В настоящее время введен порядок антиблокировки счетов. Если коммерческий банк заблокировал ваши счета, вы готовите соответствующую бумагу, доказываете, что не отмывали доходы, полученные преступным путем. И банк не имеет права вам отказать.
#аналитика #банки #суды #проверки #касса #отчёты
#аналитика #банки #суды #проверки #касса #отчёты
Telegraph
БЛОКИРОВКА СЧЕТА.
Пройдёмся по конкретным шагам, в случае если ваш расчетный счет заблокировали или заблокировали какие-то конкретные операции по счету. Нужно иметь подтверждающие документы, подтверждающую банковский перевод. Банк может потребовать документы по любой сделке…
Ограбление произошло вечером 21 ноября около терминала «Б» аэропорта Кольцово. Трое мужчин, вооруженных травматическим оружием, напали на 22-летнего молодого человека и отобрали у него сумку с 30 миллионами рублей.
#банки #риски #касса #орм
#банки #риски #касса #орм
Telegraph
В попу раненый инкассатор отдал 30 миллионов
Инцидент произошел на площади перед аэропортом. Нападавшие скрылись на автомобиле, который позже нашли сожженным в лесу рядом с дублером Сибирского тракта, около остановки «Тубдиспансер». Скорее всего, машина была похищена. О пожаре сотрудникам МЧС сообщили…
Похоже, анонимные кошельки (платежи) доживают последнее время. И убить жалко и жить с ними власти тошно.
#аналитика #банки #валюта #финмониторинг #веяния #касса
#аналитика #банки #валюта #финмониторинг #веяния #касса
Telegraph
В России запретят анонимное пополнение кошельков «Яндекс.Деньги» и QIWI
Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать…
Подделок на 40,5 млн. рублей было выявлено за прошлый квартал. Изучить подробную аналитику.
Ранее мы писали об этом здесь
#аналитика #банки #валюта #касса
Ранее мы писали об этом здесь
#аналитика #банки #валюта #касса
Telegraph
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в III квартале 2019 года
В III квартале 2019 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 10 804 поддельных денежных знака Банка России (рис. 1). Среди выявленных подделок больше всего обнаружено поддельных пятитысячных банкнот (7330), поддельных банкнот номиналом…
«Обналичка» в основном нужна для ухода от налогов как во всем мире, так и в Москве», — Зампред ЦБ РФ Виктор Мельников. Немного истории.
#аналитика #банки #касса #философиякашеваров #оптимизация
#аналитика #банки #касса #философиякашеваров #оптимизация
Telegraph
История обналички в России.
«Обналичивание» как вид незаконной экономической деятельности и как социальное явление сложилось в конце 80-х гг. на территории бывшего СССР. После отмены тотального запрета предпринимательской деятельности, в частности, вступления в силу Закона СССР от 26…
Платформа Сбербанка «Плати QR» позволяет оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кода.
Чтобы оплатить покупку, пользователи должны отсканировать смартфоном QR-код: в разделе приложения «Платежи» выбрать «Оплатить по QR-коду», с помощью камеры сканировать QR-код, размещенный на кассе магазина, ввести сумму покупки и подтвердить операцию.
Сбербанк устанавливает свои QR-коды в первую очередь в тех торговых точках, где не принимаются карты, — небольших магазинах и салонах красоты, цветочных лавках, на ярмарках, рынках и т.д. Его платформа «Плати QR» была запущена в августе 2019 года. По партнёрке к ней подключен также Тинёк. Она создавалась как конкурент аналогичному сервису, который ЦБ развивает в своей Системе быстрых платежей (СБП). При этом Сбербанк успел запустить свой проект быстрее — QR-платежи в СБП начали развиваться только осенью 2019 года.
#банки #веяния #касса #счёт
Чтобы оплатить покупку, пользователи должны отсканировать смартфоном QR-код: в разделе приложения «Платежи» выбрать «Оплатить по QR-коду», с помощью камеры сканировать QR-код, размещенный на кассе магазина, ввести сумму покупки и подтвердить операцию.
Сбербанк устанавливает свои QR-коды в первую очередь в тех торговых точках, где не принимаются карты, — небольших магазинах и салонах красоты, цветочных лавках, на ярмарках, рынках и т.д. Его платформа «Плати QR» была запущена в августе 2019 года. По партнёрке к ней подключен также Тинёк. Она создавалась как конкурент аналогичному сервису, который ЦБ развивает в своей Системе быстрых платежей (СБП). При этом Сбербанк успел запустить свой проект быстрее — QR-платежи в СБП начали развиваться только осенью 2019 года.
#банки #веяния #касса #счёт
Устанавливать лимит кассы для малых предприятий в 2020 году не нужно, за исключением отдельных случаев. О них мы и расскажем вам в нашей статье. Вы узнаете, как представителю малого предпринимательства рассчитать лимит кассы, как оформить его документально и приведем примеры.
