AUSTRAC приостановил работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег🙀
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств.
❗️Служба финансового мониторинга Австралии (AUSTRAC) совместно с Австралийской федеральной полицией опубликовала отчет, в котором сообщается об аресте 27-летнего мужчины, «игравшего ключевую роль» в незаконном бизнесе, связанном с двумя криптовалютными биржами.
Предполагается, что подозреваемый координировал действия преступного синдиката, который с помощью различных сайтов в даркнете, криптовалютных кошельков и полноправных компаний занимался распространением наркотиков. Задержанному выдвинуты обвинения в обороте и хранении 30 килограммов запрещенных веществ, включая кокаин, метамфетамин и кетамин.
🔺«На данный момент оборот незаконно полученных средств осуществляется в основном с использованием наличных, однако криптовалюты постепенно становятся более предпочтительным инструментом в незаконной деятельности, включая киберпреступность, отмывание денег и финансирование терроризма», – отметил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Мэтт Крафт (Matt Craft).
🔺«Данный случай будет показательным для всех поставщиков услуг в сфере цифровых активов – если у вас нет возможности выполнять свои обязанности, не надейтесь, что ваши действия окажутся незамеченными», – добавил он.
☝️Стоит отметить, что это первый случай, когда AUSTRAC вмешивается в деятельность криптовалютных бирж после того, как в апреле прошлого года в законодательство были внесены изменения, согласно которым ведомство имеет право влиять на представителей сферы криптовалют так же, как на традиционные биржи и платежные сервисы.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
AUSTRAC suspended the work of two cryptocurrency exchanges due to suspicion of money laundering🙀
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
The Australian Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Agency has suspended the activities of two cryptocurrency exchanges suspected of money laundering.
Австралии The Australian Financial Monitoring Service (AUSTRAC), together with the Australian Federal Police, published a report announcing the arrest of a 27-year-old man who "played a key role" in the illegal business associated with two cryptocurrency exchanges.
It is assumed that the suspect coordinated the actions of the criminal syndicate, which through various sites on the darknet, cryptocurrency wallets and full-fledged companies engaged in drug trafficking. The detainee was charged with trafficking and storing 30 kilograms of prohibited substances, including cocaine, methamphetamine and ketamine.
🔺 "At the moment, the illegal proceeds of trafficking are mainly carried out using cash, but cryptocurrencies are gradually becoming the preferred tool in illegal activities, including cybercrime, money laundering and terrorist financing," said Matt Craft, head of the cybercrime department. ).
“This case will be indicative of all providers of services in the field of digital assets - if you are not able to fulfill your responsibilities, do not expect that your actions will be unnoticed,” he added.
☝️ It is worth noting that this is the first time that AUSTRAC interferes in the activities of cryptocurrency exchanges after the law was amended last April, according to which the agency has the right to influence cryptocurrency representatives as well as traditional exchanges and payment services .
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
#Австралия #отмываниеденег #биржи #криптовалют #регулирование #безопасность
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств.
❗️Служба финансового мониторинга Австралии (AUSTRAC) совместно с Австралийской федеральной полицией опубликовала отчет, в котором сообщается об аресте 27-летнего мужчины, «игравшего ключевую роль» в незаконном бизнесе, связанном с двумя криптовалютными биржами.
Предполагается, что подозреваемый координировал действия преступного синдиката, который с помощью различных сайтов в даркнете, криптовалютных кошельков и полноправных компаний занимался распространением наркотиков. Задержанному выдвинуты обвинения в обороте и хранении 30 килограммов запрещенных веществ, включая кокаин, метамфетамин и кетамин.
🔺«На данный момент оборот незаконно полученных средств осуществляется в основном с использованием наличных, однако криптовалюты постепенно становятся более предпочтительным инструментом в незаконной деятельности, включая киберпреступность, отмывание денег и финансирование терроризма», – отметил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Мэтт Крафт (Matt Craft).
🔺«Данный случай будет показательным для всех поставщиков услуг в сфере цифровых активов – если у вас нет возможности выполнять свои обязанности, не надейтесь, что ваши действия окажутся незамеченными», – добавил он.
