🇹🇭 Регулятор Таиланда обязал криптосервисы проверять владельцев некастодиальных кошельков

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда #SEC утвердила правила применения «Правила поездок» (Travel Rule) для цифровых активов. Они обязывают криптосервисы собирать данные об отправителях и получателях переводов, а также проверять, что некастодиальные кошельки, используемые при переводах, действительно принадлежат их владельцам.

Новые требования вступят в силу 27 февраля 2027 года. Криптосервисы также будут обязаны хранить данные о транзакциях не менее пяти лет и предоставлять их регулятору по запросу.

Регулятор утверждает, что новые требования должны снизить риск использования цифровых активов для отмывания денег, финансирования терроризма и других преступлений, а также привести регулирование в соответствие со стандартами #FATF.