⚖️ Бывшего менеджера по продукту Coinbase Ишана Вахи приговорили к двум годам тюремного заключения.

В феврале он признал себя виновным по двум пунктам обвинения, связанным с инсайдерской торговлей. Прокуроры запрашивали три года тюрьмы.

https://forklog.com/?p=206572

#Coinbase #суды

⚖️ Тайваньский предприниматель Джеффри Хуанг (Machi Big Brother) подал иск о клевете против блокчейн-аналитика ZachXBT из-за статьи 2022 года.

В публикации ZachXBT обвинил Machi Big Brother в присвоении 22 000 ETH у компании по управлению криптоактивами Formosa Financial в 2018 году.

https://forklog.com/?p=209554

#суды

👾 Суд обязал художника Райдера Риппса и основателя NFT-маркетплейса Not Larva Labs Джереми Каэна выплатить $8,9 млн студии Yuga Labs по делу о нарушении прав на товарный знак Bored Ape Yacht Club.

Разбирательство шло с июня 2022 года.

https://forklog.com/?p=225329

#NFT #суды

⚖️ Приговор экс-CEO багамского подразделения FTX Райану Саламе вынесут 1 мая.

В сентябре 2023 года он признал себя виновным по уголовным обвинениям, связанным с крахом криптовалютной биржи.

https://forklog.com/?p=226710

#FTX #суды

🚨 Суд в Нидерландах признал разработчика миксера Tornado Cash Алексея Перцева виновным в отмывании денег.

Ему вменяют проведение не менее 36 незаконных транзакций на сумму $1,2 млрд через криптомиксер в период с 9 июля 2019 по 10 августа 2022 года.

Суд приговорил разработчика к 64 месяцам лишения свободы.

https://forklog.com/?p=232842

#суды #TornadoCash

⚖️ Адвокаты экс-CEO FTX Digital Райана Саламе запросили для подзащитного смягченное наказание в виде 18 месяцев тюрьмы.

По словам юристов, его роль в FTX и Alameda была менее важной в контексте мошенничества. Они также сослались на сотрудничество с властями и искреннее раскаяние.

https://forklog.com/?p=232909

#FTX #суды

🧑‍⚖️ Московский суд отправил под домашний арест до 28 ноября 2024 года фигурантов по делу криптовалютной биржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS.

Александру Терещенко и двум его соучастников Руслану и Роману Ореховских вменяют организацию преступного сообщества, неправомерный доступ к компьютерной информации, неправомерный оборот платежных средств и незаконную банковскую деятельность.

Согласно материалам дела, только за 2023 год объем операций на нелегальных сервисах превысил 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей.

Подробнее: https://forklog.com/?p=242480

#РФ #суды

⛔️ SEC и Минюст США поддержали коллективный иск против Nvidia, который группа инвесторов подала в 2018 году. Обвинения касаются возможного искажения финансовых результатов продаж видеокарт майнерам криптовалют.

Нижние инстанции не дали делу ход, теперь его рассмотрит Верховный суд. Представители ведомств считают, что в жалобе «достаточно подробностей» для ее возрождения.

Детали разбирательства: https://forklog.com/?p=242508

#Nvidia #SEC #суды

Апдейт: суд арестовал предполагаемого организатора Cryptex Сергея Иванова до 30 ноября 2024 года. Ему вменяют создание преступного сообщества, неправомерный доступ к компьютерной информации, нелегальный оборот средств и незаконную банковскую деятельность.

#суды #РФ

Жители города Гранбери, штат Техас, подали иск против MARA из-за «невыносимого гула», который создает майнинговая ферма компании.

Согласно жалобе, предприятие по добыче криптовалют является «неприятностью», вызывающей «крайний дискомфорт и раздражение» у проживающих поблизости. Истцы жалуются на «сенсорное, эмоциональное, психологическое воздействие и влияние на здоровье» из-за «неослабевающего» шума и вибраций.

Местные также отмечают усталость, головные боли, проблемы с памятью, потерю слуха, мигрени и звон в ушах, а у некоторых осложнились уже имеющиеся заболевания.

Жители просят суд наложить постоянный запрет на деятельность предприятия MARA, чтобы помешать ему «создавать, вызывать или допускать любой необоснованный шум». 

https://forklog.com/?p=242788

#MARA #суды

👮‍♂️ Бывшего московского следователя Марата Тамбиева приговорили к 16 годам колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа. Он является главным фигурантом дела о взятках в размере более $1,5 млн и 2718 BTC (~7,3 млрд рублей на тот момент).

 «В том, в чем меня обвиняют, я вину не признаю. Считаю, что в этой истории рано или поздно справедливость восторжествует, и эта история будет показана совсем в ином свете», — не согласился с решением экс-следователь.