☝️Стоит отметить, что это первый случай, когда AUSTRAC вмешивается в деятельность криптовалютных бирж после того, как в апреле прошлого года в законодательство были внесены изменения, согласно которым ведомство имеет право влиять на представителей сферы криптовалют так же, как на традиционные биржи и платежные сервисы.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
AUSTRAC suspended the work of two cryptocurrency exchanges due to suspicion of money laundering🙀
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
The Australian Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Agency has suspended the activities of two cryptocurrency exchanges suspected of money laundering.
Австралии The Australian Financial Monitoring Service (AUSTRAC), together with the Australian Federal Police, published a report announcing the arrest of a 27-year-old man who "played a key role" in the illegal business associated with two cryptocurrency exchanges.
It is assumed that the suspect coordinated the actions of the criminal syndicate, which through various sites on the darknet, cryptocurrency wallets and full-fledged companies engaged in drug trafficking. The detainee was charged with trafficking and storing 30 kilograms of prohibited substances, including cocaine, methamphetamine and ketamine.
🔺 "At the moment, the illegal proceeds of trafficking are mainly carried out using cash, but cryptocurrencies are gradually becoming the preferred tool in illegal activities, including cybercrime, money laundering and terrorist financing," said Matt Craft, head of the cybercrime department. ).
“This case will be indicative of all providers of services in the field of digital assets - if you are not able to fulfill your responsibilities, do not expect that your actions will be unnoticed,” he added.
☝️ It is worth noting that this is the first time that AUSTRAC interferes in the activities of cryptocurrency exchanges after the law was amended last April, according to which the agency has the right to influence cryptocurrency representatives as well as traditional exchanges and payment services .
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
#Австралия #отмываниеденег #биржи #криптовалют #регулирование #безопасность
В Колумбии представлен законопроект по регулированию криптовалют☝️
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
Колумбийский конгрессмен Маурисио Торо (Mauricio Toro) разработал законопроект по регулированию криптовалютной отрасли в стране.
📌Торо отметил, что Колумбия отстает от других стран в области принятия и регулирования цифровых активов, и основным препятствием являются опасения по поводу отмывания средств с помощью криптовалют.
Конгрессмен считает, что при правильном регулировании отрасли можно избежать ассоциаций криптовалют с киберпреступлениями. Торо подчеркнул, что криптовалюты подходят для отмывания денег не больше других активов:
🔺«Мы должны гарантировать, что криптовалюты в Колумбии не будут использоваться для этого. Должны быть созданы специальные требования для работы криптовалютных бирж, в том числе, требования к отчетности по транзакциям и налогам. Они должны предоставлять информацию как о владельцах площадки, так и о клиентах».
Торо отметил, что именно Колумбия является одним из лидеров региона по количеству криптовалютных транзакций, но при этом не имеет четкой позиции в отношении цифровых активов.
❗️В августе колумбийское министерство информационных технологий и коммуникаций призвало государственные ведомства развивать блокчейн и криптовалютные платежные системы.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
Colombia introduces cryptocurrency regulation bill☝️
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
Colombian Congressman Mauricio Toro has drafted legislation to regulate the cryptocurrency industry in the country.
📌Toro noted that Colombia is lagging behind other countries in the adoption and regulation of digital assets, and fears of money laundering with cryptocurrencies are the main obstacle.
The congressman believes that with the right industry regulation, associations of cryptocurrencies with cybercrime can be avoided. Thoreau emphasized that cryptocurrencies are no more suitable for money laundering than other assets:
🔺 “We have to ensure that cryptocurrencies in Colombia are not used for this. Special requirements should be created for the operation of cryptocurrency exchanges, including requirements for reporting on transactions and taxes. They must provide information about both the site owners and the customers. "
Thoreau noted that it is Colombia that is one of the leaders in the region in terms of the number of cryptocurrency transactions, but at the same time does not have a clear position in relation to digital assets.
❗️In August, the Colombian Ministry of Information Technology and Communications called on government departments to develop blockchain and cryptocurrency payment systems.
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
#Регулирование #Криптовалюта #Колумбия #Транзакция #Отмываниеденег #Законопроектокриптовалютах
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
Колумбийский конгрессмен Маурисио Торо (Mauricio Toro) разработал законопроект по регулированию криптовалютной отрасли в стране.
📌Торо отметил, что Колумбия отстает от других стран в области принятия и регулирования цифровых активов, и основным препятствием являются опасения по поводу отмывания средств с помощью криптовалют.
