国际刑警重磅警告：人口贩卖诈骗园区已全球扩散，东南亚成“地狱中转站”

2025年6月30日，国际刑警组织发布最新犯罪趋势报告，警告全球诈骗中心正通过人口贩卖进行快速扩张，已从东南亚蔓延至中东、西非与中美洲，演变为跨洲际的“诈骗工厂”。

截至2025年3月，已有来自66个国家的受害者被诱骗贩运至诈骗园区。报告指出，74%的人口贩卖受害者最终落入东南亚诈骗区，而其中协助运作的人口贩运者中，近90%来自亚洲，其余多来自南美与非洲。

这些诈骗园区常通过虚假招聘广告骗取受害者前往，抵达后即被非法关押，强迫实施网络社交诈骗。受害者人数庞大，保守估计已达数十万。

他们不仅遭受债务勒索、殴打、性剥削、酷刑甚至强奸，还被迫对全球受害者进行“杀猪盘”“裸聊敲诈”等骗局，造成巨大经济与情感损失。

国际刑警指出，这类犯罪已不再是东南亚地区性问题，而是全球公共安全的严重威胁。自2023年起，国际刑警连续发布橙色通报，呼吁全球警觉。

2024年，多国警方在国际刑警协调下展开联合行动，捣毁多个园区。其中纳米比亚一处诈骗园区中，88名青年被解救，揭开了非洲也已成为“电诈黑洞”的事实。

报告还指出，AI技术已被诈骗集团广泛用于制作虚假招聘广告，甚至利用“深度伪造”技术制造虚假身份、头像进行性勒索，诈骗手法不断升级。

更令人担忧的是，这些诈骗园区背后的走私路线还被用于毒品、枪支和野生动物交易。许多东南亚诈骗园区与濒危动物如老虎、穿山甲的走私链条重合，正成为跨犯罪类型的“综合黑产基地”。

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五名中国人因网络恐怖主义和网络诈骗在拉各斯被判刑

拉各斯经济和金融犯罪委员会第一分局已对五名中国公民判处与网络恐怖主义和网络欺诈有关的罪名成立。

该判决于 2025 年 7 月 1 日星期二由拉各斯伊科伊联邦高等法院法官 Dehinde Dipeolu 作出。

被定罪的嫌疑人包括郭强、杨淑梅、郭志勇、张家峰和陆毅良，他们是一个大型犯罪集团的成员，涉嫌一项涉及广泛加密货币投资和爱情诈骗计划。2024年12月19日，经济和金融犯罪委员会（EFCC）特工在拉各斯开展了代号为“雄鹰冲刺行动”的诱捕行动，逮捕了792名嫌疑人，他们也在其中。

法官随后判处五名罪犯各一年监禁，并处以100万奈拉罚款。法院还命令尼日利亚移民局在五人服刑期满后七日内协助将他们遣返回中国。

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FTX破产案中新披露的法院文件显示 ，由于各国对加密货币的监管限制 来自 49 个国家的用户可能无法获得赔偿

在这些所谓的“潜在受限司法辖区”中，中国用户的索赔占比超过 82%，这意味着大多数中国用户很可能无法从这家已倒闭的交易所中追回资金。

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鲸鱼狂抛50万枚BTC，机构悄悄控盘，散户要小心了！

在过去一年中，比特币市场悄然发生结构性变化：大户（Whale）投资者已累计抛售超过 50 万枚 BTC，市值约 500 亿美元；与此同时，ETF与企业等机构投资者悄然吸纳近 90 万枚 BTC，市场主导权正从散户与大户，逐步向“机构资本”倾斜。

据最新数据，机构目前已持有约 480 万枚 BTC，占流通总量（2000 万枚）的 25%，这是比特币问世以来机构参与度最高的阶段之一。

值得注意的是，比特币的价格波动率也降至近两年来最低点。分析师普遍预测未来走势将更加“稳健”：年均涨幅或仅维持在 10–20%，昔日“暴涨暴跌”的剧烈行情可能难以重现。

