通信公司被误认POGO？甚至怀疑是"间谍"员工称执法带偏见

近日，菲律宾移民局（BI）联合总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）突袭拉古纳省卡兰巴市（Calamba）一栋办公大楼，并逮捕三名中国公民，指控其涉嫌从事非法博彩和未获授权的电信业务。然而，该公司的多名员工随后在社交媒体上发文，否认公司涉及POGO（菲律宾离岸博彩运营商），质疑执法行动的正当性，并表示员工权益受到严重影响。

据移民局发布的公告称，2月14日，执法人员在接到举报后，对该公司进行突击检查，发现两名中国籍员工持旅游签证入境，却在公司内工作，另一名嫌疑人则持有马卡蒂一家公司的工作签证。此外，执法人员怀疑，该公司不仅非法经营，还可能涉及更深层次的国家安全问题，因此决定展开进一步调查。

部分当地媒体报道称，该大楼长期有大量中国人进出，因此被怀疑为POGO中心。执法部门在突击行动中，发现疑似“非法电信业务”运作的设备，进一步加深了外界对该公司的质疑。

面对突袭行动和媒体报道，该公司员工纷纷在社交媒体上发声，驳斥POGO指控，并对执法人员的行动表达不满。他们表示，公司是一家正规运营的通信企业，拥有完整的营业执照，并不存在任何博彩业务。

一名员工在社交媒体上表示：“我们是合法的电信公司，不是POGO！执法部门的突袭行动让我们蒙受不白之冤，很多同事的手机、笔记本电脑和现金在行动中丢失。我们呼吁政府进行公正的调查，确保真相大白。”

另一名员工则直指执法行动带有偏见：“似乎只要一家公司雇佣了中国员工，就会被污蔑为POGO。我们公司所有的业务都属于合法的电信行业，但报道却称我们是非法博彩中心。更夸张的是，在媒体发现公司并非POGO后，他们又开始指控我们的基站设备用于窃取机密信息，完全是毫无根据的臆测。”

此次事件引发了公众对执法公正性的广泛讨论。该公司员工表示，执法行动给他们带来了巨大的心理冲击和经济损失，不仅导致公司运营受阻，员工的个人财物也在突袭中丢失。

目前，菲律宾移民局尚未就员工的指控做出回应，而PAOCC则表示，调查仍在进行中，若发现执法过程中存在不当行为，将依法处理。事件仍在持续发酵，最终调查结果如何，仍需拭目以待。

#菲律宾
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严查！POGO工人为了合法居留通过旅行社办理"假冒"13A

在2月15日的参议院听证会上，参议员马克·维拉尔（Mark Villar）披露，一些菲律宾离岸博彩运营商（POGO）工人通过旅行社获取伪造的结婚证、出生证及护照，使外国人能够冒充菲律宾公民合法居留和工作。

维拉尔指出，这些旅行社可能与政府相关机构存在“内部勾结”，协助外籍POGO工人办理假证件，进而延长其非法滞留时间。他强调，这一非法操作不仅助长了非法移民问题，也暴露了政府机构在监管方面的漏洞。
自参议院首次公开听证会以来，政府在打击POGO的过程中取得了一定进展。然而，尽管禁令已生效，仍有部分离岸博彩业者持续运营，背后原因值得深入调查。

听证会发现，部分外籍POGO工人在旅行社的协助下，成功获得看似合法但实际造假的菲律宾身份文件。维拉尔指出，这些旅行社与签证发放部门之间可能存在隐秘关系，必须彻查相关政府机构是否有人涉案。

“有些外国人持有使用菲律宾姓名的结婚证、出生证明以及伪造护照。这绝不仅仅是个别旅行社的问题，我们必须深入调查内部人员的责任，这或许是外国人能够持续利用假证件进入菲律宾的原因，”维拉尔表示。

维拉尔进一步强调，尽管POGO行业涉及部分本地雇员，但其带来的负面影响远超经济收益，尤其是在人口贩卖、诈骗及虐待案件频发的背景下。他呼吁尽快全面关闭POGO，并追究相关政府人员及本地协助者的法律责任。

“越来越多的证据显示，POGO对社会的危害远超其经济贡献。面对不断曝光的人口贩运、诈骗及虐待案件，我们不能再坐视不理。菲律宾不能成为这些非法活动的温床，政府应加快执行POGO禁令，并彻查所有非法操作的幕后推手。”

