КРИПТО-РАССЛЕДОВАНИЯ 2024
#криптовалюты #право
Правоохранители мира все больше привыкают к криптовалютам.
Такие данные на днях представила в докладе компания Chainalysis.
Опрос, в котором участвовало более 800 служителей закона, показал, что криптовалюта становится все более важной темой для правоохранительных органов и других госструктур.
Расследования, связанные с криптовалютами, требуют больше времени, чем традиционные дела, однако инструменты анализа блокчейна помогают собирать доказательства и повышают уверенность в успехе.
Около половины респондентов выразили неудовлетворенность текущими ресурсами для расследования криптопреступлений, особенно в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В отчете подчеркивается необходимость инвестиций в обучение и техническое оснащение, чтобы подготовиться к растущему объему криптопреступлений в ближайшие годы.
T.ly/oLpXB
#криптовалюты #право
Правоохранители мира все больше привыкают к криптовалютам.
Такие данные на днях представила в докладе компания Chainalysis.
Опрос, в котором участвовало более 800 служителей закона, показал, что криптовалюта становится все более важной темой для правоохранительных органов и других госструктур.
Расследования, связанные с криптовалютами, требуют больше времени, чем традиционные дела, однако инструменты анализа блокчейна помогают собирать доказательства и повышают уверенность в успехе.
Около половины респондентов выразили неудовлетворенность текущими ресурсами для расследования криптопреступлений, особенно в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В отчете подчеркивается необходимость инвестиций в обучение и техническое оснащение, чтобы подготовиться к растущему объему криптопреступлений в ближайшие годы.
T.ly/oLpXB
ЦИФРОВОЕ ПРАВО ЛУИЗИАНЫ
#криптовалюты #право
Штат Луизиана принял закон о цифровых активах.
Закон, известный как Blockchain Basics Act, вступит в силу в августе 2024 года и запрещает участие штата в тестировании и приеме платежей в CBDC. Другие цифровые активы не запрещены.
Документ вводит строгий контроль над иностранными компаниями, занимающимися майнингом цифровых активов, запрещая им владеть или управлять долями в майнинговых операциях в Луизиане. Иностранные компании, работающие в этой сфере, обязаны полностью выйти из бизнеса в течение года с 1 августа 2024, иначе их ждет штраф до $1 млн. или 25% от доли в майнинговой деятельности.
Операторы узлов определены как вычислительные устройства, поддерживающие консенсус и целостность блокчейна, но не имеющие права изменять или решать исход транзакций, инициированных пользователями.
T.ly/DdpeT
#криптовалюты #право
Штат Луизиана принял закон о цифровых активах.
Закон, известный как Blockchain Basics Act, вступит в силу в августе 2024 года и запрещает участие штата в тестировании и приеме платежей в CBDC. Другие цифровые активы не запрещены.
Документ вводит строгий контроль над иностранными компаниями, занимающимися майнингом цифровых активов, запрещая им владеть или управлять долями в майнинговых операциях в Луизиане. Иностранные компании, работающие в этой сфере, обязаны полностью выйти из бизнеса в течение года с 1 августа 2024, иначе их ждет штраф до $1 млн. или 25% от доли в майнинговой деятельности.
Операторы узлов определены как вычислительные устройства, поддерживающие консенсус и целостность блокчейна, но не имеющие права изменять или решать исход транзакций, инициированных пользователями.
T.ly/DdpeT
ВИРТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ КОРЕИ
#криптовалюты #право
Южная Корея уточнила правила работы с цифровыми активами.
Декрет о применении Закона о защите пользователей виртуальных активов (PVAU) на днях приняло местное правительство. Документ вступит в силу 19 июля.
Декрет описывает методы и процедуры, которые будет использовать Комиссия по финансовым услугам (FSC) для обеспечения эффективности PVAU.
Будут назначены надежные финансовые учреждения для управления депозитами клиентов виртуальных поставщиков услуг (VASPs), с обязательным разделением средств клиентов и VASP и их инвестированием в "безрисковые" активы. В случае банкротства VASP банки обязаны вернуть деньги напрямую клиентам.
Не менее 80% цифровых активов клиентов VASP должны храниться в холодных кошельках. Введены правила ограничения депозитов и снятий, отчетности о подозрительных торговых операциях с наказаниями до пожизненного заключения и определения публичной и непубличной информации.
T.ly/4UUls
#криптовалюты #право
Южная Корея уточнила правила работы с цифровыми активами.
Декрет о применении Закона о защите пользователей виртуальных активов (PVAU) на днях приняло местное правительство. Документ вступит в силу 19 июля.
