еще 21% считают, что ей грозит до года тюрьмы, еще 20% ставят на строк до двух лет.

Напомним, в 2022 году она признала себя виновной по семи пунктам обвинения, включая сговор с целью совершения мошенничества в отношении клиентов FTX. Эллисон грозит до 110 лет лишения свободы, однако в недавнем обращении к суду адвокаты отметили ее тесное сотрудничество со следствием.

#Alameda #FTX

Апдейт: суд приговорил бывшую главу Alameda Research Кэролайн Эллисон к двум годам тюремного заключения и конфискации $11 млрд по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

https://forklog.com/?p=241904

#Alameda #FTX

Согласно ончейн-данным, FTX/Alameda вывели из стейкинга 178 631 SOL стоимостью ~$27,5 млн.

#FTX #Alameda #Solana

Апдейт: сегодня экс-глава Alameda Research Кэролайн Эллисон начинает отбывать двухлетний тюремный срок по делу о крахе FTX.

https://forklog.com/?p=244754

#Alameda #FTX

⚖️ Alameda Research подала в суд на основателя Waves Александра Иванова в попытке вернуть $90 млн, конвертированные в 2022 году в печально известный стейблкоин USDN через протокол Vires Finance.

За последние несколько дней Alameda подала более 20 исков к организациям и частным лицам с аналогичными требованиями.

Подробности в формате News+: https://forklog.com/?p=244905

#Alameda #Waves #USDN