Друзья, всем привет! 👋

Подготовил небольшой материал на тему выявления прямых и косвенных признаков банкротства юридических лиц с помощью открытых источников данных.

💳 Проще говоря, проверяй с кем ведёшь бизнес, чтобы потом не оказаться в длинном списке кредиторов 🙈

Хороших выходных!

Ссылка.

Болгарские истории 🇧🇬

📆 25 марта 2022 года в городе София (столица Болгарии) был застрелен бывший глава местной «криминальной полиции» - Любомир Иванов. Он ушел из органов в июле 2016 года, состоял в списках Интерпола, был замечен в связях с криминалом. Почитать тут.

Я бы не обратил на данного господина внимания, если бы при обыске в его доме не было найдено оперативное донесение от «информатора» полиции Болгарии о том, что Ружа Игнатова (основательница scam проекта «OneCoin») была убита еще в 2018 году.

🌐 Удивительно, то, что Ружи Игнатова находится в международном розыске с конца 2017 года и до сих пор. Смерть Ружи тоже подтвердить не удаётся, поскольку тело так и не нашли.

По данным информаторов издания Bird, Ружи Игнатова была убита в 2018 году по заказу криминального авторитета Христофороса Аманатидиса (в крим. среде - Таки), который поручил исполнить «мероприятие» Георгию Георгиеву (перв. Георги Георгиев Василев). Впоследствии, Георгий в нетрезвом состоянии, проболтался «информатору», что: «Таки заказал убийство криптокоролевы Ружи Игнатовой, чтобы скрыть следы своего участия в схеме «OneCoin».

❓ Знаете, а ведь деньги, инвестированные в проект OneCoin (около 4 млрд. евро), до сих пор не нашли…

Возможно они пылятся где-то на Кипрском офшоре, куда в 2017 году и уехала Ружи 🙈

Проверка связи 👨‍💻

💬 Не так давно вел беседу с создателем проекта «Хлеб, вода и два процента» о технологиях продаж и том, как OSINT может повлиять на эффективность работы сотрудников в этой сфере.

❓ Разбирали типичную для любого сегмента ситуацию: необходимо связаться с клиентом, в базе есть номер телефона, который клиент оставил при регистрации на сайте, скажем, года 2-3 назад.

Вопрос: как проверить актуальность данных не трогая область персональных данных и границы личного пространства клиента?

Разделим вопрос на 2 части.

▶️ Актуальность номера (доступен / недоступен)

Актуальность номера можно проверить с помощью запроса к HLR базе. Home Location Register (HLR) — это база, содержащая данные об авторизованных абонентах, использующих базовую сеть глобальной системы мобильной связи (GSM). Проверка проводится путем отправки запроса к базе, для осуществления которого необходим только номер телефона. Большинством сервисов IP-телефонии данная услуга предоставляется бесплатно.

Сервис для примера: https://smsc.ru/testhlr/

▶️ Принадлежность номера

Самым безобидным способом определить (проверить) принадлежность номера телефона к конкретному человеку является добавление номера телефона в книгу контактов. Большинство смартфо­нов при создании контакта показывают наличие аккаунта по номеру в мессенджерах, при условии, что в настройках приватности аккаунта клиента не выставлены соответствующие ограничения.

Юридические лица и где они обитают: инструменты для поиска и источники данных
Автор: канал «Исследуя конкурентов»

👍 Читать статью [7 минут]

Поиск информации об юридическом лице чаще всего мотивирован двумя запросами:

1. Проверка благонадежности контрагента: проверка платежеспособности контрагента, выявление участия контрагента в мошеннических схемах и так далее.

2. Поиск возможностей для роста бизнеса: поиск поставщиков или партнеров с наиболее выгодными условиями сотрудничества, определение прибыльных ниш для бизнеса, анализ деятельности конкурентов и другие.

В статье, которую любезно для нас написал автор канала «Исследуя конкурентов», описаны базовые инструменты, с помощью которых даже новичок сможет получить нужную информацию о своем конкуренте или будущем партнёре.

Без посредников 💼

Сегодня хочу поделиться с вами одним из способов поиска производителей тех или иных товаров. Зачем? В поисках лучшей цены на товары конечно. Хотя, данный способ также справедлив для поиска франчайзеров.

🔽 Суть способа заключается в том, что нужно найти товарный знак продукции, которую вы хотите приобрести, после чего найти правообладателя данного товарного знака и уже с ним вести диалог о поставках.

Для поиска правообладателей товарных знаков существует две достаточно большие базы:

🌐 "Линкмарк". База товарных знаков преимущественно по РФ.

