Geldwäschebekämpfung: Schlechtes Zeugnis für Deutschland
#ChristianLindner #FATF #OECD #EuropäischeUnion #Geldwäsche #Geldwäschebekämpfung
Bis auf 100 Milliarden Euro schätzen Fachleute den Betrag, der jährlich in Deutschland gewaschen wird․ Sie bemängeln besonders die Zuständigkeiten unter den Behörden․
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Bis auf 100 Milliarden Euro schätzen Fachleute den Betrag, der jährlich in Deutschland gewaschen wird․ Sie bemängeln besonders die Zuständigkeiten unter den Behörden․
August 25, 2022
Hunderttausend Geldwäsche-Verdachtsfälle auf Halde
#OlafScholz #Bundestag #FDP #Bundesfinanzministerium #SPD #Geldwäsche
Die Spezialeinheit des Zolls kommt mit dem Abarbeiten der vielen Verdachtsmeldungen nicht hinterher․ Sie ist schon länger ein Sorgenkind des Finanzministeriums․
#OlafScholz #Bundestag #FDP #Bundesfinanzministerium #SPD #Geldwäsche
Die Spezialeinheit des Zolls kommt mit dem Abarbeiten der vielen Verdachtsmeldungen nicht hinterher․ Sie ist schon länger ein Sorgenkind des Finanzministeriums․
October 24, 2022
Griechenland friert Vermögen von EU-Vizeparlamentspräsidentin Kaili ein
#EvaKaili #EuropäischeUnion #EuropäischesParlament #Korruptionsskandal #Korruption #Geldwäsche #Schließfach
Betroffen seien sollen „Bankkonten, Schließfächer, Firmen und alle anderen Vermögenswerte“, so der Leiter der griechischen Anti-Geldwäsche-Behörde․ Die Maßnahme gilt auch für Kailis Angehörige․
#EvaKaili #EuropäischeUnion #EuropäischesParlament #Korruptionsskandal #Korruption #Geldwäsche #Schließfach
Betroffen seien sollen „Bankkonten, Schließfächer, Firmen und alle anderen Vermögenswerte“, so der Leiter der griechischen Anti-Geldwäsche-Behörde․ Die Maßnahme gilt auch für Kailis Angehörige․
December 12, 2022
Griechische Behörden beschlagnahmen Grundstück von Kaili
#EvaKaili #FrancescoGiorgi #MichalisDimitrakopoulos #EuropäischeUnion #Grundstück #Geldwäsche #Untersuchungshaft
Das Grundstück auf der griechischen Insel Paros ist etwa 7000 Quadratmeter groß․ Die Finanzstaatsanwaltschaft fror auch ein dafür verwendetes Konto ein․
#EvaKaili #FrancescoGiorgi #MichalisDimitrakopoulos #EuropäischeUnion #Grundstück #Geldwäsche #Untersuchungshaft
Das Grundstück auf der griechischen Insel Paros ist etwa 7000 Quadratmeter groß․ Die Finanzstaatsanwaltschaft fror auch ein dafür verwendetes Konto ein․
December 22, 2022
Eva Kaili bleibt in Untersuchungshaft
#EvaKaili #FrancescoGiorgi #MichalisDimitrakopoulos #EuropäischeUnion #Grundstück #Geldwäsche #Untersuchungshaft
Die ehemalige Vizepräsidentin des Europaparlaments bleibt weiter in Haft․ Zuvor was ihr etwa 7000 Quadratmeter großes Grundstück auf der griechischen Insel Paros beschlagnahmt worden․
#EvaKaili #FrancescoGiorgi #MichalisDimitrakopoulos #EuropäischeUnion #Grundstück #Geldwäsche #Untersuchungshaft
Die ehemalige Vizepräsidentin des Europaparlaments bleibt weiter in Haft․ Zuvor was ihr etwa 7000 Quadratmeter großes Grundstück auf der griechischen Insel Paros beschlagnahmt worden․
December 22, 2022
Indischer Superreiche soll Betrüger sein
#GautamAdani #JeffBezos #Amazon #Bestechungsvorwurf #Betrug #Geldwäsche
Er war der drittreichste Mensch der Erde und steht in der Gunst von Indiens Ministerpräsident Narendra Modi․ Nun werfen Analysten Gautam Adani Betrug und Geldwäsche vor․ Kann ihm das gefährlich werden?
