Forwarded from 东南亚大曝光
#汇旺 #汇旺担保 #汇旺担保平台 包庇客户纵然 #骗子犯罪 两次损失二十几万u
1. 事情是这个客户八点多来群里喊了1亿韩的卡，后面9点就取消额度释放了，这个客户隔了两个多小时后才拿着不同金额的水单来找我们领。
2. 入金后我们作为通道方有权利要求汇旺验证客户的料子，但是他们却因为客户的一句我钱包有大额进账就说这笔钱是他们的，要求我们拿出证据证明这笔钱哪里来的，我给了客户入款水房的图片，汇旺人员说不行我又
给了录屏他们又说不行，又要我说我这笔钱哪里来的，问我哪个国家的来源是什么，重新录个视频然后我方要
求客户那边验料，汇旺就说你先提供汇旺验证客户的料子，但是他们却因为客户的一句我钱包有大额 进账就说
这笔钱是他们的，要求我们拿出证据证明这笔钱哪里来的，我给了客户入款水房的图片，汇旺人员说不行我又
给了录屏他们又说不行，又要我说我这笔钱哪里来的，问我哪个国家的来源是什么，重新录个视频然后我方要
求客户那边验料，汇旺就说你先提供我们会帮忙验料，结果到要投票了他们都不给我们验料。
3. 首次公审说的擅自退群要付全责，二次公审后客户擅自退了两次群都不让他付全责，我们二次还在要求提供料性证明，然后他们就强制性要求投票，如果我们不同意就不予受理，后面叫我们要加压才可以让客户提供相关资料来证明料性。如果两个小时内没有加押就判我们全责!
4. 规则明确表明了擅自入金超时后入
金我们是不认的。
5.公群内经过汇旺认证的规则也说明了很多关于这种事情的条款。但是汇旺打纠纷就都不算数。
6.如果我们不加押就判我们全责！
7. 期间客户去找各种水军来，如果不合就给些u让配合，汇旺都是可以看到截图的也不管不顾任由客户在
公审期间拉量。请问哪一个担保平台是这样子判决
的，说的公平公正。请问公平公正在哪里?一点点都不按照规则维护公群老板的利益的，道德永远不能凌驾于
规则之上!而且我在汇旺但凡大金额上押就会有这种事情发生，还都是在金边的客户! 庭审期间一直都在包庇
客户
PS: 汇旺也开始杀人了，20万u 够小编躺平的。
曝光客服 ： @zjl6688
1. 事情是这个客户八点多来群里喊了1亿韩的卡，后面9点就取消额度释放了，这个客户隔了两个多小时后才拿着不同金额的水单来找我们领。
2. 入金后我们作为通道方有权利要求汇旺验证客户的料子，但是他们却因为客户的一句我钱包有大额进账就说这笔钱是他们的，要求我们拿出证据证明这笔钱哪里来的，我给了客户入款水房的图片，汇旺人员说不行我又
给了录屏他们又说不行，又要我说我这笔钱哪里来的，问我哪个国家的来源是什么，重新录个视频然后我方要
求客户那边验料，汇旺就说你先提供汇旺验证客户的料子，但是他们却因为客户的一句我钱包有大额 进账就说
这笔钱是他们的，要求我们拿出证据证明这笔钱哪里来的，我给了客户入款水房的图片，汇旺人员说不行我又
给了录屏他们又说不行，又要我说我这笔钱哪里来的，问我哪个国家的来源是什么，重新录个视频然后我方要
求客户那边验料，汇旺就说你先提供我们会帮忙验料，结果到要投票了他们都不给我们验料。
3. 首次公审说的擅自退群要付全责，二次公审后客户擅自退了两次群都不让他付全责，我们二次还在要求提供料性证明，然后他们就强制性要求投票，如果我们不同意就不予受理，后面叫我们要加压才可以让客户提供相关资料来证明料性。如果两个小时内没有加押就判我们全责!
