国际货币基金组织警告电诈黑钱渗透柬埔寨银行体系
针对国际社会清除金融体系黑钱的压力,柬埔寨国家银行(NBC)发表声明,指责有心人士在社交媒体散布“多家银行面临倒闭”的“虚假谣言”,试图对柬进行“经济破坏”。然而,国际货币基金组织(IMF)、美国及英国财政部均对柬埔寨银行业涉及电诈洗钱提出严厉警告。
过去一年,美英相继对多家涉嫌为网络诈骗洗钱的柬埔寨金融机构实施制裁,包括太子集团旗下的太子银行(Prince Bank)、汇旺支付(Huione Pay)及恒丰银行等。尽管NBC已撤销其中6家违规银行的牌照,但IMF指责其整顿工作极为有限,敦促柬方切断犯罪团伙与银行的联系。
目前,至少有两家与被指控涉诈大亨相关的银行仍持有NBC牌照合法运营:包括被美国制裁的国会议员符国安的Anco专业银行,以及涉嫌在泰国洗钱近5.9亿美元的大亨严利担任主席的iBank(原B.I.C银行)。安全专家表示,这些受制裁或面临逮捕令的人士仍能控制金融机构,反映出柬埔寨金融监管整顿的局限性。
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☎️ 投稿澄清爆料 : @I2345
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目前,至少有两家与被指控涉诈大亨相关的银行仍持有NBC牌照合法运营:包括被美国制裁的国会议员符国安的Anco专业银行,以及涉嫌在泰国洗钱近5.9亿美元的大亨严利担任主席的iBank(原B.I.C银行)。安全专家表示,这些受制裁或面临逮捕令的人士仍能控制金融机构,反映出柬埔寨金融监管整顿的局限性。
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#网友投稿:柬漂多年,钱包里的钱越来越少,原因很简单
不知从什么时候开始,在柬埔寨生活,掏手机的次数越来越多,掏钱包的次数却越来越少。
以前出门,钱包里总要备点美元、瑞尔。现在吃饭、买东西,甚至路边摊都能扫码付款,连找零的麻烦都省了。
有人已经很久没碰过现金,觉得一部手机就够了;但也有人坚持随身带点钱,毕竟手机没电、网络不好,或者银行系统维护时,现金还能救急。
你在柬埔寨出门还会带现金吗?一般带多少美元才有安全感?有没有遇到过手机付不了钱的尴尬经历?
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不知从什么时候开始,在柬埔寨生活,掏手机的次数越来越多,掏钱包的次数却越来越少。
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#马来西亚资讯:砂拉越古晋突袭疑似网赌诈骗窝点,8名外籍男子被捕
10月23日,马来西亚砂拉越州古晋警方展开突击行动,捣毁一处涉嫌利用虚假网络博彩游戏实施诈骗的呼叫中心,现场逮捕8名外籍男子,年龄介于19岁至38岁。
据当地媒体 DayakDaily 报道,古晋警方于当天凌晨2时47分左右,派员突袭位于 Jalan Datuk Tawi Sli 路的一处住宅。警方怀疑,该住宅被用作网络博彩诈骗呼叫中心,涉案团伙通过虚构的博彩游戏,针对周边国家的受害者实施诈骗。
行动中,警方查获电脑设备、手机及其他相关电子器材。初步调查显示,8名被捕男子涉嫌全职参与该团伙的相关运作。
警方表示,此案目前依据马来西亚《刑事法典》第420条(诈骗及不诚实诱使他人交付财物)和第120B条(刑事共谋)展开调查。
10月23日,8名嫌疑人已被带上古晋推事法庭,法庭批准警方申请,将他们延扣3天,以协助进一步调查。
案件仍在调查中,涉案人员的具体国籍、团伙组织结构及实际诈骗金额等信息,暂未得到进一步披露
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缅甸掸族女子疑遭控制,被塞进汽车后备箱!疑涉跨境人口贩运
近日,泰国流传的一段视频引发关注。视频显示,一名年轻女子被塞进一辆现代轿车的后备箱,现场情况令人担忧。
据称,该女子为缅甸籍掸族女子。目前,女子被关押的具体原因、事发时间及相关人员身份,尚未得到证实,具体情况仍有待进一步调查。
另有消息称,该女子疑似遭诈骗团伙控制,甚至可能被转卖至边境地区的中国籍电信诈骗团伙。
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据称,该女子为缅甸籍掸族女子。目前,女子被关押的具体原因、事发时间及相关人员身份,尚未得到证实,具体情况仍有待进一步调查。
另有消息称,该女子疑似遭诈骗团伙控制,甚至可能被转卖至边境地区的中国籍电信诈骗团伙。