Конгрессмен считает, что при правильном регулировании отрасли можно избежать ассоциаций криптовалют с киберпреступлениями. Торо подчеркнул, что криптовалюты подходят для отмывания денег не больше других активов:
🔺«Мы должны гарантировать, что криптовалюты в Колумбии не будут использоваться для этого. Должны быть созданы специальные требования для работы криптовалютных бирж, в том числе, требования к отчетности по транзакциям и налогам. Они должны предоставлять информацию как о владельцах площадки, так и о клиентах».
Торо отметил, что именно Колумбия является одним из лидеров региона по количеству криптовалютных транзакций, но при этом не имеет четкой позиции в отношении цифровых активов.
❗️В августе колумбийское министерство информационных технологий и коммуникаций призвало государственные ведомства развивать блокчейн и криптовалютные платежные системы.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
Colombia introduces cryptocurrency regulation bill☝️
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
Colombian Congressman Mauricio Toro has drafted legislation to regulate the cryptocurrency industry in the country.
📌Toro noted that Colombia is lagging behind other countries in the adoption and regulation of digital assets, and fears of money laundering with cryptocurrencies are the main obstacle.
The congressman believes that with the right industry regulation, associations of cryptocurrencies with cybercrime can be avoided. Thoreau emphasized that cryptocurrencies are no more suitable for money laundering than other assets:
🔺 “We have to ensure that cryptocurrencies in Colombia are not used for this. Special requirements should be created for the operation of cryptocurrency exchanges, including requirements for reporting on transactions and taxes. They must provide information about both the site owners and the customers. "
Thoreau noted that it is Colombia that is one of the leaders in the region in terms of the number of cryptocurrency transactions, but at the same time does not have a clear position in relation to digital assets.
❗️In August, the Colombian Ministry of Information Technology and Communications called on government departments to develop blockchain and cryptocurrency payment systems.
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
#Регулирование #Криптовалюта #Колумбия #Транзакция #Отмываниеденег #Законопроектокриптовалютах
Полиция Британии конфисковала $250 млн в криптовалюте. Это рекорд.
🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Служба столичной полиции объявила о крупнейшей в истории Великобритании конфискации криптовалютных активов общей стоимостью около £180 млн ($250 млн). Предполагается, что это один из крупнейших подобных случаев в мире, который также превосходит предыдущий рекорд лондонской полиции в £114 млн, установленный 24 июня.
«Меньше месяца назад мы успешно изъяли £114 млн в криптовалюте, – заявил констебль криминальной полиции Джо Райан. – С этого момента наше расследование было сложным и широкомасштабным. Мы упорно работали над отслеживанием этих денег и выявлением преступлений, с которыми они могут быть связаны».
✅Правоохранители не приводят подробных деталей операции. Известно, что она была проведена отделом по борьбе с экономическими преступлениями после получения информации о перемещении преступных активов и стала частью текущего расследования международной схемы отмывания денег.
24 июня по подозрению в отмывании денег полицией была задержана 39-летняя женщина и впоследствии допрошена в связи с обнаружением £180 млн в криптовалюте. Она была выпущена на свободу под залог. Полиция намерена продолжать расследование на протяжении ближайших месяцев.
✔️«Доходы от преступной деятельности отмываются различными способами, – сказал заместитель помощника комиссара Грэм Макналти. – Хотя наличные продолжают править в криминальном мире, по мере развития цифровых платформ мы все больше наблюдаем применение криптовалют организованной преступностью для отмывания их грязных денег. Несколько лет назад это была довольно неизведанная территория, но теперь у нас есть высокообученные офицеры и специализированные подразделения, которые усердно работают, чтобы быть на шаг впереди тех, кто использует преступные доходы».
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
British police confiscated $ 250 million in cryptocurrency. This is a record.
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
The Metropolitan Police Service announced the largest seizure of cryptocurrency assets in UK history with a total value of around £ 180 million ($ 250 million). It is believed to be one of the largest such cases in the world, and also surpasses the previous £ 114 million London police record set on June 24.