Приговор оказался лишь на четыре года мягче, чем запрашивала прокуратура. Требование о штрафе суд удовлетворил в полном размере.

https://forklog.com/?p=242791

#РФ #преступления #суды

Прокуроры запросили 18 месяцев тюрьмы для Хизер Морган (Razzlekhan), которая причастна к отмыванию 120 000 BTC, украденных с криптобиржи Bitfinex в 2016 году.

Такое мягкое наказание связано с тем, что Морган являлась «участником более низкого уровня» и потратила лишь «небольшую часть» незаконных средств. По словам представителей властей, она также оказала «существенную помощь» правительству.

https://forklog.com/?p=243013

#Bitfinex #суды

💸 Стейкер Tezos Джош Джарретт подал иск против Налоговой службы США (IRS). Он оспорил включение своих нереализованных монет, полученных в качестве вознаграждения за обслуживание сети, в перечень годовых доходов.

Член сообщества Tezos направил жалобу вместе с супругой Джессикой. Они требуют постоянного запрета на «рассмотрение созданных Джарреттами токенов как дохода», а также возмещения $12 179, уплаченных в качестве налога за заработанные в 2020 году монеты.

«Во всех других контекстах IRS признает, что новая собственность не является налогооблагаемым доходом. Когда налогоплательщик создает новую собственность — будь то урожай фермера, рукопись автора или продукт производителя — она не облагается налогом до продажи», — говорится в иске. 

В 2022 году Джарретт уже пытался создать прецедент для всех PoS-блокчейнов, однако IRS удалось закрыть дело, выплатив ему налоговый вычет в размере $4000.

https://forklog.com/?p=243031

#налоги #суды #IRS

⚖️ Экс-глава багамского подразделения криптовалютной биржи FTX Райан Саламе прибыл в федеральную тюрьму в Камберленде (Мэриленд, США) для отбытия срока наказания.

В конце мая его приговорили к 7,5 годам тюрьмы.

https://forklog.com/?p=243099

#FTX #суды

⚖️ Гражданина Индии Чирага Томара приговорили к пяти годам тюрьмы за организацию криптовалютного мошенничества на сумму $20 млн, связанного с поддельным сайтом биткоин-биржи Coinbase.

https://forklog.com/?p=243488

#суды #Индия

⚖️ Суд США приговорил оператора криптовалютного миксера Bitcoin Fog Романа Стерлингова к 12,5 годам тюрьмы за отмывание более $400 млн в цифровых активах с 2011 по 2021 год.

В дополнение к тюремному заключению его обязали выплатить $395,5 млн и отказаться от доли в кошельке Bitcoin Fog на сумму 1345 BTC (~$103 млн). У осужденного также конфисковали криптовалюты на $1,76 млн.

https://forklog.com/?p=244843

#США #суды

🏀 Легенда баскетбола Шакил О’Нил выплатил $11 млн в рамках урегулирования группового судебного иска от инвесторов NFT-проекта Astrals.

https://forklog.com/?p=245634

#FTX #реклама #суды

🏛 Связанная с Джастином Саном фирма BiT Global падала иск против Coinbase из-за делистинга WBTC.

«Если биржа такого размера, как Coinbase, может исключить криптовалюту из листинга, как раз когда она планирует запустить свой собственный конкурирующий продукт, кто в безопасности? И кто следующий?», — заявили юристы.

Согласно судебным документам, отказ от WBTC является антиконкурентным, нарушает «многочисленные государственные и федеральные законы», а также наносит ущерб BiT Global. Компания-истец является основным разработчиком и хранителем обеспечения «обернутого» биткоина.

Представители BiT Global также подчеркнули, что за последние недели Coinbase разместила на бирже ряд «фундаментально бесполезных» мем-коинов, однако «эти монеты соответствуют ее стандартам, а WBTC, внезапно, нет».

#coinbase #суды

Tai Mo Shan, дочерняя компания Jump Crypto, согласилась выплатить $123 млн Комиссии по ценным бумагам и биржам США за введение инвесторов в заблуждение относительно стабильности алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST) перед его крахом.

Согласно материалам дела, фирма заключила соглашение с TerraformLabs о приобретении токенов LUNA. Также Tai Mo Shan выкупила UST на сумму около $20 млн для сохранения его привязки.

«Это отразилось на всем крипторынке, в конечном итоге лишив сбережений бесчисленное множество инвесторов. Независимо от ярлыков, участники рынка должны соблюдать законы о ценных бумагах, где это применимо, и не обманывать общественность», — заявил председатель SEC Гэри Генслер.

#SEC #Terra #суды