Поиск осуществляется по словестному описанию товарного знака, ФИО правообладателя и т.п.

🌐 "Global Brand Database" от Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Международная база товарных знаков. Поиск можно осуществить как по словестному описанию товарного знака, так и загрузив фотографию или рисунок (оч крутая фишка).

💡 Далее, действуем по ситуации: бывает так, что правообладатель товарного знака и есть производитель (юридическое лицо), бывает, что правообладатель - это директор или учредитель компании-производителя (физическое лицо), бывает так, что правообладатель уступает право пользования товарным знаком 3-м лицам.

P.S. Чтобы зарегистрировать товарный знак нужно подать заявку, в которой, чаще всего, указываются актуальные контактные данные заявителя (тел., e-mail, адрес). Заявка на регистрацию товарного знака также предоставляется в рамках обозначенных сервисов.

🔄 Информация об иностранных компаниях

В данном разделе собраны сервисы, с помощью которых вы сможете найти информацию об иностранных компаниях из различных юрисдикций 🌐

Вернуться к списку разделов 🔵

Публикации:

🇺🇲 Инструменты по США
🇺🇲 Данные по запросам из ведомств США
🇺🇸 Информация по физическим лицам
🇺🇸 Штат компании США: кто, где, сколько?
🇸🇪 Инструменты по Швеции
🇨🇳 Поиск информации о персонах: Китай
🇹🇷 Поиск информации: Турция
🏴‍☠️ Документы иностранных компаний
🏴‍☠️ Граф связей учредителей и руководителей по иностранным компаниям
🏴‍☠️ Утечки данных из офшорных юрисдикций
🏴‍☠️ Международная база торговых знаков
🇺🇸 Поиска владельца недвижимости: США
🇺🇸 История посещений США
🇭🇰 Уникальная база данных: Гонконг

... информация обновляется 🔅

🔄 Всякое для конкурентной разведки

В данном разделе собраны сервисы разнообразной тематики, которые будут полезны при проведении конкурентной разведки.

Вернуться к списку разделов 🔵

Публикации:

▶️Инструменты AI для конкурентной разведки
▶️Данные по запросам ведомств США
▶️Данные дропов, обслуживающих нелегальные казино
▶️Поиск открытых дашбордов Power BI
▶️Геоаналитика для конкурентной разведки
▶️Корпоративные конфликты
▶️Геопространственные данные: оценка спектра
▶️Улучшаем качество не читаемого документа

Ссылки на иные сервисы:

▶️Портал открытых данных Счетной палаты РФ
▶️Портал правовой информации РФ

... информация обновляется 🔅

📎 Презентация к выступлению с докладом на тему "Штат компании: кто, где, сколько" на OSINT Workshop.

📆 11.03.2023

🔄 Ответы на вопросы читателей

В данном разделе собраны ответы на вопросы от читателей.

Вернуться к списку разделов 🔵

Публикации:

▶️Поиск лидов для компании, производящей строительные материалы
▶️Поиск клиентов для компании, занимающейся производством электроники
▶️Поиск компаний, занимающихся ВЭД
▶️Поиск адресов ПВЗ маркетплейсов

... информация обновляется 🔅

Инструменты поиска информации: Швеция 🇸🇪

🔽 Как-то раз затрагивал тему поиска информации об юридических лицах, зарегистрированных на территории США. Сегодня хочу рассказать о том, как это работает на территории Швеции. Подготовил небольшую, но комплексную статью по этому поводу.

⚡️ Забегая вперед скажу, что в Швеции можно вполне легально найти всю установочную информацию и о физических лицах. Примеры в статье.

🇺🇲 Кстати, почитать про поиск информации о компаниях в США можно тут.

Хорошего дня! 😇

Друзья, всем привет! 👋

Часто ли Вам в процессе поиска встречаются ликвидированные компании? Мне очень часто. Настолько часто, что со временем я вывел некоторую классификацию признаков, позволяющих установить, по какой причине компания была ликвидирована.

🔽 Сейчас решил формализовать этот опыт в виде небольшой статьи, в которой рассмотрел 7 наиболее часто встречающихся причин ликвидации юридических лиц.

Право на забвение ✏️

Обычно я пишу о том, как искать информацию. Сегодня хочу немного рассказать о том, как ее удалять. Вы слышали про "Право на забвение"?

🔽 Если коротко, то "Право на забвение" - это право человека требовать удаления устаревших, неуместных, неполных, неточных или избыточных данных или информации, законные основания для хранения которой прошли с течением времени, из результатов выдачи поисковых систем. История появления тут.