“Less than a month ago, we successfully seized £ 114 million in cryptocurrency,” said Criminal Police Constable Joe Ryan. “From that moment on, our investigation was complex and large-scale. We have worked hard to track this money and identify crimes with which it may be associated. "
🔺Law enforcers do not provide detailed details of the operation. It is known to have been carried out by the Economic Crime Department after receiving information about the movement of criminal assets and became part of an ongoing investigation into an international money laundering scheme.
On June 24, a 39-year-old woman was detained on suspicion of money laundering by the police and subsequently interrogated in connection with the discovery of £ 180 million in cryptocurrency. She was released on bail. The police intend to continue their investigation over the coming months.
💰“The proceeds of crime are laundered in a variety of ways,” said Deputy Assistant Commissioner Graham McNulty. “While cash continues to reign in the criminal world, as digital platforms evolve, we increasingly see the use of cryptocurrencies by organized crime to launder their dirty money. It was rather unexplored territory a few years ago, but now we have highly trained officers and specialized units who are working hard to stay one step ahead of those using the proceeds of crime. "
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
#Великобритания #КонфискацияКриптовалюты #ОтмываниеДенег #Полиция
🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Служба столичной полиции объявила о крупнейшей в истории Великобритании конфискации криптовалютных активов общей стоимостью около £180 млн ($250 млн). Предполагается, что это один из крупнейших подобных случаев в мире, который также превосходит предыдущий рекорд лондонской полиции в £114 млн, установленный 24 июня.
«Меньше месяца назад мы успешно изъяли £114 млн в криптовалюте, – заявил констебль криминальной полиции Джо Райан. – С этого момента наше расследование было сложным и широкомасштабным. Мы упорно работали над отслеживанием этих денег и выявлением преступлений, с которыми они могут быть связаны».
✅Правоохранители не приводят подробных деталей операции. Известно, что она была проведена отделом по борьбе с экономическими преступлениями после получения информации о перемещении преступных активов и стала частью текущего расследования международной схемы отмывания денег.
24 июня по подозрению в отмывании денег полицией была задержана 39-летняя женщина и впоследствии допрошена в связи с обнаружением £180 млн в криптовалюте. Она была выпущена на свободу под залог. Полиция намерена продолжать расследование на протяжении ближайших месяцев.
✔️«Доходы от преступной деятельности отмываются различными способами, – сказал заместитель помощника комиссара Грэм Макналти. – Хотя наличные продолжают править в криминальном мире, по мере развития цифровых платформ мы все больше наблюдаем применение криптовалют организованной преступностью для отмывания их грязных денег. Несколько лет назад это была довольно неизведанная территория, но теперь у нас есть высокообученные офицеры и специализированные подразделения, которые усердно работают, чтобы быть на шаг впереди тех, кто использует преступные доходы».
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
British police confiscated $ 250 million in cryptocurrency. This is a record.
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
The Metropolitan Police Service announced the largest seizure of cryptocurrency assets in UK history with a total value of around £ 180 million ($ 250 million). It is believed to be one of the largest such cases in the world, and also surpasses the previous £ 114 million London police record set on June 24.
“Less than a month ago, we successfully seized £ 114 million in cryptocurrency,” said Criminal Police Constable Joe Ryan. “From that moment on, our investigation was complex and large-scale. We have worked hard to track this money and identify crimes with which it may be associated. "
🔺Law enforcers do not provide detailed details of the operation. It is known to have been carried out by the Economic Crime Department after receiving information about the movement of criminal assets and became part of an ongoing investigation into an international money laundering scheme.
On June 24, a 39-year-old woman was detained on suspicion of money laundering by the police and subsequently interrogated in connection with the discovery of £ 180 million in cryptocurrency. She was released on bail. The police intend to continue their investigation over the coming months.
💰“The proceeds of crime are laundered in a variety of ways,” said Deputy Assistant Commissioner Graham McNulty. “While cash continues to reign in the criminal world, as digital platforms evolve, we increasingly see the use of cryptocurrencies by organized crime to launder their dirty money. It was rather unexplored territory a few years ago, but now we have highly trained officers and specialized units who are working hard to stay one step ahead of those using the proceeds of crime. "
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
#Великобритания #КонфискацияКриптовалюты #ОтмываниеДенег #Полиция
ЦБ Казахстана планирует запустить цифровой тенге в 2022 году🏁
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Центральный банк Казахстана завершил тестирование цифрового тенге, отчет о результатах будет опубликован в середине декабря. Окончательное решение о запуске цифровой валюты ЦБ будет принято в 2022 году. Согласно информации местного издания, Центральный банк Казахстана завершил разработку прототипа платформы цифрового тенге, сказал губернатор Ерболат Досаев. По его словам, 15 декабря будут опубликованы результаты предварительного тестирования цифровой валюты и самого пилотного проекта.
