СТЕЙБЛКОИН-ПЕРСПЕКТИВЫ США
#криптовалюты #право
США перевернут рынок стейблкоинов своим законом.
Такой прогноз на днях опубликовала компания S&P Global Ratings.
По мнению авторов, американский законопроект "Payment Stablecoin Act", внесенный 17 апреля, предлагает ввести лимит в $10 млрд на выпуск стейблкоинов небанковскими организациями и запрет на алгоритмические стейблкоины без обеспечения. Это может создать проблемы для крупных неамериканских эмитентов, таких как Tether, чья капитализация составляет $110 млрд. В частности, американским компаниям будет запрещено держать или совершать операции с Tether.
S&P подчеркивает, что закон может уменьшить спрос на Tether и увеличить спрос на стейблкоины, выпущенные в США.
T.ly/GHxdU
#криптовалюты #право
США перевернут рынок стейблкоинов своим законом.
Такой прогноз на днях опубликовала компания S&P Global Ratings.
По мнению авторов, американский законопроект "Payment Stablecoin Act", внесенный 17 апреля, предлагает ввести лимит в $10 млрд на выпуск стейблкоинов небанковскими организациями и запрет на алгоритмические стейблкоины без обеспечения. Это может создать проблемы для крупных неамериканских эмитентов, таких как Tether, чья капитализация составляет $110 млрд. В частности, американским компаниям будет запрещено держать или совершать операции с Tether.
S&P подчеркивает, что закон может уменьшить спрос на Tether и увеличить спрос на стейблкоины, выпущенные в США.
T.ly/GHxdU
СТЕЙБЛКОИНЫ ДЛЯ ВВП ТУРЦИИ
#криптовалюты #общество
Стейблкоины оказывают влияние на ВВП Турции.
Такие данные на днях опубликовали аналитики Chainalysis.
Турция лидирует в мире по доле покупок стейблкоинов относительно своего ВВП. С апреля 2023 года по март 2024 года объем покупок стейблкоинов в Турции составил 4,3% ВВП, что является самым высоким показателем среди всех стран. Турция, чей ВВП в 2022 году составлял 907 миллиардов долларов, купила стейблкоинов на сумму 38 миллиардов долларов за этот период.
Такой высокий интерес к стейблкоинам связывают с нестабильностью местной валюты и инфляцией, которая в Турции достигала 67% в марте 2023 года. По словам экспертов, многие жители Турции используют стейблкоины, такие как USDT, чтобы сохранить свои сбережения в условиях нестабильности национальной валюты.
T.ly/u-MdG
#криптовалюты #общество
Стейблкоины оказывают влияние на ВВП Турции.
Такие данные на днях опубликовали аналитики Chainalysis.
Турция лидирует в мире по доле покупок стейблкоинов относительно своего ВВП. С апреля 2023 года по март 2024 года объем покупок стейблкоинов в Турции составил 4,3% ВВП, что является самым высоким показателем среди всех стран. Турция, чей ВВП в 2022 году составлял 907 миллиардов долларов, купила стейблкоинов на сумму 38 миллиардов долларов за этот период.
Такой высокий интерес к стейблкоинам связывают с нестабильностью местной валюты и инфляцией, которая в Турции достигала 67% в марте 2023 года. По словам экспертов, многие жители Турции используют стейблкоины, такие как USDT, чтобы сохранить свои сбережения в условиях нестабильности национальной валюты.
T.ly/u-MdG
КРИПТО-РЕКЛАМА ТАИЛАНДА
#криптовалюты #право
Власти Таиланда призвали лучше контролировать крипто-рекламу.
С таким заявлением на днях выступила местная Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
Ведомство предупредило криптовалютные биржи о необходимости соблюдения стандартов рекламы, чтобы не вводить инвесторов в заблуждение гламурными обещаниями и специальными привилегиями для новых пользователей.
Заместитель генерального секретаря Анек Йооюен выразил обеспокоенность по поводу рекламных акций, которые могут побуждать к инвестициям без учета рисков, особенно в криптовалюты.
Согласно стандартам, установленным SEC, реклама не должна содержать ложной или искажённой информации и должна включать предупреждения о рисках.
