🔄 Информация о предпринимателях: ИП и СЗ

В данном разделе собраны сервисы, с помощью которых вы сможете найти различную информацию об индивидуальных предпринимателях (ИП), а также плательщиков налога на профессиональный доход 🇷🇺

Вернуться к списку разделов 🔵

Публикации:

▶️Геочеки ФНС: карта трат населения, построенная на основании данных кассовой техники
▶️Анализ кассового чека
▶️Поиск электронных кассовых чеков
▶️Кредитный скоринг
▶️Как выявить масштаб бизнеса ИП

Ссылки на иные инструменты:

▶️Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
▶️Проверка статуса плательщика налога на профессиональный доход
▶️Проверка наличия задолженностей по налогам, сборам, исполнительным производствам

... информация обновляется 🔅

📎 Презентация к выступлению с докладом "Юридические лица и где они обитают: паттерны поиска и источники данных" на SPB Osint Meetup.

📆 04.02.2023

Исторические данные 📈

Тут вот какое дело. ЕГРЮЛ — это сервис, который предоставляет актуальную информацию о юридических лицах, выписка отражает их состояние на конкретную дату. Но, что делать, если нужно проверить, например, менял ли бизнес собственника в прошлом?

🔽 Для решения подобных задач, а также просмотра других исторических (с 2005 года) корпоративных данных о юридических лицах можно использовать ресурс «Мультистат» от Росстата. Данный ресурс запрашивает информацию из ЕГРПО, который ведется параллельно ЕГРЮЛ.

⚙️ Ресурс платный, но при регистрации вам дают 100 бонусных руб., которых хватает на ряд запросов (информация об учредителях стоила 13 руб.), так что, считайте даром.

📝 Справочно.

ЕГРПО — Единый государственный регистр предприятий и организаций. Это единая общероссийская база данных, в которой содержатся сведения обо всех хозяйствующих субъектах. Её используют для получения данных о финансово-хозяйственной деятельности и сбора статистической информации.

Поиск по «хранилищам» 💻

💬 Не так давно мы говорили про поиск файлов в облачном хранилище Google Drive. Сегодня предлагаю вам рассмотреть сервис, который работает по тому же принципу, но осуществляет поиск по таким хранилищам как: Mega, Depositefiles, Dropbox, Turbo Bit, Vip-files и пр. Возможен поиск по 60 наиболее популярным облачным хранилищам.

🌐 SearchShared.info

Если вам необходимо осуществить поиск по менее популярным хранилищам, типа Take File, Anonfiles, Keep2share, Ex-load и пр., то предлагаю рассмотреть другой сервис, который осуществляет поиск по более чем 100 различным ресурсам.

🌐 FileSearch.link

P.s.: Кто и что размещает в хранилищах - одному богу известно, поэтому помните об осторожности: не открывайте найденные документы на основной машине, пользуйтесь виртуальными машинами, песочницами и антивирусами.

Друзья, всем привет! 👋

Подготовил небольшой материал на тему выявления прямых и косвенных признаков банкротства юридических лиц с помощью открытых источников данных.

💳 Проще говоря, проверяй с кем ведёшь бизнес, чтобы потом не оказаться в длинном списке кредиторов 🙈

Хороших выходных!

Ссылка.

Болгарские истории 🇧🇬

📆 25 марта 2022 года в городе София (столица Болгарии) был застрелен бывший глава местной «криминальной полиции» - Любомир Иванов. Он ушел из органов в июле 2016 года, состоял в списках Интерпола, был замечен в связях с криминалом. Почитать тут.

Я бы не обратил на данного господина внимания, если бы при обыске в его доме не было найдено оперативное донесение от «информатора» полиции Болгарии о том, что Ружа Игнатова (основательница scam проекта «OneCoin») была убита еще в 2018 году.

🌐 Удивительно, то, что Ружи Игнатова находится в международном розыске с конца 2017 года и до сих пор. Смерть Ружи тоже подтвердить не удаётся, поскольку тело так и не нашли.

По данным информаторов издания Bird, Ружи Игнатова была убита в 2018 году по заказу криминального авторитета Христофороса Аманатидиса (в крим. среде - Таки), который поручил исполнить «мероприятие» Георгию Георгиеву (перв. Георги Георгиев Василев). Впоследствии, Георгий в нетрезвом состоянии, проболтался «информатору», что: «Таки заказал убийство криптокоролевы Ружи Игнатовой, чтобы скрыть следы своего участия в схеме «OneCoin».

