Росфинмониторинг примет участие в первом Международном форуме по безопасности

⚡️Делегация Федеральной службы по финансовому мониторингу примет участие в первом Международном форуме по безопасности, который пройдет под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации в Московской области с 26 по 29 мая.

🎙️28 января под председательством первого заместителя Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Рашида Нургалиева состоялось заседание организационного комитета по подготовке Форума.

В мероприятии принял участие статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Среди участников: представители МИД России, Минобороны России, Росгвардии, МЧС России, МВД России и других профильных ведомств.

📌Программа Форума включает XIV международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, а также научные конференции, брифинги, презентации и другие мероприятия.

📌Росфинмониторинг выступит в качестве организатора круглого стола на тему финансовой безопасности, а также представит на выставке тематический стенд.

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

📌 Герман Негляд на радио Sputnik!

Заместитель директора Росфинмониторинга расскажет о работе финансовой разведки РФ, что такое "Прозрачный блокчейн" и как не попасть на хитрые уловки кибер-мошенников.

✅ В 15:04 подключайтесь на 91.2FM в Москве и 91.5FM в Петербурге. Смотрите трансляцию в наших соцсетях:

ВК | RUTUBE | ОК | Telegram

Подписывайтесь на Радио Sputnik в Telegram | MAX

В Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по СКФО подвели итоги работы за 2025 год

⭐ Под председательством статс - секретаря – заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Германа Негляда состоялось совещание по подведению итогов работы Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо – Кавказскому федеральному округу в 2025 году.

🎙️Выступая на совещании в формате ВКС, Герман Негляд отметил важность развития механизмов межведомственного взаимодействия и общих усилий в борьбе с теневыми финансовыми потоками, использованием в противоправных целях новых технологий, в том числе виртуальных активов, дропперством и вовлечением в преступные схемы молодежи и другими вызовами.

«Совместная работа с правоохранительными и надзорными органами – это залог своевременного выявления и минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма на региональном и федеральном уровнях. В работе важно руководствоваться международными антиотмывочными стандартами, развивать практики информационного обмена. Координация общих усилий особенна важна в рамках подготовки к очередному раунду взаимных оценок ФАТФ», - сказал Герман Негляд.

🎙️И.о. руководителя МРУ Росфинмониторинга по СКФО Максим Сметанин доложил основные итоги работы Управления за 2025 год и обозначил приоритетные задачи на 2026 год, среди них: подготовка к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ, противодействие незаконным финансовым операциям, развитие инструментов финансового мониторинга, оценка рисков в бюджетной сфере, повышение эффективности надзорной деятельности и взаимодействия с субъектами антиотмывочного законодательства и др.

☑️ В 2025 году во взаимодействии с правоохранительными и контрольно-надзорными органами округа сохранено более 1,4 млрд. руб. бюджетных денежных средств. С использованием материалов Управления возбуждено более 350 уголовных дел.

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Главное из выступления статс - секретаря — заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда на Радио Sputnik.

Международное сотрудничество

📌 Росфинмониторинг активно взаимодействует с 60 финансовыми разведками из разных регионов мира при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, мошенничеством, торговлей людьми и др. 

📌 Решение Еврокомиссии включить РФ в перечень третьих стран с высоким уровнем риска в сфере ПОД/ФТ противоречит высокой оценке российской антиотмывочной системы со стороны ФАТФ и принято в нарушение процедур самого ЕС.

📌 Финансовые разведки европейских стран отказывают в сотрудничестве с Россией по политическим причинам в ущерб своим гражданам.

Виртуальные активы и криптовалюты

📌 Виртуальные активы – инструмент, который все чаще используют преступники. Необходимо регулировать точки обмена фиатных денег на криптовалюту.

📌 При проведении финансовых расследований для мониторинга криптовалютных транзакций используется сервис Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн», который может анализировать более 20 видов криптовалют.