听证会还涉及总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）的执法行动，调查发现，某些旅行社成为POGO工人非法入境和长期居留的关键“中介环节”。参议院表示，将继续密切关注POGO禁令的落实情况，确保违规者受到法律制裁，并防止类似案件再次发生。

ps:要查13A了兄弟们

#菲律宾 #签证
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豪车云集！海关查封扣押17辆POGO豪车 车行喊冤

菲律宾海关局（BOC）近日在马卡蒂市（Makati）展开突击行动，查扣17辆涉嫌走私或文件不齐全的豪华车辆，总价值高达3.66亿比索。此次行动由海关情报和调查服务处（CIIS）根据线报展开，成为近期针对高端走私车辆的又一重大查获案件。

在此次突袭中，执法人员查扣的车辆包括法拉利488 Spider、812 Superfast、保时捷Targa、奔驰G63 AMG、宝马M4、雷克萨斯LC500等知名品牌。此外，两辆丰田Alphard豪华商务车及一辆MV Agusta Brutale 1000RR摩托车也被列入扣押名单。

执法人员已对展厅及车库进行封锁，并计划在多方见证下展开详细清点，以确定所有车辆的进口来源及税务情况。海关局已要求相关责任方在15天内提交证明车辆合法进口及已缴纳税款的相关文件，否则将依据《海关现代化和关税法》采取进一步行动。

据海关官员透露，部分被查扣车辆的车牌登记信息显示，许多车主为中国公民。执法部门怀疑，这些豪车可能与近期菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的撤资潮有关，部分外籍业者急于抛售资产，以规避调查或尽快离境。

值得注意的是，海关局此前已在帕赛市（Pasay）和帕拉尼亚克市（Paranaque）查获价值14亿比索的走私豪车，显示出近年来非法豪车交易猖獗的现象。

然而，被突查的车行对此表示不满，坚称这些车辆并非公司违规进口或销售，而是受车主委托寄卖的合法资产。车行代表在接受媒体采访时表示：“所有手续都由车主持有，我们并不掌握车辆的完整进口资料。执法行动给我们的企业带来了严重影响，希望政府能给予公正调查。”

海关局长比恩·鲁比奥（Bien Rubio）对这次行动给予高度肯定，并表示此举反映了政府加强反走私工作的决心。他强调：“无论走私者如何藏匿，我们都会追查到底，确保非法进口车辆不会流入市场。”

目前，该案仍在进一步调查中，海关局表示将继续扩大打击范围，确保非法豪车交易链条彻底被摧毁。

#菲律宾 #POGO豪车
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菲律宾85亿非法香烟案 6名中国公民或面临27年监禁

菲律宾国家税务局（BIR）近日对去年11月在布拉干省（Bulacan）和瓦伦祖拉市（Valenzuela）查获的非法香烟工厂及仓库相关人员提起税务欺诈诉讼，涉案金额高达85亿比索。此次案件成为该国近年来打击非法烟草贸易的重大行动。

税务局局长罗密欧·鲁马圭（Romeo D. Lumagui Jr.）在声明中表示，该行动是2024年针对非法香烟制造与销售的最大规模执法行动，现场缴获大量未经申报的原材料、生产设备以及成品香烟，并逮捕了6名中国籍嫌疑人。

根据菲律宾相关法律，涉案人员因涉嫌未经许可经营、逃税、非法持有香烟生产设备及应税物品等多项罪名，被起诉税务欺诈罪，若罪名成立，最高可面临27年监禁。

税务局重申，非法生产和销售香烟不仅严重影响国家税收，也构成刑事犯罪，无论涉及金额多少，执法部门都将严厉追查，绝不姑息。

鲁马圭强调，该案件金额巨大，凸显非法烟草交易对国家经济的威胁。政府将持续强化监管，加大打击力度，确保税收体系的稳定和公平。

业内人士认为，随着菲律宾加强对非法贸易的监管，此类大规模执法行动和高额罚款案件或将成为常态，烟草行业的非法经营空间将被大幅压缩。

#菲律宾 #非法香烟
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妙瓦底 实时新闻：2025年2月18日，超过2000名被贩运者将在妙瓦底被释放。

据称，当中国副部长访问边境时，孟加拉国边防军和克什米尔自治政府军正计划释放大量在边境地区被贩运的人口。

#妙瓦底
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金边警方突袭中国网投公司 多名嫌犯试图翻越楼顶逃跑

