“Национальная криптовалюта” Турции оказалась финансовой пирамидой👮🏻♀️
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Мошенничество довольно крупного масштаба раскрыто в Турции. Дело в том, что Садун Кая, являющийся одним из создателей так называемой “национальной криптовалюты” Turcoin, успешно сбежал из страны, прихватив с собой $21 млн.
Hipper – очередной мошеннический проект
❗️В октябре прошлого года компания Hipper совершила первые продажи турецкой криптовалюты Turcoin. Первообладатели монет получили от производителей подарки в виде дорогостоящих немецких автомобилей.
Схема, по которой работала Hipper максимально напоминала финансовую пирамиду: участники получали бонусы, если приводили “нового” участника. Но по каким-то причинам с этого месяца выплаты прекратились, и инвесторы тут же попытались узнать причину. Только в этот момент люди поняли, что их попросту обманули.
Не при делах
☝️Обратим внимание, что второй создатель монеты, Мухаммед Сатироглу, не поступил так же, как его деловой партнер. Если верить словам Сатироглу, то к мошенничеству он непричастен, и сам он пострадал не меньше участников этой “пирамиды”.
🔺«Я был всего лишь посредником. У нашей компании нет ни доллара в банке. Все деньги были переведены на счет компании Садуна Кайи на Кипре», — прокомментировал ситуацию Сатироглу.
✔️Кроме того, он сказал, что если правительство разблокирует его счета, то он не против отдать свои активы. Однако по словам Сатироглу не он получал большую часть средств, а его напарники.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
"National Crypto-currency" of Turkey turned out to be a financial pyramid "
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Fraud of a fairly large scale is uncovered in Turkey. The fact is that Sadun Kaya, who is one of the creators of the so-called "national crypto currency" Turcoin, successfully fled the country, taking with him $ 21 million.
Hipper - another fraudulent project
❗️ In October last year, Hipper made the first sales of the Turkish crypto currency Turcoin. The owners of coins received gifts from manufacturers in the form of expensive German cars.
The scheme by which Hipper worked as much as possible resembled a financial pyramid: participants received bonuses if they brought a "new" member. But for some reason this month payments have stopped, and investors immediately tried to find out the reason. Only at this moment people realized that they were simply deceived.
Not in business
☝️I'll note that the second coin creator, Muhammad Satiroglu, did not act in the same way as his business partner. If you believe the words of Satyroglu, he is not involved in the fraud, and he himself suffered no less than the participants in this "pyramid".
🔺 "I was just an intermediary. Our company does not have a dollar in the bank. All the money was transferred to the account of the company Saduna Kaya in Cyprus ", - commented on the situation Satyroglu.
✔️In addition, he said that if the government unlocks his accounts, he does not mind giving away his assets. However, according to Satyroglu, he did not receive most of the funds, but his partners.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
#криптовалюты #мошенничество #Турция
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Мошенничество довольно крупного масштаба раскрыто в Турции. Дело в том, что Садун Кая, являющийся одним из создателей так называемой “национальной криптовалюты” Turcoin, успешно сбежал из страны, прихватив с собой $21 млн.
Hipper – очередной мошеннический проект
❗️В октябре прошлого года компания Hipper совершила первые продажи турецкой криптовалюты Turcoin. Первообладатели монет получили от производителей подарки в виде дорогостоящих немецких автомобилей.
Схема, по которой работала Hipper максимально напоминала финансовую пирамиду: участники получали бонусы, если приводили “нового” участника. Но по каким-то причинам с этого месяца выплаты прекратились, и инвесторы тут же попытались узнать причину. Только в этот момент люди поняли, что их попросту обманули.
Не при делах
☝️Обратим внимание, что второй создатель монеты, Мухаммед Сатироглу, не поступил так же, как его деловой партнер. Если верить словам Сатироглу, то к мошенничеству он непричастен, и сам он пострадал не меньше участников этой “пирамиды”.
🔺«Я был всего лишь посредником. У нашей компании нет ни доллара в банке. Все деньги были переведены на счет компании Садуна Кайи на Кипре», — прокомментировал ситуацию Сатироглу.
✔️Кроме того, он сказал, что если правительство разблокирует его счета, то он не против отдать свои активы. Однако по словам Сатироглу не он получал большую часть средств, а его напарники.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
"National Crypto-currency" of Turkey turned out to be a financial pyramid "
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Fraud of a fairly large scale is uncovered in Turkey. The fact is that Sadun Kaya, who is one of the creators of the so-called "national crypto currency" Turcoin, successfully fled the country, taking with him $ 21 million.
Hipper - another fraudulent project
❗️ In October last year, Hipper made the first sales of the Turkish crypto currency Turcoin. The owners of coins received gifts from manufacturers in the form of expensive German cars.
The scheme by which Hipper worked as much as possible resembled a financial pyramid: participants received bonuses if they brought a "new" member. But for some reason this month payments have stopped, and investors immediately tried to find out the reason. Only at this moment people realized that they were simply deceived.
Not in business
☝️I'll note that the second coin creator, Muhammad Satiroglu, did not act in the same way as his business partner. If you believe the words of Satyroglu, he is not involved in the fraud, and he himself suffered no less than the participants in this "pyramid".
🔺 "I was just an intermediary. Our company does not have a dollar in the bank. All the money was transferred to the account of the company Saduna Kaya in Cyprus ", - commented on the situation Satyroglu.
✔️In addition, he said that if the government unlocks his accounts, he does not mind giving away his assets. However, according to Satyroglu, he did not receive most of the funds, but his partners.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
#криптовалюты #мошенничество #Турция
Власти Южной Кореи создали управление по борьбе с преступлениями в криптосфере👮🏻♀️
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Южнокорейская Генпрокуратура отчиталась о создании управления по борьбе с криптовалютными преступлениями.
🔺Как уточнили местные СМИ, новое ведомство будет не только бороться с нарушениями закона в сфере оборота цифровых активов, но и займется повышением прозрачности блокчейн-отрасли.
❗️В Генеральной прокуратуре подчеркнули, что решение об учреждении специального подразделения было вызвано растущими масштабами правонарушений с применением криптовалют.
Правоохранительные органы за последние несколько лет выявили большое количество мошеннических схем и механизмов по отмыванию денег с помощью биткоина и альткоинов. Кроме этого, растут масштабы преступлений с использованием финансовых технологий.
🔽Например, в конце 2016 года в Южной Корее были зафиксированы 53 преступления с применением цифровых валют, в 2017 году это количество выросло до 453, а в конце прошлого года в криптовалютной сфере были выявлены почти 4600 правонарушений.
☝️Новое подразделение будет обладать большими полномочиями. В его распоряжение передадут рычаги для выявления и пресечения сомнительных схем. Если появится необходимость ведомство сможет даже заморозить банковский счет и получить нужную информацию о деятельности какой-либо компании или структуры от любого южнокорейского министерства.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
South Korean authorities set up a cryptosphere crime control office
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
The South Korean Prosecutor General’s Office reported on the creation of a department to combat cryptocurrency crimes.
“As local media have clarified, the new agency will not only fight violations of the law in the sphere of circulation of digital assets, but will also increase the transparency of the blockchain industry.
❗️The General Prosecutor’s Office stressed that the decision to establish a special unit was caused by the growing scale of crime with the use of cryptocurrencies.
Law enforcement agencies over the past few years have identified a large number of fraudulent schemes and mechanisms for money laundering using Bitcoin and Altcoins. In addition, the scale of crime using financial technologies is growing.
🔽For example, at the end of 2016, 53 crimes with the use of digital currencies were recorded in South Korea, in 2017 this number increased to 453, and at the end of last year almost 4,600 offenses were identified in the cryptocurrency sphere.
