📰 Криптовалютная биржа Garantex: средства клиентов под вопросом
Министерство юстиции США сообщило, что в результате совместной операции с правоохранительными органами Германии и Финляндии были конфискованы домены Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy, а также изъяты физические серверы российской платформы.
🇺🇸 Власти США получили доступ к базам данных Garantex, включая клиентскую и бухгалтерскую информацию. Более $26 млн средств на счетах биржи было заморожено.
👮♂️ Американские власти выдвинули обвинения против двух администраторов биржи — россиянина Александра Мира Серде и литовца Алексея Бесчокова. Их считают причастными к отмыванию денег и сокрытию преступных сделок.
Клиентов биржи пригласили обращаться за возвратом средств к властям США. Ситуация с возвратом средств остаётся неопределённой.
#криптовалюта #Garantex #отмываниеденег
Будущее.Сегодня
Министерство юстиции США сообщило, что в результате совместной операции с правоохранительными органами Германии и Финляндии были конфискованы домены Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy, а также изъяты физические серверы российской платформы.
🇺🇸 Власти США получили доступ к базам данных Garantex, включая клиентскую и бухгалтерскую информацию. Более $26 млн средств на счетах биржи было заморожено.
👮♂️ Американские власти выдвинули обвинения против двух администраторов биржи — россиянина Александра Мира Серде и литовца Алексея Бесчокова. Их считают причастными к отмыванию денег и сокрытию преступных сделок.
Клиентов биржи пригласили обращаться за возвратом средств к властям США. Ситуация с возвратом средств остаётся неопределённой.
#криптовалюта #Garantex #отмываниеденег
Будущее.Сегодня
🔐 Росфинмониторинг планирует создать реестр криптокошельков для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
📃 В реестр будут включены адреса криптокошельков, предоставленные налоговой службой, МВД, спецслужбами, банками и некоторыми «иностранными партнёрами».
🌐 Реестр будет использоваться для автоматизации финансовых расследований, мониторинга операций с цифровым рублём и регистрации майнеров.
💼 Криптовалютные биржи могут быть обязаны взаимодействовать с реестром, предоставляя информацию о переводах.
⏳ С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать банковские операции людей, подозреваемых в отмывании средств или финансировании экстремизма.
💻 Дочерняя структура «Ростелекома» Fuzzy Logic Labs совместно с компанией «Шард» запустила сервис «Криптокомплаенс», позволяющий проверять кошельки и транзакции на предмет аномалий.
#Росфинмониторинг #криптовалюта #отмываниеденег #финансированиетерроризма #криптовалютныйконтроль
Будущее.Сегодня
📃 В реестр будут включены адреса криптокошельков, предоставленные налоговой службой, МВД, спецслужбами, банками и некоторыми «иностранными партнёрами».
🌐 Реестр будет использоваться для автоматизации финансовых расследований, мониторинга операций с цифровым рублём и регистрации майнеров.
💼 Криптовалютные биржи могут быть обязаны взаимодействовать с реестром, предоставляя информацию о переводах.
⏳ С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать банковские операции людей, подозреваемых в отмывании средств или финансировании экстремизма.
💻 Дочерняя структура «Ростелекома» Fuzzy Logic Labs совместно с компанией «Шард» запустила сервис «Криптокомплаенс», позволяющий проверять кошельки и транзакции на предмет аномалий.
#Росфинмониторинг #криптовалюта #отмываниеденег #финансированиетерроризма #криптовалютныйконтроль
Будущее.Сегодня
🚓 Британская банда наркодилеров запустила собственный мемкоин 🚓
Бывший полицейский Кэрролл узнал о схеме через свои конфиденциальные источники. По его словам, банда планировала раскрутить монету через рекламные кампании в социальных сетях, чтобы повысить её стоимость, а затем продавать, маскируя доходы от наркоторговли под легальную прибыль от криптовалютного предпринимательства. 📈💰
Эксперт прогнозирует, что такие случаи станут чаще из-за простоты создания мемкоинов и их привлекательности для преступников. Криптовалюты давно и активно используются международными преступными группировками, такими как Smart и TGR. 🔎
#мемкоин #криптовалюта #преступления #отмываниеденег
Будущее.Сегодня
Бывший полицейский Кэрролл узнал о схеме через свои конфиденциальные источники. По его словам, банда планировала раскрутить монету через рекламные кампании в социальных сетях, чтобы повысить её стоимость, а затем продавать, маскируя доходы от наркоторговли под легальную прибыль от криптовалютного предпринимательства. 📈💰
Эксперт прогнозирует, что такие случаи станут чаще из-за простоты создания мемкоинов и их привлекательности для преступников. Криптовалюты давно и активно используются международными преступными группировками, такими как Smart и TGR. 🔎
#мемкоин #криптовалюта #преступления #отмываниеденег
Будущее.Сегодня
💵 Цифровой рубль под контролем! 🔐
Центробанк будет проверять транзакции с цифровым рублём на предмет отмывания преступных доходов. 🚓
🏦 Банки также подключатся к процессу: они будут идентифицировать пользователей, выявлять подозрительные операции и проводить мониторинг.