Декрет описывает методы и процедуры, которые будет использовать Комиссия по финансовым услугам (FSC) для обеспечения эффективности PVAU.
Будут назначены надежные финансовые учреждения для управления депозитами клиентов виртуальных поставщиков услуг (VASPs), с обязательным разделением средств клиентов и VASP и их инвестированием в "безрисковые" активы. В случае банкротства VASP банки обязаны вернуть деньги напрямую клиентам.
Не менее 80% цифровых активов клиентов VASP должны храниться в холодных кошельках. Введены правила ограничения депозитов и снятий, отчетности о подозрительных торговых операциях с наказаниями до пожизненного заключения и определения публичной и непубличной информации.
T.ly/4UUls
ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ ВАНУАТУ
#криптовалюты #право
Вануату готовит закон о цифровых активах и провайдерах крипто-услуг.
Об этом на днях сообщила комиссар Комиссии по финансовым услугам Вануату (VFSC) Бранана Караэ.
Нормативный акт ожидается к принятию в сентябре. Он установит требования для лицензирования и регистрации провайдеров услуг виртуальных активов (VASP), позволяя им легально работать в стране.
Предусмотрено 5 классов лицензий для VASP, охватывающих обмен виртуальных активов на фиатные валюты и их хранение. VFSC будет контролировать деятельность VASP, обеспечивая соблюдение законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Нарушителям предусмотрены штрафы до 25 миллионов вату (207 700 долларов США) или 15 лет тюрьмы для физических лиц и до 2,1 миллиона долларов США для корпораций. Документ также предусматривает "песочницу финтеха", позволяющую компаниям работать без лицензии в течение 12 месяцев.
T.ly/tDxMK
#криптовалюты #право
Вануату готовит закон о цифровых активах и провайдерах крипто-услуг.
Об этом на днях сообщила комиссар Комиссии по финансовым услугам Вануату (VFSC) Бранана Караэ.
Нормативный акт ожидается к принятию в сентябре. Он установит требования для лицензирования и регистрации провайдеров услуг виртуальных активов (VASP), позволяя им легально работать в стране.
Предусмотрено 5 классов лицензий для VASP, охватывающих обмен виртуальных активов на фиатные валюты и их хранение. VFSC будет контролировать деятельность VASP, обеспечивая соблюдение законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Нарушителям предусмотрены штрафы до 25 миллионов вату (207 700 долларов США) или 15 лет тюрьмы для физических лиц и до 2,1 миллиона долларов США для корпораций. Документ также предусматривает "песочницу финтеха", позволяющую компаниям работать без лицензии в течение 12 месяцев.
T.ly/tDxMK
КАЖДАЯ СДЕЛКА НА СЧЕТУ
#криптовалюты #право
США затребовали полную отчетность обо всех крипто-операциях.
Правила об этом на днях опубликовало Министерство финансов США и Налоговая служба (IRS).
Нормы, разработанные с учетом более 44 000 комментариев, обязывают брокеров, таких как операторы платформ для торговли цифровыми активами, предоставлять по Форме 1099-DA информацию о продажах и обменах цифровых активов, включая криптовалюту, начиная с 2025 года.
Комиссар IRS Дэнни Верфель отметил, что это поможет выявлять несоответствия в налогах и улучшить соблюдение налоговых обязательств.
Правила также включают обязательства для профессионалов в сфере недвижимости сообщать о цифровых активах в сделках, начиная с 2026 года. Под регулирование не попадают децентрализованные биржи и предприятия, не осуществляющие хранение токенов, для которых правила будут разработаны позже.
T.ly/aih7y
#криптовалюты #право
США затребовали полную отчетность обо всех крипто-операциях.
Правила об этом на днях опубликовало Министерство финансов США и Налоговая служба (IRS).
Нормы, разработанные с учетом более 44 000 комментариев, обязывают брокеров, таких как операторы платформ для торговли цифровыми активами, предоставлять по Форме 1099-DA информацию о продажах и обменах цифровых активов, включая криптовалюту, начиная с 2025 года.
Комиссар IRS Дэнни Верфель отметил, что это поможет выявлять несоответствия в налогах и улучшить соблюдение налоговых обязательств.
Правила также включают обязательства для профессионалов в сфере недвижимости сообщать о цифровых активах в сделках, начиная с 2026 года. Под регулирование не попадают децентрализованные биржи и предприятия, не осуществляющие хранение токенов, для которых правила будут разработаны позже.
T.ly/aih7y