Сотрудники Росфинмониторинга встретились с представителями дипмиссии Египта в России

🇷🇺🇪🇬 Начальник Управления международных связей Росфинмониторинга Алексей Петренко встретился с заместителем главы дипломатической миссии Арабской Республики Египет в Российской Федерации г-жой Рехаб Шауер и первым секретарем посольства АРЕ в Москве г-ном Абрамом Вагди.

Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, отметив важность координации общих усилий на площадках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Алексей Петренко поблагодарил представителей египетской стороны за поддержку Международного движения по финансовой безопасности, отметив интерес молодых людей из Египта к участию в Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

🤝Отмечена важность дальнейшего укрепления взаимодействия компетентных органов двух стран для минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также обмена опытом и лучшими практиками в рамках подготовки к очередному раунду взаимных оценок.

Фото МУМЦФМ

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

В Росфинмониторинге состоялось заседание Коллегии об итогах деятельности в 2025 году и задачах на 2026 год

⚡️Под председательством первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Олега Крылова состоялось заседание Коллегии на тему: «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2025 году и основных задачах на 2026 год».

🎙️Олег Крылов представил доклад об итогах деятельности Службы в 2025 году. Выступающий подчеркнул важность межведомственного взаимодействия для нейтрализации и минимизации рисков и угроз финансовой и экономической безопасности.

«В 2026 году мы будем отмечать четверть века антиотмывочной системы России. Подходим к этому году, учитывая такие тенденции, как активное развитие альтернативных финансовых и нефинансовых механизмов расчетов для международного сотрудничества, продолжение использования ИКТ и искусственного интеллекта при совершении преступлений, в том числе отмывания доходов и финансирования терроризма», - сказал Олег Крылов.

📌 Говоря о международных расчетах, Олег Крылов отметил сокращение подозрительного исходящего финансового потока. Продолжился тренд по снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы. В результате взаимодействия с Банком России и правоохранительным блоком снижаются объемы подозрительных операций. Отмечен высокий уровень законопослушности банковского сектора.

📌 Всего по выявленным рискам в кредитно-финансовой сфере проведено более 3 тыс. финансовых расследований в отношении более 30 тыс. фигурантов.

📌 Правоохранительными органами по информации Росфинмониторинга возбуждено более 1100 уголовных дел, судами вынесено свыше 100 обвинительных приговоров. Сумма фактически возмещенных средств составила порядка 17 млрд рублей.

📌 Во взаимодействии с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. Ликвидировано 5 теневых площадок с общим объемом 12 млрд рублей. Возбуждено 10 уголовных дел.

📌 Совместно с ФАС России, ФНС России и правоохранительными органами пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на сумму более 34 млрд рублей.

📌 Говоря о проблемных вопросах, Олег Крылов обратил внимание на рост вовлеченности в теневые схемы небанковских секторов.

📌 Первый замглавы ведомства также отметил сохранившуюся проблему дропперства и вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность. В качестве одной из профилактических мер реализуются просветительские проекты: развивается Международное движение по финансовой безопасности, проводится Международная олимпиада по финансовой безопасности.

🎙️ Статс - секретарь – заместитель директора Герман Негляд рассказал о приоритетных направлениях работы в рамках подготовки России к очередному раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в 11-й Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции

✈️🇶🇦В Дохе (Катар) состоялась 11-я Конференция Сторон Конвенции ООН против коррупции.

В составе российской межведомственной делегации, которую возглавил заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Любинский, в мероприятии приняли участие представители Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В ходе сессии заседаний рассмотрены вопросы реализации Конвенции ООН против коррупции, превентивные меры и возвращение активов, оказание технической помощи и международное сотрудничество.

Принято более 10 резолюций, в том числе по вопросам нового цикла обзора Конвенции, сотрудничеству между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами, противодействию коррупционным преступлениям с учетом развития ИИ, борьбы с экологическими преступлениями.

🎙️Мария Ольхова и Евгений Гордеев представили опыт работы Росфинмониторинга по предупреждению и выявлению коррупционных правонарушений, а также розыску активов во взаимодействии с национальными компетентными органами власти.

Представители ведомства:

📌 подчеркнули недопустимость отказа от международного сотрудничества при расследовании трансграничных преступлений по неправовым основаниям;

📌 акцентировали внимание на пагубности односторонних санкций, имеющих сугубо политический характер и нивелирующих глобальные усилия в борьбе с коррупцией;

📌 призвали государства-члены к оказанию друг другу самой широкой правовой помощи в соответствии с нормами КПК ООН и международно-правовыми обязательствами.

🎙️Сотрудник Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР), представитель Росфинмониторинга Юлия Денисова приняла участие в специальном российском мероприятии «на полях» 11-й сессии Конференции КПК ООН, организованном Генпрокуратурой России по теме: «Международное сотрудничество: использование ИТ в рамках правового поля СНГ».

Подробнее на сайте


@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

👀 С начала 2026 года банки начнут выявлять мошеннические переводы по новым признакам — их перечень расширится с 6 до 12.

Как и сейчас, когда перевод соответствует одному из мошеннических признаков — банк приостановит операцию и предупредит клиента о возможном обмане. Но если человек несмотря на предупреждение все равно настаивает на переводе, то банк обязан исполнить платеж.

Разбираем в карточках, какие новые признаки добавятся, а какие продолжат действовать.

Больше информации ищите на нашем сайте ⤵️