但风险也随之积累：如鲸鱼继续减持、机构流入资金放缓，可能触发一轮“调整式下跌”甚至引发市场踩踏。

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马斯克宣布成立“美国党”

当地时间7月5日，美国企业家埃隆·马斯克在社交媒体平台X上发文称，“美国党”于当日成立，以还给人民自由。

在与特朗普彻底闹翻后，马斯克说到做到，宣布成立第三党。尽管根据美国宪法，由于马斯克并非是出生在美国领土的美国公民，他无法在未来竞选乃至担任美国总统。但鉴于其雄厚的财力、媒体掌控力以及个人影响力，其新组建的美国党将在未来美国大选中成为重要的搅局者。

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俄军"重金招兵"？老挝卷入俄乌战？ 老挝当局：绝无此事，纯属造谣！

老挝官方媒体消息，针对"多家外国新闻机构"近期声称老挝准备派遣部队加入俄罗斯在乌克兰军事行动的报道，老挝政府予以严正驳斥。是旨在制造混乱并损害该国国际形象的虚假新闻。

相关报道称，俄罗斯军事新闻机构试图通过提供金钱补偿和俄罗斯公民身份，说服老挝士兵和公民前往乌克兰参战。

老挝重申坚定不移地奉行以和平、独立、友好、合作为根基的外交政策，明确表示既没有政策安排，也无意派遣军事人员或公民干预他国内部冲突。

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遍布全美19州，8名中国留学生涉诈骗老人被起诉！

美东时间12日，美国宾夕法尼亚州警方通报：8名中国留学生因涉嫌诈骗全国19州老人，已被正式起诉！

2023年8月 - 2024年2月，涉案金额超1,000万美元，受害者50余人，遍布19州，作案手法通过电脑弹窗警告“账号被盗”，诱导受害人与“技术支援”或“政府人员”联系，随后登门拜访、假借“协助保护资产”之名，当场骗取巨额现金！

起诉书指出，该团伙对美国老年人造成了严重的心理与经济伤害。案件仍在进一步调查中。

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中国籍15亿诈骗嫌犯在美落网！4700人受害，中美联手跨境追逃显威力

据美国边境执法部门通报：当地时间2025年7月24日，一名中国籍重大经济犯罪嫌疑人在加利福尼亚州尔湾市被成功抓捕。该嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款、金融诈骗等多项罪名，受害人数超过4700人，涉案金额高达人民币15亿元。

本次抓捕行动由美国边境巡逻局执法团队执行，依据国际刑警组织（INTERPOL）发布的红色通缉令进行精准追缉。美国埃尔森特罗辖区首席巡逻官格雷戈里·K·博维诺表示：美国从不是国际逃犯的避风港，对任何藏匿在美的国际逃犯，执法机关都会坚决行动，绝不姑息。

据中国警方通报：该嫌疑人早前在中国境内打着“投资理财”旗号非法集资，涉嫌扰乱金融秩序，已被依法立案侦查，并列入国际红通名单。

目前嫌疑人已被美方羁押，后续遣返及司法协作工作正有序推进。

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印度大神开设虚假大使馆，很多人受骗！

据英国《每日电讯报》26日报道，虚构了多个国家并设立“假大使馆”实施诈骗的印度男子哈什瓦尔丹·贾殷，于日前被当地警方逮捕。警方称，贾殷涉嫌非法转账、诈骗以及军火交易等多项罪名。

自2017年开始，他自封为多国“驻印度代表”，为了假装自己“人脉广泛”，贾殷伪造了多张和各国政要的“合影”。并在新德里郊区加济阿巴德地区租了一栋豪宅，自称此地为这些国家设立的“驻印度大使馆”。他以提供海外就业机会为名实施诈骗，并通过协助他人进行跨国地下转账非法牟利。