☝️New unit will have greater authority. At his disposal will give leverage to identify and suppress questionable schemes. If the need arises, the department will even be able to freeze a bank account and obtain the necessary information about the activities of any company or structure from any South Korean ministry.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
#криптовалюты #мошенничество #южнаякорея #SouthKorean
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Южнокорейская Генпрокуратура отчиталась о создании управления по борьбе с криптовалютными преступлениями.
🔺Как уточнили местные СМИ, новое ведомство будет не только бороться с нарушениями закона в сфере оборота цифровых активов, но и займется повышением прозрачности блокчейн-отрасли.
❗️В Генеральной прокуратуре подчеркнули, что решение об учреждении специального подразделения было вызвано растущими масштабами правонарушений с применением криптовалют.
Правоохранительные органы за последние несколько лет выявили большое количество мошеннических схем и механизмов по отмыванию денег с помощью биткоина и альткоинов. Кроме этого, растут масштабы преступлений с использованием финансовых технологий.
🔽Например, в конце 2016 года в Южной Корее были зафиксированы 53 преступления с применением цифровых валют, в 2017 году это количество выросло до 453, а в конце прошлого года в криптовалютной сфере были выявлены почти 4600 правонарушений.
☝️Новое подразделение будет обладать большими полномочиями. В его распоряжение передадут рычаги для выявления и пресечения сомнительных схем. Если появится необходимость ведомство сможет даже заморозить банковский счет и получить нужную информацию о деятельности какой-либо компании или структуры от любого южнокорейского министерства.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
South Korean authorities set up a cryptosphere crime control office
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
The South Korean Prosecutor General’s Office reported on the creation of a department to combat cryptocurrency crimes.
“As local media have clarified, the new agency will not only fight violations of the law in the sphere of circulation of digital assets, but will also increase the transparency of the blockchain industry.
❗️The General Prosecutor’s Office stressed that the decision to establish a special unit was caused by the growing scale of crime with the use of cryptocurrencies.
Law enforcement agencies over the past few years have identified a large number of fraudulent schemes and mechanisms for money laundering using Bitcoin and Altcoins. In addition, the scale of crime using financial technologies is growing.
🔽For example, at the end of 2016, 53 crimes with the use of digital currencies were recorded in South Korea, in 2017 this number increased to 453, and at the end of last year almost 4,600 offenses were identified in the cryptocurrency sphere.
☝️New unit will have greater authority. At his disposal will give leverage to identify and suppress questionable schemes. If the need arises, the department will even be able to freeze a bank account and obtain the necessary information about the activities of any company or structure from any South Korean ministry.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
#криптовалюты #мошенничество #южнаякорея #SouthKorean
DeFi-проект Yfdexf.Finance испарился с $20 млн, полученными от инвесторов😳
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
DeFi-проект Yfdexf.Finance, предлагавший пользователям зарабатывать токены при помощи ликвидности, предположительно, совершил экзит-скам. Об этом сообщает Bitcoi.com.
✅Согласно публикации, инвесторы внесли в пулы протокола активы на $20 млн, которые и стали добычей злоумышленников. В течение двух дней Yfdexf проводил активную маркетинговую кампанию в Twitter и Telegram, обещая пользователям вознаграждение за распространение информации о нем. Собрав существенную сумму, организаторы проекта удалили свой сайт, сообщения и аккаунты на Medium, в Twitter и Telegram.
❗️8 сентября Yfdexf анонсировал пресейл одноименного токена, свидетельствует скриншот из удаленной к настоящему моменту группы в Telegram. Yfdex позиционировал себя как «сильного игрока в отрасли, разбивающей все преграды». Пресейл должен был продлиться четыре часа, а все нераспроданные токены подлежали уничтожению. За каждый вложенный ETH инвесторам предлагалось получить 12 Yfdexf.
🔺Обративший внимание на проблемы Yfdexf.Finance криптоинвестор и аналитик Cryptowhale заявил:
«99,99% DeFi-токенов – это скам, который ждет судьба Yfdexf. Пожалуйста, будьте очень осторожны, если вы входите на крупные суммы».
❗️Тем временем, организаторы DeFi-проекта EMD, на этой неделе присвоившие $2,5 млн в пользовательских активах, в том числе 780 000 USDT, 490 000 EOS и 56 000 DFS, перевели в его контракт свыше 260 000 EOS и 56 000 DFS, свидетельствуют данные из блокчейна. Предположительно, они объявили сообществу, что вернут часть средств с условием, что расследование их деятельности будет прекращено. В противном случае они пообещали уничтожить приватные ключи.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
DeFi project Yfdexf.Finance evaporates with $ 20 million raised from investors😳
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
The DeFi project Yfdexf.Finance, which offered users to earn tokens using liquidity, allegedly made an exit scam. It is reported by Bitcoi.com.
✅According to the publication, investors contributed $ 20 million worth of assets to the protocol pools, which became the prey of cybercriminals. For two days, Yfdexf ran a vigorous Twitter and Telegram marketing campaign promising users rewards for spreading information about it. Having collected a significant amount, the organizers of the project deleted their website, messages and accounts on Medium, Twitter and Telegram.
❗️On September 8, Yfdexf announced the presale of the token of the same name, as evidenced by a screenshot from the currently deleted Telegram group. Yfdex has positioned itself as "a strong player in the industry breaking all barriers." The pre-sale was supposed to last four hours, and all unsold tokens were to be destroyed. For each ETH invested, investors were offered 12 Yfdexf.
🔺Crypto investor and analyst Cryptowhale, who drew attention to the problems of Yfdexf.Finance, stated:
“99.99% of DeFi tokens are a scam that awaits the fate of Yfdexf. Please be very careful if you enter large amounts. "
❗️In the meantime, the organizers of the DeFi project EMD, this week embezzled $ 2.5 million in user assets, including 780,000 USDT, 490,000 EOS and 56,000 DFS, transferred over 260,000 EOS and 56,000 DFS to his contract, evidenced by data from the blockchain. Presumably, they announced to the community that they would return part of the funds on the condition that the investigation of their activities would be terminated. Otherwise, they promised to destroy the private keys.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
#YfdexFinance #мошенничество #DeFi #токены
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
DeFi-проект Yfdexf.Finance, предлагавший пользователям зарабатывать токены при помощи ликвидности, предположительно, совершил экзит-скам. Об этом сообщает Bitcoi.com.
✅Согласно публикации, инвесторы внесли в пулы протокола активы на $20 млн, которые и стали добычей злоумышленников. В течение двух дней Yfdexf проводил активную маркетинговую кампанию в Twitter и Telegram, обещая пользователям вознаграждение за распространение информации о нем. Собрав существенную сумму, организаторы проекта удалили свой сайт, сообщения и аккаунты на Medium, в Twitter и Telegram.
❗️8 сентября Yfdexf анонсировал пресейл одноименного токена, свидетельствует скриншот из удаленной к настоящему моменту группы в Telegram. Yfdex позиционировал себя как «сильного игрока в отрасли, разбивающей все преграды». Пресейл должен был продлиться четыре часа, а все нераспроданные токены подлежали уничтожению. За каждый вложенный ETH инвесторам предлагалось получить 12 Yfdexf.
🔺Обративший внимание на проблемы Yfdexf.Finance криптоинвестор и аналитик Cryptowhale заявил:
«99,99% DeFi-токенов – это скам, который ждет судьба Yfdexf. Пожалуйста, будьте очень осторожны, если вы входите на крупные суммы».