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#网友投稿:离开迪拜半年后回来,发现物价涨得这么狠。
首先是油,2 块多的时候我天天开车溜达,4 块多的时候我都不爱出门了,还有停车费和 Salik 也要加 5%。作为一个产油国家,一点脸都不要。
然后是日用品,我一般用家乐福 App,自行对比半年前,大部分东西涨了 20-30%,肉蛋奶、米面油、水果,全方位上涨。你还我 30 多 1 公斤的巴西牛肉,然后点名批评一下中国的超市饭店,可能进货成本用人民币结算,加上人民币增值,迪拉姆贬值。
涨价幅度比家乐福还狠,部分上涨超过 40%。
然后饭店有一些也涨价了,或者量比以前少了,尤其尝了几个新开的饭店,要么贵,要么味道真不行。
以前基础生活用品方面,买东西真不看价,现在还得好好比一比,甚至能在国内买的就在国内买了,小东西发空运,大东西发海运。
综合成本算下来,日常生活起码要加 30% 以上,比如之前交通和基础生活成本,人均 2000,现在得小 3000 迪拉姆。
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#群友爆料:被52公群杀鱼31万U
OKgame担保旗下52娱乐公群杀猪盘,且担保方徇私舞弊。
本次游戏中的群规、后台设置赔率以及实际派彩完全一致,不存在结算失误,这属于正常履约行为。
通告称本次问题系“担保方技术部门确认的系统倍率异常”。既然属于平台自身的技术失误,相关损失与风险理应由平台或运营方承担,而不应转嫁给正常下注的玩家。
在处理逻辑上存在明显双标:如果玩家使用该笔资金盈利就被定义为“违规获利”并予以扣除,那么若玩家下注亏损,平台是否会退还亏损本金?
请担保方基于客观事实与行业规则重新核实并履约,给出一个合理的处理方案。
规则、赔率与赔付完全一致,不存在所谓的“系统异常”
公群主主张前提不成立: 如果实际赔付的赔率与公群主事先设定的规则不符,那确实可以说是系统显示或计算异常。
现状是完全相符: 实际上,群规、后台设置的赔率以及最终的赔付结果,三者是完全一致的。公群主是按照自己设定的规则和赔率进行的结算,绝非系统故障。
以前不管是在飞博、还是跑路的新币,只要公群主设置的规则与实际赔付一致,结算就是有效!
我也是对你们担保平台的信任,才会寄这么多的账单。平台作为担保方,应当秉持公正原则,依据事实履约,而不是任由公群主在自己设置无误的情况下事后悔账。
如果真是平台游戏系统全局出现了倍率异常,为什么只有这一个公群出现问题?其他使用同一套系统的公群为什么没有异常?
这并非系统底层故障,而是该公群主自身的设置失误或事后强行找借口。还望广大赌友擦亮眼睛,保护好自己的钱包。
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#群友投稿:在东南亚闯荡,没钱的时候,连尊严都要自己争
在东南亚这个现实的世界里,你会慢慢明白,钱不是万能的,但没钱,真的会让你寸步难行。
当你有钱的时候,身边的人笑脸相迎,说话客客气气。当你落魄的时候,曾经称兄道弟的人,可能连消息都懒得回。
不是人情突然变了,而是你终于看清了人性。
混迹东南亚,必须学会识人
第一,越是沉得住气的人,越不能轻易看透。
第二,真正有实力的人,往往不喜欢到处炫耀。
第三,话少的人不一定简单,笑脸相迎的人也不一定真心。
第四,动不动就跟你称兄道弟的人,未必真的把你当兄弟。
第五,总是占你便宜的人,迟早会让你明白什么叫人心。
第六,喜欢打听你底细的人,不一定是关心你,也可能是在算计你。
第七,越是急着向你证明自己的人,越要多留一个心眼。
第八,真正靠谱的人,不靠嘴巴承诺,而是看关键时刻能不能兑现。
第九,在利益面前,才能看清谁是真朋友,谁只是暂时同行。
第十,出门在外,别轻易交底,别随便借钱,更别把自己的退路交到别人手里。
人在东南亚,想要站稳脚跟,靠的不是嘴硬,而是实力。不是逞一时之强,而是懂得进退。
可以低调做人,但不能没有底线。可以暂时落魄,但不能自甘堕落。可以被人看不起,但绝不能因此看不起自己。
记住,你可以暂时没钱,但一定要有赚钱的能力。你可以暂时没有人脉,但一定要有让自己翻身的本事。
一定要争口气。
那些曾经不尊重你、看不起你、认定你没有前途的人,不必急着争辩,也不用刻意证明。
把委屈咽下去,把本事练出来,把钱赚到手,把自己的路走稳。
等你真正强大起来,你会发现,最好的反击从来不是放狠话,而是你终于有了选择生活、拒绝烂人、保护自己的底气。
东南亚生活,人在海外,人性识人,社会现实,努力赚钱,靠自己翻身
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