Самый масштабный отечественный скам! Ущерб от деятельности «Кэшбери» может достичь 3 млрд рублей🙀🇷🇺
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Такую точку зрения высказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
🔺«Сумма в 1 млрд рублей – это консервативная оценка. Но, по экспертным данным, она составляет 1-3 млрд рублей», – заявил топ-менеджер.
В свою очередь, руководитель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что сложившаяся ситуация похожа на работу мошенников, которые продают людям жетоны рядом с метро под видом криптовалют.
🔺 «Есть люди неискушенные, может быть, недостаточно финансовые грамотные, которые попадают на удочку таких мошенников», — высказалась Набиуллина.
☝️Напомним, пирамида «Кэшбери» построена на принципах сетевого маркетинга. Компания принимала инвестиции в фиате и криптовалютах. В сентябре представители ЦБ объявили, что не обнаружил признаки реальной экономической деятельности в работе компании и назвали «Кэшбери» одной из самых масштабных финансовых пирамид за последнее время. Центробанк передал информацию в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел РФ.
В октябре компания приостановила свою деятельность.
🔺«Мы вынуждены уйти на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платёжной инфраструктуры, чтобы начать выполнение финансовых обязательств перед инвесторами», — заявил руководитель проекта Артур Варданян.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
The largest domestic scam! The damage from the activities of "Cashbury" can reach 3 billion rubles🙀🇷🇺
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
This view was expressed by the head of the department for countering unfair practices of the Central Bank of the Russian Federation Valery Lyakh.
“The sum of 1 billion rubles is a conservative estimate. But, according to expert data, it amounts to 1-3 billion rubles, ”said a top manager.
In turn, the head of the Bank of Russia Elvira Nabiullina noted that the current situation is similar to the work of fraudsters who sell people tokens near the subway under the guise of cryptocurrency.
🔺 "There are people who are inexperienced, maybe not enough financially literate, who fall for such scammers," said Nabiullina.
Recall, the “Cashbury” pyramid is built on the principles of network marketing. The company took investments in Fiat and cryptocurrencies. In September, representatives of the Central Bank announced that they did not find signs of real economic activity in the company’s operation and called “Cashbury” one of the largest financial pyramids lately. The Central Bank passed information to the Prosecutor General’s Office and the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
In October, the company suspended its operations.
“We have to go on a three-week vacation to restore blocked accounts and create payment infrastructure in order to start fulfilling financial obligations to investors,” said project manager Arthur Vardanyan.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
#кэшбери #скам #центробанк
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Такую точку зрения высказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
🔺«Сумма в 1 млрд рублей – это консервативная оценка. Но, по экспертным данным, она составляет 1-3 млрд рублей», – заявил топ-менеджер.
В свою очередь, руководитель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что сложившаяся ситуация похожа на работу мошенников, которые продают людям жетоны рядом с метро под видом криптовалют.
🔺 «Есть люди неискушенные, может быть, недостаточно финансовые грамотные, которые попадают на удочку таких мошенников», — высказалась Набиуллина.
☝️Напомним, пирамида «Кэшбери» построена на принципах сетевого маркетинга. Компания принимала инвестиции в фиате и криптовалютах. В сентябре представители ЦБ объявили, что не обнаружил признаки реальной экономической деятельности в работе компании и назвали «Кэшбери» одной из самых масштабных финансовых пирамид за последнее время. Центробанк передал информацию в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел РФ.
В октябре компания приостановила свою деятельность.
🔺«Мы вынуждены уйти на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платёжной инфраструктуры, чтобы начать выполнение финансовых обязательств перед инвесторами», — заявил руководитель проекта Артур Варданян.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
The largest domestic scam! The damage from the activities of "Cashbury" can reach 3 billion rubles🙀🇷🇺
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
This view was expressed by the head of the department for countering unfair practices of the Central Bank of the Russian Federation Valery Lyakh.
“The sum of 1 billion rubles is a conservative estimate. But, according to expert data, it amounts to 1-3 billion rubles, ”said a top manager.
In turn, the head of the Bank of Russia Elvira Nabiullina noted that the current situation is similar to the work of fraudsters who sell people tokens near the subway under the guise of cryptocurrency.
🔺 "There are people who are inexperienced, maybe not enough financially literate, who fall for such scammers," said Nabiullina.
Recall, the “Cashbury” pyramid is built on the principles of network marketing. The company took investments in Fiat and cryptocurrencies. In September, representatives of the Central Bank announced that they did not find signs of real economic activity in the company’s operation and called “Cashbury” one of the largest financial pyramids lately. The Central Bank passed information to the Prosecutor General’s Office and the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
In October, the company suspended its operations.
“We have to go on a three-week vacation to restore blocked accounts and create payment infrastructure in order to start fulfilling financial obligations to investors,” said project manager Arthur Vardanyan.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
#кэшбери #скам #центробанк
«Бот Модератор» начинает борьбу с крипто-скамом в Telegram🙀
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
Консалтинговая фирма BlockZain AmaZix открывает доступ к своему боту-модератору, чтобы помочь избавиться от мошенничества с криптовалютой в популярном приложении для обмена сообщениями Telegram.