T.ly/zjVJZ
#криптовалюты #право
Власти Таиланда призвали лучше контролировать крипто-рекламу.
С таким заявлением на днях выступила местная Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
Ведомство предупредило криптовалютные биржи о необходимости соблюдения стандартов рекламы, чтобы не вводить инвесторов в заблуждение гламурными обещаниями и специальными привилегиями для новых пользователей.
Заместитель генерального секретаря Анек Йооюен выразил обеспокоенность по поводу рекламных акций, которые могут побуждать к инвестициям без учета рисков, особенно в криптовалюты.
Согласно стандартам, установленным SEC, реклама не должна содержать ложной или искажённой информации и должна включать предупреждения о рисках.
T.ly/zjVJZ
КРИПТО-КРАЖИ: АПРЕЛЬ 2024
#криптовалюты #общество
Исследователи подвели итоги крипто-краж в минувшем месяце.
Статистику опубликовала аналитическая фирма Immunefi.
В апреле 2024 года общая сумма украденных токенов снизилась на 67%, достигнув $60.2 млн, по сравнению с $187.6 млн в марте, что стало результатом значительного сокращения числа атак на криптовалюты.
Самое крупное крибер-нападение в апреле произошла на платформу Hedgey Finance, где было украдено $44.7 млн через уязвимость в контракте на Arbitrum Network. Вторая по величине атака произошла на бирже Fixed Float с убытками в $3 млн, вызванными уязвимостью вспомогательного сервиса. Также, компания Grand Base потеряла $2.67 млн, а Pike Finance — $1.6 млн, что стало второй атакой на них за три дня.
За 2024 год общие потери от хакерских атак и мошенничества составили $401 млн, что на 25.1% меньше, чем в предыдущем году.
T.ly/RqRze
#криптовалюты #общество
Исследователи подвели итоги крипто-краж в минувшем месяце.
Статистику опубликовала аналитическая фирма Immunefi.
В апреле 2024 года общая сумма украденных токенов снизилась на 67%, достигнув $60.2 млн, по сравнению с $187.6 млн в марте, что стало результатом значительного сокращения числа атак на криптовалюты.
Самое крупное крибер-нападение в апреле произошла на платформу Hedgey Finance, где было украдено $44.7 млн через уязвимость в контракте на Arbitrum Network. Вторая по величине атака произошла на бирже Fixed Float с убытками в $3 млн, вызванными уязвимостью вспомогательного сервиса. Также, компания Grand Base потеряла $2.67 млн, а Pike Finance — $1.6 млн, что стало второй атакой на них за три дня.
За 2024 год общие потери от хакерских атак и мошенничества составили $401 млн, что на 25.1% меньше, чем в предыдущем году.
T.ly/RqRze
МЕМКОИН САММИТ
#криптовалюты #общество
В Дубае провели первую в истории конференцию о мемных криптовалютах.
Мероприятие, организованное PENG и Project Ark, привлекло более 400 участников, включая известных инвесторов, представителей NFT-сообщества и знаменитостей. На саммите обсуждалось влияние мем-культуры на криптовалютный рынок и роль мемкоинов в экосистеме Web3.
Организаторы подчеркнули значимость мемов в финансовой системе и поделились планами на проведение дополнительных мероприятий в различных городах мира, включая Лиссабон и Сингапур. По мнению наблюдателей за отраслью, событие подтверждает растущее значение мемкоинов и крипто-инвестиций в современной цифровой экономике.
T.ly/XKZVP
#криптовалюты #общество
В Дубае провели первую в истории конференцию о мемных криптовалютах.
Мероприятие, организованное PENG и Project Ark, привлекло более 400 участников, включая известных инвесторов, представителей NFT-сообщества и знаменитостей. На саммите обсуждалось влияние мем-культуры на криптовалютный рынок и роль мемкоинов в экосистеме Web3.
Организаторы подчеркнули значимость мемов в финансовой системе и поделились планами на проведение дополнительных мероприятий в различных городах мира, включая Лиссабон и Сингапур. По мнению наблюдателей за отраслью, событие подтверждает растущее значение мемкоинов и крипто-инвестиций в современной цифровой экономике.
T.ly/XKZVP
ВИНОВНЫЙ ВИННИК
#криптовалюты #право
Основатель крипто-биржи BTC-e признал себя виновным.