此外，贾殷和其同伙伊赫桑·阿里·赛义德在英国、阿联酋等地开设了多家空壳公司，其同伙赛义德因在2008至2011年间通过虚假贷款和虚假公司诈骗约7000万欧元（约合人民币5.9亿元）目前印度警方正调查贾殷与该案的关联。

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“反洗钱”变“锁民财”？印尼政府突袭14万“休眠”账户引众怒！

印尼金融交易报告和分析中心近日大规模冻结14万个闲置超过10年的银行账户，涉及资金总额达4286亿印尼盾（约1.88亿人民币）。

PPATK声称，这些长期未动的账户可能被犯罪团伙利用，成为洗钱或恐怖主义融资的漏洞。这一系列冻结举措在社会上掀起轩然大波。由于PPATK在冻结账户前未提前通知，许多普通民众突然发现自己的资金被锁，生活瞬间陷入困境。

更令人担忧的是，PPATK至今未能向公众明确说明账户冻结的具体判定标准，也未建立透明有效的申诉和解冻机制。许多账户持有人至今仍不清楚账户被冻结的具体原因，也无法通过正规渠道维护自身权益，这一状况持续加剧着社会不满情绪。

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美参议员致信马斯克：应阻止东南亚诈骗团伙使用“星链”

当地时间7月28日，美国民主党参议员Maggie Hassan致信太空探索公司（SpaceX）首席执行官埃隆·马斯克，敦促其阻止东南亚的跨国犯罪集团使用“星链”卫星互联网服务来对美国人实施诈骗。

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日本知名游戏公司KONAMI在阿联酋获批博彩牌照，

据外媒报道：日本知名游戏公司科乐美（Konami）在业务拓展上迈出重要一步，将其博彩业务成功延伸至阿联酋

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联合国警告东南亚诈骗园区疯狂扩张，数十万人被困当“诈骗工具人”

联合国7月30日发出警告，东南亚各地的网络诈骗园区数量激增，至少有数十万人被困，被迫从事诈骗工作，遭受非人待遇。

受害者救不了，反倒还被抓？

联合国移民组织（IOM）总干事艾米·波普指出，许多受害者在被强迫犯罪后，不仅得不到帮助，反而被当成罪犯抓起来。

“人口贩运不仅是人权危机，它还是一门巨大的黑色生意，滋生腐败、制造恐惧，专挑最弱势的人下手。”波普说。

诈骗园区年赚400亿美元

IOM的调查显示，这些诈骗园区每年非法收入高达400亿美元。
被困的多数是外地打工者、年轻人、甚至还有孩子和残疾人，他们被高薪招聘骗进园区后，就被限制自由，逼着每天诈骗。

自2022年以来，IOM已经帮近3000名受害者脱困，送他们回家重新生活，其中包括不少从菲律宾、越南等地救出的。

缅甸边境成诈骗“大本营”

报告特别提到，缅甸因政变后陷入内战，边境地区几乎无人管，诈骗园区疯狂扩张。
这些园区：
• 以高薪工作为诱饵引人入局
• 抢护照、锁大门，强迫诈骗
• 目标锁定全球网民，用社交平台行骗
• 收款要求用加密货币，不易追查

波普呼吁各国修改法律，把被迫诈骗的人当受害者，而不是罪犯，同时要全力追查真正操控诈骗园区的幕后黑手。

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根据透明国际最新发布的 2024/2025年度《腐败感知指数》（CPI），菲律宾在东南亚11国中排名第3腐败仅优于柬埔寨和缅甸；在亚洲50个国家中排名 第18腐败；在全球181个国家中位列 第62名。

腐败、新闻自由与政治稳定三大维度评估

此次排名综合参考了三大指标：腐败感知指数（CPI）：分数越高代表腐败越少；新闻自由指数（RSF）：反映媒体独立性及政府对新闻管制程度；政治稳定与治理指标：参考全球治理及和平指数趋势。