Используя бота, компания создала черный список пользователей Telegram на основе данных, собранных за два года. На сегодняшний день список содержит более 50'000 забаненных пользователей, согласно пресс-релизу.
База данных сомнительных участников сообщества была разработана при модерации групп в мессенджере Telegram. AmaZix сообщила, что из более чем 140 групп она нашла более 730'000 пользователей, из которых более 54'500 (7,5%) были забанены за попытки какого-либо мощенничества, связанного с криптовалютой.
🔽К ним относятся заявки администраторов и пользователей мессенджера, размещение поддельных предложений или бесплатных подарков, размещение ссылок для клонированных социальных сетей или других веб-сайтов, а также пользователей фишинг-групп, пытающихся украсть личные ключи.
Генеральный директор AmaZix Йонас Карлберг объяснил, как работает система:
Благодаря нашему сервису, который принимает форму бота, добавляемого в группу, мы предлагаем бесплатный анализ угроз в реальном времени для Telegram. Как только пользователь публикует вредоносный контент в любой из отслеживаемых нами групп, он автоматически блокируется во всех наших группах и добавляется в наш глобальный черный список.
🔺По словам Карлберга, все группы, модерируемые AmaZix, занимались мошенничеством. «Как только проект набирает обороты, появляются мошенники. Telegram предлагает преступникам полную анонимность и они пользуются этим, не опасаясь последствий».
Главный операционный директор компании, Деджан Хорват, рассказал, что сервис пока работает на английском языке, но многие его функции не требуют знаяния языка. Например, пересылка ссылок или аккаунтов запрещена. Хорват пояснил:
🔺Если кто-то рассылает спам, независимо от языка, бот будет работать с ним. Единственная особенность, где язык важен - это список ругательств, которые бот чистит.
✔️Хорват добавил, что, если пользователь мессенджера ошибочно занесен в черный список, он может сообщить об этом группе, «которая затем изучит ситуацию и при необходимости удалит его из черного списка». Как сообщается в пресс-релизе, черный список администрируется в режиме реального времени 24 часа в сутки модераторами компании. По словам Хорвата, AmaZix в настоящее время не имеет официальных отношений с Telegram.
✅Карлберг сделал вывод: «Мы надеемся, что, открыв доступ и поощряя больше людей использовать и вносить свой вклад в наш сервис, мы поймаем мошенников еще быстрее. Это эффективно предотвратит злонамеренную деятельность в Telegram».
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
#криптовалюта #мошенничество #скам #telegram #мессенджер #blockzain #amazix #бот #модерация
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
Консалтинговая фирма BlockZain AmaZix открывает доступ к своему боту-модератору, чтобы помочь избавиться от мошенничества с криптовалютой в популярном приложении для обмена сообщениями Telegram.
Используя бота, компания создала черный список пользователей Telegram на основе данных, собранных за два года. На сегодняшний день список содержит более 50'000 забаненных пользователей, согласно пресс-релизу.
База данных сомнительных участников сообщества была разработана при модерации групп в мессенджере Telegram. AmaZix сообщила, что из более чем 140 групп она нашла более 730'000 пользователей, из которых более 54'500 (7,5%) были забанены за попытки какого-либо мощенничества, связанного с криптовалютой.
🔽К ним относятся заявки администраторов и пользователей мессенджера, размещение поддельных предложений или бесплатных подарков, размещение ссылок для клонированных социальных сетей или других веб-сайтов, а также пользователей фишинг-групп, пытающихся украсть личные ключи.
Генеральный директор AmaZix Йонас Карлберг объяснил, как работает система:
Благодаря нашему сервису, который принимает форму бота, добавляемого в группу, мы предлагаем бесплатный анализ угроз в реальном времени для Telegram. Как только пользователь публикует вредоносный контент в любой из отслеживаемых нами групп, он автоматически блокируется во всех наших группах и добавляется в наш глобальный черный список.
🔺По словам Карлберга, все группы, модерируемые AmaZix, занимались мошенничеством. «Как только проект набирает обороты, появляются мошенники. Telegram предлагает преступникам полную анонимность и они пользуются этим, не опасаясь последствий».
Главный операционный директор компании, Деджан Хорват, рассказал, что сервис пока работает на английском языке, но многие его функции не требуют знаяния языка. Например, пересылка ссылок или аккаунтов запрещена. Хорват пояснил:
🔺Если кто-то рассылает спам, независимо от языка, бот будет работать с ним. Единственная особенность, где язык важен - это список ругательств, которые бот чистит.
✔️Хорват добавил, что, если пользователь мессенджера ошибочно занесен в черный список, он может сообщить об этом группе, «которая затем изучит ситуацию и при необходимости удалит его из черного списка». Как сообщается в пресс-релизе, черный список администрируется в режиме реального времени 24 часа в сутки модераторами компании. По словам Хорвата, AmaZix в настоящее время не имеет официальных отношений с Telegram.
✅Карлберг сделал вывод: «Мы надеемся, что, открыв доступ и поощряя больше людей использовать и вносить свой вклад в наш сервис, мы поймаем мошенников еще быстрее. Это эффективно предотвратит злонамеренную деятельность в Telegram».
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
#криптовалюта #мошенничество #скам #telegram #мессенджер #blockzain #amazix #бот #модерация