💡 Ранее Минпромторг сообщил, что торговые сети не готовы к переходу на оплату цифровым рублём и просят предоставить переходный период в два года для доработки информационных систем.
#цифровойрубль #отмываниеденег #банковскийконтроль
Будущее.Сегодня
Центробанк будет проверять транзакции с цифровым рублём на предмет отмывания преступных доходов. 🚓
🏦 Банки также подключатся к процессу: они будут идентифицировать пользователей, выявлять подозрительные операции и проводить мониторинг.
💡 Ранее Минпромторг сообщил, что торговые сети не готовы к переходу на оплату цифровым рублём и просят предоставить переходный период в два года для доработки информационных систем.
#цифровойрубль #отмываниеденег #банковскийконтроль
Будущее.Сегодня
В Таиланде запретят работу бирж Bybit и OKX 🚫
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда объявила, что с 28 июня 2025 года биржи Bybit, 1000X, CoinEx, OKX и XT будут запрещены за несанкционированное предоставление услуг местным пользователям.
🔒 Это решение принято для снижения риска отмывания денег и предотвращения преступлений, связанных с цифровыми активами.
📜 В середине апреля в Таиланде вступил в силу указ, который дал Комиссии полномочия для блокировки сайтов и приложений, предлагающих финансовые услуги гражданам страны.
Новый закон предусматривают более строгое наказание для лиц, связанных с «мул-аккаунтами».
Юридическим лицам, которых признают виновными в открытии или предоставлении другим людям доступа к своим цифровым активам для совершения киберпреступлений, может грозить до трёх лет тюремного заключения или штраф в размере до 300 000 бат (около $9163).
Вместе с тем отказываться от цифровых активов власти Таиланда не собираются. В начале мая Минфин страны объявил о том, что в ближайшие месяцы выпустит инвестиционный токен G-Token для привлечения средств напрямую от населения.
#криптовалюта #биржа #Таиланд #отмываниеденег
Будущее.Сегодня
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда объявила, что с 28 июня 2025 года биржи Bybit, 1000X, CoinEx, OKX и XT будут запрещены за несанкционированное предоставление услуг местным пользователям.
🔒 Это решение принято для снижения риска отмывания денег и предотвращения преступлений, связанных с цифровыми активами.
📜 В середине апреля в Таиланде вступил в силу указ, который дал Комиссии полномочия для блокировки сайтов и приложений, предлагающих финансовые услуги гражданам страны.
Новый закон предусматривают более строгое наказание для лиц, связанных с «мул-аккаунтами».
Юридическим лицам, которых признают виновными в открытии или предоставлении другим людям доступа к своим цифровым активам для совершения киберпреступлений, может грозить до трёх лет тюремного заключения или штраф в размере до 300 000 бат (около $9163).
Вместе с тем отказываться от цифровых активов власти Таиланда не собираются. В начале мая Минфин страны объявил о том, что в ближайшие месяцы выпустит инвестиционный токен G-Token для привлечения средств напрямую от населения.
#криптовалюта #биржа #Таиланд #отмываниеденег
Будущее.Сегодня
Основателя Evita задержали в США по обвинению в отмывании $530 млн через криптовалюты 🚓
По пресс-релизу Министерства юстиции США, Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи, проведении незаконных банковских операций, нарушении санкций США и правил борьбы с отмыванием денег (AML), управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств и непредоставлении отчётов о подозрительной деятельности.
🔍 Прокуратура утверждает, что через фирмы Гугнина — Evita Investments и Evita Pay — иностранные клиенты, державшие деньги в подсанкционных российских банках, предоставляли ему средства, которые он затем отмывал через криптовалюты и перемещал на счета в банках США.
Минюст заявил, что Гугнин неоднократно обманывал банки и биржи, делая ложные утверждения, будто Evita не вела бизнес с российскими субъектами. Однако многие клиенты Гугнина находились в России и пользовались услугами подсанкционных банков «Сбербанк», «Совкомбанк», «ВТБ (MCX:VTBR)» и «Тинькофф (LON:TCSq)». Сам Гугнин тоже имел счета в «Альфа-Банке» и «Сбербанке (MCX:SBER)», находящихся под санкциями — с ними он совершал сделки, находясь в США. Кроме того, Гугнин помогал иностранным клиентам закупать электронику с экспортными ограничениями, а также приобретать оборудование для российской государственной технологической компании «Росатом».