数据显示，菲律宾在 腐败治理 新闻自由两方面均表现欠佳，政治稳定性虽较部分冲突国高，但仍面临治理效率低、权力寻租等问题。

在亚洲50国中，腐败最严重的为叙利亚、也门和朝鲜，而治理最优的则是 新加坡、香港和日本。菲律宾排名第18，腐败问题仍处于高位。

东南亚地区对比：菲律宾高居“腐败榜”前三

在东南亚11国排名中：

新加坡（治理最佳）

文莱

马来西亚

东帝汶

越南

印尼

泰国

老挝

菲律宾

柬埔寨

缅甸（最腐败）

专家指出，菲律宾腐败问题根深蒂固，主要体现在：政商勾结严重，反腐制度执行力弱；司法体系效率低，案件追责力度不足；政治任人唯亲，导致公共资源分配不公；新闻自由受限，监督机制缺乏独立性。

尽管马科斯政府近期提出反腐倡议，但透明国际的数据显示，菲律宾治理改革进展有限，社会公众对政府廉洁度信任仍然偏低。


菲律宾若要摆脱“东南亚腐败高发国”标签，需要更透明的政治环境、更严格的反腐执法，以及更开放的媒体监督。

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日本上半年电诈案数量损失额均创新记录

据日本警察厅统计，今年1~6月日本共发生电信诈骗案1万3213起，损失总额达597.3亿日元，和去年同期相比，案件数量增加4200多起，损失总额增加约370亿日元，自2004年开始保留统计记录以来，案件数量和损失总额均刷新了最高记录。

其中 “假警察诈骗” 数量激增，诈骗分子冒充警察等，声称您名下的手机被用于犯罪等，然后出示假的警官证和逮捕令，骗取受害者的现金钱款。此类诈骗造成的损失额高达 389亿日元，占电信诈骗损失总额的65%。犯罪分子除索要钱财外，有时还伴随猥亵行为，例如会以检查身体为由要求受害者在视频通话中脱光衣服。

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科伦坡赌场新濠天地开业

8月2日，香港博彩度假村运营商新濠天地（Melco Resorts&Entertainment有限公司）在科伦坡开设了其首处南亚房产，新濠国际（Melco）董事长何猷龙表示，斯里兰卡有潜力成为印度的澳门。

“斯里兰卡对印度来说就像澳门对中国一样，”何在与该国的John Keells Holdings共同开发的12亿美元的斯里兰卡梦想之城项目启动仪式上说。

他补充道：“澳门是迄今为止世界上最大的博彩市场。科伦坡是距离印度最近的目的地，像这样的综合度假胜地为这座城市带来了巨大的潜力。”。

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泰柬边境局势管理中心今日（2025年8月4日）透露，GBC秘书处已开始讨论制定框架并商定将于8月7日举行的泰柬边境总委员会会议的主题。

包括泰国和柬埔寨代表在内的筹备会议与会人员将于8月4日至6日在马来西亚举行秘书处会议。泰柬两国政府代表泰柬边界总委员会（GBC）将于8月7日出席会议，该委员会是国防部长级双边军事机制，由国防部代理部长纳塔蓬·纳帕尼将军率领。柬方代表则由柬埔寨副总理兼国防部长迪·萨亚将军率领。

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8名中国留学生诈骗全美19州老人逾千万美元！

美国宾州中区联邦检察官办公室近日宣布：八名持F-1学生签证的中国公民遭到起诉，他们涉嫌针对美国老年人，进行跨州电信诈骗，涉案金额高达1,000万美元。

美国宾州中区联邦检察院的起诉书指出，这些被告的欺诈手段包括，从2023年8月至2024年2月，利用“电脑弹出窗口”式警告，谎称受害人的电脑或银行账号已被盗用，诱导受害人与假冒的“技术支援”或“政府机构”联系后，再登门拜访，声称帮助受害人“保护资产”，实则当场诈取巨额现金。受害者超过50人，遍布全美19个州。

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