Банк России с 1 октября откроет сервис, который позволит по запросу получить справочную информацию о том, относится ли ИП или юрлицо на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций

Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов.

Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в «красной зоне» на платформе ЗСК, они могут обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре этого решения. Важно, что это могут сделать только те клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по «антиотмывочному» законодательству. Если же такие меры уже применяются, компания или ИП, как и раньше, могут обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России через интернет-приемную.

ЦБ на основании собственных аналитических данных и по совокупности критериев распределяет банковских клиентов — юрлиц и ИП — на три группы риска: низкий, средний и высокий.

#цб #сервис #зск

Банк России открыл общий доступ к платформе «Знай своего клиента» (ЗСК), предоставляющей информацию об отнесении юрлиц или индивидуальных предпринимателей к группе риска совершения подозрительных операций. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора

#цб #банкроссии #платформа #сервис #зск