📌Финальное решение о запуске цифрового тенге еще не принято, оно будет обсуждаться в декабре следующего года. В разработке приняли участие местные и международные компании. Центральный банк Казахстана уделяет много времени развитию цифрового тенге, потому что многие конкуренты активно занимаются разработкой цифровых государственных валют.
☝️Напомним, что Центральный банк Казахстана начал общественную дискуссию о потенциальном введении цифровой валюты в мае этого года. Тогда власти сообщили, что цифровой тенге будет поддерживаться фиатными деньгами. Финансовые организации смогут взаимодействовать с частным сектором и населением, после того, как Центральный банк Казахстана обеспечит необходимую инфраструктуру.
▪️Правительство Казахстана активно занимается разработкой нормативно-правовой базы для криптовалют. В начале ноября были ужесточены правила для бирж, предоставляющих криптовалютные услуги. Эта мера направлена на уменьшение рисков отмывания денег и улучшение эффективности антиотмывочной системы.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
Central Bank of Kazakhstan plans to launch digital tenge in 2022🏁
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
The Central Bank of Kazakhstan has completed testing of the digital tenge, and a report on the results will be published in mid-December. The final decision on the launch of the digital currency of the Central Bank will be made in 2022. According to a local publication, the Central Bank of Kazakhstan has completed the development of a prototype platform for the digital tenge, Governor Yerbolat Dossayev said. According to him, on December 15, the results of preliminary testing of the digital currency and the pilot project itself will be published.
📌The final decision on the launch of digital tenge has not yet been made, it will be discussed in December next year. Local and international companies took part in the development. The Central Bank of Kazakhstan devotes a lot of time to the development of digital tenge, because many competitors are actively developing digital state currencies.
☝️Recall that the Central Bank of Kazakhstan began a public discussion about the potential introduction of digital currency in May this year. Then the authorities announced that the digital tenge would be supported by fiat money. Financial institutions will be able to interact with the private sector and the public after the Central Bank of Kazakhstan provides the necessary infrastructure.
▪️The Government of Kazakhstan is actively developing a regulatory framework for cryptocurrencies. In early November, the rules for exchanges providing cryptocurrency services were tightened. This measure is aimed at reducing the risks of money laundering and improving the effectiveness of the anti-money laundering system.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
#Казахстан #Тестирование #Фиат #Платформа #Отмываниеденег #Криптовалюта #ЦентральныеБанки
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Центральный банк Казахстана завершил тестирование цифрового тенге, отчет о результатах будет опубликован в середине декабря. Окончательное решение о запуске цифровой валюты ЦБ будет принято в 2022 году. Согласно информации местного издания, Центральный банк Казахстана завершил разработку прототипа платформы цифрового тенге, сказал губернатор Ерболат Досаев. По его словам, 15 декабря будут опубликованы результаты предварительного тестирования цифровой валюты и самого пилотного проекта.
📌Финальное решение о запуске цифрового тенге еще не принято, оно будет обсуждаться в декабре следующего года. В разработке приняли участие местные и международные компании. Центральный банк Казахстана уделяет много времени развитию цифрового тенге, потому что многие конкуренты активно занимаются разработкой цифровых государственных валют.
☝️Напомним, что Центральный банк Казахстана начал общественную дискуссию о потенциальном введении цифровой валюты в мае этого года. Тогда власти сообщили, что цифровой тенге будет поддерживаться фиатными деньгами. Финансовые организации смогут взаимодействовать с частным сектором и населением, после того, как Центральный банк Казахстана обеспечит необходимую инфраструктуру.