❗️Тем временем, организаторы DeFi-проекта EMD, на этой неделе присвоившие $2,5 млн в пользовательских активах, в том числе 780 000 USDT, 490 000 EOS и 56 000 DFS, перевели в его контракт свыше 260 000 EOS и 56 000 DFS, свидетельствуют данные из блокчейна. Предположительно, они объявили сообществу, что вернут часть средств с условием, что расследование их деятельности будет прекращено. В противном случае они пообещали уничтожить приватные ключи.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
DeFi project Yfdexf.Finance evaporates with $ 20 million raised from investors😳
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
The DeFi project Yfdexf.Finance, which offered users to earn tokens using liquidity, allegedly made an exit scam. It is reported by Bitcoi.com.
✅According to the publication, investors contributed $ 20 million worth of assets to the protocol pools, which became the prey of cybercriminals. For two days, Yfdexf ran a vigorous Twitter and Telegram marketing campaign promising users rewards for spreading information about it. Having collected a significant amount, the organizers of the project deleted their website, messages and accounts on Medium, Twitter and Telegram.
❗️On September 8, Yfdexf announced the presale of the token of the same name, as evidenced by a screenshot from the currently deleted Telegram group. Yfdex has positioned itself as "a strong player in the industry breaking all barriers." The pre-sale was supposed to last four hours, and all unsold tokens were to be destroyed. For each ETH invested, investors were offered 12 Yfdexf.
🔺Crypto investor and analyst Cryptowhale, who drew attention to the problems of Yfdexf.Finance, stated:
“99.99% of DeFi tokens are a scam that awaits the fate of Yfdexf. Please be very careful if you enter large amounts. "
❗️In the meantime, the organizers of the DeFi project EMD, this week embezzled $ 2.5 million in user assets, including 780,000 USDT, 490,000 EOS and 56,000 DFS, transferred over 260,000 EOS and 56,000 DFS to his contract, evidenced by data from the blockchain. Presumably, they announced to the community that they would return part of the funds on the condition that the investigation of their activities would be terminated. Otherwise, they promised to destroy the private keys.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
#YfdexFinance #мошенничество #DeFi #токены
SEC обвинила организаторов продвигавшегося Стивеном Сигалом ICO в мошенничестве на $11 млн😳
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения трем участникам криптовалютной инвестиционной схемы Bitcoiin2Gen в совершении мошенничества с ценными бумагами.
✅По утверждению регулятора, B2G привлекала инвесторов обещаниями высокой доходности от вложений в собственную криптовалюту Bitcoiin, которая распространялась посредством незарегистрированного начального предложения монет (ICO). Организаторы отправляли инвесторам брошюры с недостоверной информацией, в которых заявляли, что B2G будет доступен для майнинга и добычи в апреле 2018 года, однако к этому времени они уже остановили свою деятельность. Таким образом мошенникам в лице основателя Кристиана Крстича, а также промоутеров Джона Демарра и Робина Эноса удалось собрать около $11 млн, говорится в иске.
Крстич и Демарр обвиняются в нарушении требований к противодействию мошенничеству и регистрации в связи с распространением ценных бумаг, Энос – в пособничестве их преступной деятельности. Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка и Министерство юстиции также предъявили Демарру обвинения по уголовным статьям.
🔺«Демарр мошенническим образом растратил по крайней мере $1,8 млн – около половины собранной им фиатной суммы от инвесторов – на личные нужды, включая покупку автомобилей и погашение задолженностей по кредитным картам. Крстич, в свою очередь, получил свыше $9 млн инвесторских средств в фиатной валюте и цифровых активах», – заявляет SEC. Энос получил от Демарра около $12 000 за помощь в продвижении проекта.
☝️В прошлом году SEC урегулировала претензии к актеру Стивену Сигалу, который занимался продвижением B2G в статусе «бренд-амбасадора»
и не сообщил о получении $157 000 в токенах B2G за свое участие, наложив на него штраф. SEC тогда сообщала, что считает Bitcoiin ценной бумагой и продолжает расследование. В последнем иске имя Сигала не фигурирует.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
SEC accused organizers of ICO promoted by Steven Seagal of $ 11 million fraud
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
The US Securities and Exchange Commission (SEC) has indicted three participants in the Bitcoiin2Gen cryptocurrency investment scheme for committing securities fraud.
✅According to the regulator, B2G attracted investors with promises of high returns on investments in its own cryptocurrency Bitcoiin, which was distributed through an unregistered initial coin offer (ICO). The organizers sent investors brochures with false information, in which they stated that B2G would be available for mining and production in April 2018, but by that time they had already stopped their activities. Thus, the fraudsters in the person of the founder Christian Krstic, as well as promoters John Demarre and Robin Enos managed to collect about $ 11 million, the lawsuit says.
Krstic and Demarr are accused of violating anti-fraud and registration requirements in connection with the distribution of securities, Enos is accused of aiding their criminal activities. Demarre's Office of the Attorney's Office for the Eastern District of New York and the Department of Justice also indicted Demarre under criminal charges.
🔺 “Demarr fraudulently squandered at least $ 1.8 million - about half of the fiat money he collected from investors - on personal needs, including buying cars and paying off credit card debts. Krstic, in turn, received over $ 9 million in investment funds in fiat currency and digital assets, ”the SEC said. Enos received about $ 12,000 from Demarre to help promote the project.
☝️Last year, the SEC settled claims against actor Steven Seagal, who promoted B2G as a brand ambassador
and did not report receiving $ 157,000 in B2G tokens for his participation, imposing a fine on him. The SEC then announced that it considers Bitcoiin a security and is continuing its investigation. The last lawsuit does not include Segal's name.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
#ico #мошенничество #СтивенСигал #SEC #StevenSeagal
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения трем участникам криптовалютной инвестиционной схемы Bitcoiin2Gen в совершении мошенничества с ценными бумагами.
✅По утверждению регулятора, B2G привлекала инвесторов обещаниями высокой доходности от вложений в собственную криптовалюту Bitcoiin, которая распространялась посредством незарегистрированного начального предложения монет (ICO). Организаторы отправляли инвесторам брошюры с недостоверной информацией, в которых заявляли, что B2G будет доступен для майнинга и добычи в апреле 2018 года, однако к этому времени они уже остановили свою деятельность. Таким образом мошенникам в лице основателя Кристиана Крстича, а также промоутеров Джона Демарра и Робина Эноса удалось собрать около $11 млн, говорится в иске.
Крстич и Демарр обвиняются в нарушении требований к противодействию мошенничеству и регистрации в связи с распространением ценных бумаг, Энос – в пособничестве их преступной деятельности. Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка и Министерство юстиции также предъявили Демарру обвинения по уголовным статьям.
🔺«Демарр мошенническим образом растратил по крайней мере $1,8 млн – около половины собранной им фиатной суммы от инвесторов – на личные нужды, включая покупку автомобилей и погашение задолженностей по кредитным картам. Крстич, в свою очередь, получил свыше $9 млн инвесторских средств в фиатной валюте и цифровых активах», – заявляет SEC. Энос получил от Демарра около $12 000 за помощь в продвижении проекта.
☝️В прошлом году SEC урегулировала претензии к актеру Стивену Сигалу, который занимался продвижением B2G в статусе «бренд-амбасадора»
и не сообщил о получении $157 000 в токенах B2G за свое участие, наложив на него штраф. SEC тогда сообщала, что считает Bitcoiin ценной бумагой и продолжает расследование. В последнем иске имя Сигала не фигурирует.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
SEC accused organizers of ICO promoted by Steven Seagal of $ 11 million fraud
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
The US Securities and Exchange Commission (SEC) has indicted three participants in the Bitcoiin2Gen cryptocurrency investment scheme for committing securities fraud.
