👮🏾‍♀️Китайская полиция арестовала организаторов пирамиды WoToken. По словам управляющего партнера Primitive Ventures Дови Ван, эта вторая по величине после PlusToken схема Понци привлекла средства на $1 млрд.

https://forklog.com/?p=98244

#пирамиды

👁 Более половины выявленных в РФ за первый квартал 2022 года финансовых пирамид были связаны с инвестициями в цифровые валюты.

https://forklog.io/?p=172191

#пирамиды #РФ

⚖️ Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения 17 сотрудникам финансовой пирамиды CryptoFX. Сумма ущерба составила $300 млн.

CryptoFX обманула 40 000 инвесторов в десяти штатах США и двух других странах.

https://forklog.com/?p=228464

#SEC #пирамиды

⚖️ Основателя криптовалютной пирамиды IcomTech Дэвида Кармону приговорили к 121 месяцу тюремного заключения.

https://forklog.com/?p=242600

#пирамиды

⚖️ Суд в Лас-Вегасе приговорил 86-летнего бывшего адвоката Дэвида Кейгела из Калифорнии к условному пятилетнему сроку за организацию криптовалютной пирамиды.

Подсудимый выплатит ~$13,95 млн в виде реституции. В мае он признал себя виновным по единственному пункту обвинения.

https://forklog.com/?p=242880

#пирамиды

🚔 Ведущего промоутера криптопирамиды Forcount Хуана Такури приговорили к 20 годам тюремного заключения, говорится в заявлении прокуратуры США. Он также обязан вернуть более $3 млн и права на дом во Флориде.

Forcount утверждала, что является фирмой по майнингу и торговле криптовалютами. Такури лгал жертвам, обещая удвоение инвестиций за полгода. В реальности фирма не торговала и не добывала криптовалюту, а средства вкладчиков использовались для выплат других участников схемы.

https://forklog.com/?p=243414

#мошенничество #пирамиды

🚨 Россия переживает бум финансовых пирамид. По данным Центробанка, в 2024 году выявлено свыше 3700 организаций с признаками подобных схем, что на 70% больше показателей 2023 и на 93% — 2022 года.

Чем криптовалютные схемы отличаются от обычных и почему, несмотря на многочисленные уроки, люди до сих пор продолжают вкладываться в сомнительные проекты, для читателей ForkLog рассказывает Лина Валитова.

https://forklog.com/?p=246205

#пирамиды #мошенники