«Гугнин превратил свою криптовалютную компанию в тайный канал для отмывания грязных денег, перенаправив более полумиллиарда долларов через финансовую систему США для помощи российским банкам, находящимся под санкциями. Кроме того, он помогал российским пользователям приобретать конфиденциальные американские технологии», — заявил помощник генпрокурора по национальной безопасности Джон Айзенберг (John Eisenberg).
#криптовалюты #отмываниеденег #санкции #США
Будущее.Сегодня
По пресс-релизу Министерства юстиции США, Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи, проведении незаконных банковских операций, нарушении санкций США и правил борьбы с отмыванием денег (AML), управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств и непредоставлении отчётов о подозрительной деятельности.
🔍 Прокуратура утверждает, что через фирмы Гугнина — Evita Investments и Evita Pay — иностранные клиенты, державшие деньги в подсанкционных российских банках, предоставляли ему средства, которые он затем отмывал через криптовалюты и перемещал на счета в банках США.
Минюст заявил, что Гугнин неоднократно обманывал банки и биржи, делая ложные утверждения, будто Evita не вела бизнес с российскими субъектами. Однако многие клиенты Гугнина находились в России и пользовались услугами подсанкционных банков «Сбербанк», «Совкомбанк», «ВТБ (MCX:VTBR)» и «Тинькофф (LON:TCSq)». Сам Гугнин тоже имел счета в «Альфа-Банке» и «Сбербанке (MCX:SBER)», находящихся под санкциями — с ними он совершал сделки, находясь в США. Кроме того, Гугнин помогал иностранным клиентам закупать электронику с экспортными ограничениями, а также приобретать оборудование для российской государственной технологической компании «Росатом».
«Гугнин превратил свою криптовалютную компанию в тайный канал для отмывания грязных денег, перенаправив более полумиллиарда долларов через финансовую систему США для помощи российским банкам, находящимся под санкциями. Кроме того, он помогал российским пользователям приобретать конфиденциальные американские технологии», — заявил помощник генпрокурора по национальной безопасности Джон Айзенберг (John Eisenberg).
#криптовалюты #отмываниеденег #санкции #США
Будущее.Сегодня
Юрист: Apple, Google и Zoom собирают информацию о действиях россиян в интернете
🔍 По словам юриста Хаминского, наблюдение за действиями россиян в интернете связано с делом Юрия Гунгина, обвиняемого в отмывании $500 млн через криптовалюту. Поисковые запросы Гунгина использовались в качестве доказательств, что свидетельствует о масштабной слежке за пользователями.
⚖️ Хаминский подчеркнул различия в правовых системах, отметив способность США выдвигать несколько обвинений одновременно, что может привести к длительным срокам заключения, в отличие от более строгой процедуры доказывания вины в рамках закона в России.
📢 Юрист призвал россиян быть осторожными при использовании интернета, независимо от места нахождения, так как всё — от поисков и переписки до использования приложений — может быть зафиксировано и использовано в качестве доказательств.
#Apple #Google #Zoom #криптовалюта #отмываниеденег #слежка
Будущее.Сегодня
🔍 По словам юриста Хаминского, наблюдение за действиями россиян в интернете связано с делом Юрия Гунгина, обвиняемого в отмывании $500 млн через криптовалюту. Поисковые запросы Гунгина использовались в качестве доказательств, что свидетельствует о масштабной слежке за пользователями.
⚖️ Хаминский подчеркнул различия в правовых системах, отметив способность США выдвигать несколько обвинений одновременно, что может привести к длительным срокам заключения, в отличие от более строгой процедуры доказывания вины в рамках закона в России.
📢 Юрист призвал россиян быть осторожными при использовании интернета, независимо от места нахождения, так как всё — от поисков и переписки до использования приложений — может быть зафиксировано и использовано в качестве доказательств.
#Apple #Google #Zoom #криптовалюта #отмываниеденег #слежка
Будущее.Сегодня
🚫 Новая Зеландия запретила криптовалютные банкоматы 🚫
Власти Новой Зеландии ввели запрет на криптовалютные банкоматы в рамках усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. 👮♂️💰
Полиция страны заявила, что такие банкоматы стали одним из основных каналов отмывания денег для наркоторговцев. 🔍
Кроме того, установлен лимит в 5000 долларов на международные переводы, чтобы ограничить незаконный вывод средств за границу. 💳
#НоваяЗеландия #криптовалюта #банкоматы #отмываниеденег #ПОДФТ
Будущее.Сегодня
Власти Новой Зеландии ввели запрет на криптовалютные банкоматы в рамках усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. 👮♂️💰
Полиция страны заявила, что такие банкоматы стали одним из основных каналов отмывания денег для наркоторговцев. 🔍
Кроме того, установлен лимит в 5000 долларов на международные переводы, чтобы ограничить незаконный вывод средств за границу. 💳
#НоваяЗеландия #криптовалюта #банкоматы #отмываниеденег #ПОДФТ
Будущее.Сегодня