✅According to the regulator, B2G attracted investors with promises of high returns on investments in its own cryptocurrency Bitcoiin, which was distributed through an unregistered initial coin offer (ICO). The organizers sent investors brochures with false information, in which they stated that B2G would be available for mining and production in April 2018, but by that time they had already stopped their activities. Thus, the fraudsters in the person of the founder Christian Krstic, as well as promoters John Demarre and Robin Enos managed to collect about $ 11 million, the lawsuit says.
Krstic and Demarr are accused of violating anti-fraud and registration requirements in connection with the distribution of securities, Enos is accused of aiding their criminal activities. Demarre's Office of the Attorney's Office for the Eastern District of New York and the Department of Justice also indicted Demarre under criminal charges.
🔺 “Demarr fraudulently squandered at least $ 1.8 million - about half of the fiat money he collected from investors - on personal needs, including buying cars and paying off credit card debts. Krstic, in turn, received over $ 9 million in investment funds in fiat currency and digital assets, ”the SEC said. Enos received about $ 12,000 from Demarre to help promote the project.
☝️Last year, the SEC settled claims against actor Steven Seagal, who promoted B2G as a brand ambassador
and did not report receiving $ 157,000 in B2G tokens for his participation, imposing a fine on him. The SEC then announced that it considers Bitcoiin a security and is continuing its investigation. The last lawsuit does not include Segal's name.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
#ico #мошенничество #СтивенСигал #SEC #StevenSeagal
Британский TSB-банк забанит Kraken и Binance❗️
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
Согласно отчету The Times, британский банк TSB намерен запретить своим более чем 5 миллионам клиентов покупать криптовалюту на фоне опасений по поводу «чрезмерно высоких» показателей мошенничества на торговых платформах.
📌Согласно отчету, TSB планирует заблокировать своим 5,4 миллионам клиентов возможность отправлять деньги на торговые платформы, такие как Binance и Kraken, из-за опасений, что мошенникам разрешено создавать электронные кошельки и красть деньги людей из-за неадекватных проверок безопасности.
🔺Сообщается, что Binance вызывает у банка особую озабоченность, поскольку около двух третей всех мошенничества с использованием криптовалюты были связаны с платформой Binance, говорится в отчете.
По сообщению Times, за один 30-дневный период 849 вкладчиков TSB сообщили о потере средств со счетов Binance.
✅В отчете также говорится, что банк утверждает, что Binance «почти никогда» не отвечает на обвинения в мошенничестве со стороны клиентов, что отрицает как Binance, так и Kraken, сообщает Times.
📌Компания является последним британским банком, принявшим меры по борьбе с киберпреступностью.
Представитель Binance сказал Times, что компания очень серьезно относится к защите пользователей от мошенничества.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
UK TSB Bank Banned Kraken and Binance❗️
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
British bank TSB intends to ban its more than 5 million customers from buying cryptocurrency amid fears of "excessively high" fraud rates on trading platforms, according to a report by The Times.
📌According to the report, TSB plans to block its 5.4 million customers from sending money to trading platforms like Binance and Kraken due to concerns that scammers are allowed to create e-wallets and steal people's money due to inadequate security checks.
Binance is reported to be of particular concern to the bank, as about two-thirds of all cryptocurrency scams were associated with the Binance platform, the report said.
In a single 30-day period, 849 TSB depositors reported a loss of funds from their Binance accounts, the Times reported.
The report also says the bank claims that Binance "almost never" responds to allegations of fraud from customers, which both Binance and Kraken have denied, according to the Times.
📌The company is the last UK bank to take action to combat cybercrime.
A Binance spokesperson told the Times that the company takes protecting users from fraud very seriously.
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
#Binance #Kraken #TSB #Безопасность #Мошенничество
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
Согласно отчету The Times, британский банк TSB намерен запретить своим более чем 5 миллионам клиентов покупать криптовалюту на фоне опасений по поводу «чрезмерно высоких» показателей мошенничества на торговых платформах.
📌Согласно отчету, TSB планирует заблокировать своим 5,4 миллионам клиентов возможность отправлять деньги на торговые платформы, такие как Binance и Kraken, из-за опасений, что мошенникам разрешено создавать электронные кошельки и красть деньги людей из-за неадекватных проверок безопасности.
🔺Сообщается, что Binance вызывает у банка особую озабоченность, поскольку около двух третей всех мошенничества с использованием криптовалюты были связаны с платформой Binance, говорится в отчете.
По сообщению Times, за один 30-дневный период 849 вкладчиков TSB сообщили о потере средств со счетов Binance.
✅В отчете также говорится, что банк утверждает, что Binance «почти никогда» не отвечает на обвинения в мошенничестве со стороны клиентов, что отрицает как Binance, так и Kraken, сообщает Times.
📌Компания является последним британским банком, принявшим меры по борьбе с киберпреступностью.
Представитель Binance сказал Times, что компания очень серьезно относится к защите пользователей от мошенничества.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
UK TSB Bank Banned Kraken and Binance❗️
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
British bank TSB intends to ban its more than 5 million customers from buying cryptocurrency amid fears of "excessively high" fraud rates on trading platforms, according to a report by The Times.
📌According to the report, TSB plans to block its 5.4 million customers from sending money to trading platforms like Binance and Kraken due to concerns that scammers are allowed to create e-wallets and steal people's money due to inadequate security checks.
Binance is reported to be of particular concern to the bank, as about two-thirds of all cryptocurrency scams were associated with the Binance platform, the report said.
In a single 30-day period, 849 TSB depositors reported a loss of funds from their Binance accounts, the Times reported.
The report also says the bank claims that Binance "almost never" responds to allegations of fraud from customers, which both Binance and Kraken have denied, according to the Times.
📌The company is the last UK bank to take action to combat cybercrime.
A Binance spokesperson told the Times that the company takes protecting users from fraud very seriously.
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
#Binance #Kraken #TSB #Безопасность #Мошенничество
Инвесторы XRP подали коллективный иск против Apple❗️
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Инвесторы XRP, ставшие жертвами фишинговых атак, подали в суд на компанию Apple и обвинили ее в размещении поддельного приложения Toast Plus в магазине приложений App Store. Групповой иск был подан в федеральный суд штата Мэриленд от имени истца Хадоны Дип (Hadona Diep).
📌Согласно заявлению, в марте 2020 года женщина скачала в Apple Store вредоносное приложение Toast Plus, приняв его за новую версию криптовалютного кошелька Toast Wallet. Поскольку истец полагала, что Apple проводит тщательную проверку приложений, прежде чем размещать их в App Store, у пострадавшей не возникло никаких подозрений. Дип обнаружила потерю 474 XRP только в августе этого года, решив проверить кошелек. Выяснилось, что ее учетная запись была удалена 3 марта 2021 года. Согласно заявлениям технологического гиганта Apple, он проводит тщательную проверку приложений, запрашивая информацию об их использовании, исходном коде, а также руководство для пользователей и документацию по программному обеспечению.
☝️Однако пострадавшая утверждает, что Apple сознательно позволяет хакерам обманывать людей и проводить фишинговые атаки, способствуя краже конфиденциальной информации и криптовалют. Дип возмущена тем, что помимо размещения мошеннического приложения в App Store, компания Apple впоследствии не уведомила пользователей о том, что их финансовые данные могли быть скомпрометированы.
✅Истцы требуют, чтобы Apple компенсировала им материальный ущерб, который составляет $100 за каждый день правонарушения, возместила фактические убытки и штрафные санкции, расходы на юридические услуги, а также вернула свою прибыль, полученную в результате размещения фальшивого приложения. Настоящее приложение Toast Wallet появилось на App Store в 2017 году, но «покинуло» магазин в июле 2020 года, сославшись на плохое отношение Ripple к разработчикам.