▪️Правительство Казахстана активно занимается разработкой нормативно-правовой базы для криптовалют. В начале ноября были ужесточены правила для бирж, предоставляющих криптовалютные услуги. Эта мера направлена на уменьшение рисков отмывания денег и улучшение эффективности антиотмывочной системы.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
Central Bank of Kazakhstan plans to launch digital tenge in 2022🏁
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
The Central Bank of Kazakhstan has completed testing of the digital tenge, and a report on the results will be published in mid-December. The final decision on the launch of the digital currency of the Central Bank will be made in 2022. According to a local publication, the Central Bank of Kazakhstan has completed the development of a prototype platform for the digital tenge, Governor Yerbolat Dossayev said. According to him, on December 15, the results of preliminary testing of the digital currency and the pilot project itself will be published.
📌The final decision on the launch of digital tenge has not yet been made, it will be discussed in December next year. Local and international companies took part in the development. The Central Bank of Kazakhstan devotes a lot of time to the development of digital tenge, because many competitors are actively developing digital state currencies.
☝️Recall that the Central Bank of Kazakhstan began a public discussion about the potential introduction of digital currency in May this year. Then the authorities announced that the digital tenge would be supported by fiat money. Financial institutions will be able to interact with the private sector and the public after the Central Bank of Kazakhstan provides the necessary infrastructure.
▪️The Government of Kazakhstan is actively developing a regulatory framework for cryptocurrencies. In early November, the rules for exchanges providing cryptocurrency services were tightened. This measure is aimed at reducing the risks of money laundering and improving the effectiveness of the anti-money laundering system.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
#Казахстан #Тестирование #Фиат #Платформа #Отмываниеденег #Криптовалюта #ЦентральныеБанки
Банк России изучает взаимодействие банков с криптовалютными обменниками❗️
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
Центробанк РФ намерен изучить операции российских банков, связанные с криптообменниками, казино и форекс-дилерами. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, в конце 2021 года регулятор впервые направил банкам запросы относительно сотрудничества с криптообменниками в части проведения P2P-платежей, в том числе на карты подставных лиц.
❗️В запросах в зависимости от банка фигурировали обменники из списка: btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, openchange.cash, xchange.cash, vexel.com, betatransfer.org.
В ЦБ подчеркнули, что «криптовалютные обменники не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физическими лицами». При этом сделки заключаются анонимно, обменники принимают платежи «не на свои расчетные счета, а на подконтрольные им банковские карты и электронные кошельки, зачастую оформленные на подставных физических лиц», без изучения целей совершения операций и источников денежных средств для оценки рисков отмывания и финансирования терроризма.
✅На сайтах перечисленных выше криптообменников среди партнеров названы, например, Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф», Western Union, WebMoney и «Золотая корона». Представители последней заявили, что их внутренние правила запрещают связанные с предпринимательской деятельностью операции, в том числе торговлю криптовалютой. Они сослались на то, что мошеннические сайты могут намеренно использовать товарные знаки платежной системы для ввода пользователей в заблуждение.
▪️Обменник Vexel.com прокомментировал, что работает исключительно в рамках правового поля, руководствуется последней редакцией рекомендаций, разработанных группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, и не оказывает услуг по P2P-переводам.
По данным участников крипторынка, сейчас россиянам доступны услуги 400–450 российских и зарубежных криптообменников. Объем внебиржевого рынка криптовалют в РФ и странах ближнего зарубежья составляет около $1,3 млрд в месяц, из которых на Россию приходится около половины.
❗️В сентябре ЦБ РФ сообщил о планах по разработке механизма блокировки банковских платежей в адрес криптовалютных бирж и обменников. Также регулятор рекомендовал блокировать карты и счета за транзакции с биткоин-обменниками.
📌Тогда представители центробанка объяснили это тем, что они не защищают подобного рода инвестиции, а само хранение цифровых валют сопряжено с целым рядом рисков.
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
#Россия #Обменник #Банк #Криптовалюта #Платежнаясистема #Транзакция #Платеж #Отмываниеденег #Электронныйкошелек #Регулирование #ЦентральныеБанки #ЦБРФ
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
Центробанк РФ намерен изучить операции российских банков, связанные с криптообменниками, казино и форекс-дилерами. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, в конце 2021 года регулятор впервые направил банкам запросы относительно сотрудничества с криптообменниками в части проведения P2P-платежей, в том числе на карты подставных лиц.
❗️В запросах в зависимости от банка фигурировали обменники из списка: btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, openchange.cash, xchange.cash, vexel.com, betatransfer.org.
