#вакансия #Duediligenceanalyst #аналитик #комплекснойпроверки

•Компания: Crypto company - compliance
• Вакансия: Due diligence analyst
• Удаленный формат работы из любой страны
• Зарплатная вилка от $3000 до $4000

Обзор вакансии 👨‍⚖️
В качестве аналитика по комплексной проверке вы будете играть ключевую роль в защите платформы от рисков финансовых преступлений. Вы будете сосредоточены на обработке запросов правоохранительных органов, проверках KYC/KYB, управлении эскалацией дел и постоянном совершенствовании процедур комплексной проверки. Вы будете сотрудничать с внутренними командами по комплаенсу, юридическими и техническими командами, применяя свои юридические знания и знания в различных юрисдикциях к реальным случаям.

Основные обязанности:
📍Проверка и реагирование на запросы правоохранительных органов
📍Проведение проверок KYC/KYB деловых партнеров с использованием таких инструментов, как источники SumSub и OSINT;
📍Составление сообщений для запросов на возврат активов, включая письма заявителям и запросы в правоохранительные органы;
📍Участвовать в разработке и периодическом обзоре политик и процедур по борьбе с финансовыми преступлениями;
📍Поддерживать разработку основных учебных материалов по соблюдению требований для внутренних команд;
📍Выявлять закономерности, red flag или типологии во время обзоров дел и способствовать более широким оценкам риска соответствия.

Требуемая квалификация и опыт
📍Высшее образование, в идеале со специализацией в области финансовых преступлений или смежных областях;
📍Приоритет отдается кандидатам с квалификацией из юрисдикций общего права
📍Глубокое понимание нормативно-правовой базы ПОД/ФТ, рекомендаций ФАТФ и рисков, связанных с виртуальными активами
📍Знакомство с подходом, основанным на оценке риска, концепциями риска правоприменения и инструментами отслеживания блокчейна
📍Полное владение английским языком (уровень C2), отличные навыки написания юридических и нормативно-правовых документов

Почему стоит присоединиться к нам?
📍Станьте частью развивающейся команды по обеспечению соответствия в быстро развивающейся криптоэкосистеме
📍Работайте удаленно, гибко и автономно, внося реальный вклад в децентрализованную среду
📍Формируйте разработку надежных систем обеспечения соответствия, которые выходят за рамки контрольных списков и соответствуют практическому предотвращению финансовых преступлений

Связаться с Lead HR 📲 @bahaeva_nast