📌 В 2025 году заработал закон о регулировании майнинга, следующий шаг - полноценное регулирование оборота криптовалют. Криптообменники должны получать лицензию на свою деятельность, их руководящие органы должны быть понятны, они, как и банки, должны обеспечивать мониторинг операций.
 
Что делать, чтобы операцию не заблокировали?

📌Не переводить деньги на сомнительные счета, не передавать данные своих карт третьим лицам.

📌 Законодательством предусмотрен реабилитационный механизм: клиент вправе предоставить документы в финансовую организацию, обратиться с заявлением в межведомственную комиссию при Банке России или обжаловать решение об отказе в совершении операции в судебном порядке.

Ссылка на запись

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

«Темная сторона искусственного интеллекта»: для школьников и студентов пройдут уроки по финансовой безопасности

🐱С 10 февраля для школьников и студентов стартуют тематические уроки по финансовой безопасности. В этом году урок посвящен теме использования ИИ в противоправной деятельности.

Ребятам расскажут о том, как злоумышленники применяют ИИ в мошеннических схемах, создают поддельные сообщения, сайты, подменяют личности при помощи технологии дипфейк. И самое главное - как оградить себя от этих уловок и защитить свои персональные данные.

📍Тематические уроки пройдут на базе образовательных организаций в регионах России и зарубежных странах.

💡Уроки открывают цикл VI Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Занятия погрузят ребят в тематику Олимпиады, помогут заранее познакомиться с главными понятиями сферы финансовой безопасности , актуальными рисками и логикой предстоящих конкурсных заданий.

Материалы урока доступны не только участникам Олимпиады, но и всем заинтересованным вопросами финансовой безопасности. Они будут размещены на сайте Олимпиады и на платформе «Содружество» на русском, английском и других языках.

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

В фокусе внимания — минимизация рисков отмывания денег в ювелирной отрасли

🇷🇺 Руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Южному федеральному округу Алексей Хорунин принял участие в рабочей встрече с заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Владимиром Гурбой.

Во встрече также принял участие заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев и сотрудники ведомства.

📌 Стороны обсудили вопросы повышения эффективности мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в ювелирной отрасли.

📌 Представитель Росфинмониторинга отметил важность укрепления межведомственного взаимодействия для минимизации рисков отмывания денег и противодействия вовлечению сектора драгоценных металлов и драгоценных камней в незаконную деятельность.

Фото: Пробирная палата РФ

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! В первый день февраля спешим поделиться последними новостями финбеза. Полезного чтения! ⤵️

📰В России пройдет первый международный форум по безопасности

Форум пройдет с 26 по 29 мая 2026 года в Московской области под эгидой Совета безопасности Российской Федерации. На форум пригласили представителей 155 стран и 26 международных организаций. Программа предусматривает проведение XIV международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, тематических заседаний, конференции, круглые столы, двусторонние и многосторонние встречи, а также уличные и наружные выставки. На выставке представит свой стенд в том числе финансовая разведка России. Росфинмониторинг также организует круглый стол по вопросам финансовой безопасности.
 
📰Президент Казахстана провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил сотрудников Агентства по финансовому мониторингу с профессиональным праздником – Днем органов по финансовому мониторингу. Он отметил, что ведомство, созданное пять лет назад в период масштабных преобразований в стране, успешно справляется с возложенными на него задачами. Глава государства подчеркнул необходимость безотлагательного внедрения цифровых подходов и искусственного интеллекта в деятельность Агентства, важность борьбы с расхищением средств государственного бюджета. Первоочередной задачей назвал упорядочение финансовых потоков в социальной сфере, потребовал активизировать борьбу с теневой экономикой, финансовым мошенничеством и наркобизнесом.

📰В Беларуси выявлены факты неуплаты налогов в сфере пассажирских перевозок

Схема пресечена Комитетом госконтроля Республики Беларусь. Организаторами схемы выступили руководители трех частных субъектов хозяйствования, которые оказывали услуги региональных пассажирских перевозок. Фигуранты организовали распределение выручки на подконтрольных индивидуальных предпринимателей и одно юридическое лицо. В результате «дробления бизнеса» руководители фирм занизили реальную выручку, подлежащую налогообложению. Причиненный государству ущерб превысил 550 тыс. руб.

