Клуб цифровых экспертов
69 subscribers
101 photos
19 videos
6 files
197 links
Клуб цифровых экспертов - не только уникальное объединение современных экспертов, но сообщество всех, кто интересуется темой ЦФА и криптоактивов
Download Telegram
Клуб цифровых экспертов
Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Банка России
Банк России установил признаки финансовой пирамиды в интернет-проекте "Слово пацана | Slovopacana" и внес проект в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

По объяснениям ЦБ РФ, люди, организовавшие пирамиду, предлагают сделать символические взносы в криптовалюте. За это они перечисляют пользователям токены для внутреннего использования на площадке. «Пацанские» токены являются «выгодными», по заверениям организаторов. Их стоимость может вырасти на целую четверть, но для этого нужны новые люди на портале.

Регулятор подчеркнул, что это стандартная схема финансовой пирамиды.

Организаторы обещают, что первые инвесторы получат заработок с вновь пришедших людей, но как только они наберут достаточно взносов, то просто исчезнут, оставив своих клиентов обманутыми ☝️

#аудиткриптопроекта #судебнаяэкспертиза #заключениеспециалиста
#финансоваяпирамида #понцианство
#ПОД_ФТ #судэкспертиза
По сообщению пресс-службы Отделения Банка России в Республике #Хакасия, за 2023 год в стране зафиксировали 2944 финансовых пирамид, что в полтора раза больше, чем год назад. Мошенники начали принимать взносы в криптовалюте или предлагать вложить в их собственную крипту.

МВД по Хакасии с начала этого года зафиксировали уже 267 кибермошенничеств.

Местные жители перевели злоумышленникам почти 68 миллионов рублей.

Вот, такая математика 🤔

Источник

#финансоваяпирамида #криптомошенники #цифроваяэкспертиза #криптоэкспертиза