❓ Знаете, а ведь деньги, инвестированные в проект OneCoin (около 4 млрд. евро), до сих пор не нашли…

Возможно они пылятся где-то на Кипрском офшоре, куда в 2017 году и уехала Ружи 🙈

Проверка связи 👨‍💻

💬 Не так давно вел беседу с создателем проекта «Хлеб, вода и два процента» о технологиях продаж и том, как OSINT может повлиять на эффективность работы сотрудников в этой сфере.

❓ Разбирали типичную для любого сегмента ситуацию: необходимо связаться с клиентом, в базе есть номер телефона, который клиент оставил при регистрации на сайте, скажем, года 2-3 назад.

Вопрос: как проверить актуальность данных не трогая область персональных данных и границы личного пространства клиента?

Разделим вопрос на 2 части.

▶️ Актуальность номера (доступен / недоступен)

Актуальность номера можно проверить с помощью запроса к HLR базе. Home Location Register (HLR) — это база, содержащая данные об авторизованных абонентах, использующих базовую сеть глобальной системы мобильной связи (GSM). Проверка проводится путем отправки запроса к базе, для осуществления которого необходим только номер телефона. Большинством сервисов IP-телефонии данная услуга предоставляется бесплатно.

Сервис для примера: https://smsc.ru/testhlr/

▶️ Принадлежность номера

Самым безобидным способом определить (проверить) принадлежность номера телефона к конкретному человеку является добавление номера телефона в книгу контактов. Большинство смартфо­нов при создании контакта показывают наличие аккаунта по номеру в мессенджерах, при условии, что в настройках приватности аккаунта клиента не выставлены соответствующие ограничения.

Юридические лица и где они обитают: инструменты для поиска и источники данных
Автор: канал «Исследуя конкурентов»

👍 Читать статью [7 минут]

Поиск информации об юридическом лице чаще всего мотивирован двумя запросами:

1. Проверка благонадежности контрагента: проверка платежеспособности контрагента, выявление участия контрагента в мошеннических схемах и так далее.

2. Поиск возможностей для роста бизнеса: поиск поставщиков или партнеров с наиболее выгодными условиями сотрудничества, определение прибыльных ниш для бизнеса, анализ деятельности конкурентов и другие.

В статье, которую любезно для нас написал автор канала «Исследуя конкурентов», описаны базовые инструменты, с помощью которых даже новичок сможет получить нужную информацию о своем конкуренте или будущем партнёре.

Без посредников 💼

Сегодня хочу поделиться с вами одним из способов поиска производителей тех или иных товаров. Зачем? В поисках лучшей цены на товары конечно. Хотя, данный способ также справедлив для поиска франчайзеров.

🔽 Суть способа заключается в том, что нужно найти товарный знак продукции, которую вы хотите приобрести, после чего найти правообладателя данного товарного знака и уже с ним вести диалог о поставках.

Для поиска правообладателей товарных знаков существует две достаточно большие базы:

🌐 "Линкмарк". База товарных знаков преимущественно по РФ.

Поиск осуществляется по словестному описанию товарного знака, ФИО правообладателя и т.п.

🌐 "Global Brand Database" от Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Международная база товарных знаков. Поиск можно осуществить как по словестному описанию товарного знака, так и загрузив фотографию или рисунок (оч крутая фишка).

💡 Далее, действуем по ситуации: бывает так, что правообладатель товарного знака и есть производитель (юридическое лицо), бывает, что правообладатель - это директор или учредитель компании-производителя (физическое лицо), бывает так, что правообладатель уступает право пользования товарным знаком 3-м лицам.

P.S. Чтобы зарегистрировать товарный знак нужно подать заявку, в которой, чаще всего, указываются актуальные контактные данные заявителя (тел., e-mail, адрес). Заявка на регистрацию товарного знака также предоставляется в рамках обозначенных сервисов.