金边警方对雷西郊区堆城佳2分区的一处排屋展开突袭，成功捣毁一家涉嫌非法运营的中国网投公司，并拘捕30余名涉案人员，包括中国、柬埔寨及越南公民。

据当地执法部门透露，警方在凌晨0点30分展开行动时，现场部分嫌疑人试图从排屋楼顶翻越逃跑，但被迅速发现并当场制伏。警方强调，该公司涉嫌多起非法拘禁和诈骗案件，突袭行动是基于受害者家属提供的线索及相关情报。

案件起因于一名越南籍员工的报案。据悉，该员工原本以为受聘前往巴域工作，不料却被带至金边，并被限制人身自由。当他提出辞职时，公司管理层不仅拒绝放行，还禁止其外出，并要求其家属支付2500美元赎金。家属在掌握受害者所在位置后，立即向警方报案。

在突袭行动后，警方将所有涉案人员押送至警局，并对其身份及涉案情况展开调查。目前，案件正在进一步审理中，涉案人员或将面临法律制裁。警方提醒民众提高警惕，避免落入类似骗局，并鼓励受害者积极向执法部门举报。

#金边
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苏奇督将军称：他没有参与诈骗和洗钱活动 ？？？

将军称：网络诈骗，洗钱活动与人口贩卖都是不公正的行为。因此，他表示将集中边防军指挥官，以清理该地区的诈骗人员

领导人继续表示：由于泰国每天只接收约 500 人，因此需要数月时间才能将诈骗人员运回泰国。边防军在处理这些事务时 #也面临财政困难

PS：简直是一本正经的胡说八道

#苏奇督
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最后通牒 缅甸克伦边防军要求从事电诈或其他违法行业的团伙在本月底前离开

据《曼谷邮报》16日报道，缅甸克伦边防军已向控制区内从事电信诈骗或其他违法行业的团伙发出最后通牒，要求其在本月底前撤离。

与此同时，泰国政府正加大对向缅甸走私燃油的打击力度，旨在阻止犯罪团伙绕过泰国对缅甸的电力和燃油供应禁令。

缅甸政府在一次突袭行动中逮捕了7名泰国人和22名缅甸人，他们涉嫌参与非法在线赌博和诈骗。据称，这些犯罪活动是在一些建筑内进行的，幕后老板是居住在清迈的一名泰国男子及其妻子。

此次行动是在泰国决定切断与在线赌博和诈骗有关联的缅甸地区的电力石油和互联网服务后展开的

泰国国防部发言人塔纳提15日表示，泰国军方未来可能会提供更多人手，协助政府在缅甸五个疑似存在网络诈骗和赌博中心的地区切断电力、石油供应和互联网服务。

他强调，这是一项果断有效的措施，并指出缅甸方面也提出帮助被困在边境诈骗中心的人员返回。泰国国家发展管理研究所近日公布的一项调查显示，大多数泰国人支持政府切断对缅甸相关地区的电力、互联网信号和燃料供应，以打击邻国的电诈团伙 。😁

#缅甸
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中国驻泰国大使馆韩志强大使 就合作打击网赌电诈犯罪与泰方深入沟通

近日，驻泰大使韩志强在会见泰国副总理兼国防部长普坦和与外交部长玛里接触中，就合作打击妙瓦底等地网赌电诈犯罪和解救受困中国公民问题同对方深入沟通。韩大使指出，日前佩通坦总理对中国进行正式访问，取得圆满成功，两国领导人共同表明打击网赌电诈及其衍生跨国犯罪的坚定决心和态度，两国执法部门迅速行动并已取得初步成效。希望双方下阶段更加紧密合作，会同其他有关各方，强化协作机制，加大行动力度，彻底铲除有关严重危害人民财产和生命安全的跨境犯罪。

普坦副总理、玛里外长感谢中方对佩通坦总理的热情接待，高度评价此访对推动泰中关系全面发展的重要意义，强调泰方高度重视打击网赌电诈等跨国犯罪国际合作，并已采取一系列有力措施，愿在已有工作基础上进一步同中方加强合作，共同为本地区各国人民提供更好的安全环境。

#泰国 #打击网赌电诈
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涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

2月18日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。

警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。

经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。

2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

#泰国 #跨国洗钱
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妙瓦底重磅新闻 公安部部长助理赴妙瓦底晤缅甸官员，将派包机接回中国公民

