Forwarded from Министерство криптовалюты
❗️Задержан житель Хабаровского края, переводивший в иностранный фонд средства в криптовалюте на приобретение боеприпасов и беспилотников для ВСУ, заведено дело о госизмене, сообщила ФСБ. Источник РИА Новости
Кстати, в #ПОДФТ определяют риск не только отмывания преступных доходов и финансирования терроризма , но и риск вовлечения в схемы отмывания и финансирования.
Например, вы хотите продать криптовалюту и используете инструмент P2P - а на другой стороне злодей, мошенник или кто еще хуже. В общем, пойди потом, расскажи, что ты вообще не знаешь кто это.
Поэтому, ПРОВЕРЯЙТЕ КОНТРАГЕНТОВ И ИХ АДРЕСА КОШЕЛЬКОВ!
Если нужна помощь экспертов - пишите админам или задайте вопрос в комментариях
#DueDiligence #AML #compliance #проверкаконтрагента #ПОДФТ #Комплаенс #криптокомплаенс
Кстати, в #ПОДФТ определяют риск не только отмывания преступных доходов и финансирования терроризма , но и риск вовлечения в схемы отмывания и финансирования.
Например, вы хотите продать криптовалюту и используете инструмент P2P - а на другой стороне злодей, мошенник или кто еще хуже. В общем, пойди потом, расскажи, что ты вообще не знаешь кто это.
Поэтому, ПРОВЕРЯЙТЕ КОНТРАГЕНТОВ И ИХ АДРЕСА КОШЕЛЬКОВ!
Если нужна помощь экспертов - пишите админам или задайте вопрос в комментариях
#DueDiligence #AML #compliance #проверкаконтрагента #ПОДФТ #Комплаенс #криптокомплаенс
Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке
Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.
#DueDiligence
#комплаенс #криптокомплаенс #скампроект #ПОД_ФТ #проверкаконтрагента #аудиткриптопроекта
Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.
#DueDiligence
#комплаенс #криптокомплаенс #скампроект #ПОД_ФТ #проверкаконтрагента #аудиткриптопроекта
Особенности крипторегулирования в Индии.
Кстати, согласно разделу 115BBH, все доходы от торговли VDA (виртуальными цифровыми активами) облагаются налогом по ставке 30% плюс 4% налога — налога, взимаемого с налога правительством за расходы на конкретные цели, такие как образование или здравоохранение. С 1 июля 2022 года раздел 194S взимает 1% налога у источника (TDS) при передаче VDA, если сумма транзакций превышает 50 000 индийских рупий в том же финансовом году. Подробнее здесь
У нас все-таки гуманнее ставки налога !)
#Криптовалюта #криптокомплаенс #налог #Индия #криптоактивы #ЦфА #регулирование #проверкаконтрагента #аудиткриптопроекта #техаудитсмартконтракта
Кстати, согласно разделу 115BBH, все доходы от торговли VDA (виртуальными цифровыми активами) облагаются налогом по ставке 30% плюс 4% налога — налога, взимаемого с налога правительством за расходы на конкретные цели, такие как образование или здравоохранение. С 1 июля 2022 года раздел 194S взимает 1% налога у источника (TDS) при передаче VDA, если сумма транзакций превышает 50 000 индийских рупий в том же финансовом году. Подробнее здесь
У нас все-таки гуманнее ставки налога !)
#Криптовалюта #криптокомплаенс #налог #Индия #криптоактивы #ЦфА #регулирование #проверкаконтрагента #аудиткриптопроекта #техаудитсмартконтракта
Блокчейн24 - новости криптовалют, ICO, прогнозы курсов, биржи, майнинг
Особенности крипторегулирования в Индии
Одним из ярких моментов 18-го саммита G20, состоявшегося в Нью-Дели 9 и 10 сентября 2023 года, стал призыв к быстрому внедрению системы отчетности о криптоактивах (CARF). Премьер-министр Нарендра Моди назвал криптовалюты острой проблемой, влияющей на мир…
«Иностранные криптобиржи помогают банкротить россиян» - пишут Ведомости
Заголовок статьи - огонь!
Но в результате, все гораздо проще. Иностранные криптобиржи сотрудничают с российскими арбитражными управляющими при банкротстве несостоятельных должников: площадки сообщают управляющим о наличии у своих клиентов криптокошельков и даже их номера.
Об этом глава управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов рассказал 16 ноября в ходе форума «Банкротства – новая реальность».
#банкротство #обороткриптовалюты #криптоправо #криптобиржи #проверкаконтрагента
Заголовок статьи - огонь!
Но в результате, все гораздо проще. Иностранные криптобиржи сотрудничают с российскими арбитражными управляющими при банкротстве несостоятельных должников: площадки сообщают управляющим о наличии у своих клиентов криптокошельков и даже их номера.
Об этом глава управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов рассказал 16 ноября в ходе форума «Банкротства – новая реальность».
#банкротство #обороткриптовалюты #криптоправо #криптобиржи #проверкаконтрагента
07.02.2024 года, на базе Ростовского областного отделения "ОПОРЫ РОССИИ", состоялась III-я Международная конференция, посвященная Дню российского бизнес-образования
"Факторы развития предпринимательской деятельности посредством образовательных технологий". В рамках гибридного формата конференции, работа происходила как в офисе организации, так и в режиме онлайн-подключения экспертов из Индии, Турции и различных регионов России. Экспертная команда Комитета по предпринимательскому образованию представила доклады по актуальным темам.
Мой доклад был на тему: «Риски и угрозы финансовой безопасности предпринимателя в цифровой среде»
#цифровойликбез #проверкаконтрагента #цифроваяэкспертиза #digitalexpertiza
"Факторы развития предпринимательской деятельности посредством образовательных технологий". В рамках гибридного формата конференции, работа происходила как в офисе организации, так и в режиме онлайн-подключения экспертов из Индии, Турции и различных регионов России. Экспертная команда Комитета по предпринимательскому образованию представила доклады по актуальным темам.
Мой доклад был на тему: «Риски и угрозы финансовой безопасности предпринимателя в цифровой среде»
#цифровойликбез #проверкаконтрагента #цифроваяэкспертиза #digitalexpertiza