Двойники за кассой: в Москве вскрыта сеть поддельных платежных аппаратов
Столичные прокуроры и правоохранители вскрыли в Москве масштабную преступную сеть, которая занималась взломом чипов торговых касс, после чего сдавала их в аренду предпринимателям.
Главная особенность "модернизированных или двойных" касс в том, что после пробития чека они не передавали никакую информацию в налоговую службу.
Вышли на мошенников после прокурорской проверки на территории несанкционированного рынка в ангаре на Большой Черемушкинской. Вместе с прокурорами в ней участвовали и сотрудники 49-й налоговой инспекции по Москве, которые и обнаружили, что часть продавцов использовала так называемые кассы-двойники.
То есть это были не зарегистрированные в налоговом органе контрольно-кассовые терминалы, переделанные для жульнических операций. После этого прокуратура направила материалы проверки в полицию, налоговую службу и управление ФСБ по Москве. Оперативники вышли на преступную группу и получили доказательства масштабной аферы.
После чего было возбуждено уголовное дело.
По этому делу было задержано шесть человек, в том числе предполагаемый организатор сообщества - гражданка Джанашиа. По данным следствия, именно она, выполняя роль организатора в созданной ею преступной группе, распределила роли между ее участниками.
Во время и после задержания были изъяты модифицированные кассы в различных торговых центрах и рынках Москвы. По данным следствия, это группа администрировала почти 10 тысяч поддельных кассовых аппаратов.
В прокуратуре Москвы корреспонденту "РГ" рассказали, что преступная схема была хорошо продумана и организована и действовала несколько лет. По данным прокуратуры, участники преступной группы регистрировали в налоговой службе в качестве индивидуальных предпринимателей подставных лиц, чаще всего алкоголиков. После чего на этих же "номинальных" индивидуальных предпринимателей в налоговом органе официально регистрировали контрольно-кассовую технику.
Как пояснили в столичной прокуратуре, техника, подвергшаяся модификации, имела номера, аналогичные тем, что присваиваются ей при изготовлении, либо вообще "нечитаемые" заводские номера.
Затем, по данным следствия, организаторы преступной группы получали "заявки" от будущих "бизнесменов", которые не хотели оформлять себя в качестве индивидуальных предпринимателей, чтобы не вести и сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность. Вот им как раз и сдавались в аренду "двойные кассы". Кроме того, по данным экспертов, этими услугами очень часто пользуются мигранты, которые официально не зарегистрированы и не оформлены в России.
Надо сказать, что условия аренды "хакерского" оборудования были более чем скромными - от 5000 рублей в месяц за кассовый аппарат с электронной контрольной лентой (применяемый с 2003 года) и до 10 000 рублей за "свежий" аппарат 2018 года с фискальным накопителем.
Арендная плата собиралась как курьерами из числа участников ОПГ, так и перечислялась на банковские карты, деньги с которых потом обналичивались и делились между членами преступного сообщества.
В итоге только на аренде, по данным следствия, кассиры заработали более 9 миллионов рублей. Кроме того, как заявили корреспонденту "РГ" в управлении ФНС по Москве, ущерб от такого ухода от налогов может исчисляться десятками миллионов рублей. Кстати, параллельно во время следствия была установлена причастность и других групп, которые наладили производство "двойных" касс. По данным правоохранителей, в настоящее время аналогичные кассовые аппараты могут используются и на других объектах розничной и оптовой торговли в столичном регионе.
#ЭВОКАССА
#нарушения
#ЭВОСервис
#ФНС
#ЭВОБухгалтерия
Столичные прокуроры и правоохранители вскрыли в Москве масштабную преступную сеть, которая занималась взломом чипов торговых касс, после чего сдавала их в аренду предпринимателям.
Главная особенность "модернизированных или двойных" касс в том, что после пробития чека они не передавали никакую информацию в налоговую службу.
Вышли на мошенников после прокурорской проверки на территории несанкционированного рынка в ангаре на Большой Черемушкинской. Вместе с прокурорами в ней участвовали и сотрудники 49-й налоговой инспекции по Москве, которые и обнаружили, что часть продавцов использовала так называемые кассы-двойники.
То есть это были не зарегистрированные в налоговом органе контрольно-кассовые терминалы, переделанные для жульнических операций. После этого прокуратура направила материалы проверки в полицию, налоговую службу и управление ФСБ по Москве. Оперативники вышли на преступную группу и получили доказательства масштабной аферы.
После чего было возбуждено уголовное дело.
По этому делу было задержано шесть человек, в том числе предполагаемый организатор сообщества - гражданка Джанашиа. По данным следствия, именно она, выполняя роль организатора в созданной ею преступной группе, распределила роли между ее участниками.
Во время и после задержания были изъяты модифицированные кассы в различных торговых центрах и рынках Москвы. По данным следствия, это группа администрировала почти 10 тысяч поддельных кассовых аппаратов.
В прокуратуре Москвы корреспонденту "РГ" рассказали, что преступная схема была хорошо продумана и организована и действовала несколько лет. По данным прокуратуры, участники преступной группы регистрировали в налоговой службе в качестве индивидуальных предпринимателей подставных лиц, чаще всего алкоголиков. После чего на этих же "номинальных" индивидуальных предпринимателей в налоговом органе официально регистрировали контрольно-кассовую технику.
