泰国诈骗团伙扩展至美国 杀猪盘威胁越来越大
据newsweek 9月24日报道 泰国是亚洲诈骗电话和短信最多的国家 据该国国家经济和社会发展委员会办公室称，自去年以来 该国已报告了7880万起此类事件，数量惊人。现在，这些犯罪团伙正在向美国扩张，并且似乎正在诱捕更多的美国人。
2023年 美国当局发出严厉警告 称美国人被贩卖到东南亚诈骗集团的危险越来越大。2023年12月，司法部宣布起诉四名居住在美国的个人，这些人被指控洗钱超过8000万美元的诈骗利润。曾是诈骗犯的纳林接受newsweek采访，述说了自己陷入网络犯罪黑暗角落的经历。他从泰国清迈前往清莱，然后越过边境进入缅甸大其力，最终被转移到缅甸边境城市劳凯，那里因电话诈骗而臭名昭著 纳林表示，他在诈骗中的角色是在线识别受害者并诱导他们转账 然后通过诈骗网络将钱汇出他经常假扮东南亚电商巨头Shopee的高管来欺骗受害者
这种手段是泰国警方所说的“杀猪盘”的一部分，犯罪分子先使用虚假的网络身份赢得受害者的芳心，然后再从中牟取经济利益。泰国皇家警察副总警长Thatchai Pitaneelaboot告诉newsweek：“他们试图让你感觉自己爱上了他们。他们用诱人的照片和言语来赢得你的信任。最后，他们会邀请你投资一些东西。”这些投资骗局旨在说服人们投资各种计划。纳林表示，此类骗局的主要受害者是30岁以上的人。其他骗局通常针对女性，尤其是经常在网上购物的女性，以及20至25岁的年轻人。
这些犯罪行动通常由中国主谋与泰国同伙合作进行，并越来越多地转移到柬埔寨等邻国，以逃避泰国执法。Pitaneelaboot表示：“由于诈骗者居住在边境的另一个国家，因此执法方面存在漏洞，要将他们带回泰国接受惩罚并不容易。”这些骗局令人不安的一面是Facebook和Google等社交媒体的共谋，或者至少是疏忽。犯罪分子使用虚假个人资料和冒充页面来欺骗受害者，尽管屡次通知，但这些平台的响应仍然不足。犯罪分子还使用流行的消息应用程序Line等平台进行交易，但它们未能提供有用的信息或对欺诈者采取行动。
Pitaneelaboot表示：“我们已经向Facebook和Google提交了文件，但他们的回应不够充分。希望他们能修改政策。如果有必要，我们可能会对Line等公司的高管发出逮捕令Pitaneelaboot建议公众保持警惕，特别是在处理赞助广告时，因为赞助广告经常被骗子使用，而合法页面通常不会这样做。“我相信这些团伙的扩张范围将遍布全球。这些团伙可以赚取大量金钱。事实上，这些犯罪活动带来的经济收益甚至可能超过毒品交易，”他说。泰国皇家警察网络安全调查部门负责人布林苏查表示：“我们需要与美国、中国和科技公司的机构加强国际合作，以识别和捣毁这些诈骗中心。
#泰国 #美国 #诈骗团伙
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据newsweek 9月24日报道 泰国是亚洲诈骗电话和短信最多的国家 据该国国家经济和社会发展委员会办公室称，自去年以来 该国已报告了7880万起此类事件，数量惊人。现在，这些犯罪团伙正在向美国扩张，并且似乎正在诱捕更多的美国人。
2023年 美国当局发出严厉警告 称美国人被贩卖到东南亚诈骗集团的危险越来越大。2023年12月，司法部宣布起诉四名居住在美国的个人，这些人被指控洗钱超过8000万美元的诈骗利润。曾是诈骗犯的纳林接受newsweek采访，述说了自己陷入网络犯罪黑暗角落的经历。他从泰国清迈前往清莱，然后越过边境进入缅甸大其力，最终被转移到缅甸边境城市劳凯，那里因电话诈骗而臭名昭著 纳林表示，他在诈骗中的角色是在线识别受害者并诱导他们转账 然后通过诈骗网络将钱汇出他经常假扮东南亚电商巨头Shopee的高管来欺骗受害者
这种手段是泰国警方所说的“杀猪盘”的一部分，犯罪分子先使用虚假的网络身份赢得受害者的芳心，然后再从中牟取经济利益。泰国皇家警察副总警长Thatchai Pitaneelaboot告诉newsweek：“他们试图让你感觉自己爱上了他们。他们用诱人的照片和言语来赢得你的信任。最后，他们会邀请你投资一些东西。”这些投资骗局旨在说服人们投资各种计划。纳林表示，此类骗局的主要受害者是30岁以上的人。其他骗局通常针对女性，尤其是经常在网上购物的女性，以及20至25岁的年轻人。
这些犯罪行动通常由中国主谋与泰国同伙合作进行，并越来越多地转移到柬埔寨等邻国，以逃避泰国执法。Pitaneelaboot表示：“由于诈骗者居住在边境的另一个国家，因此执法方面存在漏洞，要将他们带回泰国接受惩罚并不容易。”这些骗局令人不安的一面是Facebook和Google等社交媒体的共谋，或者至少是疏忽。犯罪分子使用虚假个人资料和冒充页面来欺骗受害者，尽管屡次通知，但这些平台的响应仍然不足。犯罪分子还使用流行的消息应用程序Line等平台进行交易，但它们未能提供有用的信息或对欺诈者采取行动。
