Филиппины могут быть исключены из глобального списка стран, отмывающих деньги, уже на следующей неделе, что может стать стимулом для этой страны Юго-Восточной Азии после проведения реформ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

По словам людей, знакомых с ситуацией, в ходе визита в прошлом месяце группы из базирующейся в Париже Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег был отмечен значительный прогресс. Это означает, что Филиппины могут быть исключены из так называемого «серого списка» надзорного органа в последний день пленарного заседания #FATF 21 февраля, сообщили люди, пожелавшие остаться анонимными, поскольку обсуждения являются закрытыми. Окончательные решения ещё не приняты.

Представитель FATF отказался от комментариев.

«Сигналы хорошие, поэтому я бы сказал, что наши шансы превышают 50%»,

— заявил во вторник в текстовом сообщении глава центрального банка Эли Ремолона, возглавляющий Национальный совет по борьбе с отмыванием денег.

@articlebox