Об этом на днях сообщило Министерство юстиции США в пресс-релизе.
Под руководством Александра Винника с 2011 по 2017 год BTC-e провела через себя более $9 млрд. и привлекла более миллиона пользователей по всему миру, включая значительное количество в США.
Платформа использовалась для отмывания средств от киберпреступлений, атак вымогательского ПО и торговли наркотиками. BTC-e функционировала без необходимых мер контроля, вроде регистрации в FinCEN, соблюдения ПОД\ФТ протоколов и идентификации клиентов. Эти качества сделали BTC-e популярной среди лиц, желающих скрыть денежные операции от правоохранительных органов.
Винник также создал несколько фиктивных компаний и финансовых счетов по всему миру, что способствовало незаконному перемещению средств через BTC-e, в результате чего преступные доходы составили свыше $121 млн.
T.ly/zBtjP
#криптовалюты #право
Основатель крипто-биржи BTC-e признал себя виновным.
Об этом на днях сообщило Министерство юстиции США в пресс-релизе.
Под руководством Александра Винника с 2011 по 2017 год BTC-e провела через себя более $9 млрд. и привлекла более миллиона пользователей по всему миру, включая значительное количество в США.
Платформа использовалась для отмывания средств от киберпреступлений, атак вымогательского ПО и торговли наркотиками. BTC-e функционировала без необходимых мер контроля, вроде регистрации в FinCEN, соблюдения ПОД\ФТ протоколов и идентификации клиентов. Эти качества сделали BTC-e популярной среди лиц, желающих скрыть денежные операции от правоохранительных органов.
Винник также создал несколько фиктивных компаний и финансовых счетов по всему миру, что способствовало незаконному перемещению средств через BTC-e, в результате чего преступные доходы составили свыше $121 млн.
T.ly/zBtjP
ДИКИЕ ОБМЕННИКИ
#криптовалюты #право
ФБР призвало избегать нелицензированные крипто-биржи.
Сообщение об этом ведомство опубликовало на днях.
Федеральное бюро расследований рекомендовало не использовать сервисы, которые не требуют информацию о клиенте (KYC), включая имя, дату рождения, адрес и удостоверение личности. Подобные организации не соответствуют американским законам о борьбе с отмыванием денег.
Правоохранители настаивают на проверке регистрации таких сервисов в системе FinCEN Министерства финансов США и призывают остерегаться мобильных приложений таких крипто-предприятий, так как они могут быть незаконными или использоваться для нелегальных целей.
T.ly/BzkyW
#криптовалюты #право
ФБР призвало избегать нелицензированные крипто-биржи.
Сообщение об этом ведомство опубликовало на днях.
Федеральное бюро расследований рекомендовало не использовать сервисы, которые не требуют информацию о клиенте (KYC), включая имя, дату рождения, адрес и удостоверение личности. Подобные организации не соответствуют американским законам о борьбе с отмыванием денег.
Правоохранители настаивают на проверке регистрации таких сервисов в системе FinCEN Министерства финансов США и призывают остерегаться мобильных приложений таких крипто-предприятий, так как они могут быть незаконными или использоваться для нелегальных целей.
T.ly/BzkyW
КРИПТО-ПРИЗЫВ МВФ
#криптовалюты #право
МВФ рекомендовал Нигерии регулировать, а не запрещать криптовалюту.
Международный валютный фонд на днях призвал страну лицензировать мировые криптовалютные биржи в рамках экономических реформ страны.
По мнению международной организации, это поспособствует привлечению международных инвестиций, стабилизирует финансовый рынок, улучшит механизмы денежных переводов. МВФ также советовал обязать крипто-платформы соблюдать правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В свете макроэкономических вызовов, таких как нестабильность валюты и инфляция, регулирование криптовалютных бирж укрепит управление цифровыми финансовыми потоками и сократит нелегальные финансовые операции.
Между тем, нигерийская Комиссия по ценным бумагам и биржам планирует запретить P2P-обмен криптовалют с использованием национальной валюты найры.
T.ly/KQBJh
#криптовалюты #право
МВФ рекомендовал Нигерии регулировать, а не запрещать криптовалюту.