📎 В России данное право начало действовать с вступлением в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года № 264-ФЗ.

Механизм забвения в разных поисковых системах выглядит примерно одинаково:

▶️Указать кто Вы и откуда (локация).
▶️Объяснить какой контент и по какой причине Вы хотели бы удалить?
▶️Приложить ссылки на контент.

Важно помнить:

❗️ главное грамотно составить обращение и максимально подкрепить свою позицию ссылками на законодательные нормы (в соответствии с указанной локацией) и правила управления контентом конкретной поисковой системы;
❗️ Вы удаляете информацию из поисковой выдачи, а не с сайта-источника;
❗️ не забывайте про поиск дубликатов контента.

🌐 Ссылка на запрос на удаление контента из поисковой выдачи Google. Для других поисковых систем тоже ищется не сложно.

Интересное наблюдение➗

📑 Согласно информации, представленной на ресурсе support.google.com, адреса Gmail не воспринимают точки в логине. Таким образом, если Вы отправляете письмо на Gmail, то не суть важно: johnsmith@gmail.com ≈ john.smith@gmail.com ≈ j.o.h.n.s.m.i.t.h@gmail.com. Эти адреса воспринимаются как тождественные.

Думаю, Вы уже догадались, что для любого другого сервиса каждый из адресов johnsmith@gmail.com ≠ john.smith@gmail.com ≠ j.o.h.n.s.m.i.t.h@gmail.com будет уникальным, а значит….:

▶️Стоит учитывать это при сборе информации об адресе электронной почты и в целях обеспечения безопасности своего адреса.

▶️Можно упростить сбор триал-периодов, регистрируясь с одного и того же адреса Gmail пока точки не закончатся.

Посудите сами. Есть, например, сервис, который выдает информацию о владельцах недвижки в США. Писал о нем тут. Там за регистрацию дают один бесплатный поиск владельца. Если сделать почту из 15 символов, то можно осуществить на неё более 50 регистраций на данном сервисе тупо меняя точки местами 🙈

Друзья, всем привет! 👋

Можно ли заработать на OSINT?
Я считаю, что да, на OSINT можно заработать, в т.ч. улучшая за счет него качество результатов в профессиональной сфере, в которой Вы работаете.

📈 Лично я оказываю услуги в области финансового консалтинга и не стесняюсь этого. OSINT помогает мне быть более эффективным, чем конкуренты. Об этом я рассказываю в открытую и бесплатно в своем блоге.

🔽 Более того, сегодня хочу показать Вам реальный пример того, как OSINT применяется для решения бизнес задач и какого эффекта можно добиться от его применения в стоимостном выражении. Статья тут.

P.s.: Получать деньги за качественно выполненную работу - это нормально! Рынок OSINT услуг развивается внезависимости от чьего-либо мнения. Stay tuned. Чуть позже поговорим более подробно.

Штат компании: кто, где, сколько.
Спикер: Constant (автор канала «Исследуя конкурентов»)

👍 Смотреть урок [0:41:32]

В уроке мы пройдемся по структуре одной компании и попробуем получить: имя и фамилию лица принимающего решение (например, установить личность финансового директора или бухгалтера🤑), получить контакты для связи и даже рассмотрим инструменты, чтобы установить размер заработной платы сотрудника.

Урок будет полезен, как при трудоустройстве в сомнительную компанию 💸, так и компаниям, чтобы вашего самого ценного сотрудника не захантили.

Off topic 🚀

MuckRock - это некоммерческий проект, объединяющий журналистов, исследователей, активистов и обычных граждан для запроса, анализа и обмена правительственными документами, что делает политику более прозрачной, а демократию - более информированной. Сайт предоставляет собой хранилище сотен тысяч страниц оригинальных правительственных материалов.

Обеспокоенные граждане запрашивают у правительственных органов США все что им только в голову взбредет. Ну, например:

📎 Список литературы по психологической войне во Вьетнаме (сканы книг)

📎 Список веб-подписок или продуктов, используемых для разведки из открытых источников (OSINT), предоставленный Генеральному инспектору Криминальным отделом Налоговой службы (CI)

📎 Файлы, связанные или упоминающие форум Carder Planet Сергея Павловича (Люди PRO)

... а также много других документов.

🔽 Для удобства поиск разделен на категории (по ведомствам), но можно осуществлять поиск и по ключевым словам. Например, только в категории CIA представлено 4623 различных файла.