Apple сталкивается с подобными обвинениями не впервые. В марте пользователь кошелька Trezor, скачав поддельное приложение в магазине Apple App Store, потерял 17.1 BTC.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
XRP Investors File Class Action Lawsuit Against Apple❗️
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
XRP investors who have been victims of phishing attacks have sued Apple and accused it of posting a fake Toast Plus app on the App Store. The class action lawsuit was filed in federal court in Maryland on behalf of plaintiff Hadona Diep.
📌According to the statement, in March 2020, a woman downloaded the malicious application Toast Plus from the Apple Store, mistaking it for a new version of the Toast Wallet cryptocurrency wallet. Since the plaintiff believed that Apple was conducting a thorough review of the applications before placing them on the App Store, the victim did not have any suspicions. Deep only discovered the loss of 474 XRP in August this year, deciding to check the wallet. It turned out that her account was deleted on March 3, 2021. According to tech giant Apple, it conducts a thorough review of applications, requesting information about their use, source code, as well as user manuals and software documentation.
☝️However, the victim claims that Apple deliberately allows hackers to deceive people and carry out phishing attacks, contributing to the theft of confidential information and cryptocurrencies. Deep is outraged that, in addition to posting a fraudulent app in the App Store, Apple subsequently failed to notify users that their financial data might have been compromised.
The plaintiffs are demanding that Apple compensate them for material damage, which is $ 100 for each day of the offense, reimburse the actual damages and penalties, legal costs, and return their profits from the placement of the fake application. The real Toast Wallet appeared on the App Store in 2017, but left the store in July 2020, citing Ripple's poor attitude towards developers.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
#Apple #Ripple #Суд #Альткоин #Безопасность #Хакер #Фишинг #Мошенничество #Мобильноеприложение
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Инвесторы XRP, ставшие жертвами фишинговых атак, подали в суд на компанию Apple и обвинили ее в размещении поддельного приложения Toast Plus в магазине приложений App Store. Групповой иск был подан в федеральный суд штата Мэриленд от имени истца Хадоны Дип (Hadona Diep).
📌Согласно заявлению, в марте 2020 года женщина скачала в Apple Store вредоносное приложение Toast Plus, приняв его за новую версию криптовалютного кошелька Toast Wallet. Поскольку истец полагала, что Apple проводит тщательную проверку приложений, прежде чем размещать их в App Store, у пострадавшей не возникло никаких подозрений. Дип обнаружила потерю 474 XRP только в августе этого года, решив проверить кошелек. Выяснилось, что ее учетная запись была удалена 3 марта 2021 года. Согласно заявлениям технологического гиганта Apple, он проводит тщательную проверку приложений, запрашивая информацию об их использовании, исходном коде, а также руководство для пользователей и документацию по программному обеспечению.
☝️Однако пострадавшая утверждает, что Apple сознательно позволяет хакерам обманывать людей и проводить фишинговые атаки, способствуя краже конфиденциальной информации и криптовалют. Дип возмущена тем, что помимо размещения мошеннического приложения в App Store, компания Apple впоследствии не уведомила пользователей о том, что их финансовые данные могли быть скомпрометированы.
✅Истцы требуют, чтобы Apple компенсировала им материальный ущерб, который составляет $100 за каждый день правонарушения, возместила фактические убытки и штрафные санкции, расходы на юридические услуги, а также вернула свою прибыль, полученную в результате размещения фальшивого приложения. Настоящее приложение Toast Wallet появилось на App Store в 2017 году, но «покинуло» магазин в июле 2020 года, сославшись на плохое отношение Ripple к разработчикам.
Apple сталкивается с подобными обвинениями не впервые. В марте пользователь кошелька Trezor, скачав поддельное приложение в магазине Apple App Store, потерял 17.1 BTC.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
XRP Investors File Class Action Lawsuit Against Apple❗️
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
XRP investors who have been victims of phishing attacks have sued Apple and accused it of posting a fake Toast Plus app on the App Store. The class action lawsuit was filed in federal court in Maryland on behalf of plaintiff Hadona Diep.
📌According to the statement, in March 2020, a woman downloaded the malicious application Toast Plus from the Apple Store, mistaking it for a new version of the Toast Wallet cryptocurrency wallet. Since the plaintiff believed that Apple was conducting a thorough review of the applications before placing them on the App Store, the victim did not have any suspicions. Deep only discovered the loss of 474 XRP in August this year, deciding to check the wallet. It turned out that her account was deleted on March 3, 2021. According to tech giant Apple, it conducts a thorough review of applications, requesting information about their use, source code, as well as user manuals and software documentation.
☝️However, the victim claims that Apple deliberately allows hackers to deceive people and carry out phishing attacks, contributing to the theft of confidential information and cryptocurrencies. Deep is outraged that, in addition to posting a fraudulent app in the App Store, Apple subsequently failed to notify users that their financial data might have been compromised.
The plaintiffs are demanding that Apple compensate them for material damage, which is $ 100 for each day of the offense, reimburse the actual damages and penalties, legal costs, and return their profits from the placement of the fake application. The real Toast Wallet appeared on the App Store in 2017, but left the store in July 2020, citing Ripple's poor attitude towards developers.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
#Apple #Ripple #Суд #Альткоин #Безопасность #Хакер #Фишинг #Мошенничество #Мобильноеприложение
Джо Байден поручил изучить последствия интеграции криптоотрасли в финансовую систему США☝️
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
Президент Соединенных Штатов велел федеральным агентствам скоординировать усилия для разработки правил регулирования криптовалют. Джо Байден 9 марта издал указ о стратегии развития криптоиндустрии. В сопровождающем указ информационном бюллетене говорится, что общегосударственные усилия по регулированию криптоиндустрии должны быть сосредоточены на защите прав потребителей.
🔺«Указ признает, что наша оценка рисков и потенциальных преимуществ цифровых активов должна включать понимание того, способна ли финансовая система удовлетворить текущие потребности потребителей таким образом, чтобы это было справедливо, эффективно и инклюзивно», — объясняет источник, близкий к Белому дому.
📌Пользователи сейчас сталкиваются с «устаревшей платежной инфраструктурой», которая может быть медлительной или вовсе неработоспособной. Источник говорит: есть понимание, что это особенно верно для международных транзакций.
✅ В своем указе президент Байден поручает регуляторам и законодателям наметить стратегию выпуска цифровой валюты ЦБ, «если это решение будет соответствовать национальным интересам». Кроме того, ФРС и другим ведомствам нужно будет изучить возможные риски внедрения подобной государственной криптовалюты с точки зрения национальной безопасности, прав человека и финансовой доступности.
📌Администрация президента США собиралась опубликовать указ о регулировании цифровых активов еще в феврале. Недавно председатель комитета по финансам Сената США Рон Уайден (Ron Wyden) призвал законодателей защищать инновации в криптовалютной отрасли, несмотря на опасения правительства, беспокоящегося, что цифровые активы могут использоваться для мошенничества и отмывания денег. В январе появилась информация, что администрация президента Джо Байдена упомянет криптоиндустрию в меморандуме о вопросах национальной безопасности США и обяжет федеральные агентства разработать нормативные акты для регулирования криптовалют.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
Joe Biden instructed to study the consequences of integrating the crypto industry into the US financial system☝️
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
The President of the United States ordered federal agencies to coordinate efforts to develop rules for regulating cryptocurrencies. Joe Biden on March 9 issued a decree on the development strategy of the crypto industry. The fact sheet accompanying the decree states that nationwide efforts to regulate the crypto industry should focus on consumer protection.