Международный валютный фонд на днях призвал страну лицензировать мировые криптовалютные биржи в рамках экономических реформ страны.
По мнению международной организации, это поспособствует привлечению международных инвестиций, стабилизирует финансовый рынок, улучшит механизмы денежных переводов. МВФ также советовал обязать крипто-платформы соблюдать правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В свете макроэкономических вызовов, таких как нестабильность валюты и инфляция, регулирование криптовалютных бирж укрепит управление цифровыми финансовыми потоками и сократит нелегальные финансовые операции.
Между тем, нигерийская Комиссия по ценным бумагам и биржам планирует запретить P2P-обмен криптовалют с использованием национальной валюты найры.
T.ly/KQBJh
КРИПТО-НАКАЗАНИЯ ГРЯДУТ
#криптовалюты #право
В ближайшее время в США ужесточат контроль за криптосферой.
Такой прогноз сделал на днях Ростин Бенэм, председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на Глобальной конференции 2024 года.
Бенэм отметил, что из-за продолжающегося интереса инвесторов и роста рынка, несмотря на кризис 2022, который привел к банкротству нескольких компаний, возможно ожидать новый цикл правоприменительных мер в ближайшие 6-24 месяца.
Чиновник подчеркнул необходимость прозрачного регулирования, без которого будут продолжаться манипуляции и мошенничество на рынке. Кроме того, в США уже идет обсуждение законодательства, которое должно уточнить роли SEC и CFTC в регулировании цифровых активов.
T.ly/zsRzV
#криптовалюты #право
В ближайшее время в США ужесточат контроль за криптосферой.
Такой прогноз сделал на днях Ростин Бенэм, председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на Глобальной конференции 2024 года.
Бенэм отметил, что из-за продолжающегося интереса инвесторов и роста рынка, несмотря на кризис 2022, который привел к банкротству нескольких компаний, возможно ожидать новый цикл правоприменительных мер в ближайшие 6-24 месяца.
Чиновник подчеркнул необходимость прозрачного регулирования, без которого будут продолжаться манипуляции и мошенничество на рынке. Кроме того, в США уже идет обсуждение законодательства, которое должно уточнить роли SEC и CFTC в регулировании цифровых активов.
T.ly/zsRzV
ПЛОХИЕ КРИПТО-СОВЕТЫ
#криптовалюты #право
В Англии закрыли компанию за плохие советы в крипто-сфере.
Под удар закона попала криптоакадемия Amey Finance Academy. По заявлению властей, основатель Десмонд Эмей "безрассудно убеждал" людей участвовать в убыточных инвестиционных схемах.
Служба по вопросам неплатежеспособности Великобритании получила приказ о ликвидации компании в Высоком суде 30 апреля. Компания обещала клиентам, что их инвестиции будут безопасными, но многие потеряли все свои средства.
Одной из схем, продвигаемых фирмой, была HyperFund (позже HyperVerse), которая, по данным американских регуляторов, являлась финансовой пирамидой, унесшей $1,7 млрд. Из-за отсутствия прозрачности в учёте активов и обязательств компании, точные связи между Amey Finance Academy и HyperVerse установить не удалось, что привело к закрытию первой.
T.ly/mlrRT
#криптовалюты #право
В Англии закрыли компанию за плохие советы в крипто-сфере.
Под удар закона попала криптоакадемия Amey Finance Academy. По заявлению властей, основатель Десмонд Эмей "безрассудно убеждал" людей участвовать в убыточных инвестиционных схемах.
Служба по вопросам неплатежеспособности Великобритании получила приказ о ликвидации компании в Высоком суде 30 апреля. Компания обещала клиентам, что их инвестиции будут безопасными, но многие потеряли все свои средства.
Одной из схем, продвигаемых фирмой, была HyperFund (позже HyperVerse), которая, по данным американских регуляторов, являлась финансовой пирамидой, унесшей $1,7 млрд. Из-за отсутствия прозрачности в учёте активов и обязательств компании, точные связи между Amey Finance Academy и HyperVerse установить не удалось, что привело к закрытию первой.
T.ly/mlrRT
КРИПТО-ПОДДЕРЖКА ОКЛАХОМЫ
#криптовалюты #право
Оклахома поддержала свою крипто-индустрию.
