尼泊尔破获15亿卢比地下钱庄与加密货币洗钱案 资金链指向多名中国商人

尼泊尔警方中央调查局（CIB）近日捣毁一个跨境地下钱庄和加密货币洗钱网络，涉案金额高达15亿卢比（约8100万元人民币）。案件牵出多名中国商人，资金流向扑朔迷离。

杂货铺老板暗地操盘洗钱

被捕的主嫌犯鲁佩什·库马尔·古普塔，40岁，来自印度比哈尔邦，表面上在拉利特布尔Sanepa经营一家名为“Rajateertha Traders”的杂货零售批发店，实际上暗中操盘地下汇兑（Hundi）和加密货币洗钱生意。他供称是被同伙、印度人萨加尔·萨哈拉入行的。萨哈承诺高额回报，还教他使用币安（Binance）和信任钱包（Trust Wallet）操作转账，每笔1万卢比交易可抽佣200卢比。

资金流向中国商人

古普塔在手写账本中留下多个化名资金账户，包括“Jaiswal Brother”“Mukesh Falmandi”“Pramod Ji”等。他交代，这些资金来自地下资金提供者，再通过他转交给几名使用代号“Waldo”“Kinping”“Balli”“Salli”的中国商人。警方怀疑，这些人可能是跨国诈骗和洗钱网络的关键环节。

加密钱包触及395个地址

警方查明，古普塔的钱包曾与395个不同的钱包地址发生过交易。萨哈则会通过WhatsApp发来二维码，古普塔扫描后直接向指定钱包转入USDT（泰达币）。另一名被捕嫌犯纳菲什·阿拉姆承认自己多次为古普塔提供资金，协助完成非法交易。

目前，萨哈仍藏匿在印度，被认为是整个网络的幕后操盘者。尼泊尔检方已正式起诉古普塔等三人，指控他们非法使用非官方货币和从事Hundi地下汇兑。案件已移交法院审理。

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