中国公安部部长助理刘忠义16日率团到泰缅边境，前往缅甸妙瓦底，与缅方官员商讨营救电诈受害者，并计划派包机押解电诈案疑犯回国。

刘忠义率团经泰缅友谊大桥到接壤的缅甸妙瓦底，与缅甸内政部长等官员会面，了解获救的电诈园区受害人安置和遣返的安排。刘忠义表示，中方将按照2024年曾采用的方案 #派遣包机直接降落泰国达府湄索国际机场，接回中国公民。

据报，泰国已着手建立资料库，加强后续打击电诈及人口贩运的工作 #预计首批约600名中国公民将于近期回国。

此外，缅甸克伦边防军联同民主克伦佛教军近日展开打击行动 #成功营救至少7000名电诈受害人，大部分是中国公民。

#公安部 #妙瓦底
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首批电信金融专家即明天20号开始包机回国

#中国公民大规模遣返启动 首批将于2月20日从泰遣返

2月18日，泰国国防部发言人塔纳提警少将表示，副总理兼国防部长普坦指派国防部长秘书泰萨克于昨日接待中国公安部部长助理刘忠义，并就打击跨国电信诈骗犯罪提供协调支持。泰国、缅甸和中国三方已就此问题展开会谈，并将在2月19日向副总理普坦汇报。

泰方表示，将把所有建议提交相关决策层讨论。

此外，中方表示，将通过包机方式将中国公民从缅甸接送至泰国境内，每天安排6次航班，每次运送50名被遣返的中国公民，并配备100名警察负责安全保障，每天最多可接送300人。首批被遣返的200名中国公民将于2月20日从夜丰颂机场起飞，执行航班由南方航空公司负责。

ps：每次看见移交包机的场面我都特激动

#泰国 #遣返
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中国男子在泰国发生车祸！案件导致3人受伤！

一辆白色轿车在路上打滑撞向一排店屋，司机是一名37岁的中国男子，被发现受伤。被撞房屋的铁门被损坏，房间墙壁被撞破，房间玻璃碎裂，房主Boonmee先生受伤，他25岁，是老挝人，另一名受伤者是一名姓名不详的女性。救援人员将三人紧急送往Kabin Buri医院。

经调查发现，轿车驶出村庄后，在红灯路口时，以高速直冲而出，撞向对面居民的房屋，警方将进一步调查。同时，他们检查了路口等红灯的人群的前置摄像头和邻居苏丽雅蓬女士家的监控摄像头，摄像头记录了轿车高速穿越车道驶向对面，导致轿车撞向房屋的房间，这导致邻居的男女被玻璃割伤。

#泰国
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被捕的韩国POGO员工签证已逾期 早应被驱逐出境！

菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）近日突击搜查帕赛市一家酒店，发现多名韩国籍人士涉嫌从事菲律宾离岸博彩运营（POGO）活动，并建议关闭该酒店。此外，当局还发现其中一名嫌疑人因签证逾期，早应被驱逐出境。

此次行动于周一下午展开，执法人员突袭该酒店地下室，并查获6名韩国人正在操作疑似POGO相关的台式电脑。此次突击行动由PAOCC联合移民局（BI）和国家警察刑事调查侦查组（CIDG）执行，目标是打击非法博彩活动。

当局仍在确认被捕人员的确切人数，包括是否有菲律宾公民涉案。一名菲律宾女性员工在现场接受调查时表示，她的主要工作是简单的复制粘贴操作，并称自己仅在该处工作了一个月。

PAOCC副部长Gilbert Cruz透露，该POGO运营可能涉及数十亿比索的资金流动，显示出其规模之大及潜在违法行为的严重性。目前，酒店管理层尚未对此事作出回应，而执法部门仍在进行进一步调查。

#菲律宾 #POGO
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优先遣返中国电诈受害者！缅甸动员筛查并遣返约7万人？

据泰媒报道，缅甸边防军动员搜查KK 园区-水沟谷地区，估计有7万人。缅甸当局派出官员紧急筛查和遣返外国人，镇压电诈团伙

2月18日，缅甸军事管理委员会从内比都派出缅甸官员作为移民官员和警察调查员，在边防军军事指挥部或边防部队的安全中心紧急审讯和筛查外国人，其中80%是中国人，特别是优先处理具有中国国籍的团体