Принятый на днях закон 3594 предоставил крипровладельцам и майнерам ряд прав и гарантий.
Нормативный акт запретил властям штата и муниципалитетов препятствовать гражданам использовать цифровые активы для покупки товаров и услуг, ввел мораторий на дополнительные налоги на платежи с использованием токенах, а также позволил использовать самостоятельное хранение на холодных кошельках. Закон также запрещает местным органам устанавливать ограничения по уровню шума для майнинговых бизнесов или другие требования, не связанные с центрами обработки данных.
Местный депутат Брайан Хилл считает, что этот закон поможет привлечь криптовалютную индустрию в штат. Законопроект был принят с 76 голосами за и 2 против.
T.ly/OM_P9
#криптовалюты #право
Оклахома поддержала свою крипто-индустрию.
Принятый на днях закон 3594 предоставил крипровладельцам и майнерам ряд прав и гарантий.
Нормативный акт запретил властям штата и муниципалитетов препятствовать гражданам использовать цифровые активы для покупки товаров и услуг, ввел мораторий на дополнительные налоги на платежи с использованием токенах, а также позволил использовать самостоятельное хранение на холодных кошельках. Закон также запрещает местным органам устанавливать ограничения по уровню шума для майнинговых бизнесов или другие требования, не связанные с центрами обработки данных.
Местный депутат Брайан Хилл считает, что этот закон поможет привлечь криптовалютную индустрию в штат. Законопроект был принят с 76 голосами за и 2 против.
T.ly/OM_P9
В ТЮРЬМУ ЗА ПРОГРАММУ
#криптовалюты #право
Суд Нью-Йорка решит, насколько программист отвечает за свои программы.
На днях Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США возбудила дело против блокчейн-разработчика Ричарда Харта.
SEC обвиняет ответчика в продаже незарегистрированных ценных бумаг и незаконном использовании средств инвесторов для покупки предметов роскоши.
В своем инновационном подходе Комиссия утверждает, что токен Hex и блокчейн-протокол PulseChain являются "некорпоративными альтер-эго" Ричарда Харта, что делает их юридическими лицами, которые можно привлечь к ответственности.
Дело также поднимает вопрос о том, имеет ли SEC право преследовать людей, проживающих за пределами США, за действия, связанные с криптовалютой. Харт утверждает, что у него нет офисов или банковских счетов в США, и что транзакции, указанные SEC, не дают достаточных оснований для юрисдикции.
T.ly/T1Yqo
#криптовалюты #право
Суд Нью-Йорка решит, насколько программист отвечает за свои программы.
На днях Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США возбудила дело против блокчейн-разработчика Ричарда Харта.
SEC обвиняет ответчика в продаже незарегистрированных ценных бумаг и незаконном использовании средств инвесторов для покупки предметов роскоши.
В своем инновационном подходе Комиссия утверждает, что токен Hex и блокчейн-протокол PulseChain являются "некорпоративными альтер-эго" Ричарда Харта, что делает их юридическими лицами, которые можно привлечь к ответственности.
Дело также поднимает вопрос о том, имеет ли SEC право преследовать людей, проживающих за пределами США, за действия, связанные с криптовалютой. Харт утверждает, что у него нет офисов или банковских счетов в США, и что транзакции, указанные SEC, не дают достаточных оснований для юрисдикции.
T.ly/T1Yqo
В ЧЕМ ПРОВИНИЛОСЬ ТОРНАДО?
#криптовалюты #право
Создатель Tornado Cash обжаловал свой приговор.
На днях разработчик криптомиксера Tornado Cash Алексей Перцев подал апелляцию на свой приговор по обвинению в отмывании денег в Нидерландах. Перцев был приговорен к 64 месяцам тюремного заключения за содействие отмыванию $1,2 млрд. через его онлайн-сервис с июля 2019 по август 2022.
Судьи сочли Tornado Cash инструментом для преступной деятельности, что вызвало широкое обсуждение в криптоиндустрии. Решение усилило опасения, что разработчики программного обеспечения могут быть привлечены к ответственности за преступные действия пользователей их продуктов.
Обжалование приговора может занять несколько месяцев.
T.ly/24Sok
#криптовалюты #право
Создатель Tornado Cash обжаловал свой приговор.