#касса #банки #счёт
#касса #банки #счёт
Telegraph
Лимит кассы для малых предприятий в 2020 году
Субъектом малого предпринимательства в РФ относятся представители бизнеса со следующими критериями: среднесписочная численность от 16 до 100 человек; доходы за 2019 год не выше 800 млн. рублей; Если количество работников менее 16, а выручка за год до 120…
Покупатель вернул товар. Надо ли применять кассовый аппарат при возврате покупателю наличных денег? Надо. Причём не важно, когда производится возврат – в день покупки или в другой день.
Как оформить?
1. Взять с покупателя заявление.
2. Пробить кассовый чек с признаком расчёта «Возврат прихода».
3. Выдать деньги из ящика кассового аппарата.
#касса
Как оформить?
1. Взять с покупателя заявление.
2. Пробить кассовый чек с признаком расчёта «Возврат прихода».
3. Выдать деньги из ящика кассового аппарата.
#касса
Бухгалтер кафе рассказала о том, что налоговики выписали штраф за отсутствие обязательных реквизитов в кассовых чеках — в приложенных к авансовым отчетам документах, не были указаны ИНН и название её организации.
#новости #аналитика #налоговая #риски #проверки #веяния #касса
#новости #аналитика #налоговая #риски #проверки #веяния #касса
Telegraph
ФНС начала штрафовать общепит за стандартные чеки у подотчетников. Опасный прецедент ценой в 50 тыс.
Налоговая инспекция проверяла соблюдение порядка работы с денежной наличностью и полноту учета выручки. Проверяющие посчитали, что поскольку в кассовых чеках не указаны данные покупателя-юрлица, то они не могут подтверждать расходы, произведенные подотчетным…
Роспотребнадзор предупредил о возможной передаче COVID-19 через банкноты
Из-за распространения коронавируса при использовании наличных денег необходимо мыть руки и не трогать лицо. Соответствующую рекомендацию дала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В сообщении отмечается, что ВОЗ не призывает прекратить использование наличных денег, но предостерегает, что они могут быть каналом передачи вирусов. На бумаге коронавирус может жить от трех до четырех дней.
#новости #касса #риски
Из-за распространения коронавируса при использовании наличных денег необходимо мыть руки и не трогать лицо. Соответствующую рекомендацию дала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В сообщении отмечается, что ВОЗ не призывает прекратить использование наличных денег, но предостерегает, что они могут быть каналом передачи вирусов. На бумаге коронавирус может жить от трех до четырех дней.
#новости #касса #риски
Российские банки с 1 апреля будут обязаны сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки (Web Money, Яндекс.Деньги, PayPal и т.п.)
#новости #банки #валюта #касса #налоговая #проверки
#новости #банки #валюта #касса #налоговая #проверки
Telegraph
Электронные кошельки уже под надзором
Это еще один шаг в постепенном повышении контроля за различными банковскими операциями граждан. Так, с 1 июля 2014 года банки обязаны сообщать налоговикам об открытии и закрытии счетов физлиц. Справки о наличии счетов, вкладов, об остатках средств на счетах…
Почему процесс блокировок счетов для банков усложняют?
Трогательные слова Мишустина и забота о бизнесе:
«В результате могут пострадать граждане, которые лишатся доступа к своим деньгам, и добросовестный бизнес, который не сможет расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершать другие операции»
#аналитика #банки #веяния #касса #новости #проверки #физлица #счёт #финмониторинг
Трогательные слова Мишустина и забота о бизнесе:
«В результате могут пострадать граждане, которые лишатся доступа к своим деньгам, и добросовестный бизнес, который не сможет расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершать другие операции»
#аналитика #банки #веяния #касса #новости #проверки #физлица #счёт #финмониторинг
Telegraph
В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Сейчас банки могут блокировать счета, если посчитают какую-то операцию подозрительной или клиент не предоставил документы, подтверждающие …
ФНС России обновила мобильное приложение «Проверка чека ФНС России» для iOS и Android.
Оно позволяет не только сканировать чеки, сохранять, проверять их достоверность, но и получать кэшбэк на свой счет в виде бонусов, использовать для скидок у партнеров и т.п.. Партнёры отражаются в разделе «Акции».
Через приложение можно подавать жалобы, если не выдали чек или указана не та сумма. При входе через ЛК ФЛ или ЕСИА «жалобно-стукаческий» функционал ещё шире: можно получить официальный ответ о проверке, выступить свидетелем по нарушениям.
Приложение предназначено для проверки чеков онлайн-касс. С его помощью можно в один клик отправить жалобу в налоговые органы, если с покупкой что-то не так. Для этого необходимо отсканировать QR-код из кассового чека или ввести данные чека вручную.
#новости #касса #проверки #веяния
Оно позволяет не только сканировать чеки, сохранять, проверять их достоверность, но и получать кэшбэк на свой счет в виде бонусов, использовать для скидок у партнеров и т.п.. Партнёры отражаются в разделе «Акции».
