🚨 Новые правила блокировки переводов: что изменилось с 1 июня?

С 1 июня Росфинмониторинг получил больше полномочий: теперь он может блокировать платежи физлиц и компаний без суда — если заподозрит отмывание денег или финансирование терроризма.

Что теперь могут заморозить?
❌ Любые суммы с признаками «грязных» денег
❌ Операции на 10–30 дней (по запросу зарубежных регуляторов)
❌ Счета, вклады и даже электронные кошельки

Когда перевод заблокируют?
🔺 Получатель в «списке террористов»
🔺 Подозрительные платежи: крупные, частые, без документов
🔺 Отказ объяснить происхождение денег

Как защитить бизнес?
✔️ Всегда указывайте назначение платежа (договор, номер счета)
✔️ Работайте через онлайн-кассы
✔️ Храните документы: договоры, акты, чеки

Если перевод заблокировали — требуйте обоснование у банка и готовьте документы для оспаривания.

Подробности на сайте

#Финансы #Бизнес #Росфинмониторинг #Безопасность