🔄 Информация об иностранных компаниях

В данном разделе собраны сервисы, с помощью которых вы сможете найти информацию об иностранных компаниях из различных юрисдикций 🌐

Вернуться к списку разделов 🔵

Публикации:

🇺🇲 Инструменты по США
🇺🇲 Данные по запросам из ведомств США
🇺🇸 Информация по физическим лицам
🇺🇸 Штат компании США: кто, где, сколько?
🇸🇪 Инструменты по Швеции
🇨🇳 Поиск информации о персонах: Китай
🇹🇷 Поиск информации: Турция
🏴‍☠️ Документы иностранных компаний
🏴‍☠️ Граф связей учредителей и руководителей по иностранным компаниям
🏴‍☠️ Утечки данных из офшорных юрисдикций
🏴‍☠️ Международная база торговых знаков
🇺🇸 Поиска владельца недвижимости: США
🇺🇸 История посещений США
🇭🇰 Уникальная база данных: Гонконг

... информация обновляется 🔅

🔄 Всякое для конкурентной разведки

В данном разделе собраны сервисы разнообразной тематики, которые будут полезны при проведении конкурентной разведки.

Вернуться к списку разделов 🔵

Публикации:

▶️Инструменты AI для конкурентной разведки
▶️Данные по запросам ведомств США
▶️Данные дропов, обслуживающих нелегальные казино
▶️Поиск открытых дашбордов Power BI
▶️Геоаналитика для конкурентной разведки
▶️Корпоративные конфликты
▶️Геопространственные данные: оценка спектра
▶️Улучшаем качество не читаемого документа

Ссылки на иные сервисы:

▶️Портал открытых данных Счетной палаты РФ
▶️Портал правовой информации РФ

... информация обновляется 🔅

📎 Презентация к выступлению с докладом на тему "Штат компании: кто, где, сколько" на OSINT Workshop.

📆 11.03.2023

🔄 Ответы на вопросы читателей

В данном разделе собраны ответы на вопросы от читателей.

Вернуться к списку разделов 🔵

Публикации:

▶️Поиск лидов для компании, производящей строительные материалы
▶️Поиск клиентов для компании, занимающейся производством электроники
▶️Поиск компаний, занимающихся ВЭД
▶️Поиск адресов ПВЗ маркетплейсов

... информация обновляется 🔅

Инструменты поиска информации: Швеция 🇸🇪

🔽 Как-то раз затрагивал тему поиска информации об юридических лицах, зарегистрированных на территории США. Сегодня хочу рассказать о том, как это работает на территории Швеции. Подготовил небольшую, но комплексную статью по этому поводу.

⚡️ Забегая вперед скажу, что в Швеции можно вполне легально найти всю установочную информацию и о физических лицах. Примеры в статье.

🇺🇲 Кстати, почитать про поиск информации о компаниях в США можно тут.

Хорошего дня! 😇

Друзья, всем привет! 👋

Часто ли Вам в процессе поиска встречаются ликвидированные компании? Мне очень часто. Настолько часто, что со временем я вывел некоторую классификацию признаков, позволяющих установить, по какой причине компания была ликвидирована.

🔽 Сейчас решил формализовать этот опыт в виде небольшой статьи, в которой рассмотрел 7 наиболее часто встречающихся причин ликвидации юридических лиц.

Право на забвение ✏️

Обычно я пишу о том, как искать информацию. Сегодня хочу немного рассказать о том, как ее удалять. Вы слышали про "Право на забвение"?

🔽 Если коротко, то "Право на забвение" - это право человека требовать удаления устаревших, неуместных, неполных, неточных или избыточных данных или информации, законные основания для хранения которой прошли с течением времени, из результатов выдачи поисковых систем. История появления тут.

📎 В России данное право начало действовать с вступлением в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года № 264-ФЗ.

Механизм забвения в разных поисковых системах выглядит примерно одинаково:

▶️Указать кто Вы и откуда (локация).
▶️Объяснить какой контент и по какой причине Вы хотели бы удалить?
▶️Приложить ссылки на контент.

Важно помнить:

❗️ главное грамотно составить обращение и максимально подкрепить свою позицию ссылками на законодательные нормы (в соответствии с указанной локацией) и правила управления контентом конкретной поисковой системы;
❗️ Вы удаляете информацию из поисковой выдачи, а не с сайта-источника;
❗️ не забывайте про поиск дубликатов контента.

🌐 Ссылка на запрос на удаление контента из поисковой выдачи Google. Для других поисковых систем тоже ищется не сложно.