📰Народный банк Китая опубликовал свод административных правил для специальных превентивных мер по борьбе с отмыванием денег

Правила требуют, чтобы все юридические и физические лица применяли специальные превентивные меры к объектам, включенным в три списка: список террористов, определенный национальным руководящим органом по борьбе с терроризмом; списки, связанные с резолюциями Совета Безопасности ООН о целенаправленных финансовых санкциях; и организации или отдельные лица с высоким риском отмывания денег, определенные Народным банком Китая, в отношении которых бездействие может привести к серьезным последствиям. Специальные меры включают немедленное прекращение финансовых услуг или предоставления средств и активов перечисленным выше лицам и их агентам или подконтрольным организациям, а также оперативное ограничение соответствующих переводов. Правила вступают в силу 16 февраля.

📰Австрийский закон о борьбе с отмыванием денег не соответствует требованиям ЕС

Согласно постановлению Европейского суда, положения австрийского законодательства об ответственности юридических лиц за нарушения правил борьбы с отмыванием денег и об установленных сроках исковой давности лишь частично совместимы с законодательством ЕС. Основанием для этого решения стало то, что Австрийское управление по финансовым рынкам (FMA) наложило санкции на банк за нарушение обязательств по комплексной проверке.

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

🗓️ 2 февраля напоминает нам об одной из значимых дат Великой Отечественной войны. В этот день в 1943 году советские солдаты разгромили противника в битве под Сталинградом.

Сражение стало одним из переломных моментов ВОВ: после победы Красной Армии немецко-фашистские войска потеряли инициативу в ведение боевых действий.

Рискуя своими жизнями, советские солдаты защищали наше общее будущее. Подвиг отважных защитников нашей Родины навсегда останется в памяти будущих поколений.

#ПомнимГордимся

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

Под председательством Руководителя Администрации Президента Антона Вайно в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

⭐В заседании приняли участие директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и первый заместитель директора ведомства, ответственный секретарь МРГ Олег Крылов.

Рассмотрен вопрос о совершенствовании мер борьбы с фальшивомонетничеством.

🎙С докладами выступили представители ФСБ России, Банка России, МИД России.

Утверждены подходы к противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации и межведомственный план по их реализации на 2026–2028 годы.
Информационно-аналитические материалы по данному вопросу представили Банк России и Генеральная прокуратура.

📁По итогам заседания федеральным государственным органам даны конкретные поручения и рекомендации по организации взаимодействия, информационного обмена, а также по подготовке предложений по изменению отдельных норм законодательства Российской Федерации.

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета в составе межведомственной делегации с рабочим визитом прибыл в Мьянму 
 
🇷🇺🇲🇲 Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Евгений Гилета в составе межведомственной делегации, возглавляемой Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу, с рабочим визитом прибыл в Республику Союз Мьянма.

На повестке переговоров: широкий спектр вопросов двусторонних отношений, координация подходов на международной арене, национальная и региональная безопасность и другие темы.

🤝 Стороны обсудят взаимодействие по линии спецслужб и правоохранительных органов, а также финансовых разведок двух стран.  

Подробнее

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Дан старт Пригласительному этапу VI Международной олимпиады по финансовой безопасности

💫 Со 2 февраля по 10 марта на платформе «Содружество» проходит Пригласительный этап VI Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Принять участие и проверить свои знания в области финансовой безопасности могут школьники и студенты, их родители, преподаватели и эксперты.

Для школьников задания подготовлены на русском языке, для студентов - на русском, английском, арабском, испанском, китайском и французском.

✔ Выполнившие задания участники получают сертификаты.

📍 Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе «Содружество».

Международная олимпиада по финансовой безопасности - ежегодная олимпиада I уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке Президента России и Правительства Российской Федерации.
Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки России, Минпросвещения России, образовательные организации, входящие в состав Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ). Координатор – Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ).

