​​​​​Geldwäschebekämpfung: Schlechtes Zeugnis für Deutschland
#ChristianLindner #FATF #OECD #EuropäischeUnion #Geldwäsche #Geldwäschebekämpfung

Bis auf 100 Milliarden Euro schätzen Fachleute den Betrag, der jährlich in Deutschland gewaschen wird․ Sie bemängeln besonders die Zuständigkeiten unter den Behörden․

​​​​​Hunderttausend Geldwäsche-Verdachtsfälle auf Halde
#OlafScholz #Bundestag #FDP #Bundesfinanzministerium #SPD #Geldwäsche

Die Spezialeinheit des Zolls kommt mit dem Abarbeiten der vielen Verdachtsmeldungen nicht hinterher․ Sie ist schon länger ein Sorgenkind des Finanzministeriums․

​​​​​Griechenland friert Vermögen von EU-Vizeparlamentspräsidentin Kaili ein
#EvaKaili #EuropäischeUnion #EuropäischesParlament #Korruptionsskandal #Korruption #Geldwäsche #Schließfach

Betroffen seien sollen „Bankkonten, Schließfächer, Firmen und alle anderen Vermögenswerte“, so der Leiter der griechischen Anti-Geldwäsche-Behörde․ Die Maßnahme gilt auch für Kailis Angehörige․

​​​​​Griechische Behörden beschlagnahmen Grundstück von Kaili
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Das Grundstück auf der griechischen Insel Paros ist etwa 7000 Quadratmeter groß․ Die Finanzstaatsanwaltschaft fror auch ein dafür verwendetes Konto ein․

​​​​​Eva Kaili bleibt in Untersuchungshaft
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Die ehemalige Vizepräsidentin des Europaparlaments bleibt weiter in Haft․ Zuvor was ihr etwa 7000 Quadratmeter großes Grundstück auf der griechischen Insel Paros beschlagnahmt worden․

​​​​​Indischer Superreiche soll Betrüger sein
#GautamAdani #JeffBezos #Amazon #Bestechungsvorwurf #Betrug #Geldwäsche

Er war der drittreichste Mensch der Erde und steht in der Gunst von Indiens Ministerpräsident Narendra Modi․ Nun werfen Analysten Gautam Adani Betrug und Geldwäsche vor․ Kann ihm das gefährlich werden?

​​​​​Verteidigung fordert Freispruch für Ex-Rocker-Boss Hanebuth in Spanien
#FrankHanebuth #AnaMadera #HellsAngels #Staatsanwaltschaft #Strafgerichtshof #Freispruch #Geldwäsche

Dem ehemaligen deutschen Anführer der Hells Angels auf Mallorca, Frank Hanebuth, wird vor dem Nationalen Strafgerichtshof in Spanien der Prozess gemacht․ Weil es an Beweisen fehle, plädiert seine Verteidigung nun auf Freispruch․

​​​​​Ermittler melden Abschaltung von weltweit größtem Geldwäschedienst in Darknet
#BKA #Abschaltung #Geldwäsche #Plattform #FrankfurtamMain #Deutschland #Bitcoin

Die in Deutschland ansässigen Server der Plattform „ChipMixer“ haben die Ermittler beschlagnahmt․ Ebenso Bitcoins im Wert von rund 44 Millionen Euro․

​​​​​Querdenker-Gründer: Staatsanwaltschaft wirft Ballweg 9450-fachen Betrug vor
#MichaelBallweg #AlexanderChrist #Staatsanwaltschaft #WamS #Querdenker #Betrug #Geldwäsche

Dem Gründer und Organisator der Querdenker-Bewegung werden in der Anklageschrift Geldwäsche und Steuerbetrug zur Last gelegt․ Michael Ballweg bestreitet sämtliche Vorwürfe․

​​​​​Klage gegen Kunstsammler: Geldwäsche für Terrormiliz?
#SaidAhmad #Hisbollah #Geldwäsche #Diamanten #Dollar #NewYork

