انهدام باند کلاهبرداری میلیاردی با ترفند فروش حوالهٔ خودرو
فرمانده انتظامی #مازندران:
🔺بیش از ۷۰ نفر از یک شرکت #بازرگانی خودرو که اقدام به فروش حوالهٔ فروش خودرو نموده و بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان #کلاهبرداری کرده بودند شکایت کردند.
🔺در این خصوص یک زوج متهم که از اعضای اصلی پرونده هستند دستگیر شدند.
@Akhbar_montakhab
فرمانده انتظامی #مازندران:
🔺بیش از ۷۰ نفر از یک شرکت #بازرگانی خودرو که اقدام به فروش حوالهٔ فروش خودرو نموده و بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان #کلاهبرداری کرده بودند شکایت کردند.
🔺در این خصوص یک زوج متهم که از اعضای اصلی پرونده هستند دستگیر شدند.
@Akhbar_montakhab
قاضی قلابی در کهگیلویه دستگیر شد
فرمانده #انتظامی کهگیلویه:
🔺فردی که با جعل عنوان قاضی کشیک دادگستری خود را به شهروندان معرفی و از آن‌ها #کلاهبرداری می‌کرد دستگیر شد.
🔺از متهم یک مهر قاضی کشیک، یک کارت کارکنان فراجا و مجوز تردد به اماکن نظامی و قضایی، مهر کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی، یک مهر کارشناس بیمه مرکزی، مهر اساتید دانشگاه علوم پزشکی یکی از استان‌های همجوار و تعدادی ورقهٔ مهرشدهٔ مراجع قضایی و انتظامی کشف شد.
@Akhbar_montakhab
فرمانده #انتظامی کهگیلویه:
🔺فردی که با جعل عنوان قاضی کشیک دادگستری خود را به شهروندان معرفی و از آن‌ها #کلاهبرداری می‌کرد دستگیر شد.
🔺از متهم یک مهر قاضی کشیک، یک کارت کارکنان فراجا و مجوز تردد به اماکن نظامی و قضایی، مهر کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی، یک مهر کارشناس بیمه مرکزی، مهر اساتید دانشگاه علوم پزشکی یکی از استان‌های همجوار و تعدادی ورقهٔ مهرشدهٔ مراجع قضایی و انتظامی کشف شد.
@Akhbar_montakhab
آخرین وضعیت پرونده فساد در باشگاه
#مس_رفسنجان
سخنگوی #قوه_قضاییه:
🔺 تا کنون ۸ نفر بازداشت شدند و ۴ نفر با قرار تامین آزاد هستند.
🔺یکی از افرادی که به نوعی با ادعای نفوذ در کمیته داوران مبادرت با اخذ تعدادی سکه کرده بود در هفته جاری(۳ تیرماه) احضار و به اتهام #کلاهبرداری بازداشت و روانه زندان شد.
🔺عمده اتهامات افراد بازداشت‌شده، تحصیل مال نامشروع است.
🔺این افراد شامل مدیر عامل وقت باشگاه، رئیس سابق کمیته داوران، رئیس اسبق کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال، رئیس سابق کمیته مسابقات سازمان و دو گزارشگر ورزشی هستند.
🔺گزارش اولیه را خود باشگاه مس رفسنجان به مراجع مربوطه اعلام کرده است.
@Akhbar_montakhab
#مس_رفسنجان
سخنگوی #قوه_قضاییه:
🔺 تا کنون ۸ نفر بازداشت شدند و ۴ نفر با قرار تامین آزاد هستند.
🔺یکی از افرادی که به نوعی با ادعای نفوذ در کمیته داوران مبادرت با اخذ تعدادی سکه کرده بود در هفته جاری(۳ تیرماه) احضار و به اتهام #کلاهبرداری بازداشت و روانه زندان شد.
🔺عمده اتهامات افراد بازداشت‌شده، تحصیل مال نامشروع است.
🔺این افراد شامل مدیر عامل وقت باشگاه، رئیس سابق کمیته داوران، رئیس اسبق کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال، رئیس سابق کمیته مسابقات سازمان و دو گزارشگر ورزشی هستند.
🔺گزارش اولیه را خود باشگاه مس رفسنجان به مراجع مربوطه اعلام کرده است.
@Akhbar_montakhab
فروش کارت‌های بانکی معتادان و کارتن‌خواب‌ها فقط ۴ میلیون!
🔺خبرنگار تبیان پس از جستجو و بررسی چندین صفحه فروش و اجاره کارت‌های بانکی در فضای مجازی، به عنوان اجاره‌کننده به سراغ یکی از این دلالان سایبری رفت و به اطلاعات تکان‌دهنده‌ای دست یافت. این دلال فروش هر کارت بانکی به همراه سیم‌کارت را به مبلغ ۴ میلیون تومان تعیین کرده بود.
🔺همچنین، برای افرادی که مایل به اجاره دادن کارت بانکی خود بودند، به ازای هر ۲۴ ساعت مبلغ ۲ میلیون تومان پرداخت می‌کرد و مدعی بود که هر روز صبح رأس ساعت ۹ با مالک اصلی کارت تسویه حساب می‌کند.
🔺او برای جلب اعتماد مشتریان، تأکید داشت که کارت‌های بانکی را از معتادان و کارتن‌خواب‌ها تهیه می‌کند، افرادی که هیچ‌گاه متوجه تخلفات انجام‌شده با کارت‌هایشان نمی‌شوند و به همین دلیل اقدامی برای غیرفعال‌سازی آن‌ها انجام نمی‌دهند. او حتی اطمینان می‌داد که می‌تواند کارت‌های بانکی از هر بانکی که مشتری بخواهد، تهیه کند.
🔺اجاره کارت‌های بانکی یکی از اصلی‌ترین روش‌های پولشویی است که با هدف جلوگیری از ردیابی تراکنش‌های مالی، فرار از مالیات و کلاهبرداری‌های اینترنتی به کار گرفته می‌شود./ تبیان #کلاهبرداری
@Akhbar_montakhab
🔺خبرنگار تبیان پس از جستجو و بررسی چندین صفحه فروش و اجاره کارت‌های بانکی در فضای مجازی، به عنوان اجاره‌کننده به سراغ یکی از این دلالان سایبری رفت و به اطلاعات تکان‌دهنده‌ای دست یافت. این دلال فروش هر کارت بانکی به همراه سیم‌کارت را به مبلغ ۴ میلیون تومان تعیین کرده بود.
🔺همچنین، برای افرادی که مایل به اجاره دادن کارت بانکی خود بودند، به ازای هر ۲۴ ساعت مبلغ ۲ میلیون تومان پرداخت می‌کرد و مدعی بود که هر روز صبح رأس ساعت ۹ با مالک اصلی کارت تسویه حساب می‌کند.
🔺او برای جلب اعتماد مشتریان، تأکید داشت که کارت‌های بانکی را از معتادان و کارتن‌خواب‌ها تهیه می‌کند، افرادی که هیچ‌گاه متوجه تخلفات انجام‌شده با کارت‌هایشان نمی‌شوند و به همین دلیل اقدامی برای غیرفعال‌سازی آن‌ها انجام نمی‌دهند. او حتی اطمینان می‌داد که می‌تواند کارت‌های بانکی از هر بانکی که مشتری بخواهد، تهیه کند.
🔺اجاره کارت‌های بانکی یکی از اصلی‌ترین روش‌های پولشویی است که با هدف جلوگیری از ردیابی تراکنش‌های مالی، فرار از مالیات و کلاهبرداری‌های اینترنتی به کار گرفته می‌شود./ تبیان #کلاهبرداری
@Akhbar_montakhab