Последний подозреваемый в майнинг-скаме BitClub на $722 млн дал признательные показания👮♂️
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
Шахта BitClub, на которой была основана схема скама, проработала в течение 5-ти лет, по декабрь 2019-го года, «забрав» у инвесторов $722 млн
Организаторы вели реальную добычу BTC и приобретали оборудование у Bitmain. В феврале 2015 -го года основатель бизнеса, американец Мэтью Гетче, пойманный ФБР в конце 2019-го года, дал команду Балачи на искусственное увеличение доходности.
📌Инвесторы покупали токены компании, курс которых устанавливался программным обеспечением, вычислявшим прибыль по хешрейту фермы и текущему курсу криптовалюты. Каталин Балачи, проживающий в Германии, отвечал за разработку и обслуживание ПО.
В 2016-м году компания полностью перешла в режим криптопирамиды, были вложены средства в сетевой маркетинг, инвесторы стали получать вознаграждения за привлечение рефералов. По показаниям Балачи, схема должна была рухнуть в 2017-м году.
❗️Однако бум криптовалют привел к неожиданному притоку новых вкладчиков. Рассчитывая масштабировать свою прибыль, криптопирамида работала на территории США до 2019-го года, пока трое первых организаторов не были арестованы ФБР. Совместно с агентами налогового управления IRS, выявившими несоответствие доходов в отчетности компании и уклонение от уплаты налогов.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
The last suspect in the BitClub mining scam for $ 722 million gave a confession👮♂️
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
The BitClub mine, on which the scam scheme was based, worked for 5 years, until December 2019, “taking” $ 722 million from investors
The organizers conducted the actual production of BTC and purchased equipment from Bitmain. In February 2015, the founder of the business, American Matthew Getche, caught by the FBI at the end of 2019, gave the Balachi command an artificial increase in profitability.
📌Investors bought company tokens, the rate of which was set by software that calculated the profit according to the farm's hashrate and the current cryptocurrency rate. Katalin Balachi, who lives in Germany, was responsible for the development and maintenance of the software.
In 2016, the company completely switched to crypto-pyramid mode, invested in network marketing, and investors began to receive rewards for attracting referrals. According to Balachi, the scheme was supposed to collapse in 2017.
❗️ However, the cryptocurrency boom has led to an unexpected influx of new depositors. Expecting to scale its profits, the crypto pyramid worked in the United States until 2019, until the first three organizers were arrested by the FBI. Together with IRS tax agents who identified inconsistencies in company accounts and tax evasion.
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
#irs #приговор #германия #bitclub #шахта #ама #маркетинг #mining #майнинг
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
Шахта BitClub, на которой была основана схема скама, проработала в течение 5-ти лет, по декабрь 2019-го года, «забрав» у инвесторов $722 млн
Организаторы вели реальную добычу BTC и приобретали оборудование у Bitmain. В феврале 2015 -го года основатель бизнеса, американец Мэтью Гетче, пойманный ФБР в конце 2019-го года, дал команду Балачи на искусственное увеличение доходности.
📌Инвесторы покупали токены компании, курс которых устанавливался программным обеспечением, вычислявшим прибыль по хешрейту фермы и текущему курсу криптовалюты. Каталин Балачи, проживающий в Германии, отвечал за разработку и обслуживание ПО.
В 2016-м году компания полностью перешла в режим криптопирамиды, были вложены средства в сетевой маркетинг, инвесторы стали получать вознаграждения за привлечение рефералов. По показаниям Балачи, схема должна была рухнуть в 2017-м году.
❗️Однако бум криптовалют привел к неожиданному притоку новых вкладчиков. Рассчитывая масштабировать свою прибыль, криптопирамида работала на территории США до 2019-го года, пока трое первых организаторов не были арестованы ФБР. Совместно с агентами налогового управления IRS, выявившими несоответствие доходов в отчетности компании и уклонение от уплаты налогов.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
The last suspect in the BitClub mining scam for $ 722 million gave a confession👮♂️
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
The BitClub mine, on which the scam scheme was based, worked for 5 years, until December 2019, “taking” $ 722 million from investors
The organizers conducted the actual production of BTC and purchased equipment from Bitmain. In February 2015, the founder of the business, American Matthew Getche, caught by the FBI at the end of 2019, gave the Balachi command an artificial increase in profitability.
📌Investors bought company tokens, the rate of which was set by software that calculated the profit according to the farm's hashrate and the current cryptocurrency rate. Katalin Balachi, who lives in Germany, was responsible for the development and maintenance of the software.
In 2016, the company completely switched to crypto-pyramid mode, invested in network marketing, and investors began to receive rewards for attracting referrals. According to Balachi, the scheme was supposed to collapse in 2017.
❗️ However, the cryptocurrency boom has led to an unexpected influx of new depositors. Expecting to scale its profits, the crypto pyramid worked in the United States until 2019, until the first three organizers were arrested by the FBI. Together with IRS tax agents who identified inconsistencies in company accounts and tax evasion.
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
#irs #приговор #германия #bitclub #шахта #ама #маркетинг #mining #майнинг