Gegen den libanesischen Kunstsammler Nazem Ahmad wurde in New Yorker Klage eingereicht: Er soll Sanktionen unterlaufen haben, um die Hizbullah zu finanzieren․

​​​​​Korruption: Ex-Präsident Toledo nach Auslieferung aus USA zurück in Peru
#AlejandroToledo #PedroCastillo #AlbertoFujimori #Twitter #Korruption #Untersuchungshaft #Geldwäsche

Der 77-Jähriger soll wegen Korruption und Geldwäsche vorerst 18 Monate in Untersuchungshaft bleiben․ Toledo, der von 2001 bis 2006 peruanischer Präsident war, war in der Nacht zum Montag von den amerikanischen Behörden an Lima übergeben worden․

​​​​​Kryptobetrügereien sind gang und gäbe
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Bitcoin und Co․ sind im Alltag angekommen․ Doch Kriminalität ist mit Digitalwährungen alltäglich․ Wie schlimm ist das Problem?

​​​​​Ex-Mann der Krypto-Queen vor Gericht
#Staatsanwaltschaft #Kryptowährung #Geldwäsche #Milliardenbetrug #Deutschland #Bitcoin

Von Ruja Ignatova, der Hauptverdächtigen in dem Milliardenbetrug um OneCoin, fehlt weiterhin jede Spur․ Nun soll sich ihr früherer Ehemann wegen Geldwäsche vor dem Landgericht Darmstadt verantworten․

​​​​​US-Abgeordneter George Santos festgenommen
#BreonPeace #GeorgeSantos #Staatsanwaltschaft #Kongress #Lüge #Geldwäsche #Verruf

Der US-Abgeordnete George Santos ist in Gewahrsam genommen worden․ Dem Republikaner werden unter anderem Betrug, Diebstahl und Geldwäsche zur Last gelegt․ Dazu kommen teils haarsträubende Lügen über seinen Lebenslauf․

​​​​​Vorwurf der Geldwäsche: Deutscher Haftbefehl gegen Libanons Zentralbankchef
#RiadSalamé #Innenministerium #Interpol #Haftbefehl #Geldwäsche

Gegen Libanons Zentralbankchef Riad Salamé wird in mehreren Ländern wegen Geldwäsche ermittelt․ Nun hat die deutsche Justiz einen Haftbefehl gegen ihn erlassen․ Doch in seiner Heimat wird Salamé von höchster Stelle geschützt․

​​​​​Sohn von Kolumbiens Präsidenten Petro festgenommen
#GustavoPetro #Twitter #Geldwäsche #Kolumbien #Bogotá

Kolumbiens Präsident Gustavo Petro hat die Festnahme seines Sohnes wegen Geldwäsche-Vorwürfen bekanntgegeben․ Nicolás Petro soll sich im Zusammenhang mit dem Wahlkampf seines Vaters illegal bereichert haben․

​​​​​Ehemaliger Pfarrer von Hückelhoven wegen Untreue verurteilt
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Ein ehemaliger Pfarrer ist zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er 100․000 Euro von einem Spendenkonto seiner Gemeinde an Betrüger ins Ausland überwiesen hat․ Der Geistliche ist für die Justiz kein unbeschriebenes Blatt․

​​​​​Russengelder: Schweiz will Lücken im Geldwäschegesetz schließen
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Mit neuen Sorgfaltspflichten und einem Transparenzregister will die Schweiz schärfer gegen Geldwäsche vorgehen․ Doch eine Flanke bleibt weiter offen․

​​​​​DWS zahlt Millionen an US-Börsenaufsicht
#SEC #ESG #DWSGroup #DeutscheBank #Greenwashing #Geldwäsche

Die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank gibt sich erleichtert: Ihre Rückstellungen reichen zunächst aus․ Aber die europäischen Aufseher haben ihre Untersuchung zu den Mängeln noch nicht abgeschlossen․