Перед нападением ХАМАС получил деньги от московской криптобиржи

Газета Wall Street Journal опубликовала расследование деятельности криптобиржи Garantex, которая зарегистрирована в Эстонии, но в реальности оперирует в Москва-Сити.

Garantex была создана для перевода рублей в доллары в обход санкций от американского Казначейства: «Garantex, словно международный трубопровод, помогает обходить санкции Казначейства, переводя рубли в крипту, а крипту затем в доллары. Клиенты выстраиваются в очередь с мешками налички». И это происходит, несмотря на присутствие Garantex в «чёрном списке» США.

Более того, прямо перед нападением палестинских террористов на Израиль 7 октября, на цифровой кошелёк, контролируемый группировкой «Исламский джихад», через Garantex поступило 93 млн долларов. «Исламский джихад» участвовал в атаке на Израиль из Сектора Газа наравне с ХАМАСом. Кроме того, согласно анализу компании Elliptic, специализирующейся на исследовании блокчейна, сам ХАМАС ранее также использовал аналогичную финансовую стратегию.

Фото: Yuri Kochetkov / European Pressphoto Agency

🟠Предложите новость @ActivaticaBot

#хамас #израиль #garantex #криптовалюта #москва #москвасити #israel

Бывший активист «Единой России» отправлен в СИЗО

32-летний Никита Просвирнин, который учился в Чехии, а в начале 2010-х годов был активистом «Молодой Гвардии Единой России» в Кургане, попал в СИЗО. По версии следствия, Просвирнин сотрудничал с иностранной организацией, ему вменяют ст. 275.1 УК.

Как пишет «Медиазона», Никита, судя по соцсетям, учился в Чешском аграрном университете, занимался криптовалютой и NFT (уникальными криптографическими токенами с подписями авторов), затем вернулся в Россию и в 2023 году зарегистрировал в Москве компанию «Драйвинг Майнинг Геймс». В соцсетях называл себя блогером, геймером и общественным деятелем.

Подробности дела неизвестны: оно проходит под грифом «Совершенно секретно».

Фото: соцсети Никиты Просвирнина

🟠Подписывайтесь на @Activatica в Telegram

🟠Предложите новость @ActivaticaBot

#москва #арест #геймер #криптовалюта

Криптовалютчики провели пикет в Москва-Сити

2 апреля в Москва-Сити держатели криптовалют вышли на акцию протеста, требуя вернуть свои средства, зависшие в обменниках.

Как сообщает Readovka, 6 марта компания Tether заблокировала кошельки российской биржи Garantex. По некоторым данным, заморожено около 2,5 млрд рублей. Это произошло после введения санкций ЕС против России.

Garantex пообещала компенсировать потери криптоброкерам. В блокировке также обвиняли AML-сервис BitOK. Часть средств уже вернули, но многие инвесторы до сих пор не получили деньги.

Оставшиеся без доступа к криптовалюте пользователи вышли с плакатами на протест, требуя вернуть свои сбережения.

🟠Подписывайтесь на @Activatica в Telegram

🟠Предложите новость @ActivaticaBot

#москва #санкции #криптовалюта #банк #деньги #протест #пикет #бизнес

Перевод криптовалюты квалифицировали как «госизмену»

5 сентября Центральный районный суд Воронежа отправил в СИЗО подозреваемого в государственной измене (статья 275 УК). Жителя Воронежа обвиняют в переводе криптовалюты на помощь украинской армии.

«Установлено, что злоумышленник, намереваясь оказать финансовую помощь украинским вооружённым формированиям, инициативно в мессенджере «Telegram» установил контакт с представителями иностранных спецслужб, после чего осуществил денежные переводы в криптовалюте на счета военизированного объединения, созданного под контролем ГУР МО Украины»,

– написано в сообщении пресс-службы ФСБ.

Воронежца задержали во время прогулки с собакой. После задержания мужчина признал на камеру, что сделал перевод 26 октября 2022 года неназванной украинской организации. Его лицо на съемке заблюрено, а имя не названо.

Фото: Центральный районный суд Воронежа / Яндекс.Карты

🟠Подписывайтесь на @Activatica в Telegram

🟠Предложите новость @ActivaticaBot

#воронеж #задержание #уголовноедело #госизмена #украина #криптовалюта

Нижегородец получил 12 лет за перевод ЛСР

23-летнего Владимира Маркина приговорили к 12 годам колонии строгого режима за перевод криптовалюты Легиону «Свобода России». Решение вынес Нижегородский областной суд, сообщает канал «Политзек-Инфо». Маркин вёл в Телеграме канал о криптовалюте, последнюю запись там он сделал незадолго до ареста, произошедшего 12 марта 2025 года.

Владимир признал вину и на видео, опубликованном силовиками, сказал, что совершил «два криптоплатежа с биржи Binance и KuCoin на официальные кошельки организации для того, чтобы они закупили себе дронов».

Сестра Владимира отказалась от разговора с журналистами о судебном процессе, пишет «Политзек-Инфо».

Фото: Инстаграм Владимира Маркина

🟠Подписывайтесь на @Activatica в Telegram     

🟠Предложите новость @ActivaticaBot

#нижнийновгород #криптовалюта #лср #репрессии

Эстонским донатерам армии РФ придётся заплатить украинцам

Государственная прокуратура Эстонии обязала лиц, которые донатили российской армии, «загладить вину», перечислив крупную сумму денег украинским организациям. Так, некий криптоинвестор вынужден был отправить на счёт Украинского культурного центра 1638 евро — сумму, которая в 30 раз превышала его пожертвование на нужды ВС РФ в эквиваленте 54,60 евро. Также обвиняемого приговорили к 75 часам исправительных работ.

Статья о поддержке агрессии иностранного государства была внесена в эстонский Уголовный кодекс в мае 2022 года, но оппортунитет — избежание суда при условии соблюдения определённых действий — применяется по этой статье недавно.

Помощница госпрокурора Маргарет Берес заявила, что если криптоинвестор не выполнит обязательства, прокуратура возобновит уголовное производство по делу о его донатах.

Фото: Украинский культурный центр в Таллинне / Õhtuleht

🟠Подписывайтесь на @Activatica в Telegram     

🟠Предложите новость @ActivaticaBot

#эстония #таллинн #украина #донаты #криптовалюта