Bitcoin-Diebstahl: Neun Jahre Gefängnis für Ex-Microsoft-Mitarbeiter
#Bitcoin #Diebstahl #Geldwäsche #Microsoft

Diese Aktion kommt einen ehemaligen Microsoft-Mitarbeiter teuer zu stehen: Wegen mehrfachen Bitcoin-Diebstahls mit gehackten Konten von Kollegen bekam er neun Jahre Gefängnis․

„Mr․ Bitcoin“ Alexander Vinnik zu fünf Jahren Haft verurteilt
#Szene #Betrug #Bitcoin #Geldwäsche

Alexander Vinnik gründete im Jahr 2011 das Unternehmen BTC-e, die bis 2015 etwa drei Prozent des gesamten Bitcoin-Handelsvolumen abwickelte․ Zwei Jahre später beschuldigten die US-Justizbehörden Vinnik und sein Unternehmen jedoch der Geldwäsche․ Seither fanden mehrere Auslieferungsdebatten statt․ Trotz einer zeitweiligen Festnahme in Griechenland bestritt Vinnik stets sämtliche Vorwürfe․

Bitcoin für Drogen und Terrorismus? Chainalysis beweist das Gegenteil
#Unternehmen #Chainalysis #Geldwäsche #Terrorismusfinanzierung

Illegale Krypto-Tansaktionen sind im Jahr 2020 gesunken․ Das sagt ein Bericht des Analyse-Unternehmens Chainalysis․

500 beschlagnahmte Bitcoin für 19 Millionen US-Dollar verkauft
#Bitcoin #Betrug #BTC #Geldwäsche

Die US-Behörden in Ohio haben etwa 500 Bitcoins, die im Jahr 2018 beschlagnahmt wurden, für rund 19,2 Millionen Dollar verkauft․ Eingestrichen wurde das Geld für gefälschte Ausweisdokumente․

Binance-USA-Chef Brian Brooks wirft die Brocken hin
#Märkte #Binance #Geldwäsche #Regulierung

Nach nur vier Monaten scheidet der CEO von Binance US, Brian Brooks, aus dem Amt․ Als Grund gelten interne strategische Differenzen․ Derweil laufen gegen die Kryptobörse gleich mehrere Ermittlungen․

Safe Haven für Kriminelle: Ist der NFT-Sektor ein Geldwäscheparadies?
#NFT #AML #Geldwäsche

Ist der NFT Space ein Anlaufpunkt für Steuerhinterziehung und Geldwäsche? "Ja", sagt dieser Krypto-Insider․

Die Pandora Papers zeigen den Wert von Bitcoin und Co․ | BTC-ECHO
#Kommentar #Geldwäsche #Kriminalität #Steuern

Die Pandora Papers haben offenbart, wie reiche Menschen Steuern vor dem Fiskus verstecken․ Gleichzeitig untermauern die Datenleaks den Wert von Kryptowährungen als transparente Zahlungsmittel․

Binance: Türkische Behörde verhängt Bußgeld von 750․000 USD
#Regulierung #Binance #Geldwäsche #Türkei

Die lokale Niederlassung der Binance-Börse wurde von der türkischen Behörde MASAK mit einer hohen Geldstrafe belegt․ Auch in vielen anderen Ländern sieht es für die Exchange nicht gut aus․

Milliarden-Betrug: BitConnect-Betreiber droht 70 Jahre Haft
#Sicherheit #Betrug #Bitconnect #Geldwäsche

Die Anklage gegen den Gründer von BitConnect wegen eines mutmaßlichen Schneeballsystems mit 2,4 Mrd․ USD Volumen ist erhoben․

BTC-ECHO Magazin: Ist Geldwäsche mit Krypto einfacher als mit FIAT?
#Sicherheit #Geldwäsche #Kryptowährung

Der Ruf als Eldorado für Geldwäsche begleitet Kryptowährungen schon eine Weile․ Doch was ist dran an den Vorwürfen? Das erfahrt ihr in der neuen Ausgabe des BTC-ECHO-Magazins․

Nordkorea: Haftstrafe für Ethereum Entwickler wegen Krypto-Beratung
#Ethereum #Blockchain #Geldwäsche #Nordkorea

Ehemaliger Ethereum-Entwickler Virgil Griffith soll Nordkorea in Sachen Krypto beraten haben․ Nun muss er sich für fünf Jahre hinter Gitter begeben․

Geldwäsche-Prävention am Krypto-Markt: Alte Regeln für neue Probleme?
#Regulierung #Geldwäsche #KryptoRegulierung

Fachanwalt Lutz Auffenberg hat sich mit seiner Kanzlei Fin Law auf den Bereich Fintech und innovative Technologien spezialisiert․ Insbesondere die Blockchain-Technologie und ihre Regulierung steht dabei im Mittelpunkt seiner Tätigkeit․ In seinem Gastbeitrag widmet er sich der Frage, inwiefern etablierte Regulierungs-Methoden gegen Geldwäsche auch am Krypto-Markt funktionieren können․

Vorwurf: Terra betrieb Preismanipulation und Geldwäsche in großem Stil
#Szene #Geldwäsche #LUNA #Stablecoin #Terra

Coindesk Korea erhebt in einem neuen Report schwere Anschuldigungen gegen das umstrittene Projekt von Do Kwon․

Ist Geldwäsche mit Krypto einfacher als mit Euro, Dollar und Co․?
#Sicherheit #Blockchain #Geldwäsche #Kriminalität

Kryptowährungen bahnen sich ihren Weg in den Mainstream․ Die globale Adoption wächst und mit ihr mehren sich auch Stimmen, die Bitcoin und Co․ als nützliches Werkzeug für Geldwäsche bezeichnen․ Stimmt das?

Tether: Krypto-Geldwäschering kaufte Waffenteile für Russland
#Regierungen #Geldwäsche #Kriminalität #Russland

Die Verbrecher besorgten Teile für Waffen in den USA und lieferten sie nach Russland․ Für ihre Operationen nutzten sie unter anderem Tether․

Binance: US-Staatsanwaltschaft erwägt Anklage
#Politik #Binance #Geldwäsche #Sanktionen

Die größte Kryptobörse Binance steht möglicherweise vor einer Anklage wegen Geldwäsche und Verstößen gegen US-Sanktionen․ Im Visier steht auch Unternehmenschef Changpeng Zhao․

Nexo: Untersuchung in Bulgarien wegen mutmaßlicher Straftaten
#Unternehmen #Geldwäsche #Nexo #Untersuchung

Die bulgarische Staatsanwaltschaft überprüft den Krypto-Lending-Dienst Nexo wegen mutmaßlicher Geldwäsche, Steuerdelikte und Computerbetrug․

Bill Gates: Der Microsoft-Gründer im Krypto-Faktencheck
#Szene #Geldwäsche #Stromverbrauch

Krypto habe keinen Nutzen, außer für illegale Aktivitäten․ Bitcoin ist vor allem: ein Klimakiller․ Wo Bill Gates recht hat – und wo er irrt․

Bitzlato: Alle spotten über das US-Justizministerium – zu Recht?
#Sicherheit #Geldwäsche #Russland #Scam #USA

Die US-Justiz zerschlägt eine russische Exchange, die niemand kennt: Bitzlato․ Krypto-Twitter spottet․ Doch die Aktion könnte erst der Anfang sein․

KYC: Wird es in Krypto noch anonyme Zonen geben?
#Interview #Geldwäsche #KYC #MiCA

Die europäische Gesetzgebung MiCa bringt Identifikationspflichten wie KYC in Krypto․ Ein Experte erklärt, wie das die Branche verändert․