Персонализированный поиск 📈

Не так давно мы затрагивали тему мониторинга социальных сетей. Каково было мое удивление, когда я обнаружил, что у «Google» есть «Система пользовательского поиска», которая позволяет настроить персонализацию поисковой выдачи.

Инструкция по настройке «Google CSE»

🔥 Среди уже созданных пользователями CSE был найден маленький монстрик для мониторинга социальных сетей. Спешу поделиться находкой.

🌐 CSE по социальным сетям

Я вернулся 👁

Был небольшой перерыв, возвращаемся к работе 🙈

📝 Подготовил для вас статью об иностранной компании, которая ушла из России, но продолжает вести там свой бизнес.

🌐 Ссылка.

🔄 Информация о компаниях

В данном разделе собраны сервисы, с помощью которых вы сможете найти различную информацию о компаниях, зарегистрированных в России 🇷🇺

Вернуться к списку разделов 🔵

Публикации:

▶️БФО ФНС: Бухгалтерская отчетность
▶️Отзывы о работодателях
▶️Вестник государственной регистрации: значимые события в деятельности компании
▶️Реестр проверок генеральной прокуратуры: контрольно-надзорные мероприятия
▶️ЕГРПО: исторические данные компаний
▶️Поиск производственных объектов
▶️Простой поиск банковского счёта
▶️Информация об объектах капитального строительства
▶️Поиск владельца торговой марки
▶️Геочеки ФНС: карта трат населения, построенная на основании данных кассовой техники
▶️Поиск информации об акционерах компании. Метод № 1.
▶️Поиск информации об акционерах компании. Метод № 2.
▶️Детали проверки филиалов иностранных компаний в России
▶️Информация о сделках с древесиной
▶️Аффилированность или взаимозависимость
▶️Идентификация компаний двойников
▶️Обратный поиск сайта компании

Ссылки на иные инструменты:

▶️List-Org: бесплатный сервис проверки контрагентов
▶️Ресурс по судебным и нормативным актам
▶️База судебных решений
▶️Информация о юридических лицах - должниках
▶️E-disclosure: Сервер раскрытия информации по эмитентам ценных бумаг РФ
▶️Disclosure: Сервер раскрытия информации по эмитентам ценных бумаг РФ
▶️Skrin: Сервер раскрытия информации по эмитентам ценных бумаг РФ
▶️CBonds: инструмент поиска информации об эмитентах ценных бумаг
▶️База охранных предприятий России
▶️"Черный список" строительных компаний
▶️ФНС "Прозрачный бизнес": проверка контрагента
▶️ФНС: Задолженность по налогам
▶️Поиск контрагентов компании

Государственные реестры:

▶️Единый государственный реестр юридических лиц
▶️Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц
▶️Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
▶️Банк решений ФССП: штрафы по исполнительным производствам
▶️Банк решений ФАС: штрафы за нарушения в области конкуренции и рекламы
▶️Справочник кредитных организаций
▶️Государственный реестр саморегулируемых организаций
▶️Реестр недобросовестных поставщиков
▶️Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных

... информация обновляется 🔅

Рассуждения об офшорах 👨‍💻

Вокруг офшоров сложилась «дурная слава» во многом потому что условия, предоставляемые офшорными юрисдикциями (упрощенная процедура регистрации, низкие налоговые ставки, высокий уровень коммерческой секретности и пр.), позволяют бизнесменам соблюдать конфиденциальность происхождения средств.

❗️ Проследить взаимосвязь интересующих вас лиц с офшорными компаниями, а также выявить активы или корпоративную собственность офшорных компаний помогут такие ресурсы как «Offshore leaks database» и «OCCRP Aleph» *, которые содержат большой массив документов из различных утечек.

🔽 Также стоит обратить внимание на открытые реестры офшорных юрисдикций для сбора общей установочной информации. Публикую небольшой список.

🇧🇸 Багамские острова
🇧🇿 Белиз
🇻🇬 Британские Виргинские острова
🇬🇮 Гибралтар
🇭🇰 Гонконг
🇸🇨 Сейшелы
🇮🇲 Остров Мэн

* - не доступен на территории России

Друзья, всем привет!

📑 Продолжаем знакомиться с практиками сбора информации о юридических лицах из открытых источников. На очереди статья про анализ чеков, надеюсь Вам понравится!

P.S.: если не сложно, то прошу поставить реакцию на данную статью. Это необходимо, чтобы я мог ориентироваться в темах, которые Вам интересны.

▶️Если считаете статью не интересной - ставьте 👎 / 💩

▶️Если наоборот - ставьте 👍 /❤️

Ссылка

Друзья, всем привет! 👋

⭐️ Не так давно коллега по ремеслу Mycroft intelligence поднимал тему поиска информации о компаниях в США.

🇺🇲 Злободневно, как мне кажется, поэтому решил рассказать свой опыт поиска по США.

- Бесплатно?
- Абсолютли!

Ссылка.

🔄 Информация о предпринимателях: ИП и СЗ

В данном разделе собраны сервисы, с помощью которых вы сможете найти различную информацию об индивидуальных предпринимателях (ИП), а также плательщиков налога на профессиональный доход 🇷🇺

Вернуться к списку разделов 🔵

Публикации:

▶️Геочеки ФНС: карта трат населения, построенная на основании данных кассовой техники
▶️Анализ кассового чека
▶️Поиск электронных кассовых чеков
▶️Кредитный скоринг
▶️Как выявить масштаб бизнеса ИП

Ссылки на иные инструменты:

▶️Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
▶️Проверка статуса плательщика налога на профессиональный доход
▶️Проверка наличия задолженностей по налогам, сборам, исполнительным производствам

... информация обновляется 🔅

📎 Презентация к выступлению с докладом "Юридические лица и где они обитают: паттерны поиска и источники данных" на SPB Osint Meetup.

📆 04.02.2023

Исторические данные 📈

Тут вот какое дело. ЕГРЮЛ — это сервис, который предоставляет актуальную информацию о юридических лицах, выписка отражает их состояние на конкретную дату. Но, что делать, если нужно проверить, например, менял ли бизнес собственника в прошлом?

🔽 Для решения подобных задач, а также просмотра других исторических (с 2005 года) корпоративных данных о юридических лицах можно использовать ресурс «Мультистат» от Росстата. Данный ресурс запрашивает информацию из ЕГРПО, который ведется параллельно ЕГРЮЛ.

⚙️ Ресурс платный, но при регистрации вам дают 100 бонусных руб., которых хватает на ряд запросов (информация об учредителях стоила 13 руб.), так что, считайте даром.

📝 Справочно.

ЕГРПО — Единый государственный регистр предприятий и организаций. Это единая общероссийская база данных, в которой содержатся сведения обо всех хозяйствующих субъектах. Её используют для получения данных о финансово-хозяйственной деятельности и сбора статистической информации.

Поиск по «хранилищам» 💻

💬 Не так давно мы говорили про поиск файлов в облачном хранилище Google Drive. Сегодня предлагаю вам рассмотреть сервис, который работает по тому же принципу, но осуществляет поиск по таким хранилищам как: Mega, Depositefiles, Dropbox, Turbo Bit, Vip-files и пр. Возможен поиск по 60 наиболее популярным облачным хранилищам.

🌐 SearchShared.info

Если вам необходимо осуществить поиск по менее популярным хранилищам, типа Take File, Anonfiles, Keep2share, Ex-load и пр., то предлагаю рассмотреть другой сервис, который осуществляет поиск по более чем 100 различным ресурсам.

🌐 FileSearch.link

P.s.: Кто и что размещает в хранилищах - одному богу известно, поэтому помните об осторожности: не открывайте найденные документы на основной машине, пользуйтесь виртуальными машинами, песочницами и антивирусами.

Друзья, всем привет! 👋

Подготовил небольшой материал на тему выявления прямых и косвенных признаков банкротства юридических лиц с помощью открытых источников данных.

💳 Проще говоря, проверяй с кем ведёшь бизнес, чтобы потом не оказаться в длинном списке кредиторов 🙈

Хороших выходных!

Ссылка.

Болгарские истории 🇧🇬

📆 25 марта 2022 года в городе София (столица Болгарии) был застрелен бывший глава местной «криминальной полиции» - Любомир Иванов. Он ушел из органов в июле 2016 года, состоял в списках Интерпола, был замечен в связях с криминалом. Почитать тут.

Я бы не обратил на данного господина внимания, если бы при обыске в его доме не было найдено оперативное донесение от «информатора» полиции Болгарии о том, что Ружа Игнатова (основательница scam проекта «OneCoin») была убита еще в 2018 году.

🌐 Удивительно, то, что Ружи Игнатова находится в международном розыске с конца 2017 года и до сих пор. Смерть Ружи тоже подтвердить не удаётся, поскольку тело так и не нашли.

По данным информаторов издания Bird, Ружи Игнатова была убита в 2018 году по заказу криминального авторитета Христофороса Аманатидиса (в крим. среде - Таки), который поручил исполнить «мероприятие» Георгию Георгиеву (перв. Георги Георгиев Василев). Впоследствии, Георгий в нетрезвом состоянии, проболтался «информатору», что: «Таки заказал убийство криптокоролевы Ружи Игнатовой, чтобы скрыть следы своего участия в схеме «OneCoin».

❓ Знаете, а ведь деньги, инвестированные в проект OneCoin (около 4 млрд. евро), до сих пор не нашли…

Возможно они пылятся где-то на Кипрском офшоре, куда в 2017 году и уехала Ружи 🙈

Проверка связи 👨‍💻

💬 Не так давно вел беседу с создателем проекта «Хлеб, вода и два процента» о технологиях продаж и том, как OSINT может повлиять на эффективность работы сотрудников в этой сфере.

❓ Разбирали типичную для любого сегмента ситуацию: необходимо связаться с клиентом, в базе есть номер телефона, который клиент оставил при регистрации на сайте, скажем, года 2-3 назад.