中国当局将派飞机到湄索国际机场接他们，初步预计在2月20日之前完成对苏奇督将军或Maung Chit Thu的外国人的处置程序

克钦民族军司令和边防军秘书已调动部队到中国犯罪集团灰色地带，如KK 园区和水沟谷地区，目前，那里大约有2000人，其中大部分是中国人

他们目前被聚集在足球场和位于妙瓦底的边防军军事总部安全中心。最近，边防军士兵继续在中国灰产团伙区域地带搜寻，预计将发现更多外国人，边防军估计有7万人

#缅甸 #遣返
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新加坡资讯 冒充个资保护委员会行骗 今年至少四起报案损失逾23万元

警方今年以来接到至少四宗冒充个人资料保护委员会人员的诈骗案件，受害者共损失至少23万1000元。

个人资料保护委员会（Personal Data Protection Commission，简称PDPC）和新加坡警察部队，星期一（2月17日）发联合文告，提醒公众警惕这一诈骗手法。

在这种诈骗模式中，受害者会接到冒充个人资料保护委员会人员的电话，声称他们的手机号码在马来西亚被用于非法活动，并要求受害者到当局办公室报到。

然而，受害者到达指定地点时，骗子并未现身。

当受害者联系骗子时，骗子通常会以不同的借口，声称需协助调查，并说服受害者将款项转账到指定银行账户。

在某些案件中，受害者接到的电话，会被转接至另一名自称马来西亚执法人员的骗子。这名骗子可能出示“员工证”，或要求受害者通过马来西亚执法机构的官方网站验证身份。

受害者随后被要求转账或提供个人信息，如Singpass密码等。骗子利用这些信息盗取受害者银行账户，或开设新账户进行洗钱等犯罪活动。

在与骗子失联，或通过官方渠道验证后，受害者才意识到自己上当。

公众可向委员会核实信息

个人资料保护委员会和警方提醒，如果接到自称来自委员会的电话或电邮，切勿提供任何个人信息或转账。公众可拨打6377-3131，或电邮至info@pdpc.gov.sg，核实相关电话或电邮的真实性。

当局强调，海外执法机构在没有新加坡政府批准的情况下，无权在我国执法、执行逮捕，或要求公众协助调查。此外，政府人员绝不会通过电话或短信，要求公众提供个人资料、转账，或从第三方网站下载应用或软件。

#新加坡
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PAOCC：自 2023 年以来已花费 2.1 亿比索用于拘留 POGO 工人，并扣押了数十亿资产

马尼拉——总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）周三表示，自 2023 年打击行动开始以来，该委员会在过去两年中已花费约 2.1 亿比索用于拘留被捕的菲律宾离岸博彩运营商（POGO）工人。

PS:怎么不提捞了多少钱？

#菲律宾 #POGO
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一名中国籍原POGO工人失业求职被绑！勒索30万美金

菲律宾警方2月17日在马尼拉马拉邦市（Malabon City）成功解救一名遭绑架的中国公民，并逮捕三名涉案嫌疑人。据悉，受害者为前菲律宾离岸博彩运营公司（POGO）员工，因失业在求职过程中被骗并遭绑架，绑匪向其家人勒索30万美元赎金。

警方调查显示，2月12日凌晨，三名嫌疑人以提供工作机会为由，将受害人诱骗至一处偏僻地点后实施绑架。次日，受害人的同居伴侣发现其失联，遂向菲律宾反绑架大队（AKG）报案。警方随即展开调查，并在受害人被囚禁的六天内，持续追踪绑匪行踪。期间，其同居伴侣在Telegram上收到赎金要求，绑匪威胁必须支付30万美元才能释放受害人。

经过多日追查，反绑架大队联合马拉邦市警局，于2月17日晚在波特雷罗区麦克阿瑟公路附近的Victoria Court展开行动，成功解救受害人。当时，受害人被关押在一辆已更换车牌的白色丰田Fortuner越野车内，警方当场抓获三名嫌疑人，并扣押涉案车辆及相关证物。

目前，警方正在整理案件材料，三名嫌疑人将面临正式起诉。菲律宾反绑架大队负责人埃尔默·拉盖（Elmer Ragay）上校表示，此次行动再次彰显警方严打绑架犯罪的决心，并警告不法分子：“无论你们如何作案，我们都会追踪到底，确保犯罪分子受到法律严惩。”

#菲律宾 #绑架
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