В 2025 году финал Олимпиады объединил представителей около 40 стран. Победителям и призерам предоставляются дополнительные права при поступлении на обучение по образовательным программам высшего образования и возможность стажироваться в Росфинмониторинге и организациях-партнерах.

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

В Санкт-Петербурге вынесен приговор в отношении криминального курьера

👿Калининский районный суд г.Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении гражданина, виновного в мошенничестве.

Мужчина участвовал в преступной схема в качестве криминального курьера. Телефонные мошенники выманивали деньги у потерпевших под различными предлогами.

Как действовала группа?

1️⃣ Злоумышленники обзванивали граждан под видом сотрудников Росфинмониторинга, Банка России, ФСБ России, МВД России и кредитных организаций.

Мошенники сообщали потенциальным жертвам:

📌 о наличии долга;

📌 о попытке хищения денежных средств с банковского счета;

📌 о том, что от их имени осуществляются перечисления на спонсирование зарубежных государств;

📌 о том, что в отношении них совершаются мошеннические действия по оформлению кредитных обязательств в банке.

2️⃣ Затем аферисты убеждали потерпевших передать денежные средства курьеру для решения проблемы.

3️⃣ Курьер прибывал на места встреч с потерпевшими, брал деньги и зачислял их на указанный неустановленными лицами кошелек для криптовалюты, забирая себе часть суммы.

Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии общего режима.

Обратите внимание:

❌Сотрудники Росфинмониторинга не используют мессенджеры или соцсети для связи с гражданами.

❌Представители ведомства не обзванивают граждан по видеосвязи, не рассылают электронные письма о заморозке денежных переводов с предложением оплатить налог / издержки / штраф для разблокировки счетов.

❌Росфинмониторинг не занимается сбором платежей или налогов с граждан.

Важно помнить:

✔️Не сообщайте личные данные, коды из смс, не переходите по направленным ссылкам.

✔️Прерывайте подозрительные беседы. Кладите трубку!

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Росфинмониторинг присоединяется к онлайн-флешмобу #МЫРОССИЯ

🇷🇺 2026 год объявлен Годом единства народов России. В каждой семье есть свои традиции, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.

Росфинмониторинг присоединяется к онлайн-флешмобу #МЫРОССИЯ — сотрудники финансовой разведки расскажут о традициях своих семей.

Передаем эстафету нашим коллегам и подписчикам!

💫 Поделитесь вашими семейными традициями.

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Герман Негляд: Финал VI Международной олимпиады по финансовой безопасности объединит представителей разных стран и континентов
 
⭐Статс - секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд принял участие в заседании регионального оргкомитета, посвященного подготовке к финалу VI Международной олимпиады по финансовой безопасности.
 
📌 Заседание прошло под председательством Губернатора Красноярского края Михаила Котюкова с участием представителей профильных министерств и ведомств, образовательных организаций и экспертов.

📌 Участники обсудили организационные вопросы, подготовку программы финального этапа и тематические треки предстоящего события.
 
🎙️Герман Негляд отметил интерес зарубежных партнеров к Олимпиаде и Международному движению по финансовой безопасности.
 

«География Олимпиады постоянно расширяется. В этом году финал традиционно объединит представителей разных стран и континентов. Школьники и студенты примут участие в образовательных, профессиональных, спортивных и культурных мероприятиях. Среди актуальных тем обсуждения - развитие новых технологий и международного сотрудничества в сфере финансовой безопасности, борьба с мошенничеством и др. Отдельно отмечу события для экспертов, на которых будут рассматриваться вопросы развития антиотмывочных систем и в целом финансовой безопасности. Одним из таких мероприятий станет тематический форум, — подчеркнул Герман  Негляд.

 
🎙️Михаил Котюков поставил задачи перед ответственными ведомствами, охватывающие проведение интеллектуальных состязаний и организационные вопросы.
 
Подробнее на сайте

Фото пресс-службы Администрации Губернатора Красноярского края

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте