​​​​​Geldwäschebekämpfung: Schlechtes Zeugnis für Deutschland
#ChristianLindner #FATF #OECD #EuropäischeUnion #Geldwäsche #Geldwäschebekämpfung

Bis auf 100 Milliarden Euro schätzen Fachleute den Betrag, der jährlich in Deutschland gewaschen wird․ Sie bemängeln besonders die Zuständigkeiten unter den Behörden․

​​​​​Hunderttausend Geldwäsche-Verdachtsfälle auf Halde
#OlafScholz #Bundestag #FDP #Bundesfinanzministerium #SPD #Geldwäsche

Die Spezialeinheit des Zolls kommt mit dem Abarbeiten der vielen Verdachtsmeldungen nicht hinterher․ Sie ist schon länger ein Sorgenkind des Finanzministeriums․

​​​​​Griechenland friert Vermögen von EU-Vizeparlamentspräsidentin Kaili ein
#EvaKaili #EuropäischeUnion #EuropäischesParlament #Korruptionsskandal #Korruption #Geldwäsche #Schließfach

Betroffen seien sollen „Bankkonten, Schließfächer, Firmen und alle anderen Vermögenswerte“, so der Leiter der griechischen Anti-Geldwäsche-Behörde․ Die Maßnahme gilt auch für Kailis Angehörige․

​​​​​Griechische Behörden beschlagnahmen Grundstück von Kaili
#EvaKaili #FrancescoGiorgi #MichalisDimitrakopoulos #EuropäischeUnion #Grundstück #Geldwäsche #Untersuchungshaft

Das Grundstück auf der griechischen Insel Paros ist etwa 7000 Quadratmeter groß․ Die Finanzstaatsanwaltschaft fror auch ein dafür verwendetes Konto ein․

​​​​​Indischer Superreiche soll Betrüger sein
#GautamAdani #JeffBezos #Amazon #Bestechungsvorwurf #Betrug #Geldwäsche

Er war der drittreichste Mensch der Erde und steht in der Gunst von Indiens Ministerpräsident Narendra Modi․ Nun werfen Analysten Gautam Adani Betrug und Geldwäsche vor․ Kann ihm das gefährlich werden?

​​​​​Verteidigung fordert Freispruch für Ex-Rocker-Boss Hanebuth in Spanien
#FrankHanebuth #AnaMadera #HellsAngels #Staatsanwaltschaft #Strafgerichtshof #Freispruch #Geldwäsche

Dem ehemaligen deutschen Anführer der Hells Angels auf Mallorca, Frank Hanebuth, wird vor dem Nationalen Strafgerichtshof in Spanien der Prozess gemacht․ Weil es an Beweisen fehle, plädiert seine Verteidigung nun auf Freispruch․

​​​​​Ermittler melden Abschaltung von weltweit größtem Geldwäschedienst in Darknet
#BKA #Abschaltung #Geldwäsche #Plattform #FrankfurtamMain #Deutschland #Bitcoin

Die in Deutschland ansässigen Server der Plattform „ChipMixer“ haben die Ermittler beschlagnahmt․ Ebenso Bitcoins im Wert von rund 44 Millionen Euro․

​​​​​Querdenker-Gründer: Staatsanwaltschaft wirft Ballweg 9450-fachen Betrug vor
#MichaelBallweg #AlexanderChrist #Staatsanwaltschaft #WamS #Querdenker #Betrug #Geldwäsche

Dem Gründer und Organisator der Querdenker-Bewegung werden in der Anklageschrift Geldwäsche und Steuerbetrug zur Last gelegt․ Michael Ballweg bestreitet sämtliche Vorwürfe․

​​​​​Klage gegen Kunstsammler: Geldwäsche für Terrormiliz?
#SaidAhmad #Hisbollah #Geldwäsche #Diamanten #Dollar #NewYork

Gegen den libanesischen Kunstsammler Nazem Ahmad wurde in New Yorker Klage eingereicht: Er soll Sanktionen unterlaufen haben, um die Hizbullah zu finanzieren․