Вопрос: как проверить актуальность данных не трогая область персональных данных и границы личного пространства клиента?

Разделим вопрос на 2 части.

▶️ Актуальность номера (доступен / недоступен)

Актуальность номера можно проверить с помощью запроса к HLR базе. Home Location Register (HLR) — это база, содержащая данные об авторизованных абонентах, использующих базовую сеть глобальной системы мобильной связи (GSM). Проверка проводится путем отправки запроса к базе, для осуществления которого необходим только номер телефона. Большинством сервисов IP-телефонии данная услуга предоставляется бесплатно.

Сервис для примера: https://smsc.ru/testhlr/

▶️ Принадлежность номера

Самым безобидным способом определить (проверить) принадлежность номера телефона к конкретному человеку является добавление номера телефона в книгу контактов. Большинство смартфо­нов при создании контакта показывают наличие аккаунта по номеру в мессенджерах, при условии, что в настройках приватности аккаунта клиента не выставлены соответствующие ограничения.

Юридические лица и где они обитают: инструменты для поиска и источники данных
Автор: канал «Исследуя конкурентов»

👍 Читать статью [7 минут]

Поиск информации об юридическом лице чаще всего мотивирован двумя запросами:

1. Проверка благонадежности контрагента: проверка платежеспособности контрагента, выявление участия контрагента в мошеннических схемах и так далее.

2. Поиск возможностей для роста бизнеса: поиск поставщиков или партнеров с наиболее выгодными условиями сотрудничества, определение прибыльных ниш для бизнеса, анализ деятельности конкурентов и другие.

В статье, которую любезно для нас написал автор канала «Исследуя конкурентов», описаны базовые инструменты, с помощью которых даже новичок сможет получить нужную информацию о своем конкуренте или будущем партнёре.

Без посредников 💼

Сегодня хочу поделиться с вами одним из способов поиска производителей тех или иных товаров. Зачем? В поисках лучшей цены на товары конечно. Хотя, данный способ также справедлив для поиска франчайзеров.

🔽 Суть способа заключается в том, что нужно найти товарный знак продукции, которую вы хотите приобрести, после чего найти правообладателя данного товарного знака и уже с ним вести диалог о поставках.

Для поиска правообладателей товарных знаков существует две достаточно большие базы:

🌐 "Линкмарк". База товарных знаков преимущественно по РФ.

Поиск осуществляется по словестному описанию товарного знака, ФИО правообладателя и т.п.

🌐 "Global Brand Database" от Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Международная база товарных знаков. Поиск можно осуществить как по словестному описанию товарного знака, так и загрузив фотографию или рисунок (оч крутая фишка).

💡 Далее, действуем по ситуации: бывает так, что правообладатель товарного знака и есть производитель (юридическое лицо), бывает, что правообладатель - это директор или учредитель компании-производителя (физическое лицо), бывает так, что правообладатель уступает право пользования товарным знаком 3-м лицам.

P.S. Чтобы зарегистрировать товарный знак нужно подать заявку, в которой, чаще всего, указываются актуальные контактные данные заявителя (тел., e-mail, адрес). Заявка на регистрацию товарного знака также предоставляется в рамках обозначенных сервисов.

🔄 Информация об иностранных компаниях

В данном разделе собраны сервисы, с помощью которых вы сможете найти информацию об иностранных компаниях из различных юрисдикций 🌐

Вернуться к списку разделов 🔵

Публикации:

🇺🇲 Инструменты по США
🇺🇲 Данные по запросам из ведомств США
🇺🇸 Информация по физическим лицам
🇺🇸 Штат компании США: кто, где, сколько?
🇸🇪 Инструменты по Швеции
🇨🇳 Поиск информации о персонах: Китай
🇹🇷 Поиск информации: Турция
🏴‍☠️ Документы иностранных компаний
🏴‍☠️ Граф связей учредителей и руководителей по иностранным компаниям
🏴‍☠️ Утечки данных из офшорных юрисдикций
🏴‍☠️ Международная база торговых знаков
🇺🇸 Поиска владельца недвижимости: США
🇺🇸 История посещений США
🇭🇰 Уникальная база данных: Гонконг

... информация обновляется 🔅

🔄 Всякое для конкурентной разведки

В данном разделе собраны сервисы разнообразной тематики, которые будут полезны при проведении конкурентной разведки.

Вернуться к списку разделов 🔵

Публикации:

▶️Инструменты AI для конкурентной разведки
▶️Данные по запросам ведомств США
▶️Данные дропов, обслуживающих нелегальные казино
▶️Поиск открытых дашбордов Power BI
▶️Геоаналитика для конкурентной разведки
▶️Корпоративные конфликты
▶️Геопространственные данные: оценка спектра
▶️Улучшаем качество не читаемого документа

Ссылки на иные сервисы:

▶️Портал открытых данных Счетной палаты РФ
▶️Портал правовой информации РФ

... информация обновляется 🔅

📎 Презентация к выступлению с докладом на тему "Штат компании: кто, где, сколько" на OSINT Workshop.

📆 11.03.2023