Pitaneelaboot表示：“我们已经向Facebook和Google提交了文件，但他们的回应不够充分。希望他们能修改政策。如果有必要，我们可能会对Line等公司的高管发出逮捕令Pitaneelaboot建议公众保持警惕，特别是在处理赞助广告时，因为赞助广告经常被骗子使用，而合法页面通常不会这样做。“我相信这些团伙的扩张范围将遍布全球。这些团伙可以赚取大量金钱。事实上，这些犯罪活动带来的经济收益甚至可能超过毒品交易，”他说。泰国皇家警察网络安全调查部门负责人布林苏查表示：“我们需要与美国、中国和科技公司的机构加强国际合作，以识别和捣毁这些诈骗中心。
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诈骗团伙转移？菲律宾移民局拦截14名受害者 欲前往泰国
菲律宾移民局（BI）近日披露，在过去一周内成功拦截14名疑似遭诈骗集团贩运、试图前往海外非法工作的菲律宾人。该局对此类案件的激增表示震惊，并承诺加强出入境审查，以防止更多国人落入犯罪集团陷阱。
移民局长未亚多（Norman Tansingco）于2月9日透露，第一起拦截事件发生在2月4日，当时三名年龄分别为33岁、25岁和27岁的旅客试图搭乘菲律宾航空航班从尼诺伊·阿基诺国际机场（NAIA）第一航站楼前往泰国，但因行迹可疑被移民官员拦下。
起初，这三人声称是首次自费前往泰国旅游，但在接受询问时，他们的供词前后矛盾，引起移民官员的怀疑。经过深入调查，他们最终承认，实际目的是受雇前往柬埔寨，在一间“业务外包公司”（BPO）担任“客户服务代表”，但这一工作极可能是电信诈骗的掩护。
紧接着，2月5日，移民局再次拦截了11名20多岁的旅客，他们同样试图搭乘菲律宾航空班机飞往泰国，并在接受盘问时表现出相互矛盾的言辞。进一步调查发现，这些受害者被诈骗集团以每月5万比索的高薪诱骗，并计划将他们送往巴基斯坦从事非法工作。
移民局表示，这些受害者受雇前已被要求假扮成赴泰旅游的学生，并隐瞒他们持有的巴基斯坦签证，以规避审查。
目前，这14名被拦截的受害者已移交给菲律宾反人口贩运跨部门委员会（IACAT），并将对涉及此案的招募人员提起法律诉讼。
未亚多局长警告，人口贩运集团正利用菲律宾人急于寻找海外工作机会的心理，将他们引入高度危险的环境，使其沦为电信诈骗集团或非法产业的受害者，甚至剥夺其逃脱的机会。他敦促所有菲律宾人在接受海外工作邀约时务必提高警惕，并通过合法途径获取就业机会，以避免成为跨国犯罪集团的目标。
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菲律宾移民局（BI）近日披露，在过去一周内成功拦截14名疑似遭诈骗集团贩运、试图前往海外非法工作的菲律宾人。该局对此类案件的激增表示震惊，并承诺加强出入境审查，以防止更多国人落入犯罪集团陷阱。
移民局长未亚多（Norman Tansingco）于2月9日透露，第一起拦截事件发生在2月4日，当时三名年龄分别为33岁、25岁和27岁的旅客试图搭乘菲律宾航空航班从尼诺伊·阿基诺国际机场（NAIA）第一航站楼前往泰国，但因行迹可疑被移民官员拦下。
起初，这三人声称是首次自费前往泰国旅游，但在接受询问时，他们的供词前后矛盾，引起移民官员的怀疑。经过深入调查，他们最终承认，实际目的是受雇前往柬埔寨，在一间“业务外包公司”（BPO）担任“客户服务代表”，但这一工作极可能是电信诈骗的掩护。
紧接着，2月5日，移民局再次拦截了11名20多岁的旅客，他们同样试图搭乘菲律宾航空班机飞往泰国，并在接受盘问时表现出相互矛盾的言辞。进一步调查发现，这些受害者被诈骗集团以每月5万比索的高薪诱骗，并计划将他们送往巴基斯坦从事非法工作。
移民局表示，这些受害者受雇前已被要求假扮成赴泰旅游的学生，并隐瞒他们持有的巴基斯坦签证，以规避审查。
目前，这14名被拦截的受害者已移交给菲律宾反人口贩运跨部门委员会（IACAT），并将对涉及此案的招募人员提起法律诉讼。
未亚多局长警告，人口贩运集团正利用菲律宾人急于寻找海外工作机会的心理，将他们引入高度危险的环境，使其沦为电信诈骗集团或非法产业的受害者，甚至剥夺其逃脱的机会。他敦促所有菲律宾人在接受海外工作邀约时务必提高警惕，并通过合法途径获取就业机会，以避免成为跨国犯罪集团的目标。
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