#DueDiligence - проверка контрагента, а так же инвестпроекта -
НЕОБХОДИМОСТЬ.

Из 23-х поверенных в сентябре инвестпроектов - 19 имеют признаки финансовых пирамид, а две - чистое мошенничество. При этом, риски определяются а большинстве случаев достаточно просто.
#osint #проверкакриптовалют #ПОД/ФТ #Комплаенс #криптокомплаенс #compliance

https://www.kommersant.ru/doc/6210747

Отличные новости!

В России запустили отечественную блокчейн-платформу «Конфидент»

Новая разработка представляет собой готовую инфраструктуру для информационных блокчейн-систем — от слоя для работы нод сети до уровня приложений, где выполняются автоматизированные бизнес-процессы

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/650446219a794771f524cf2c

Основателя криптобиржи Thodex приговорили в Турции к 11 196 годам тюрьмы

Фарук Фатих Озер, который управлял криптобиржой #Thodex до ее взрыва в 2021 году, был приговорен турецким судом к 11 196 годам тюремного заключения за преступления, включая #мошенничество - передает #Bloomberg

Вынося свой вердикт поздно вечером в четверг, суд в Стамбуле приговорил Озера и двух его братьев и сестер к аналогичным срокам тюремного заключения, признав их виновными в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, руководстве преступной организацией и отмывании денег.

Общая сумма убытков, понесенных инвесторами при банкротстве Thodex, остается неясной. По обвинительствию прокурора они оцениваются в 356 миллионов лир (13 миллионов долларов), но турецкие СМИ сообщили о цифрах до 2 миллиардов долларов. Исследование Chainalysis показало, что стоимость криптовалюты, потерянной в Thodex, составляет 2,6 миллиарда долларов.
#ПОД_ФТ #AML #compliance #комплаенс

#Криптобиржа #Huobi сменит название на HTX
Компания также анонсировала планы по глобальному расширению бизнеса

Как политические хакеры уже полтора года атакуют российские компании, как за это время менялась их тактика, и к чему стоит готовиться сейчас? Обо всем подробно — в этой статье https://dzen.ru/a/ZQGRrR_66XoKfnIX?share_to=link

Лидеры G20 одобряют рекомендации FSB по регулированию криптоактивов.

17 июля #FSB предложила глобальную нормативную базу для криптовалют, разделенную на два набора рекомендаций. Одна из них — рекомендации высокого уровня по регулированию криптовалют в целом.
Наиболее значимым из них является требование к каждому эмитенту стабильных монет получать местную лицензию перед любыми операциями в определенной юрисдикции. До сих пор такая процедура была знакома криптоплатформам, выполняющим многочисленные функции, начиная с хранения и обмена. И даже эти провайдеры все еще пытаются получить свое разрешение в большинстве национальных юрисдикций.

Коллекторы прорабатывают практику взыскания цифровых активов
Как рассказали в "АБК", есть кейс, когда одна должница набрала займов у физлиц на 5 млрд рублей и инвестировала все это в цифровые активы

ЦФА протестировали оператора
НРД провел первую сделку с новым активом
Группа Московской биржи впервые на российском рынке провела сделку с участием оператора обмена цифровых финансовых активов (ЦФА). Однако пока это было тестирование нового сервиса. И хотя некоторые площадки заявили о начале вторичного обращения выпущенных на них ЦФА до конца года, полноценный вторичный рынок может заработать нескоро.

По итогу вчерашнего дня, одна из основных новостей - сообщение Прокуратуры Рязанской области, о том, что Житель Клепиковского района осужден за легализацию денежных средств в особо крупном размере

“Рязанским областным судом 25.09.2023 постановлен обвинительный приговор в отношении жителя Клепиковского района Рязанской области, который признан виновным в легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных им в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Ранее по уголовному делу Рязанским областным судом был вынесен оправдательный приговор. Однако оправдательный приговор был отменен 08.06.2023 Верховным Судом Российской Федерации по представлению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Ткачева И.В.
Установлено, что подсудимый получил путем переводов с использованием сети Интернет получил на виртуальный счет денежные средства в виде виртуальной криптовалюты биткоин, эквивалентной сумме не менее 8 240 278 рублей 69 копеек в качестве вознаграждения за незаконное серийное производство наркотического средства в особо крупном размере. С целью дальнейшей легализации доходов подсудимый совершил проведение финансовых операций, придав правомерный вид владения денежными средствами.
Согласившись с позицией заместителя прокурора Рязанской области Банниковой Е.Р., суд назначил наказание в виде лишения свободы, окончательно по совокупности преступлений определив срок к отбытию в виде 11 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.”

Стоит отметить, что еще в далеком, по меркам криптомира, 2018 году в Перми участник банды, торговавший наркотиками за криптовалюту, был приговорен к 11 годам тюрьмы.

Поэтому не сенсация это для меня совсем.
Биткоин , как и любой другой финансовый инструмент, лишь инструмент в руках преступника, который он использует для отмывания преступных доходов.

Как у эксперта у меня вопрос в большей степени в части подсчета суммы

#судебнаяэкспертиза #криптоэкспертиза #AML #ПОДФТ #криптокомплаенс #цифровыеэксперты #клубцифровыхэкспертов #digitalexpertiza #BTC

#Binance объявляет об уходе из России и продаже российского бизнеса компании #CommEX

Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены.

Что делать? Ну, в любом случае , лучше вывести на холодные кошели , а если там немного 🤏 , то сердце не рвать))

В продолжение темы о новой криптобирже - есть два варианта - первый для смены вывески и все отлично для всех 👍 Ну, или дочка на Сейшелах - и это не самый плохой вариант также) Пока не изучали «чьих будет» новая биржа с возможностью оплаты рублями )