На днях разработчик криптомиксера Tornado Cash Алексей Перцев подал апелляцию на свой приговор по обвинению в отмывании денег в Нидерландах. Перцев был приговорен к 64 месяцам тюремного заключения за содействие отмыванию $1,2 млрд. через его онлайн-сервис с июля 2019 по август 2022.
Судьи сочли Tornado Cash инструментом для преступной деятельности, что вызвало широкое обсуждение в криптоиндустрии. Решение усилило опасения, что разработчики программного обеспечения могут быть привлечены к ответственности за преступные действия пользователей их продуктов.
Обжалование приговора может занять несколько месяцев.
T.ly/24Sok
ВЕНЕСУЭЛА БЕЗ МАЙНИНГА
#криптовалюты #право
Венесуэла запретила майнинг.
Об этом на днях сообщило Министерство энергетики страны. Ведомство отключит крипто-фермы от национальной сети, чтобы урегулировать потребление энергии и обеспечить стабильное электроснабжение.
Решение последовало за недавней конфискацией 2000 устройств для майнинга в городе Маракай в рамках антикоррупционной инициативы.
Венесуэла страдает от регулярных отключений электричества с 2019 года, и эти меры направлены на стабилизацию распределения тока. Запрет является частью широкой антикоррупционной кампании, в рамках которой арестован ряд высокопоставленных чиновников, включая экс-главу Национального управления криптоактивов Джозелита Рамиреса.
T.ly/ahP7O
#криптовалюты #право
Венесуэла запретила майнинг.
Об этом на днях сообщило Министерство энергетики страны. Ведомство отключит крипто-фермы от национальной сети, чтобы урегулировать потребление энергии и обеспечить стабильное электроснабжение.
Решение последовало за недавней конфискацией 2000 устройств для майнинга в городе Маракай в рамках антикоррупционной инициативы.
Венесуэла страдает от регулярных отключений электричества с 2019 года, и эти меры направлены на стабилизацию распределения тока. Запрет является частью широкой антикоррупционной кампании, в рамках которой арестован ряд высокопоставленных чиновников, включая экс-главу Национального управления криптоактивов Джозелита Рамиреса.
T.ly/ahP7O
ЗАКОН США О ФИНТЕХЕ
#криптовалюты #право
В США обсуждают всеобъемлющий закон о цифровых активах.
Палата представителей США в среду приняла законопроект о создании новой правовой базы для криптовалют. Это вызвало одобрение среди сторонников токенов и критику со стороны групп потребителей, утверждающих, что законопроект не защищает инвесторов.
Закон "О финансовых инновациях и технологиях для 21 века" (FIT21), поддерживаемый республиканцами, распределяет ответственность за регулирование криптовалют между Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Законопроект усиливает регуляторные полномочия CFTC, ослабляя надзор SEC за цифровыми активами. SEC и Демократическая партия против этого законопроекта, опасаясь, что он создаст новые регуляторные пробелы и поставит под угрозу активы граждан и рынки капитала.
T.ly/XoVXK
#криптовалюты #право
В США обсуждают всеобъемлющий закон о цифровых активах.
Палата представителей США в среду приняла законопроект о создании новой правовой базы для криптовалют. Это вызвало одобрение среди сторонников токенов и критику со стороны групп потребителей, утверждающих, что законопроект не защищает инвесторов.
Закон "О финансовых инновациях и технологиях для 21 века" (FIT21), поддерживаемый республиканцами, распределяет ответственность за регулирование криптовалют между Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Законопроект усиливает регуляторные полномочия CFTC, ослабляя надзор SEC за цифровыми активами. SEC и Демократическая партия против этого законопроекта, опасаясь, что он создаст новые регуляторные пробелы и поставит под угрозу активы граждан и рынки капитала.
T.ly/XoVXK
КРИПТО-ОТМЫВАТЕЛИ МАЛАЙЗИИ
#криптовалюты #право
В Малайзии раскрыли банду крипто-отмывателей.
Власти страны недавно взяли под стражу 10 человек, связанных с синдикатом, который использовал криптовалюту для отмывания мошеннических доходов.