4. 规则明确表明了擅自入金超时后入
金我们是不认的。
5.公群内经过汇旺认证的规则也说明了很多关于这种事情的条款。但是汇旺打纠纷就都不算数。
6.如果我们不加押就判我们全责！
7. 期间客户去找各种水军来，如果不合就给些u让配合，汇旺都是可以看到截图的也不管不顾任由客户在
公审期间拉量。请问哪一个担保平台是这样子判决
的，说的公平公正。请问公平公正在哪里?一点点都不按照规则维护公群老板的利益的，道德永远不能凌驾于
规则之上!而且我在汇旺但凡大金额上押就会有这种事情发生，还都是在金边的客户! 庭审期间一直都在包庇
客户
曝光客服 ： @zjl6688
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Forwarded from 东南亚大曝光
#网友爆料 #汇旺
我要曝光汇旺，上个月我从自己的汇旺提现一笔到别人的钱包里 因为汇旺的充值地址 和付款过去对方的地址是不一样的 然后导致对面无法核实 直接 把钱原路退回，等了一天没到账 我就去联系官方客服，客服让我提供一堆资料 包括本人信息 才能处理， 我按照他说的全部提供后 又让我等30天 ， 一笔钱需要30天？ 需要30天来核实来处理？ 我等了30天后 ， 联系客服 那边告知需要扣除50美金费用 和只能打过去付款地址 ，我真是懵逼了 我就是因为你们自己他们的付款地址和充值地址无法核实才导致别人退回 现在又说必须要打过去当时付款的地址 还要扣除50U费用？？？？？？？？ 你们真不怕被人笑话？ 以为在东南亚就是为所欲为的黑？ 群众的眼睛是雪亮的 提供所有聊天截图 大家来看
PS: 店大欺客 #汇旺
曝光客服 ： @zjl6688
我要曝光汇旺，上个月我从自己的汇旺提现一笔到别人的钱包里 因为汇旺的充值地址 和付款过去对方的地址是不一样的 然后导致对面无法核实 直接 把钱原路退回，等了一天没到账 我就去联系官方客服，客服让我提供一堆资料 包括本人信息 才能处理， 我按照他说的全部提供后 又让我等30天 ， 一笔钱需要30天？ 需要30天来核实来处理？ 我等了30天后 ， 联系客服 那边告知需要扣除50美金费用 和只能打过去付款地址 ，我真是懵逼了 我就是因为你们自己他们的付款地址和充值地址无法核实才导致别人退回 现在又说必须要打过去当时付款的地址 还要扣除50U费用？？？？？？？？ 你们真不怕被人笑话？ 以为在东南亚就是为所欲为的黑？ 群众的眼睛是雪亮的 提供所有聊天截图 大家来看
PS: 店大欺客 #汇旺
曝光客服 ： @zjl6688
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Forwarded from 东南亚大曝光
#汇旺 汇旺担保地址近3000万USDT被Tether冻结
区块链数据分析公司 Bitrace 报告称，柬埔寨汇旺集团的 TRON 网络地址 TNVaKW 在 7 月 13 日被泰达公司冻结超过 2962 万 USDT。
该地址是汇旺集团于 2024 年 7 月 9 日启用的担保业务相关地址。此外，汇旺集团已启用新的业务地址 TQuFSv，并从被冻结地址转入 11.48 万 USDC。汇旺集团的其他担保和支付业务相关地址在近半年内均未被冻结。被冻结的原因可能与资金清洗、协助欺诈或盗币等犯罪活动有关
曝光客服 ： @zjl6688
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🔍 点击搜索小黄片
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该地址是汇旺集团于 2024 年 7 月 9 日启用的担保业务相关地址。此外，汇旺集团已启用新的业务地址 TQuFSv，并从被冻结地址转入 11.48 万 USDC。汇旺集团的其他担保和支付业务相关地址在近半年内均未被冻结。被冻结的原因可能与资金清洗、协助欺诈或盗币等犯罪活动有关
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Forwarded from 东南亚大曝光
#追踪揭秘 Telegram封杀 #汇旺 担保后“暗市”仍壮大 #土豆担保 迅速接棒
2025年6月23日，安全公司Elliptic发布报告显示：尽管Telegram于5月中旬全面封禁涉嫌交易诈骗资金高达270亿美元的“Huione Guarantee”暗网平台，但类似交易并未因此减少。相反，大量商家迅速转移到另一个新平台——“土豆担保（Tudou Guarantee）”，继续通过Telegram开展线上黑市活动。
土豆担保迅速崛起填补空白
“Huione Guarantee”被封后不久，一个名为Tudou Guarantee（“土豆担保”）的平台迅速冒起。
数据显示，该平台用户数已增至约29万人，几乎与Huione封停前相当。
更关键的是，土豆担保每日USDT交易额稳定在约1500万美元，与被封时Huione的1600万美元接近。
该平台同样由Huione集团持股约30%，并采用与前者相似的“担保交易+匿名结算”机制，有效支撑跨国诈骗操作。
Elliptic联合创始人Tom Robinson指出：“Telegram表面上禁止该类犯罪活动，但在无持续、跨国协作下，诈骗商家会迅速转移阵线、改名重建，暗网永不断线。”
他指出仅靠单次封禁无法真正遏制这一“高度匿名+USDT结算”的黑市生态，必须有法律、技术与平台之间持续联动的打击机制。
2025年6月23日，安全公司Elliptic发布报告显示：尽管Telegram于5月中旬全面封禁涉嫌交易诈骗资金高达270亿美元的“Huione Guarantee”暗网平台，但类似交易并未因此减少。相反，大量商家迅速转移到另一个新平台——“土豆担保（Tudou Guarantee）”，继续通过Telegram开展线上黑市活动。
土豆担保迅速崛起填补空白
“Huione Guarantee”被封后不久，一个名为Tudou Guarantee（“土豆担保”）的平台迅速冒起。
数据显示，该平台用户数已增至约29万人，几乎与Huione封停前相当。
更关键的是，土豆担保每日USDT交易额稳定在约1500万美元，与被封时Huione的1600万美元接近。
该平台同样由Huione集团持股约30%，并采用与前者相似的“担保交易+匿名结算”机制，有效支撑跨国诈骗操作。
Elliptic联合创始人Tom Robinson指出：“Telegram表面上禁止该类犯罪活动，但在无持续、跨国协作下，诈骗商家会迅速转移阵线、改名重建，暗网永不断线。”
他指出仅靠单次封禁无法真正遏制这一“高度匿名+USDT结算”的黑市生态，必须有法律、技术与平台之间持续联动的打击机制。
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