骗局包装成“高端贷款” 以名门家族为幌子

事件可追溯到 2021年。当时萨利纳斯为了融资其比特币投资，打算用Grupo Elektra的股票作为抵押贷款。通过瑞士的一名金融顾问，他接触到所谓的 Astor Capital Fund，声称与19世纪美国最富有家族之一 阿斯特家族有关联。骗子自称 “托马斯·阿斯特·梅隆”，提供 1.15%低息贷款，并展示了精美的网站、带有狮子徽章的文件、以及高大上的宣传视频，让人信以为真。

实际上，这名“托马斯”真名叫 阿列克谢·斯卡奇科夫，是一名有犯罪前科的格鲁吉亚居民。而整个骗局的幕后主使则是乌克兰裔美国人 弗拉基米尔·斯克拉罗夫，曾参与上世纪90年代 1800万美元医保诈骗案，长期以不同身份行骗。

股票被暗中抛售 市值一夜蒸发

在贷款完成后，骗子暗中卖掉了萨利纳斯价值4亿美元的Elektra股票。到 2024年7月，这场操作引发Grupo Elektra股价暴跌71%，让萨利纳斯个人财富一夜蒸发 55亿美元，公司市值也缩水 40亿美元。
“我怎么会相信这种骗局？”69岁的萨利纳斯愤怒又懊悔地说。

赃款流入豪宅游艇 骗局遍布全球

根据调查，诈骗团伙将巨额资金转入奢华资产，包括：纽约 645万美元 顶层公寓；弗吉尼亚州 267万美元 豪宅；法国 600万美元 城堡；希腊别墅及游艇 “Enchantment”

骗子甚至设立了多个空壳公司，如 Cornelius Vanderbilt Capital Management，利用证券质押贷款市场的监管漏洞，骗取全球多地受害者的股票，总金额高达 7.5亿美元。

700万账号在犯罪使用前被封

WhatsApp对外事务总监 Clair Deevy 在发布会上表示，Meta团队通过技术手段提前锁定这些账号，并在犯罪组织使用前将其禁用。

“我们成功识别并禁用了这些账号，阻止了犯罪集团的下一步行动。” Deevy强调。

骗局类型多样 主要源自东南亚

Meta指出，WhatsApp诈骗多由有组织犯罪集团操控，常见形式包括：虚假加密货币投资;快速致富的金字塔骗局;冒充催收、威胁索款的恐吓短信.

Meta数据显示，今年上半年被封禁的 680万 多个涉诈骗账号，大多数源自东南亚。

AI诈骗新套路：利用ChatGPT生成钓鱼信息

Meta还透露，近期破获了一起从柬埔寨发起的诈骗，犯罪集团利用 ChatGPT 生成带有钓鱼链接的文本信息，诱导用户点击加入WhatsApp聊天群，从而实施诈骗。此案由Meta与OpenAI联合打击。

新功能上线：陌生群组警示+安全提示

为进一步保护用户，WhatsApp从周二开始上线新功能：群组安全概览：当用户被陌生人拉入群聊时，将弹出安全提示，告知群组信息与风险。

快速退出选项：一键退出可疑群组。

防骗提示：提醒用户警惕“低风险高收益投资”“未缴账单威胁”等常见骗局。

此前，有中文渠道宣称斯里兰卡是 "机会之地"，以签证宽松、生活成本低等为由吸引人员前往。但自 2025 年 6 月起，斯里兰卡启动高强度执法，重点打击持旅游签打工、挂靠空壳公司、伪造合同等违规行为。

仅 7 月至 8 月初，就有数百人被捕遣返。不少中介在执法收紧后失联，导致相关人员陷入账户冻结、护照被扣、人财两空的困境。

此次行动为系统性清场，年初相关机构已开始数据分析与人员排查，对特定群体管控尤为严格，且斯方明确表示将建立长期机制，后续执法将更频繁。