В ходе рейдов с 13 по 21 мая были изъяты активы на сумму более $7,7 млн., включая 129 автомобилей на $3,8 млн., роскошные часы, мотоциклы, сумки и наличные на $106 800. Также были заморожены банковские счета с $10,8 млн.
Группировка начала свою деятельность в 2017 и переводила грязные деньги из-за границы в Малайзию с использованием нелегальных обменников и крипто-операций. Арестованные, 8 мужчин и 2 женщины в возрасте от 28 до 51 года, были взяты под стражу по статье 4(1) малайзийского закона о ПОД\ФТ.
По словам инспектора полиции Тан Шри Разарудина Хусейна, средства от конвертации криптовалюты в наличные использовались для покупки недвижимости.
T.ly/tmqBp
#криптовалюты #право
В Малайзии раскрыли банду крипто-отмывателей.
Власти страны недавно взяли под стражу 10 человек, связанных с синдикатом, который использовал криптовалюту для отмывания мошеннических доходов.
В ходе рейдов с 13 по 21 мая были изъяты активы на сумму более $7,7 млн., включая 129 автомобилей на $3,8 млн., роскошные часы, мотоциклы, сумки и наличные на $106 800. Также были заморожены банковские счета с $10,8 млн.
Группировка начала свою деятельность в 2017 и переводила грязные деньги из-за границы в Малайзию с использованием нелегальных обменников и крипто-операций. Арестованные, 8 мужчин и 2 женщины в возрасте от 28 до 51 года, были взяты под стражу по статье 4(1) малайзийского закона о ПОД\ФТ.
По словам инспектора полиции Тан Шри Разарудина Хусейна, средства от конвертации криптовалюты в наличные использовались для покупки недвижимости.
T.ly/tmqBp
КРИПТО-МОШЕННИКИ ТЕХАСА
#криптовалюты #право
Власти Техаса разоблачили банду крипто-мошенников.
На днях Техасский совет по ценным бумагам издал приказ о прекращении деятельности Arkbit Capital за участие в мошеннической деятельности в сфере облачного майнинга криптовалют.
Arkbit Capital и связанные с ней компании манипулировали изображениями и видео для продвижения своих инвестиционных планов. Arkbit лгала, что управляет дата-центрами в Арканзасе и предлагала инвестиции с обещанными ежедневными доходами на вклады в цифровых активах от $50 до $49,999.
Директор отдела правоприменения Джо Ротунда призвал граждан быть бдительными при работе с инвестициями в соцсетях и тщательно проверять любую операцию перед переводом денег.
T.ly/KWqa8
#криптовалюты #право
Власти Техаса разоблачили банду крипто-мошенников.
На днях Техасский совет по ценным бумагам издал приказ о прекращении деятельности Arkbit Capital за участие в мошеннической деятельности в сфере облачного майнинга криптовалют.
Arkbit Capital и связанные с ней компании манипулировали изображениями и видео для продвижения своих инвестиционных планов. Arkbit лгала, что управляет дата-центрами в Арканзасе и предлагала инвестиции с обещанными ежедневными доходами на вклады в цифровых активах от $50 до $49,999.
Директор отдела правоприменения Джо Ротунда призвал граждан быть бдительными при работе с инвестициями в соцсетях и тщательно проверять любую операцию перед переводом денег.
T.ly/KWqa8
НЕПРАВИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ
#криптовалюты #право
Фермерам ОАЭ запретили заниматься майнингом.
Указ об этом на днях выпустило Абудабийское управление по вопросам сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов.
Документ запретил использование ферм для майнинга криптовалют. Власти заявили, что считают «неправильным использованием ферм не по назначению».
Нарушители правила будут оштрафованы на сумму до 10,000 дирхамов (примерно $2,722).
Между тем, ОАЭ стали одним из лидеров по добыче биткоинов в Ближнем Востоке в 2023 году, с общей мощностью в 4% от мирового хешрейта BTC.
T.ly/ZjXFD
#криптовалюты #право
Фермерам ОАЭ запретили заниматься майнингом.
Указ об этом на днях выпустило Абудабийское управление по вопросам сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов.
Документ запретил использование ферм для майнинга криптовалют. Власти заявили, что считают «неправильным использованием ферм не по назначению».
Нарушители правила будут оштрафованы на сумму до 10,000 дирхамов (примерно $2,722).