В ЦБ подчеркнули, что «криптовалютные обменники не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физическими лицами». При этом сделки заключаются анонимно, обменники принимают платежи «не на свои расчетные счета, а на подконтрольные им банковские карты и электронные кошельки, зачастую оформленные на подставных физических лиц», без изучения целей совершения операций и источников денежных средств для оценки рисков отмывания и финансирования терроризма.
✅На сайтах перечисленных выше криптообменников среди партнеров названы, например, Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф», Western Union, WebMoney и «Золотая корона». Представители последней заявили, что их внутренние правила запрещают связанные с предпринимательской деятельностью операции, в том числе торговлю криптовалютой. Они сослались на то, что мошеннические сайты могут намеренно использовать товарные знаки платежной системы для ввода пользователей в заблуждение.
▪️Обменник Vexel.com прокомментировал, что работает исключительно в рамках правового поля, руководствуется последней редакцией рекомендаций, разработанных группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, и не оказывает услуг по P2P-переводам.
По данным участников крипторынка, сейчас россиянам доступны услуги 400–450 российских и зарубежных криптообменников. Объем внебиржевого рынка криптовалют в РФ и странах ближнего зарубежья составляет около $1,3 млрд в месяц, из которых на Россию приходится около половины.
❗️В сентябре ЦБ РФ сообщил о планах по разработке механизма блокировки банковских платежей в адрес криптовалютных бирж и обменников. Также регулятор рекомендовал блокировать карты и счета за транзакции с биткоин-обменниками.
📌Тогда представители центробанка объяснили это тем, что они не защищают подобного рода инвестиции, а само хранение цифровых валют сопряжено с целым рядом рисков.
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
#Россия #Обменник #Банк #Криптовалюта #Платежнаясистема #Транзакция #Платеж #Отмываниеденег #Электронныйкошелек #Регулирование #ЦентральныеБанки #ЦБРФ
Джо Байден поручил изучить последствия интеграции криптоотрасли в финансовую систему США☝️
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
Президент Соединенных Штатов велел федеральным агентствам скоординировать усилия для разработки правил регулирования криптовалют. Джо Байден 9 марта издал указ о стратегии развития криптоиндустрии. В сопровождающем указ информационном бюллетене говорится, что общегосударственные усилия по регулированию криптоиндустрии должны быть сосредоточены на защите прав потребителей.
🔺«Указ признает, что наша оценка рисков и потенциальных преимуществ цифровых активов должна включать понимание того, способна ли финансовая система удовлетворить текущие потребности потребителей таким образом, чтобы это было справедливо, эффективно и инклюзивно», — объясняет источник, близкий к Белому дому.
📌Пользователи сейчас сталкиваются с «устаревшей платежной инфраструктурой», которая может быть медлительной или вовсе неработоспособной. Источник говорит: есть понимание, что это особенно верно для международных транзакций.
✅ В своем указе президент Байден поручает регуляторам и законодателям наметить стратегию выпуска цифровой валюты ЦБ, «если это решение будет соответствовать национальным интересам». Кроме того, ФРС и другим ведомствам нужно будет изучить возможные риски внедрения подобной государственной криптовалюты с точки зрения национальной безопасности, прав человека и финансовой доступности.
📌Администрация президента США собиралась опубликовать указ о регулировании цифровых активов еще в феврале. Недавно председатель комитета по финансам Сената США Рон Уайден (Ron Wyden) призвал законодателей защищать инновации в криптовалютной отрасли, несмотря на опасения правительства, беспокоящегося, что цифровые активы могут использоваться для мошенничества и отмывания денег. В январе появилась информация, что администрация президента Джо Байдена упомянет криптоиндустрию в меморандуме о вопросах национальной безопасности США и обяжет федеральные агентства разработать нормативные акты для регулирования криптовалют.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
Joe Biden instructed to study the consequences of integrating the crypto industry into the US financial system☝️
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
The President of the United States ordered federal agencies to coordinate efforts to develop rules for regulating cryptocurrencies. Joe Biden on March 9 issued a decree on the development strategy of the crypto industry. The fact sheet accompanying the decree states that nationwide efforts to regulate the crypto industry should focus on consumer protection.
🔺The executive order recognizes that our assessment of the risks and potential benefits of digital assets must include an understanding of whether the financial system is able to meet the current needs of consumers in a way that is fair, efficient and inclusive,” explains a source close to the White House.