#GautamAdani #JeffBezos #Amazon #Bestechungsvorwurf #Betrug #Geldwäsche
Er war der drittreichste Mensch der Erde und steht in der Gunst von Indiens Ministerpräsident Narendra Modi․ Nun werfen Analysten Gautam Adani Betrug und Geldwäsche vor․ Kann ihm das gefährlich werden?
January 26, 2023
Verteidigung fordert Freispruch für Ex-Rocker-Boss Hanebuth in Spanien
#FrankHanebuth #AnaMadera #HellsAngels #Staatsanwaltschaft #Strafgerichtshof #Freispruch #Geldwäsche
Dem ehemaligen deutschen Anführer der Hells Angels auf Mallorca, Frank Hanebuth, wird vor dem Nationalen Strafgerichtshof in Spanien der Prozess gemacht․ Weil es an Beweisen fehle, plädiert seine Verteidigung nun auf Freispruch․
#FrankHanebuth #AnaMadera #HellsAngels #Staatsanwaltschaft #Strafgerichtshof #Freispruch #Geldwäsche
Dem ehemaligen deutschen Anführer der Hells Angels auf Mallorca, Frank Hanebuth, wird vor dem Nationalen Strafgerichtshof in Spanien der Prozess gemacht․ Weil es an Beweisen fehle, plädiert seine Verteidigung nun auf Freispruch․
February 10, 2023
Ermittler melden Abschaltung von weltweit größtem Geldwäschedienst in Darknet
#BKA #Abschaltung #Geldwäsche #Plattform #FrankfurtamMain #Deutschland #Bitcoin
Die in Deutschland ansässigen Server der Plattform „ChipMixer“ haben die Ermittler beschlagnahmt․ Ebenso Bitcoins im Wert von rund 44 Millionen Euro․
#BKA #Abschaltung #Geldwäsche #Plattform #FrankfurtamMain #Deutschland #Bitcoin
Die in Deutschland ansässigen Server der Plattform „ChipMixer“ haben die Ermittler beschlagnahmt․ Ebenso Bitcoins im Wert von rund 44 Millionen Euro․
March 15, 2023
Querdenker-Gründer: Staatsanwaltschaft wirft Ballweg 9450-fachen Betrug vor
#MichaelBallweg #AlexanderChrist #Staatsanwaltschaft #WamS #Querdenker #Betrug #Geldwäsche
Dem Gründer und Organisator der Querdenker-Bewegung werden in der Anklageschrift Geldwäsche und Steuerbetrug zur Last gelegt․ Michael Ballweg bestreitet sämtliche Vorwürfe․
#MichaelBallweg #AlexanderChrist #Staatsanwaltschaft #WamS #Querdenker #Betrug #Geldwäsche
Dem Gründer und Organisator der Querdenker-Bewegung werden in der Anklageschrift Geldwäsche und Steuerbetrug zur Last gelegt․ Michael Ballweg bestreitet sämtliche Vorwürfe․
April 9, 2023
Klage gegen Kunstsammler: Geldwäsche für Terrormiliz?
#SaidAhmad #Hisbollah #Geldwäsche #Diamanten #Dollar #NewYork
Gegen den libanesischen Kunstsammler Nazem Ahmad wurde in New Yorker Klage eingereicht: Er soll Sanktionen unterlaufen haben, um die Hizbullah zu finanzieren․
#SaidAhmad #Hisbollah #Geldwäsche #Diamanten #Dollar #NewYork
Gegen den libanesischen Kunstsammler Nazem Ahmad wurde in New Yorker Klage eingereicht: Er soll Sanktionen unterlaufen haben, um die Hizbullah zu finanzieren․
April 23, 2023