🔺The executive order recognizes that our assessment of the risks and potential benefits of digital assets must include an understanding of whether the financial system is able to meet the current needs of consumers in a way that is fair, efficient and inclusive,” explains a source close to the White House.
📌Users are now facing “outdated payment infrastructure” that may be slow or not working at all. The source says there is an understanding that this is especially true for international transactions.
✅ In his executive order, President Biden instructs regulators and lawmakers to outline a strategy for issuing a digital currency by the Central Bank, "if this decision is in the national interest." In addition, the Fed and other agencies will need to study the possible risks of introducing such a state-owned cryptocurrency in terms of national security, human rights and financial inclusion.
The US presidential administration was about to issue an executive order to regulate digital assets back in February. Recently, U.S. Senate Finance Committee Chairman Ron Wyden urged lawmakers to protect innovation in the cryptocurrency industry despite government concerns that digital assets could be used for fraud and money laundering. In January, it was reported that the administration of President Joe .
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
#США #Криптовалюта #Отчеты #Безопасность #Риск #Регулирование #ФРС #Транзакция #Отмываниеденег #Мошенничество
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
Президент Соединенных Штатов велел федеральным агентствам скоординировать усилия для разработки правил регулирования криптовалют. Джо Байден 9 марта издал указ о стратегии развития криптоиндустрии. В сопровождающем указ информационном бюллетене говорится, что общегосударственные усилия по регулированию криптоиндустрии должны быть сосредоточены на защите прав потребителей.
🔺«Указ признает, что наша оценка рисков и потенциальных преимуществ цифровых активов должна включать понимание того, способна ли финансовая система удовлетворить текущие потребности потребителей таким образом, чтобы это было справедливо, эффективно и инклюзивно», — объясняет источник, близкий к Белому дому.
📌Пользователи сейчас сталкиваются с «устаревшей платежной инфраструктурой», которая может быть медлительной или вовсе неработоспособной. Источник говорит: есть понимание, что это особенно верно для международных транзакций.
✅ В своем указе президент Байден поручает регуляторам и законодателям наметить стратегию выпуска цифровой валюты ЦБ, «если это решение будет соответствовать национальным интересам». Кроме того, ФРС и другим ведомствам нужно будет изучить возможные риски внедрения подобной государственной криптовалюты с точки зрения национальной безопасности, прав человека и финансовой доступности.
📌Администрация президента США собиралась опубликовать указ о регулировании цифровых активов еще в феврале. Недавно председатель комитета по финансам Сената США Рон Уайден (Ron Wyden) призвал законодателей защищать инновации в криптовалютной отрасли, несмотря на опасения правительства, беспокоящегося, что цифровые активы могут использоваться для мошенничества и отмывания денег. В январе появилась информация, что администрация президента Джо Байдена упомянет криптоиндустрию в меморандуме о вопросах национальной безопасности США и обяжет федеральные агентства разработать нормативные акты для регулирования криптовалют.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
Joe Biden instructed to study the consequences of integrating the crypto industry into the US financial system☝️
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
The President of the United States ordered federal agencies to coordinate efforts to develop rules for regulating cryptocurrencies. Joe Biden on March 9 issued a decree on the development strategy of the crypto industry. The fact sheet accompanying the decree states that nationwide efforts to regulate the crypto industry should focus on consumer protection.
🔺The executive order recognizes that our assessment of the risks and potential benefits of digital assets must include an understanding of whether the financial system is able to meet the current needs of consumers in a way that is fair, efficient and inclusive,” explains a source close to the White House.
📌Users are now facing “outdated payment infrastructure” that may be slow or not working at all. The source says there is an understanding that this is especially true for international transactions.
✅ In his executive order, President Biden instructs regulators and lawmakers to outline a strategy for issuing a digital currency by the Central Bank, "if this decision is in the national interest." In addition, the Fed and other agencies will need to study the possible risks of introducing such a state-owned cryptocurrency in terms of national security, human rights and financial inclusion.
The US presidential administration was about to issue an executive order to regulate digital assets back in February. Recently, U.S. Senate Finance Committee Chairman Ron Wyden urged lawmakers to protect innovation in the cryptocurrency industry despite government concerns that digital assets could be used for fraud and money laundering. In January, it was reported that the administration of President Joe .
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
#США #Криптовалюта #Отчеты #Безопасность #Риск #Регулирование #ФРС #Транзакция #Отмываниеденег #Мошенничество
SEC расширила список сомнительных криптовалютных компаний❗️
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расширила список «вводящих в заблуждение» компаний, связанных с цифровыми активами. Об этом говорится в пресс-релизе.
✅Речь идет о перечне под названием «Public Alert: Unregistered Soliciting Entities» (PAUSE). Он преследует информационные цели и не предполагает, что попавшие в него фирмы нарушили законодательство.
В PAUSE попадают организации, чья деятельность, по мнению регулятора, вызывает сомнения. Другим критерием является схожее с известными фирмами название.
✅В качестве примеров SEC назвала проекты SuperBinance и Superfxtrading — инвесторы могут спутать их с биткоин-биржами Binance и FTX. В перечне есть фирма Gemini M&A, а в числе новичков — Bittrade Capitals, 247Crypto Trade и Bitpayfxpro.
В Комиссии отметили, что попавшие в PAUSE компании предоставили недостоверную информацию «о принадлежности, местонахождении и регистрации». Однако SEC не признает, что такие фирмы прикрываются известными именами, называя их «нелицензированными организациями», обрабатывающими транзакции.
❗️В ноябре 2020 года финрегулятор Техаса издал три экстренных постановления о прекращении деятельности 14 криптовалютных компаний, подозреваемых в мошенничестве.
В марте 2021 года власти штата выдвинули претензии трем незарегистрированным проектам. Один из них работал под брендом биткоин-биржи Binance.
☝️Напомним, в октябре того же года Бюро ценных бумаг Нью-Джерси направило руководству пяти криптокомпаний приказ о приостановке деятельности из-за подозрений в мошенничестве.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
SEC Expands List of Dubious Cryptocurrency Companies❗️
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
The US Securities and Exchange Commission (SEC) has expanded its list of "misleading" digital asset companies. This is stated in the press release.
✅ We are talking about a list called "Public Alert: Unregistered Soliciting Entities" (PAUSE). It pursues informational purposes and does not assume that the firms that have fallen into it have violated the law.
PAUSE includes organizations whose activities, in the opinion of the regulator, are questionable. Another criterion is a name similar to well-known companies.
✅The SEC named the SuperBinance and Superfxtrading projects as examples - investors can confuse them with the Binance and FTX bitcoin exchanges. The list includes Gemini M&A, and newcomers include Bittrade Capitals, 247Crypto Trade, and Bitpayfxpro.
The Commission noted that the companies included in PAUSE provided false information "about ownership, location and registration." However, the SEC does not recognize that such firms are hiding behind well-known names, calling them "unlicensed organizations" that process transactions.
❗️In November 2020, the Texas regulator issued three emergency orders to terminate the activities of 14 cryptocurrency companies suspected of fraud.
In March 2021, state officials filed claims against three unregistered projects. One of them worked under the brand of the Binance bitcoin exchange.
☝️Recall that in October of the same year, the New Jersey Securities Bureau sent the management of five crypto companies an order to suspend operations due to suspicions of fraud.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
#SEC #мошенничество #США
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расширила список «вводящих в заблуждение» компаний, связанных с цифровыми активами. Об этом говорится в пресс-релизе.
✅Речь идет о перечне под названием «Public Alert: Unregistered Soliciting Entities» (PAUSE). Он преследует информационные цели и не предполагает, что попавшие в него фирмы нарушили законодательство.