Между тем, ОАЭ стали одним из лидеров по добыче биткоинов в Ближнем Востоке в 2023 году, с общей мощностью в 4% от мирового хешрейта BTC.
T.ly/ZjXFD
ПАРАГВАЙ ПРОТИВ МАЙНИНГА
#криптовалюты #право
Парагвай начал охоту на майнеров.
На днях Национальная администрация электроэнергии (ANDE) обнаружила несанкционированное подключение к электроэнергии в районе Сальто-дель-Гуайра, оценив ущерб в 1,1 млрд. гуарани ($146,000) в месяц. В результате в рамках кампании по борьбе с кражей тока по всей стране изъяли 2,738 ASIC-майнеров и 5 трансформаторов. Против организаторов готовятся четыре уголовных обвинения.
Власти страны рассматривают законопроект о запрете майнинга криптовалют до принятия комплексного законодательства и обеспечения надежного электроснабжения.
Ранее президент Марио Абдо Бенитес наложил вето на законопроект о регулировании криптовалют из-за опасений, что майнинг может отвлечь ресурсы от развивающихся национальных отраслей. Между тем, в Парагвае продолжают действовать крупные майнинговые компании, такие как Bitfarms и Marathon Digital, несмотря на угрозу запрета.
T.ly/T_ze3
#криптовалюты #право
Парагвай начал охоту на майнеров.
На днях Национальная администрация электроэнергии (ANDE) обнаружила несанкционированное подключение к электроэнергии в районе Сальто-дель-Гуайра, оценив ущерб в 1,1 млрд. гуарани ($146,000) в месяц. В результате в рамках кампании по борьбе с кражей тока по всей стране изъяли 2,738 ASIC-майнеров и 5 трансформаторов. Против организаторов готовятся четыре уголовных обвинения.
Власти страны рассматривают законопроект о запрете майнинга криптовалют до принятия комплексного законодательства и обеспечения надежного электроснабжения.
Ранее президент Марио Абдо Бенитес наложил вето на законопроект о регулировании криптовалют из-за опасений, что майнинг может отвлечь ресурсы от развивающихся национальных отраслей. Между тем, в Парагвае продолжают действовать крупные майнинговые компании, такие как Bitfarms и Marathon Digital, несмотря на угрозу запрета.
T.ly/T_ze3
ВИДЫ ИИ-ПРЕСТУПЛЕНИЙ
#криптовалюты #ИИ #общество
Эксперты отметили рост числа преступлений, совершаемых при поддержке искусственного интеллекта.
Доклад об этом на днях опубликовала компания Elliptic. Авторы обозначили основные направления использования ИИ в преступной деятельности.
1) Организация мошеннических акций, включая создание фальшивых рекламных материалов, скам-платформ, финансовых пирамид и дипфейков для имитации известных личностей.
2) Использование больших языковых моделей (LLM) для облегчения кибератак, включая выявление уязвимостей и создание вредоносного кода.
3) Укрепление нелегальной торговли, включая оборот фальшивых документов и создание ИИ-генерированных незаконных товаров и услуг.
Доклад также предлагает рекомендации по предотвращению этих угроз и подчеркивает важность совместных усилий различных заинтересованных сторон для безопасности и устойчивого развития отрасли криптовалют и ИИ.
T.ly/BMqe8
#криптовалюты #ИИ #общество
Эксперты отметили рост числа преступлений, совершаемых при поддержке искусственного интеллекта.
Доклад об этом на днях опубликовала компания Elliptic. Авторы обозначили основные направления использования ИИ в преступной деятельности.
1) Организация мошеннических акций, включая создание фальшивых рекламных материалов, скам-платформ, финансовых пирамид и дипфейков для имитации известных личностей.
2) Использование больших языковых моделей (LLM) для облегчения кибератак, включая выявление уязвимостей и создание вредоносного кода.
3) Укрепление нелегальной торговли, включая оборот фальшивых документов и создание ИИ-генерированных незаконных товаров и услуг.
Доклад также предлагает рекомендации по предотвращению этих угроз и подчеркивает важность совместных усилий различных заинтересованных сторон для безопасности и устойчивого развития отрасли криптовалют и ИИ.
T.ly/BMqe8