Когда еще в 2013 году был принят прославленный 134-ФЗ и одновременно с этим ЦБ выпустил свои инструкции по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и противодействии терроризму (так называемые правила ПОД/ФТ). Прошло 6 лет, взбесившимся принтером выпущено много макулатуры на эту тему.
#веяния #новости #налоговая #физлица #банки #валюта #контрагенты #ликвидация #оптимизация #суды #риски #финмониторинг
#веяния #новости #налоговая #физлица #банки #валюта #контрагенты #ликвидация #оптимизация #суды #риски #финмониторинг
Telegraph
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И ФАКТИЧЕСКОЕ УДУШЕНИЕ ОБНАЛА
Вот лишь некоторые из мер, принимаемых государством: • Работает АСК НДС 2 и Big data (автоматическая система контроля уплаты НДС и база данных по уплате). • Работает СУР АСК НДС 2. Система управления рисками «СУР АСК НДС-2» - это программное обеспечение…