受害者救不了，反倒还被抓？

联合国移民组织（IOM）总干事艾米·波普指出，许多受害者在被强迫犯罪后，不仅得不到帮助，反而被当成罪犯抓起来。

“人口贩运不仅是人权危机，它还是一门巨大的黑色生意，滋生腐败、制造恐惧，专挑最弱势的人下手。”波普说。

诈骗园区年赚400亿美元

IOM的调查显示，这些诈骗园区每年非法收入高达400亿美元。
被困的多数是外地打工者、年轻人、甚至还有孩子和残疾人，他们被高薪招聘骗进园区后，就被限制自由，逼着每天诈骗。

自2022年以来，IOM已经帮近3000名受害者脱困，送他们回家重新生活，其中包括不少从菲律宾、越南等地救出的。

缅甸边境成诈骗“大本营”

报告特别提到，缅甸因政变后陷入内战，边境地区几乎无人管，诈骗园区疯狂扩张。
这些园区：
• 以高薪工作为诱饵引人入局
• 抢护照、锁大门，强迫诈骗
• 目标锁定全球网民，用社交平台行骗
• 收款要求用加密货币，不易追查

腐败、新闻自由与政治稳定三大维度评估

此次排名综合参考了三大指标：腐败感知指数（CPI）：分数越高代表腐败越少；新闻自由指数（RSF）：反映媒体独立性及政府对新闻管制程度；政治稳定与治理指标：参考全球治理及和平指数趋势。

数据显示，菲律宾在 腐败治理 新闻自由两方面均表现欠佳，政治稳定性虽较部分冲突国高，但仍面临治理效率低、权力寻租等问题。

在亚洲50国中，腐败最严重的为叙利亚、也门和朝鲜，而治理最优的则是 新加坡、香港和日本。菲律宾排名第18，腐败问题仍处于高位。

东南亚地区对比：菲律宾高居“腐败榜”前三

在东南亚11国排名中：

新加坡（治理最佳）

文莱

马来西亚

东帝汶

越南

印尼

泰国

老挝

菲律宾

柬埔寨

缅甸（最腐败）

专家指出，菲律宾腐败问题根深蒂固，主要体现在：政商勾结严重，反腐制度执行力弱；司法体系效率低，案件追责力度不足；政治任人唯亲，导致公共资源分配不公；新闻自由受限，监督机制缺乏独立性。

尽管马科斯政府近期提出反腐倡议，但透明国际的数据显示，菲律宾治理改革进展有限，社会公众对政府廉洁度信任仍然偏低。

杂货铺老板暗地操盘洗钱

被捕的主嫌犯鲁佩什·库马尔·古普塔，40岁，来自印度比哈尔邦，表面上在拉利特布尔Sanepa经营一家名为“Rajateertha Traders”的杂货零售批发店，实际上暗中操盘地下汇兑（Hundi）和加密货币洗钱生意。他供称是被同伙、印度人萨加尔·萨哈拉入行的。萨哈承诺高额回报，还教他使用币安（Binance）和信任钱包（Trust Wallet）操作转账，每笔1万卢比交易可抽佣200卢比。

资金流向中国商人

古普塔在手写账本中留下多个化名资金账户，包括“Jaiswal Brother”“Mukesh Falmandi”“Pramod Ji”等。他交代，这些资金来自地下资金提供者，再通过他转交给几名使用代号“Waldo”“Kinping”“Balli”“Salli”的中国商人。警方怀疑，这些人可能是跨国诈骗和洗钱网络的关键环节。

加密钱包触及395个地址

警方查明，古普塔的钱包曾与395个不同的钱包地址发生过交易。萨哈则会通过WhatsApp发来二维码，古普塔扫描后直接向指定钱包转入USDT（泰达币）。另一名被捕嫌犯纳菲什·阿拉姆承认自己多次为古普塔提供资金，协助完成非法交易。

骗局包装成“高端贷款” 以名门家族为幌子

事件可追溯到 2021年。当时萨利纳斯为了融资其比特币投资，打算用Grupo Elektra的股票作为抵押贷款。通过瑞士的一名金融顾问，他接触到所谓的 Astor Capital Fund，声称与19世纪美国最富有家族之一 阿斯特家族有关联。骗子自称 “托马斯·阿斯特·梅隆”，提供 1.15%低息贷款，并展示了精美的网站、带有狮子徽章的文件、以及高大上的宣传视频，让人信以为真。

实际上，这名“托马斯”真名叫 阿列克谢·斯卡奇科夫，是一名有犯罪前科的格鲁吉亚居民。而整个骗局的幕后主使则是乌克兰裔美国人 弗拉基米尔·斯克拉罗夫，曾参与上世纪90年代 1800万美元医保诈骗案，长期以不同身份行骗。

股票被暗中抛售 市值一夜蒸发

在贷款完成后，骗子暗中卖掉了萨利纳斯价值4亿美元的Elektra股票。到 2024年7月，这场操作引发Grupo Elektra股价暴跌71%，让萨利纳斯个人财富一夜蒸发 55亿美元，公司市值也缩水 40亿美元。
“我怎么会相信这种骗局？”69岁的萨利纳斯愤怒又懊悔地说。

赃款流入豪宅游艇 骗局遍布全球

根据调查，诈骗团伙将巨额资金转入奢华资产，包括：纽约 645万美元 顶层公寓；弗吉尼亚州 267万美元 豪宅；法国 600万美元 城堡；希腊别墅及游艇 “Enchantment”

骗子甚至设立了多个空壳公司，如 Cornelius Vanderbilt Capital Management，利用证券质押贷款市场的监管漏洞，骗取全球多地受害者的股票，总金额高达 7.5亿美元。

700万账号在犯罪使用前被封

WhatsApp对外事务总监 Clair Deevy 在发布会上表示，Meta团队通过技术手段提前锁定这些账号，并在犯罪组织使用前将其禁用。

“我们成功识别并禁用了这些账号，阻止了犯罪集团的下一步行动。” Deevy强调。

骗局类型多样 主要源自东南亚

Meta指出，WhatsApp诈骗多由有组织犯罪集团操控，常见形式包括：虚假加密货币投资;快速致富的金字塔骗局;冒充催收、威胁索款的恐吓短信.

Meta数据显示，今年上半年被封禁的 680万 多个涉诈骗账号，大多数源自东南亚。

AI诈骗新套路：利用ChatGPT生成钓鱼信息

Meta还透露，近期破获了一起从柬埔寨发起的诈骗，犯罪集团利用 ChatGPT 生成带有钓鱼链接的文本信息，诱导用户点击加入WhatsApp聊天群，从而实施诈骗。此案由Meta与OpenAI联合打击。

新功能上线：陌生群组警示+安全提示

为进一步保护用户，WhatsApp从周二开始上线新功能：群组安全概览：当用户被陌生人拉入群聊时，将弹出安全提示，告知群组信息与风险。

快速退出选项：一键退出可疑群组。

防骗提示：提醒用户警惕“低风险高收益投资”“未缴账单威胁”等常见骗局。

此前，有中文渠道宣称斯里兰卡是 "机会之地"，以签证宽松、生活成本低等为由吸引人员前往。但自 2025 年 6 月起，斯里兰卡启动高强度执法，重点打击持旅游签打工、挂靠空壳公司、伪造合同等违规行为。

仅 7 月至 8 月初，就有数百人被捕遣返。不少中介在执法收紧后失联，导致相关人员陷入账户冻结、护照被扣、人财两空的困境。

此次行动为系统性清场，年初相关机构已开始数据分析与人员排查，对特定群体管控尤为严格，且斯方明确表示将建立长期机制，后续执法将更频繁。