📌Users are now facing “outdated payment infrastructure” that may be slow or not working at all. The source says there is an understanding that this is especially true for international transactions.
✅ In his executive order, President Biden instructs regulators and lawmakers to outline a strategy for issuing a digital currency by the Central Bank, "if this decision is in the national interest." In addition, the Fed and other agencies will need to study the possible risks of introducing such a state-owned cryptocurrency in terms of national security, human rights and financial inclusion.
The US presidential administration was about to issue an executive order to regulate digital assets back in February. Recently, U.S. Senate Finance Committee Chairman Ron Wyden urged lawmakers to protect innovation in the cryptocurrency industry despite government concerns that digital assets could be used for fraud and money laundering. In January, it was reported that the administration of President Joe .
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
#США #Криптовалюта #Отчеты #Безопасность #Риск #Регулирование #ФРС #Транзакция #Отмываниеденег #Мошенничество
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
Президент Соединенных Штатов велел федеральным агентствам скоординировать усилия для разработки правил регулирования криптовалют. Джо Байден 9 марта издал указ о стратегии развития криптоиндустрии. В сопровождающем указ информационном бюллетене говорится, что общегосударственные усилия по регулированию криптоиндустрии должны быть сосредоточены на защите прав потребителей.
🔺«Указ признает, что наша оценка рисков и потенциальных преимуществ цифровых активов должна включать понимание того, способна ли финансовая система удовлетворить текущие потребности потребителей таким образом, чтобы это было справедливо, эффективно и инклюзивно», — объясняет источник, близкий к Белому дому.
📌Пользователи сейчас сталкиваются с «устаревшей платежной инфраструктурой», которая может быть медлительной или вовсе неработоспособной. Источник говорит: есть понимание, что это особенно верно для международных транзакций.
✅ В своем указе президент Байден поручает регуляторам и законодателям наметить стратегию выпуска цифровой валюты ЦБ, «если это решение будет соответствовать национальным интересам». Кроме того, ФРС и другим ведомствам нужно будет изучить возможные риски внедрения подобной государственной криптовалюты с точки зрения национальной безопасности, прав человека и финансовой доступности.
📌Администрация президента США собиралась опубликовать указ о регулировании цифровых активов еще в феврале. Недавно председатель комитета по финансам Сената США Рон Уайден (Ron Wyden) призвал законодателей защищать инновации в криптовалютной отрасли, несмотря на опасения правительства, беспокоящегося, что цифровые активы могут использоваться для мошенничества и отмывания денег. В январе появилась информация, что администрация президента Джо Байдена упомянет криптоиндустрию в меморандуме о вопросах национальной безопасности США и обяжет федеральные агентства разработать нормативные акты для регулирования криптовалют.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
Joe Biden instructed to study the consequences of integrating the crypto industry into the US financial system☝️
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
The President of the United States ordered federal agencies to coordinate efforts to develop rules for regulating cryptocurrencies. Joe Biden on March 9 issued a decree on the development strategy of the crypto industry. The fact sheet accompanying the decree states that nationwide efforts to regulate the crypto industry should focus on consumer protection.
🔺The executive order recognizes that our assessment of the risks and potential benefits of digital assets must include an understanding of whether the financial system is able to meet the current needs of consumers in a way that is fair, efficient and inclusive,” explains a source close to the White House.
📌Users are now facing “outdated payment infrastructure” that may be slow or not working at all. The source says there is an understanding that this is especially true for international transactions.
✅ In his executive order, President Biden instructs regulators and lawmakers to outline a strategy for issuing a digital currency by the Central Bank, "if this decision is in the national interest." In addition, the Fed and other agencies will need to study the possible risks of introducing such a state-owned cryptocurrency in terms of national security, human rights and financial inclusion.
The US presidential administration was about to issue an executive order to regulate digital assets back in February. Recently, U.S. Senate Finance Committee Chairman Ron Wyden urged lawmakers to protect innovation in the cryptocurrency industry despite government concerns that digital assets could be used for fraud and money laundering. In January, it was reported that the administration of President Joe .
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
#США #Криптовалюта #Отчеты #Безопасность #Риск #Регулирование #ФРС #Транзакция #Отмываниеденег #Мошенничество