Через приложение можно подавать жалобы, если не выдали чек или указана не та сумма. При входе через ЛК ФЛ или ЕСИА «жалобно-стукаческий» функционал ещё шире: можно получить официальный ответ о проверке, выступить свидетелем по нарушениям.
Приложение предназначено для проверки чеков онлайн-касс. С его помощью можно в один клик отправить жалобу в налоговые органы, если с покупкой что-то не так. Для этого необходимо отсканировать QR-код из кассового чека или ввести данные чека вручную.
#новости #касса #проверки #веяния
ФНС предлагает ввести лимиты для наличных расчетов с «физиками»
Станет больше ситуаций, когда рассчитаться можно будет только безналом. ФНС хочет сократить оборот наличных денег, чтобы легализовать доходы.
Налоговики предлагают установить предельную сумму наличной оплаты по любым сделкам «физиков» — 200 тыс. руб. Также планируют перевести в безналичную форму зарплаты. Подобная идея возникала у Минфина еще в 2012 году. Финансисты хотели разрешить наличные выплаты малым компаниям со штатом не более 35 работников. В налоговом докладе таких исключений нет.
План по ограничению наличных расчетов — это лишь часть стратегии по администрированию НДФЛ и взносов. В табакерке у ФНС ещё много «чертей».
#новости #налоговая #проверки #веяния #физлица #касса #физлица
Станет больше ситуаций, когда рассчитаться можно будет только безналом. ФНС хочет сократить оборот наличных денег, чтобы легализовать доходы.
Налоговики предлагают установить предельную сумму наличной оплаты по любым сделкам «физиков» — 200 тыс. руб. Также планируют перевести в безналичную форму зарплаты. Подобная идея возникала у Минфина еще в 2012 году. Финансисты хотели разрешить наличные выплаты малым компаниям со штатом не более 35 работников. В налоговом докладе таких исключений нет.
План по ограничению наличных расчетов — это лишь часть стратегии по администрированию НДФЛ и взносов. В табакерке у ФНС ещё много «чертей».
#новости #налоговая #проверки #веяния #физлица #касса #физлица
С 30 ноября бухгалтеры обязаны выдавать сотрудникам зарплату наличными с учетом ряда нововведений. Изменения утвердил Центробанк Указанием от 05.10.2020 № 5587-У.
#аналитика #банки #веяния #касса #новости #проверки #физлица
#аналитика #банки #веяния #касса #новости #проверки #физлица
Telegraph
С 30 ноября ЦБ ввел новые правила выдачи зарплаты наличными
Теперь при приеме наличных денег кассир должен проводить контроль их платежеспособности в соответствии с Указанием ЦБ от 26.12.2006 № 1778-У. К платежеспособным относят банкноты и монеты, которые не содержат признаков подделки, без повреждений или имеющие…
Пока биткоин все пытается пробить отметку в $20к, кратко напомним про юридические нюансы оборота криптовалют в России и про то, как надо платить с них налоги.
#крипта #новости #валюта #веяния #суды #касса #физлица
#крипта #новости #валюта #веяния #суды #касса #физлица
Telegraph
Налоги с криптовалюты в России – ответы на распространенные вопросы
1. Что такое крипта? Недавно в России был принят Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» («Закон о ЦФА»), который вступает в силу 1 января 2021 года. Закон о ЦФА…
Нужно ли перерегистрировать ККТ из-за маркировки: разъяснение ФНС
Ведомство отметило, что уже с весны этого года, регистрируя ККТ, необходимо указывать, будет ли она использоваться при расчетах за маркированную продукцию.
Письмом ФНС России от 20.01.2022 № ПА-4-20/523@ разъяснены отдельные вопросы регистрации и использования контрольно-кассовой техники при работе с маркированными товарами. В частности, в документе сказано, что:
с 01.03.2022, регистрируя контрольно-кассовую технику, необходимо в заявлении о регистрации указывать, используют ли ее для расчетов за такую продукцию. В бланк заявления специально для этого добавят новую строку — 120;
перерегистрировать уже имеющиеся аппараты необходимости нет, сведения по строке 120 продавец вправе отразить при плановой перерегистрации.
#касса
Ведомство отметило, что уже с весны этого года, регистрируя ККТ, необходимо указывать, будет ли она использоваться при расчетах за маркированную продукцию.
Письмом ФНС России от 20.01.2022 № ПА-4-20/523@ разъяснены отдельные вопросы регистрации и использования контрольно-кассовой техники при работе с маркированными товарами. В частности, в документе сказано, что:
с 01.03.2022, регистрируя контрольно-кассовую технику, необходимо в заявлении о регистрации указывать, используют ли ее для расчетов за такую продукцию. В бланк заявления специально для этого добавят новую строку — 120;
перерегистрировать уже имеющиеся аппараты необходимости нет, сведения по строке 120 продавец вправе отразить при плановой перерегистрации.
#касса