В PAUSE попадают организации, чья деятельность, по мнению регулятора, вызывает сомнения. Другим критерием является схожее с известными фирмами название.
✅В качестве примеров SEC назвала проекты SuperBinance и Superfxtrading — инвесторы могут спутать их с биткоин-биржами Binance и FTX. В перечне есть фирма Gemini M&A, а в числе новичков — Bittrade Capitals, 247Crypto Trade и Bitpayfxpro.
В Комиссии отметили, что попавшие в PAUSE компании предоставили недостоверную информацию «о принадлежности, местонахождении и регистрации». Однако SEC не признает, что такие фирмы прикрываются известными именами, называя их «нелицензированными организациями», обрабатывающими транзакции.
❗️В ноябре 2020 года финрегулятор Техаса издал три экстренных постановления о прекращении деятельности 14 криптовалютных компаний, подозреваемых в мошенничестве.
В марте 2021 года власти штата выдвинули претензии трем незарегистрированным проектам. Один из них работал под брендом биткоин-биржи Binance.
☝️Напомним, в октябре того же года Бюро ценных бумаг Нью-Джерси направило руководству пяти криптокомпаний приказ о приостановке деятельности из-за подозрений в мошенничестве.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
SEC Expands List of Dubious Cryptocurrency Companies❗️
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
The US Securities and Exchange Commission (SEC) has expanded its list of "misleading" digital asset companies. This is stated in the press release.
✅ We are talking about a list called "Public Alert: Unregistered Soliciting Entities" (PAUSE). It pursues informational purposes and does not assume that the firms that have fallen into it have violated the law.
PAUSE includes organizations whose activities, in the opinion of the regulator, are questionable. Another criterion is a name similar to well-known companies.
✅The SEC named the SuperBinance and Superfxtrading projects as examples - investors can confuse them with the Binance and FTX bitcoin exchanges. The list includes Gemini M&A, and newcomers include Bittrade Capitals, 247Crypto Trade, and Bitpayfxpro.
The Commission noted that the companies included in PAUSE provided false information "about ownership, location and registration." However, the SEC does not recognize that such firms are hiding behind well-known names, calling them "unlicensed organizations" that process transactions.
❗️In November 2020, the Texas regulator issued three emergency orders to terminate the activities of 14 cryptocurrency companies suspected of fraud.
In March 2021, state officials filed claims against three unregistered projects. One of them worked under the brand of the Binance bitcoin exchange.
☝️Recall that in October of the same year, the New Jersey Securities Bureau sent the management of five crypto companies an order to suspend operations due to suspicions of fraud.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
#SEC #мошенничество #США
Криптокомпании создали платформу для сбора данных о мошенниках🏁
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
Новая платформа Chainabuse призвана собирать отчеты пользователей о злоумышленниках, чтобы составить подробную базу данных и предупредить участников криптоиндустрии. TRM Labs, Solana Foundation, Aave, Circle, Binance.us, Civic и Hedera объединились, чтобы совместно запустить новую многосетевую платформу для сообщений о мошенничестве.
❗️Платформа Chainabuse будет управляться аналитической блокчейн-компанией TRM Labs. Площадка позволит любому участнику криптовалютной индустрии предупреждать других о фактах мошенничества, взломе или другой преступной деятельности, с которой пришлось столкнуться. Бесплатный инструмент позволит играть активную роль в превращении криптоэкосистемы в более безопасное место для работы, уверяют создатели. Участником платформы может стать как любой пользователь, так и криптовалютная компания.
📌В настоящее время на платформе могут оставлять жалобы пользователи сетей Биткоин, Эфириум, Solana, Hedera, Tron, Polygon и Binance Smart Chain. Другие пользователи могут голосовать за или против жалобы, тем самым продвигая ее вверх по рейтингу. Таким образом остальное сообщество сможет отслеживать самые актуальные проблемы и оперативно с ними бороться.
🔺 «Отчеты по одним и тем же адресам или объектам будут объединяться и размещаться в доступной для поиска базе данных, которую каждый может использовать для упреждающей проверки адресов или проектов, прежде чем начать с ними работать», – обещают создатели. В настоящее время на платформе уже имеется более 600 отчетов, 100 из которых описывают случаи мошенничества, связанные с кампаниями по сбору средств в криптовалюте для Украины.
✅ В Chainabuse заявили, что не обращаются к правоохранителям от имени пользователей самостоятельно, поскольку главная задача платформы – предупредить остальное сообщество о мошеннических действиях. Однако платформа может объединить нескольких жертв одного и того же мошенника, и предоставить возможность связаться с правоохранительными органами.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
Crypto companies have created a platform for collecting data on scammers🏁
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
The new Chainabuse platform is designed to collect reports from users about intruders in order to compile a detailed database and warn crypto industry participants. TRM Labs, Solana Foundation, Aave, Circle, Binance.us, Civic and Hedera have teamed up to jointly launch a new multi-platform fraud reporting platform.
❗️The Chainabuse platform will be managed by blockchain analytics company TRM Labs. The platform will allow any participant in the cryptocurrency industry to warn others about the facts of fraud, hacking or other criminal activity that they have encountered. The free tool will allow you to play an active role in turning the crypto ecosystem into a safer place to work, the creators assure. Any user or a cryptocurrency company can become a member of the platform.
📌Currently, users of the Bitcoin, Ethereum, Solana, Hedera, Tron, Polygon and Binance Smart Chain networks can leave complaints on the platform. Other users can upvote or downvote a complaint to move it up the rankings. Thus, the rest of the community will be able to track the most pressing problems and deal with them quickly.
🔺 “Reports for the same addresses or properties will be aggregated and hosted in a searchable database that anyone can use to proactively check addresses or projects before working on them,” the creators promise. Currently, there are already over 600 reports on the platform, 100 of which describe scams related to cryptocurrency fundraising campaigns for Ukraine.
✅ Chainabuse stated that they do not contact law enforcement officers on behalf of users on their own, since the main task of the platform is to warn the rest of the community about fraudulent activities.
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
#Мошенничество #Платформа #Отчеты #Мошенник #Binance #Solana #Эфириум #Взлом #Circle #Civic
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
Новая платформа Chainabuse призвана собирать отчеты пользователей о злоумышленниках, чтобы составить подробную базу данных и предупредить участников криптоиндустрии. TRM Labs, Solana Foundation, Aave, Circle, Binance.us, Civic и Hedera объединились, чтобы совместно запустить новую многосетевую платформу для сообщений о мошенничестве.
❗️Платформа Chainabuse будет управляться аналитической блокчейн-компанией TRM Labs. Площадка позволит любому участнику криптовалютной индустрии предупреждать других о фактах мошенничества, взломе или другой преступной деятельности, с которой пришлось столкнуться. Бесплатный инструмент позволит играть активную роль в превращении криптоэкосистемы в более безопасное место для работы, уверяют создатели. Участником платформы может стать как любой пользователь, так и криптовалютная компания.
📌В настоящее время на платформе могут оставлять жалобы пользователи сетей Биткоин, Эфириум, Solana, Hedera, Tron, Polygon и Binance Smart Chain. Другие пользователи могут голосовать за или против жалобы, тем самым продвигая ее вверх по рейтингу. Таким образом остальное сообщество сможет отслеживать самые актуальные проблемы и оперативно с ними бороться.
🔺 «Отчеты по одним и тем же адресам или объектам будут объединяться и размещаться в доступной для поиска базе данных, которую каждый может использовать для упреждающей проверки адресов или проектов, прежде чем начать с ними работать», – обещают создатели. В настоящее время на платформе уже имеется более 600 отчетов, 100 из которых описывают случаи мошенничества, связанные с кампаниями по сбору средств в криптовалюте для Украины.