Как пояснили в столичной прокуратуре, техника, подвергшаяся модификации, имела номера, аналогичные тем, что присваиваются ей при изготовлении, либо вообще "нечитаемые" заводские номера.
Затем, по данным следствия, организаторы преступной группы получали "заявки" от будущих "бизнесменов", которые не хотели оформлять себя в качестве индивидуальных предпринимателей, чтобы не вести и сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность. Вот им как раз и сдавались в аренду "двойные кассы". Кроме того, по данным экспертов, этими услугами очень часто пользуются мигранты, которые официально не зарегистрированы и не оформлены в России.
Надо сказать, что условия аренды "хакерского" оборудования были более чем скромными - от 5000 рублей в месяц за кассовый аппарат с электронной контрольной лентой (применяемый с 2003 года) и до 10 000 рублей за "свежий" аппарат 2018 года с фискальным накопителем.
Арендная плата собиралась как курьерами из числа участников ОПГ, так и перечислялась на банковские карты, деньги с которых потом обналичивались и делились между членами преступного сообщества.
В итоге только на аренде, по данным следствия, кассиры заработали более 9 миллионов рублей. Кроме того, как заявили корреспонденту "РГ" в управлении ФНС по Москве, ущерб от такого ухода от налогов может исчисляться десятками миллионов рублей. Кстати, параллельно во время следствия была установлена причастность и других групп, которые наладили производство "двойных" касс. По данным правоохранителей, в настоящее время аналогичные кассовые аппараты могут используются и на других объектах розничной и оптовой торговли в столичном регионе.
#ЭВОКАССА
#нарушения
#ЭВОСервис
#ФНС
#ЭВОБухгалтерия
Кассовый разрыв – это временно возникший недостаток или полное отсутствие денежных средств в кассе предприятия, необходимых для своевременной оплаты расходов. В основном кассовый разрыв случается тогда, когда счет нужно оплачивать раньше, чем в кассу поступят денежные средства. Ситуация типична для тех организаций, которые оказывают услуги или реализуют товары с определенной периодичностью (раз в месяц, неделю или квартал). #ЭВОКАССА
#нарушения
#ЭВОСервис
#ФНС
#ЭВОБухгалтерия
#нарушения
#ЭВОСервис
#ФНС
#ЭВОБухгалтерия
Упростят процедуру освобождения от штрафа за нарушения с ККТ. Чека коррекции будет достаточно
Госдума приняла в первом чтении законопроект № 818206-7, который вносит поправки в статью 14.5 КоАП в части штрафов за нарушения по применению ККТ.
Избежать штрафа за нарушения с ККТ будет проще. Не надо будет предоставлять в ФНС лишние документы. Достаточно одного чека коррекции.
Поясним, сейчас в целях избежания привлечения к административной ответственности необходимо выполнение двух действий:
1) сообщить в налоговые органы о допущенном правонарушении;
2) направить в налоговые органы документы, подтверждающие соответствующее исправление допущенного нарушения.
Законопроектом статья 14.5 КоАП дополняется положением о достаточности формирования кассового чека коррекции для освобождения от привлечения к административной ответственности.
Это позволит налогоплательщику, допустившему нарушение, сформировать кассовый чек коррекции на своей ККТ, который автоматически будет направлен в налоговые органы, и будет рассматриваться одновременно и как сообщение о правонарушении и как документ, подтверждающий исправление ошибки, что позволит избежать дополнительных действий со стороны налогоплательщика.
Напомним, проект был внесен в октябре 2019 года. Изначально автором проекта выступил член Совета Федерации Алексей Русских. Позже состав инициаторов пополнился новыми фамилиями.
#ккт #коап #чеккоррекции #нарушения #штраф #нпа #госдума
#эвокасса
Госдума приняла в первом чтении законопроект № 818206-7, который вносит поправки в статью 14.5 КоАП в части штрафов за нарушения по применению ККТ.
Избежать штрафа за нарушения с ККТ будет проще. Не надо будет предоставлять в ФНС лишние документы. Достаточно одного чека коррекции.
Поясним, сейчас в целях избежания привлечения к административной ответственности необходимо выполнение двух действий:
1) сообщить в налоговые органы о допущенном правонарушении;
2) направить в налоговые органы документы, подтверждающие соответствующее исправление допущенного нарушения.
Законопроектом статья 14.5 КоАП дополняется положением о достаточности формирования кассового чека коррекции для освобождения от привлечения к административной ответственности.
Это позволит налогоплательщику, допустившему нарушение, сформировать кассовый чек коррекции на своей ККТ, который автоматически будет направлен в налоговые органы, и будет рассматриваться одновременно и как сообщение о правонарушении и как документ, подтверждающий исправление ошибки, что позволит избежать дополнительных действий со стороны налогоплательщика.
Напомним, проект был внесен в октябре 2019 года. Изначально автором проекта выступил член Совета Федерации Алексей Русских. Позже состав инициаторов пополнился новыми фамилиями.
#ккт #коап #чеккоррекции #нарушения #штраф #нпа #госдума
#эвокасса