✅ В Chainabuse заявили, что не обращаются к правоохранителям от имени пользователей самостоятельно, поскольку главная задача платформы – предупредить остальное сообщество о мошеннических действиях. Однако платформа может объединить нескольких жертв одного и того же мошенника, и предоставить возможность связаться с правоохранительными органами.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
Crypto companies have created a platform for collecting data on scammers🏁
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
The new Chainabuse platform is designed to collect reports from users about intruders in order to compile a detailed database and warn crypto industry participants. TRM Labs, Solana Foundation, Aave, Circle, Binance.us, Civic and Hedera have teamed up to jointly launch a new multi-platform fraud reporting platform.
❗️The Chainabuse platform will be managed by blockchain analytics company TRM Labs. The platform will allow any participant in the cryptocurrency industry to warn others about the facts of fraud, hacking or other criminal activity that they have encountered. The free tool will allow you to play an active role in turning the crypto ecosystem into a safer place to work, the creators assure. Any user or a cryptocurrency company can become a member of the platform.
📌Currently, users of the Bitcoin, Ethereum, Solana, Hedera, Tron, Polygon and Binance Smart Chain networks can leave complaints on the platform. Other users can upvote or downvote a complaint to move it up the rankings. Thus, the rest of the community will be able to track the most pressing problems and deal with them quickly.
🔺 “Reports for the same addresses or properties will be aggregated and hosted in a searchable database that anyone can use to proactively check addresses or projects before working on them,” the creators promise. Currently, there are already over 600 reports on the platform, 100 of which describe scams related to cryptocurrency fundraising campaigns for Ukraine.
✅ Chainabuse stated that they do not contact law enforcement officers on behalf of users on their own, since the main task of the platform is to warn the rest of the community about fraudulent activities.
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
#Мошенничество #Платформа #Отчеты #Мошенник #Binance #Solana #Эфириум #Взлом #Circle #Civic
Против создателей Bored Ape подали в суд за «заманивание инвесторов»❗️
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
Юридическая фирма Scott+Scott подготовила групповой иск против компании Yuga Labs, где обвиняет ее в «заманивании инвесторов». Сейчас юристы ищут пострадавших пользователей Bored Apes и Apecoin. В коллективном иске говорится, что Yuga Labs намеренно использовали рекламу со знаменитостями, а также различные приемы привлечения инвесторов и «раздутия цены». Затем реклама прекратилась, и многие остались в убытках.
🔺«После продажи NFT на миллионы долларов Yuga Labs запустила Apecoin, чтобы и дальше обманывать инвесторов. Как оказалось, вся ценность токенов была в постоянной рекламной поддержке и привлечении новых пользователей. После прекращения кампании розничные инвесторы остались с токенами, которые потеряли 87% от своей цены», ― сказано в иске. Действительно, курс Apecoin еще в апреле достигал $26, а сейчас токен торгуется по $4.8. Минимальная цена коллекционных токенов Bored Ape Yacht Club снизилась с 151.5 ETH до 92.9 ETH.
▪️Криптовалютное сообщество встретило иск не слишком приветливо. Большинство считает, что пострадавшие инвесторы сами виноваты в своих убытках. Некоторые пользователи Twitter и вовсе указали, что Yuga Labs не создавали Apecoin ― они лишь использовали токен, созданный Apecoin DAO.
Ранее компания Yuga Labs предупредила о росте киберугроз для сообществ коллекционеров NFT и возможной массовой атаке через социальные сети.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
The creators of Bored Ape were sued for "luring investors"❗️
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
Law firm Scott+Scott has filed a class action lawsuit against Yuga Labs, accusing it of "luring investors." Now lawyers are looking for affected users of Bored Apes and Apecoin. The class-action lawsuit alleges that Yuga Labs deliberately used celebrity advertising, as well as various methods to attract investors and "inflate the price." Then the advertising stopped, and many remained at a loss.
🔺“After selling millions of dollars of NFTs, Yuga Labs launched Apecoin to further deceive investors. As it turned out, the entire value of the tokens was in constant advertising support and attracting new users. After the campaign ended, retail investors were left with tokens that lost 87% of their price,” the lawsuit says. Indeed, the Apecoin rate reached $26 back in April, and now the token is trading at $4.8. The minimum price of Bored Ape Yacht Club collection tokens has decreased from 151.5 ETH to 92.9 ETH.
▪️Cryptocurrency community met the lawsuit not too friendly. Most believe that the affected investors are to blame for their losses. Some Twitter users even pointed out that Yuga Labs did not create Apecoin - they only used a token created by Apecoin DAO.
Earlier, Yuga Labs warned of an increase in cyber threats to NFT collector communities and a possible mass attack through social networks.
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
#Суд #Эфириум #Токен #NFT #Реклама #Мошенничество
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
Юридическая фирма Scott+Scott подготовила групповой иск против компании Yuga Labs, где обвиняет ее в «заманивании инвесторов». Сейчас юристы ищут пострадавших пользователей Bored Apes и Apecoin. В коллективном иске говорится, что Yuga Labs намеренно использовали рекламу со знаменитостями, а также различные приемы привлечения инвесторов и «раздутия цены». Затем реклама прекратилась, и многие остались в убытках.
🔺«После продажи NFT на миллионы долларов Yuga Labs запустила Apecoin, чтобы и дальше обманывать инвесторов. Как оказалось, вся ценность токенов была в постоянной рекламной поддержке и привлечении новых пользователей. После прекращения кампании розничные инвесторы остались с токенами, которые потеряли 87% от своей цены», ― сказано в иске. Действительно, курс Apecoin еще в апреле достигал $26, а сейчас токен торгуется по $4.8. Минимальная цена коллекционных токенов Bored Ape Yacht Club снизилась с 151.5 ETH до 92.9 ETH.
▪️Криптовалютное сообщество встретило иск не слишком приветливо. Большинство считает, что пострадавшие инвесторы сами виноваты в своих убытках. Некоторые пользователи Twitter и вовсе указали, что Yuga Labs не создавали Apecoin ― они лишь использовали токен, созданный Apecoin DAO.
Ранее компания Yuga Labs предупредила о росте киберугроз для сообществ коллекционеров NFT и возможной массовой атаке через социальные сети.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
The creators of Bored Ape were sued for "luring investors"❗️
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
Law firm Scott+Scott has filed a class action lawsuit against Yuga Labs, accusing it of "luring investors." Now lawyers are looking for affected users of Bored Apes and Apecoin. The class-action lawsuit alleges that Yuga Labs deliberately used celebrity advertising, as well as various methods to attract investors and "inflate the price." Then the advertising stopped, and many remained at a loss.
🔺“After selling millions of dollars of NFTs, Yuga Labs launched Apecoin to further deceive investors. As it turned out, the entire value of the tokens was in constant advertising support and attracting new users. After the campaign ended, retail investors were left with tokens that lost 87% of their price,” the lawsuit says. Indeed, the Apecoin rate reached $26 back in April, and now the token is trading at $4.8. The minimum price of Bored Ape Yacht Club collection tokens has decreased from 151.5 ETH to 92.9 ETH.
▪️Cryptocurrency community met the lawsuit not too friendly. Most believe that the affected investors are to blame for their losses. Some Twitter users even pointed out that Yuga Labs did not create Apecoin - they only used a token created by Apecoin DAO.
Earlier, Yuga Labs warned of an increase in cyber threats to NFT collector communities and a possible mass attack through social networks.
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
#Суд #Эфириум #Токен #NFT #Реклама #Мошенничество